乾杯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/12/282.股東臨時會召開日期:108/02/183.股東臨時會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號B1F4.召集事由:(一)報告事項： 1.「董事會議事規範」修訂案。 2.「誠信經營守則」修訂案。 3.「道德行為準則」修訂案。(二)討論事項： 1.「公司章程」修訂案。 2.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 3.「取得或處份資產處理程序」修訂案。 4.「資金貸與他人作業處理程序」修訂案。 5.「背書保證處理程序」修訂案。 6.「股東會議事規則」修訂案。 7.初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。(三)選舉事項：本公司擬設置審計委員會並進行全面改選董事案。(四)其他事項：解除本公司董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:108/01/206.停止過戶截止日期:108/02/187.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款 規定辦理1.事實發生日:107/12/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司間接持股100% 之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):69621(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20000(8)本次新增資金貸與之原因:拓展業務需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30650(2)累積盈虧金額(仟元):291795.計息方式:年利率4.5%6.還款之:(1)條件:12個月內(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):200008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.879.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項 第4款規定辦理1.事實發生日:107/12/212.被背書保證之:(1)公司名稱:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司間接持股100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):208862(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):65000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30650(2)累積盈虧金額(仟元):291795.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):6962077.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1650008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.709.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.6110.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/12/202.舊任者姓名及簡歷:日商日鐵住金物產株式會社 代表人 草野裕吾3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:業務規劃6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/22~108/09/218.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:依本公司接獲辭任書辦理，自107/12/20起辭去監察人職務，即日起生效。

公告本公司董事會決議減少對子公司乾杯(倫敦)餐飲管理有限公司之投資金額新台幣59,445仟元1. 原公告日期：106/12/212. 簡述原公告申報內容：原董事會決議現金增資子公司乾杯(倫敦)餐飲管理有限公司新台幣110,000仟元3. 變動緣由及主要內容：評估目前已匯出之資本金已能供應店舖設立及維持正常營運，為提高資金運用效率，故先將未匯出之資本金額度撤銷，未來再依照後續營運情形調整投資策略。4. 變動後對公司財務業務之影響：無影響。5. 其他應敘明事項：無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款規定辦理1.事實發生日:107/11/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:乾杯速食股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):69621(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30000(8)本次新增資金貸與之原因:子公司拓展業務需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):42000(2)累積盈虧金額(仟元):-91095.計息方式:年利率2.99%6.還款之:(1)條件:12個月內(2)日期:108年11月9日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):300008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.319.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:依董事會決議資金貸與期間為107/11/10-108/11/9。

1.傳播媒體名稱:自由時報 第C02版2.報導日期:107/10/193.報導內容:「乾杯全年營收可望登上30億元大關，再創新高」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於該報導內容，純屬媒體推測；有關本公司財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/10/221.召開法人說明會之日期：107/10/222.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：KGI凱基證券大樓(台北市中山區明水路700號12樓)4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之簡介、營運概況、及未來展望5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:工商時報 第B04版2.報導日期:107/09/173.報導內容:乾杯除展店與新菜單帶動業績成長，今年燒烤旺季大檔中秋節落在9月（去年是10月），加上乾杯出售「一風堂」拉麵股權後處份利益獲利2,200萬元，法人預期乾杯今年第三季獲利可望明顯成長。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:乾杯拉麵股份有限公司之100%股權2.事實發生日:107/9/12~107/9/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位6,000,000股、每股單位價格9.75元、交易總金額為5,850萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.交易相對人及其與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預估處分利益約新台幣2,200萬元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間為107/9/28，金額新台幣5,850萬元10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：現金交易價格決定之參考依據：經第三方出具之交易價格合理性意見書，並考量產業現況與前景決策單位：經本公司董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券（含本次交易）之數量為0；金額為0；持股比例為0；權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表中總資產之比例：2.74%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主權益之比例：5.19%占公司最近期財務報表中營運資金數額：75,800(千元)13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:重整集團經營資源分配，以發揮牛肉事業及海外拓展的最大優勢，提升經營績效15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:民國107年9月12日18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:董事會通過並授權董事長處理相關事宜

