友荃科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:96/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:陳憲平/副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:高志成/協理5.異動原因:因業務需求因素調動6.生效日期:96/12/277.新任者聯絡電話:(07)62355888.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:96/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:陳憲平/副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:高志成/協理5.異動原因:因業務需求因素調動6.生效日期:97/1/17.新任者聯絡電話:(07)62355888.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2007/12/272.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:預計投資金額不超過美金200萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:名稱未定5.前開大陸被投資公司之實收資本額:尚未成立，故無資本額。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:尚未成立，故無資本額。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:預計新設立，故不適用。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:預計新設立，故不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:預計新設立，故不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:預計新設立，故不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:預計新設立，故尚無投資金額。12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:無13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:無17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:無18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:無19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:無20.最近三年度認列投資大陸損益金額:無21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:96/09/062.契約相對人:E3P EUROPE公司3.與公司關係:客戶4.契約起迄日期(或解除日期):96/08/285.主要內容(解除者不適用):本公司「行動環保防疫車」歐盟代理權6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴大市場占有率8.具體目的(解除者不適用):歐洲、土耳其及俄羅斯市場之客戶開發9.其他應敘明事項:本公司授權歐洲知名環保公司E3P EUROPE公司負責歐盟25國、土耳其及俄羅斯之經銷代理，並簽訂五年1500萬美元及每年至少300萬美元合約，且逐年遞增20%。

1.事實發生日:96/09/052.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財政部79.2.6台財稅第790623924號函更正96年7月當月開立發票總金額及96年7月底止累計開立發票總金額6.因應措施:申請更正7.其他應敘明事項:依據財政部79.2.6台財稅第790623924號函更正本公司96年7月當月開立發票總金額及96年7月底止累計開立發票總金額:96年7月當月開立發票總金額更正前為26,474仟元,更正後金額為24,953仟元;96年7月底止累計開立發票總金額更正前為78,011仟元,更正後為76,490仟元.

公告本公司96年現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。 1.事實發生日:96/07/132.董監事放棄認購原因:引進三菱集團投資策略伙伴3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:董事林文章：放棄股數1,430,642股，佔其得認購股數100%。董事郭素端：放棄股數108,870股，佔其得認購股數100%。董事郭百華：放棄股數75,193股，佔其得認購股數100%。董事游瑞明：放棄股數153,193股，佔其得認購股數100%。監察人許金松：放棄股數36,804股，佔其得認購股數100%。合計1,804,702股4.特定人姓名及其認購股數:香港商香港上海匯豐銀行台北分行受託保管MUS羅斯福中華太平洋基金有限合夥投資專戶，認購股數2,000,000股。5.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事：林文章 本公司董事長董事：游瑞明 鶯嘉實業監察人董事：洪合生 本公司技服部經理獨立董事：李樑堅 義守大學教授獨立董事：鄧穎懋 義守大學教授監察人：許金松 崧臣企業負責人監察人：郭百華 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：林文章 本公司董事長董事：游瑞明 鶯嘉實業監察人董事：郭百華 本公司監察人董事：郭素端董事：柯宗均 融寶投資董事長獨立董事：李樑堅 義守大學教授獨立董事：鄧穎懋 義守大學教授監察人：許金松 崧臣企業負責人監察人：劉雅雯 新達工程負責人監察人：陳麗如 遠東科技大學講師4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：林文章 9,852,827股董事：游瑞明 1,055,332股董事：郭百華 518,000股董事：郭素端 750,000股董事：柯宗均 0股獨立董事：李樑堅 39,070股獨立董事：鄧穎懋 25,070股監察人：許金松 253,542股監察人：劉雅雯 150,000股監察人：陳麗如 0股6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:93/09/01~96/08/317.新任生效日期:96/06/28~99/06/278.同任期董事、監察人變動比率:董事變動3/7，監察人變動2/39.其他應敘明事項:舊任董監事自96/06/28起解任

