亞果生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議或公司決定日期:111/01/122.發行股數:15,000,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:新台幣150,000,000元。5.發行價格:每股新台幣20元。6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計2,250,000股 由員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，增資 發行新股之85%，計12,750,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股 比例認購，暫定每仟股認購359.832042股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自停止 過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購之 股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:111/02/1413.最後過戶日:111/02/0914.停止過戶起始日期:111/02/1015.停止過戶截止日期:111/02/1416.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間為:111/02/21~111/03/21;特定人繳款 期間為:111年03月22~111年03月25日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/01/1218.委託代收款項機構:凱基銀行高雄分行。19.委託存儲款項機構:合作金庫銀行北岡山分行。20.其他應敘明事項: (1)本公司辦理現金增資發行新股15,000,000股乙案，業經金管會111年01月06日 金管證發字第1100378877號函申報生效在案。 (2)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度暨其他 有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環 境而需修正者，授權董事長全權處理之。

1.傳播媒體名稱:網路報導。2.報導日期:110/12/233.報導內容:亞果生醫（6748）已陸續與澳洲生醫企業及日本丸紅國際商社進行國際策 略合作簽約，更先後與NASA美國太空總署及美國海軍研究單位聯手骨填料及人工敷 料的生醫技術合作....並規劃明年快速從興櫃市場轉上櫃...。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司掛牌上櫃日期及財務業務之相關資訊， 請依照公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項: 本公司興櫃轉上櫃時程依據本公司達成法令之條件努力，其餘有關財務業務資訊應以 本公司公佈於公開資訊觀測站之資訊為準。

1.董事會決議日期:110/12/142.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股15,000,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:新台幣150,000,000元。6.發行價格:暫定每股新台幣20元。7.員工認購股數或配發金額: 發行股份總數之15%,計2,250,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行股份總數之85%,計12,750,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股 比例認購,每仟股得認購359.832042股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構凱 基證券(股)公司辦理,原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股,擬授權董事長 洽特定人按認購價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股呈奉主管機關申報生效後,有關認股基準日、股款繳納期間、 實際發行價格、增資基準日及其他相關事宜等授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/11/243.舊任者姓名、級職及簡歷:楊忠政財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:趙立玲會計協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/11/248.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/182.公司名稱:亞果生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司取得美國「去細胞軟骨及其應用」 發明專利通知。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本發明專利針對退化性關節炎及運動 員關節軟骨損傷之修護再生具關鍵性應用價值

1.發生變動日期:110/09/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:林峰輝6.新任者簡歷:台灣大學醫學工程學系 教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:股東臨時會補選一席獨立董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/0110.新任生效日期:110/09/2811.其他應敘明事項:任期至本屆董事會任期屆滿之日（113/07/01）止。

1.發生變動日期:110/09/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:林峰輝6.新任者簡歷:台灣大學醫學工程學系 教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:股東臨時會補選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/0111.新任生效日期:110/09/2812.同任期董事變動比率:1/813.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:110/09/282.重要決議事項:選舉事項：通過補選一席獨立董事案。3.其它應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡坤儒 副理/雙美生物科技股份有限公司@稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:公司內部職務調整。7.生效日期:110/08/108.其他應敘明事項:本公司於110/07/27公告內部稽核主管異動，今補充公告新任內部稽核主管經董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:110/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:趙立玲 協理/廷鑫興業股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任。7.生效日期:110/08/108.其他應敘明事項:本公司於110/07/31公告會計主管異動，今補充公告新任會計主管經董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,8475.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,4806.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,215)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,066)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,066)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,066)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.65)11.期末總資產(仟元):177,25012.期末總負債(仟元):21,84913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):155,40114.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/08/102.股東臨時會召開日期:110/09/283.股東臨時會召開地點:高雄市路竹區路科二路57號2樓(本公司會議室)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:補選1席獨立董事8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/08/3011.停止過戶截止日期:110/09/2812.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：110/08/051.召開法人說明會之日期：110/08/052.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券所舉辦之線上法說會，會中就本公司營運概況與展望做說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:110/07/313.舊任者姓名、級職及簡歷:翁坤仁 經理/亞果生醫股份有限公司會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:趙立玲 協理/廷鑫興業股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:110/07/318.其他應敘明事項:舊任者於110年7月31日辭職，職務由趙立玲協理暫代，新任會計主管任命，俟審計委員會及董事會決議通過後，再行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/07/273.舊任者姓名、級職及簡歷:王珮茹 經理/亞果生醫股份有限公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡坤儒 副理/雙美生物科技股份有限公司稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整。7.生效日期:110/07/278.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命前由蔡坤儒副理暫代職務，俟審計委員會及董事會決議通過新任內部稽核主管任命後，再行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/07/273.舊任者姓名、級職及簡歷:王珮茹 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡坤儒 副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整。7.生效日期:110/07/278.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/122.發生緣由:本公司獨立董事林峰輝先生，因個人因素辭任獨立董事及薪酬委員之職務。3.因應措施:召開股東臨時會補選。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/022.發生緣由:本公司董事 正好化工股份有限公司 代表人高銓卿，因個人因素辭任董事職務。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司第一屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」新任委員名單1.事實發生日:110/07/022.發生緣由:本公司成立審計委員會及董事會決議設置薪資報酬委員會與委任薪資報酬委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司由張益順先生、林峰輝先生及劉世高先生三位獨立董事設置審計委員會取代監察人職權。(2)本公司7/2經董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並委任張益順先生、林峰輝先生、劉世高先生等三位獨立董事及林幸道先生擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員。(3)本公司第一屆審計委員會及薪資報酬委員會委員之新任生效日期：110/07/02

1.董事會決議日:110/07/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝達仁 亞果生醫股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:謝達仁 亞果生醫股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:110/07/027.其他應敘明事項:無