

台睿生物科技(興)公司公告
1.發生變動日期:108/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:石全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職6.異動原因:因業務繁忙請辭審計委員會委員乙職7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/16 ~ 111/05/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於108年6月27日接獲辭任書,將於108年7月1日生效
1.發生變動日期:108/06/272.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:石全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職6.異動原因:因業務繁忙請辭薪酬委員會委員乙職7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/29 ~ 111/05/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於108年6月27日接獲辭任書,將於108年7月1日生效
本公司108年度第一次私募普通股現金增資收足股款暨增資基準日公告。1.事實發生日:108/06/112.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理公告。6.因應措施:(1)本公司108年度第一次私募普通股增資發行新股4,500,000股,每股認購價格17.0元,合計新台幣76,500,000元整,已於108年06月11日收足股款。(2)增資基準日為108年06月11日。7.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。
本公司研發中新藥CVM-1118治療晚期神經內分泌腫瘤第二期臨床試驗首位受試者收案。1.事實發生日:108/05/312.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司研發中新藥CVM-1118於台灣進行治療晚期神經內分泌腫瘤第二期臨床試驗(計畫代號:CVM-005),首位受試者入案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、研發新藥名稱或代號:CVM-1118二、用途:治療受試對象:晚期神經內分泌腫瘤患者。三、試驗設計主要內容:本試驗為單臂、開放性、多中心臨床二期試驗,為評估口服CVM-1118對於具有胰臟起源的晚期神經內分泌腫瘤之成人、或具有胃腸或肺源且晚期分化良好的神經內分泌腫瘤之成人的療效與安全性。預計受試者人數36位。主要評估指標為無惡化存活時間(PFS)。腫瘤評估將每隔12週進行一次,直到有疾病惡化的記錄、死亡或直到最後長期追蹤訪視。詳細資料見臨床試驗相關資訊,請參考網址:http://www1.cde.org.tw/ct_taiwan/archivemore.html (試驗計畫書編號CVM-005)或 (NCT03582618)。四、預計進行之所有研發階段:目前正進行兩項第二期臨床試驗,評估與蕾莎瓦併用於晚期肝癌成人患者及單獨用於晚期神經內分泌癌成人患者之療效。五、目前進行中之研發階段:(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗結果:於台灣及美國進行 CVM-1118第二期臨床試驗。(二)未通過目的事業主管機關許可者,公司所面臨之風險及因應措施:不適用。(三)已通過目的事業主管機關許可者,未來經營方向:不適用。(四)已投入之累積研發費用:因涉及未來國際授權談判資訊,為避免影響授權金額,以保障公司及投資人權益,故不予公開揭露。六、將再進行之下一研發階段:(一)預計完成時間:試驗預計執行期間至2020年,惟實際需視試驗進程予以調整。(二)預計應負擔之義務:不適用。七、市場現況:根據台灣神經內分泌腫瘤資訊網估計,台灣每年新增之神經內分泌腫瘤病患約1,400位,神經內分泌腫瘤會發生在許多器官,其中百分之八十發生在胰臟及胃腸道器官。另依據發表在PLOSONE期刊的研究結果,台灣神經內分泌腫瘤病患的五年存活率約為50.4%,目前尚需有效的治療藥物。八、其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.發生變動日期:108/05/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)張嘉祥 台睿生物科技(股)公司獨立董事(2)林谷同 台睿生物科技(股)公司獨立董事(3)石 全 台睿生物科技(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)張嘉祥 台睿生物科技(股)公司獨立董事(2)林谷同 台睿生物科技(股)公司獨立董事(3)石 全 台睿生物科技(股)公司獨立董事5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任6.異動原因:因應董事全面改選重新委任。7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/12/15~108/12/148.新任生效日期:108/05/299.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員任期與本屆董事任期相同。
1.董事會決議日期:108/05/292.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之對象。4.私募股數或張數:4,500,000股5.得私募額度:30,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定,以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價;或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以上列二基準計算價格較高者為參考價格,以不低於參考價格之八成訂定之。依上述定價方式計算,本次私募之參考價格為每股20.11元,本次實際私募價格訂為每股新台幣17元,為前述參考價格之84.5%,故本次私募普通股價格之訂定方式及條件符合法令規範辦理,應屬合理。7.本次私募資金用途:因應公司營運所需支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市場。8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市場,及未來長期業務發展之需求。如透過公開募集發行有價證券之方式籌資,恐不易於短期間內順利取得所需資金,並考量私募方式於籌集資本方面具有籌資迅速簡便之時效性,較低之發行成本,加上私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制且三年內不得洽辦掛牌交易,流動性不足,將可確保本公司與應募人間之長期合作關係爰擬透過私募方式向特定人籌募款項,以免影響公司正常營運。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:108/05/2911.參考價格:20.11元12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣17元。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,除符合該條文規定之轉讓對象及條件外,於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股,依相關法令規定,於發行滿三年後,依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定,應於董事會決議定價日之日起十五日內完成股款收足,本次私募實際發行股數及增資基準日擬授權董事長依實際情形另行訂定之。