1.股東會日期:96/06/282.重要決議事項:(1)承認九十五年度營業報告書及決算書表。(2)通過本公司95年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案。(4)全面改選本公司董事及監察人，新任董事及監察人名單如下：董事七席：林文章、游瑞明、郭百華、郭素端、柯宗均、李樑堅(獨立董事)、鄧穎懋(獨立董事)。監察人三席：許金松、劉雅雯、陳麗如。任期三年,自民國96年6月28日至民國99年6月27日(5)通過解除新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:96/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事林文章、董事游瑞明、董事郭素端、董事郭百華、董事柯宗均、獨立董事李樑堅、獨立董事鄧穎懋。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林文章 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林文章 本公司董事長5.異動原因:董事改選，重新選舉董事長6.新任生效日期:96/06/287.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/06/112.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司現金增資發行普通股5,000,000股，業經金管證一字第0960028823號函核准，每股溢價發行60元。(2)本次現金增資發行新股，依公司法第267條規定保留10%共計500,000股供員工認購外，其餘4,500,000股按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股認購145.161股，不滿一股之畸零股及原股東與員工放棄認購或認購不足部份，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。(3)本次發行新股之權利義務與已發行股份相同。(4)停止過戶期間：96/07/04-96/07/08認股基準日：96/07/08增資基準日：96/07/18原股東及員工繳款期間：96/07/11-96/07/13特定人繳款期間：96/07/16-96/07/17(5)代收股款銀行：中國信託商業銀行全省分行。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:96/05/092.增資資金來源:現金增資3.發行股數:5,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:300,000,000元6.發行價格:暫定每股60元7.員工認購或配發股數:500,000股8.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例:145.1613股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:畸零股由股東自行湊足整股，原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同12.本次增資資金用途:購置機器設備、償還銀行借款及充實營運資金13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/05/092.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:友荃科技董事長於96年5月9日下午與日本三菱證券(MUS)旗下之私募基金(MUS Roosevelt China Pacific Fund, LP, 或簡稱MUSR)簽訂投資契約，預定投資友荃科技1.2億元，並藉由策略聯盟引進與三菱集團旗下之相關產業業務合作機會。本公司經96年5月9日董事會決議辦理現金增資發行新股，並由大股東同意放棄認購權利洽特定人-MUSR認購，而此次引進投資法人三菱證券(MUS)之相關事宜,將俟主管機關核准現金增資案申報生效後,擇適當時機進行。

1.董事會決議日期:96/04/092.股東會召開日期:96/06/283.股東會召開地點:高雄縣岡山鎮本洲工業區本工五路3號(本公司)4.召集事由:(一)報告事項:(1)九十五年度營業報告。(2)監察人審查九十五年度決算表冊報告。(3)其他議案報告。(二)承認事項:(1)九十五年度決算表冊承認案。(三)討論事項一:(1)討論九十五年度盈餘分派案。(2)討論訂定『取得或處分資產處理程序』案。(四)選舉事項：(1)全面改選董事及監察人案。(五)討論事項二：(1)解除新任董事競業禁止案。(六)其他事項及臨時動議5.停止過戶起迄日期: 96/04/30~96/06/286.其他應敘明事項:(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。(二)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下:(1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1％以上股份者。(2)提案內容:以一項為限，且不得超過300字（包括理由及標點符號）。(3)受理期間:96年4月25日起至96年5月4日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於96年5月4日下午5時前提出,並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者請以掛號函件寄送,並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣﹞(4)受理處所:友荃科技實業股份有限公司（地址:高雄縣岡山鎮本洲工業區本工五路3號）。(三)依據公司法第192條之1規定,受理股東提名獨立董事候選人說明如下:(1)股東資格:依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數1%以上之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。(2)獨立董事應選名額:二名。(3)受理期間:96年4月25日起至96年5月4日止受理獨立董事候選人之提名,凡有意提名之股東務請於96年5月4日下午5時前提出,並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者請以掛號函件寄送,並於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣﹞(4)受理處所:友荃科技實業股份有限公司（地址:高雄縣岡山鎮本洲工業區本工五路3號）。

1.事實發生日:96/01/302.契約相對人:無3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):96/02/165.主要內容(解除者不適用):本公司股務作業原由本公司自行辦理，自96年2月16日起改由華南永昌綜合證券股份有限公司代理，凡本公司股東洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，請於96年2月16日起請駕臨或郵寄台北市民生東路四段54號4樓，華南永昌綜合證券股份有限公司，電話02-27186425。6.限制條款(解除者不適用):NA7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):NA9.其他應敘明事項:無

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：95/12/15 停止過戶日期起日：95/11/16 停止過戶日期迄日：95/12/15 公告內容： 友荃科技實業股份有限公司召開九十五年度第一次股東臨時會公告中華民國九十五年十一月八日友管字第9511001號一、本公司九十五年第一次股東臨時會訂於九十五年十二月十五日(星期五)上午十時在高雄縣燕巢鄉本公司會議室舉行.二、會議主要內容:（一）報告事項：1.報告本公司「董事會議事規則」案。2.報告本公司「員工配認股、紅利發放辦法」案。（二）承認及討論事項：1.討論本公司資本公積彌補虧損案。2.討論修訂本公司章程部份條文案。3.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。4.討論訂定本公司「董事及監察人選任程序」案.5.討論修訂本公司「取得或處份資產處理程序」、「資金貸予他人作業程序」、「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」案。（三）選舉事項：無。（四）臨時動議。三、依公司法第一六五條規定,自九十五年十一月十六日(星期四)起至九十五年十二月十五日止, 停止股票過戶；凡持有股票而尚未辦理過戶手續之股東請於 九十五年十一 月十五日(星期三)下午五時以前洽本公司(高雄縣燕巢鄉安招路255號) 股務代為辦理，郵寄過戶者以郵局戳記時間為準。四、股東臨時會開會通知書及委託書於開會十五日(九十五年十一月二十九日)前寄發各股東，若有未收到者，請列明股東戶號、戶名、身分證字號及詳細地址洽本公司(高雄縣燕巢鄉安招路255號；聯絡電話07-6162911) 股務查詢補發。五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會二十三日前（民國九十五年十一月二十二日前）依規定辦理。六、特此公告。