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:乾杯拉麵股份有限公司之100%股權2.事實發生日:107/9/12~107/9/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位6,000,000股、每股單位價格9.75元、交易總金額為5,850萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.交易相對人及其與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預估處分利益約新台幣2,200萬元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間為107/9/28，金額新台幣5,850萬元10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：現金交易價格決定之參考依據：經第三方出具之交易價格合理性意見書，並考量產業現況與前景決策單位：經本公司董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券（含本次交易）之數量為0；金額為0；持股比例為0；權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表中總資產之比例：2.74%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主權益之比例：5.19%占公司最近期財務報表中營運資金數額：75,800(千元)13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:重整集團經營資源分配，以發揮牛肉事業及海外拓展的最大優勢，提升經營績效15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:民國107年9月12 日18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:是20.其他敘明事項:董事會通過並授權董事長處理相關事宜

1.傳播媒體名稱:工商時報 第B04版2.報導日期:107/08/143.報導內容:「目標明年第1季上櫃的乾杯集團...」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司上櫃日程，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:自由時報 第C02版2.報導日期:107/08/143.報導內容:「至於旗下「一風堂拉麵」決定賣回給日本母公司CHIKARANOMOTO，退出拉麵市場......雙方預計9月簽約，屆時可望帶進一筆股權處分收益。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)需依雙方簽訂具法律效力之契約書，本協議書才成立，屆時將依法公告相關交易資訊 。(2)有關本公司財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投 資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣3.833979元，合計配發現金股利新台幣70,933,537元。4.除權（息）交易日:107/09/065.最後過戶日:107/09/076.停止過戶起始日期:107/09/107.停止過戶截止日期:107/09/148.除權（息）基準日:107/09/149.其他應敘明事項:(1)現金股利預計發放日為107/10/05。(2)有關股東配息率之調整，授權董事長全權處理。(3)原107年6月29日股東會通過現金股利新台幣70,933,537元(每股配發4.0877326元);因本公司現金增資發行新股1,000,000股及員工執行認股權148,500股，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利3.833979元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:107/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:張哲欣 執行長特別助理4.新任者姓名、級職及簡歷:高木大成 董事長室 室長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:107/08/108.新任者聯絡電話:(02)3322-26279.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/092.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:乾杯股份有限公司董事會通過擬將直接持有100%之乾杯拉麵(股)公司股權，全部出售予CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.，並簽立協議意向書。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:需依雙方簽訂具法律效力之契約書，本協議書才成立，屆時將依法公告相關交易資訊。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:107/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳亭方 財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/08/098.新任者聯絡電話:02-3322-26279.其他應敘明事項:新任者於107/08/09董事會通過任命案，故依規定補充公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:107/07/253.舊任者姓名、級職及簡歷:林欣怡，策略長4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:107/07/258.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任財務主管待董事會決議通過任用後，再依相關規定公告。

1.事實發生日:107/07/062.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資總發行股數1,000,000股，每股發行價格新台幣163元， 總計新台幣163,000,000元，107年7月6日業已全數收足。(2)本公司訂定107年7月9日為增資基準日。

1.事實發生日:107/07/032.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司公告107年4月資金貸與明細表,變更前後資料如下:(a)乾杯(上海)餐飲管理有限公司對乾杯(深圳)餐飲管理有限公司 累計至本月止最高餘額：變更前為32,691仟元-->變更後為46,701仟元 個別子公司本月增(減)金額之短期融通資金：變更前為0-->變更後為14,010仟元 期末餘額：變更前為32,691仟元-->變更後為46,701仟元(b)新增：乾杯(上海)餐飲管理有限公司對乾杯(上海)貿易有限公司 累計至本月止最高餘額：4,670仟元 個別子公司本月增(減)金額之短期融通資金：4,670仟元 期末餘額：4,670仟元 利率區間：4% 資金貸與性質：2 有短期融通資金必要之原因：營運週轉 擔保品：無 對個別對象資金貸與限額：44,982仟元 資金貸與總限額：59,976仟元(2)本公司公告107年5月資金貸與明細表,變更前後資料如下:(a)乾杯(上海)餐飲管理有限公司對乾杯(深圳)餐飲管理有限公司 累計至本月止最高餘額：變更前為32,691仟元-->變更後為46,701仟元 個別子公司本月增(減)金額之短期融通資金： 變更前為(7,004)仟元-->變更後為(21,011)仟元 實際動支金額：變更前為25,681仟元-->變更後為11,673仟元 利率區間：變更前為2~6.2%-->變更後為4~6.2%(b)乾杯(上海)餐飲管理有限公司對乾杯(上海)貿易有限公司 累計至本月止最高餘額：變更前為4,669仟元-->變更後為4,670仟元 個別子公司本月增(減)金額之短期融通資金：變更前為4,669仟元-->變更後為0仟元6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重訊更正明細表7.其他應敘明事項:無