(補充公告)本公司108年股東常會董事當選名單暨董事變動達三分之一。1.發生變動日期:108/05/162.舊任者姓名及簡歷:董 事 簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人朱伊文 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 南元紡織股份有限公司代表人楊姈寬 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 郭盛助 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 沈志華 / 台睿生物科技股份有限公司董事獨立董事 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事 石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董 事 簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 朱伊文 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 郭盛助 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 吳天賞 / 台睿生物科技股份有限公司董事獨立董事 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事 石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:董 事 簡督憲 985,000股董 事 朱伊文 633,574股董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司 9,326,000股董 事 歐加司塔投資股份有限公司 646,000股董 事 郭盛助 11,780股董 事 吳天賞 744股獨立董事 張嘉祥 0股獨立董事 林谷同 0股獨立董事 石 全 0股7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/12/15~108/12/148.新任生效日期:108/05/169.同任期董事變動比率:3/9。10.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:108/05/162.重要決議事項:一、承認事項 (一)承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司民國一○七年度虧損撥補案。二、討論事項 (一)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (二)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (四)通過為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬提請原股東放棄優先認購權利案。 (五)通過本公司辦理私募發行普通股案。三、選舉事項 (一)全面改選本公司董事案。選舉結果:【董事當選名單】 簡督憲 朱伊文 醫睿醫藥科技(股)公司 代表人:沈志華 歐加司塔投資(股)公司 代表人:李秀慧 郭盛助 吳天賞【獨立董事當選名單】 張嘉祥 林谷同 石全四、其他議案 (一)通過解除本公司董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.發生變動日期:108/05/162.舊任者姓名及簡歷:董 事 簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人朱伊文 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 南元紡織股份有限公司代表人楊姈寬 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 郭盛助 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 沈志華 / 台睿生物科技股份有限公司董事獨立董事 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事 石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董 事 簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 朱伊文 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 郭盛助 / 台睿生物科技股份有限公司董事董 事 吳天賞 / 台睿生物科技股份有限公司董事獨立董事 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事 石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:董 事 簡督憲 985,000股董 事 朱伊文 633,574股董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司 9,326,000股董 事 歐加司塔投資股份有限公司 646,000股董 事 郭盛助 11,780股董 事 吳天賞 744股獨立董事 張嘉祥 0股獨立董事 林谷同 0股獨立董事 石 全 0股7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/12/15~108/12/148.新任生效日期:108/05/169.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。10.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:108/05/162.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 張嘉祥 / 台灣典範半導體(股)公司 獨立董事獨立董事 林谷同 / 元晶太陽能科技(股)公司 獨立董事獨立董事 石 全 / 泰福生技(股)公司 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 張嘉祥 / 台灣典範半導體(股)公司 獨立董事獨立董事 林谷同 / 元晶太陽能科技(股)公司 獨立董事獨立董事 石 全 / 泰福生技(股)公司 獨立董事4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選董事。6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):105/12/15~108/12/147.新任生效日期:108/05/168.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。9.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用。10.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:108/05/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:配合董事會任期屆滿,審計委員會任期與董事會任期相同。7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/19~108/12/148.新任生效日期:108/05/169.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:108/05/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事石 全 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:配合董事會任期屆滿,薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/12/15~108/12/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後,另行公告。
