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亞果生醫(興)公司公告
1.董事會決議日期:110/08/102.股東臨時會召開日期:110/09/283.股東臨時會召開地點:高雄市路竹區路科二路57號2樓(本公司會議室)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:補選1席獨立董事8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/08/3011.停止過戶截止日期:110/09/2812.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無
符合條款第XX款：30事實發生日：110/08/051.召開法人說明會之日期：110/08/052.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券所舉辦之線上法說會，會中就本公司營運概況與展望做說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:110/07/313.舊任者姓名、級職及簡歷:翁坤仁 經理/亞果生醫股份有限公司會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:趙立玲 協理/廷鑫興業股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:110/07/318.其他應敘明事項:舊任者於110年7月31日辭職，職務由趙立玲協理暫代，新任會計主管任命，俟審計委員會及董事會決議通過後，再行公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/07/273.舊任者姓名、級職及簡歷:王珮茹 經理/亞果生醫股份有限公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡坤儒 副理/雙美生物科技股份有限公司稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整。7.生效日期:110/07/278.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命前由蔡坤儒副理暫代職務，俟審計委員會及董事會決議通過新任內部稽核主管任命後，再行公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/07/273.舊任者姓名、級職及簡歷:王珮茹 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡坤儒 副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整。7.生效日期:110/07/278.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/07/122.發生緣由:本公司獨立董事林峰輝先生，因個人因素辭任獨立董事及薪酬委員之職務。3.因應措施:召開股東臨時會補選。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/07/022.發生緣由:本公司董事 正好化工股份有限公司 代表人高銓卿，因個人因素辭任董事職務。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
公告本公司第一屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」新任委員名單1.事實發生日:110/07/022.發生緣由:本公司成立審計委員會及董事會決議設置薪資報酬委員會與委任薪資報酬委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司由張益順先生、林峰輝先生及劉世高先生三位獨立董事設置審計委員會取代監察人職權。(2)本公司7/2經董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並委任張益順先生、林峰輝先生、劉世高先生等三位獨立董事及林幸道先生擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員。(3)本公司第一屆審計委員會及薪資報酬委員會委員之新任生效日期：110/07/02
1.董事會決議日:110/07/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝達仁 亞果生醫股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:謝達仁 亞果生醫股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:110/07/027.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:110/07/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：劉世高3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目4.許可從事競業行為之期間:110/07/02~113/07/015.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:110/07/022.舊任者姓名及簡歷:董事長：謝達仁董事：王祿誾董事：凱爾金生物科技有限公司代表人董事：楊平政董事：正好化工股份有限公司代表人監察人：施純林監察人：何宗峻監察人：亨信紙業有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:董事：謝達仁董事：王祿誾董事：凱爾金生物科技有限公司代表人 張肇松董事：楊平政董事：正好化工股份有限公司代表人 高銓卿獨立董事：張益順獨立董事：林峰輝獨立董事：劉世高4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：謝達仁 選任時持有股數：3,190,641股董事：王祿誾 選任時持有股數：2,497,558股董事：凱爾金生物科技有限公司代表人 張肇松 選任時持有股數：2,034,787股董事：楊平政 選任時持有股數：133,420股董事：正好化工股份有限公司代表人 高銓卿 選任時持有股數：1,449,074股獨立董事：張益順 選任時持有股數：0股獨立董事：林峰輝 選任時持有股數：0股獨立董事：劉世高 選任時持有股數：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/257.新任生效日期:110/07/028.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/07/022.發生緣由:110年股東常會(1)承認民國一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國一○九年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)完成董事全面改選，選出董事八席(含三席獨立董事)。(5)通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:110/06/302.舊任者姓名及簡歷:正好化工股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因任期中轉讓持股超過選任當時所持有股數達1/2，依規定當然解任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/257.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議因應疫情延期召開之110年股東常會日期及地點。1.事實發生日:110/06/092.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」。3.因應措施:(1).董事會決議日期:110/06/09(2).股東會召開日期:110/07/02(3).股東會召開時間:上午10時30分整(4).股東會召開地點:高雄市路竹區路科二路57號2樓(本公司會議室）(5).股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期:110年5月3日4.其他應敘明事項:嗣後若因疫情影響需更換股東會場地，授權董事長依相關法令規定全權處理，屆時將同步更新公告及相關事宜。
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/29。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/05/032.發生緣由:董事會決議召開110年股東常會事宜一、開會時間：民國110年06月29日(星期二)上午十時三十分。二、開會地點：高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區行政服務大樓401會議室)三、召集事由：(一)報告事項：1.一○九年度營業報告。2.一○九年度監察人查核報告書。3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.健全營運計劃報告。(二)承認事項：1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項1.董事全面改選案。2.解除本公司新任董事競業禁止案。3.修訂本公司章程案。(四)臨時動議四、股票停止過戶期間：自民國110年5月1日至民國110年6月29日止。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/03/292.發生緣由:董事會決議召開110年股東常會事宜一、開會時間：民國110年06月29日(星期二)上午十時三十分。二、開會地點：高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區行政服務大樓401會議室)三、召集事由：(一)報告事項：1.一○九年度營業報告。2.一○九年度監察人查核報告書。3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.健全營運計劃報告。(二)承認事項：1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項1.改選董事及監察人案。2.解除本公司新任董事競業禁止案。(四)臨時動議四、股票停止過戶期間：自民國110年5月1日至民國110年6月29日止。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/12/092.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:人員變動別：內部稽核主管發生變動日期:109/12/09舊任者姓名、級職及簡歷:陳怡岑/專員新任者姓名、級職及簡歷:王珮茹/經理異動原因:職務調整生效日期:109/12/094.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/08/122.發生緣由:更正預收股款(權益項下)之約當發行股數。3.因應措施:將預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位：股)，原申報數22,881更正為2,288,092，並重新上傳申報4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/08/112.發生緣由:本公司現金增資原股東認股繳款催繳期間自109年07月9日至109年08月10日止3.因應措施:未於催繳期間繳納股款之原股東，於109年8月11日停止繳納並喪失其認股權利。4.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資已於109年7月8日收足股款。有關增資股票發放，本公司將另行公告並寄發通知。(2)若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號4樓 電話: (02)23148800)
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