1.股東會決議日:108/05/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 簡督憲董 事 朱伊文董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧董 事 郭盛助董 事 吳天賞獨立董事 張嘉祥獨立董事 林谷同獨立董事 石 全3.許可從事競業行為之項目:(1)董事 簡督憲醫睿醫藥科技(股)公司 董事長TaiRx US, Inc. 董事台睿醫藥研發(昆山)有限公司 執行董事(2)董事 朱伊文醫睿醫藥科技(股)公司 董事TaiRx US, Inc. 董事台睿醫藥研發(昆山)有限公司 總經理(3)董事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華醫睿醫藥科技(股)公司 總經理TaiRx US, Inc. 董事(4)董事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧歐加司塔投資(股)公司 董事長摩洛加投資(股)公司 董事長米瑞蒙地投資(股)公司 董事長科懋生物科技(股)公司 法人董事代表人(5)董事 郭盛助百歐仕科研(股)公司 董事(6)董事 吳天賞財團法人醫藥工業技術發展中心 董事(7)獨立董事 張嘉祥亞太電信(股)公司 法人董事代表人台灣典範半導體(股)公司 獨立董事大豐有線電視(股)公司 法人監察人代表人青希故事家(股)公司 董事台灣前電電業(股)公司 董事前電科創(股)公司 法人監察人代表人聖瑪(股)公司 董事勗康(股)公司 董事(8)獨立董事 林谷同彬台科技(股)公司 監察人元晶太陽能科技(股)公司 獨立董事(9)獨立董事 石全Lilly Asia Ventures Venture Partner泰福生技(股)公司 獨立董事國家衛生研究院生技與藥物研究所 諮詢委員及客座教授4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):簡督憲董事、朱伊文董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:簡督憲 董事:台睿醫藥研發(昆山)有限公司 執行董事。朱伊文 董事:台睿醫藥研發(昆山)有限公司 總經理。8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市玉山鎮鎮元豐路168號小核酸研究所3號房403單元。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:新藥技術研發及銷售醫藥品。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/162.舊任者姓名及簡歷:簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事長兼總經理4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:配合董事全面改選,經董事會一致推選簡督憲博士續任董事長。6.新任生效日期:108/05/167.其他應敘明事項:無。
(補正)本公司研發中抗癌症口服新藥CVM-1118完成台灣晚期實質腫瘤之第一期劑量漸增試驗,已向美國FDA申請成果報告查核備查。目前CVM-1118已於台、美執行二期臨床試驗中。1.事實發生日:108/05/072.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:CVM-1118為抑制癌細胞類管道形成之口服小分子新藥,於104年及105年接續在美國(計畫書編號:CVM-001) 與台灣 (計畫書編號:CVM-002) 啟動晚期實質腫瘤之第一期劑量漸增試驗,進行CVM-1118的安全性評估與人體藥物動力學研究,並研究不同族群人種對於藥物吸收及安全性之差異。台灣第一期劑量漸增試驗(CVM-002)於國立成功 大學醫學院附設醫院執行,於108年2月14日完成試驗,經所有試驗相關資料彙整後,於108年05月07日將試驗結果呈報美國FDA查核。該臨床試驗為開放性設計,全案實際收案人數為19名,主要評估指標(primary endpoint)為評估藥物安全性與建立亞洲人之最大耐受劑量,該一期臨床試驗已決定亞洲人之最大耐受劑量(MTD)為600毫克/天。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、研發新藥名稱或代號:CVM-1118二、用途:小分子抗癌口服新藥以治療晚期實質腫瘤患者三、預計進行之所有研發階段:目前正進行兩項第二期臨床試驗,評估與蕾莎瓦併用於晚期肝癌成人患者及單獨用於晚期神經內分泌癌成人患者之療效。四、目前進行中之研發階段:(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗結果:於台灣及美國進行 CVM-1118第二期臨床試驗。(二)未通過目的事業主管機關許可者,公司所面臨之風險及因應措施:不適用。(三)已通過目的事業主管機關許可者,未來經營方向:不適用。(四)已投入之累積研發費用:因涉及未來國際授權談判資訊,為避免影響授權金額,以保障公司及投資人權益,故不予公開揭露。五、將再進行之下一研發階段:(一)預計完成時間:預計2021年完成治療晚期肝癌第二期臨床試驗;預計2022年完成治療晚期神經內分泌腫瘤第二期臨床試驗,惟實際需視試驗進程予以調整。(二)預計應負擔之義務:不適用。六、市場現況:根據IQVIA (IMS HEALTH)資料顯示,全球2017年在癌症治療相關支出已從2013年的960億美元成長至超過1330億美元, 預計2022年癌症治療市場將達到2000億美元。(資料來源: Global Oncology Trends 2018. IQVIA/IMS)。七、其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
本公司研發中抗癌症口服新藥CVM-1118完成台灣晚期實質腫瘤之第一期劑量漸增試驗。1.事實發生日:108/05/072.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:CVM-1118為抑制癌細胞類管道形成之口服小分子新藥,於104年及105年接續在美國(計劃書編號:CVM-001) 與台灣 (計劃書編號:CVM-002) 啟動晚期實質腫瘤之第 一期劑量漸增試驗,進行CVM-1118的安全性評估與人體藥物動力學研究,並研究不同族群人種對於藥物吸收及安全性之差異。台灣第一期劑量漸增試驗(CVM-002)於國立成功 大學醫學院附設醫院執行,於108 年2月14日結案,經所有試驗相關資料彙整後,於108年05月07日將試驗結果與相關資料呈報FDA。本臨床試驗為開放性設計,全案實際收案人數為19名,主要評估指標(primary endpoint)為安全性與耐受性。臨床試驗結果顯示台灣受試者均有良好的耐受性及安全性,大部分藥物不良反應(AEs)為可受藥物控制的腸胃道毒性反應,最大耐受劑量(MTD)為600毫克/天,達到第一期臨床試驗的主要目的。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、研發新藥名稱或代號:CVM-1118二、用途:小分子抗癌口服新藥以治療晚期實質腫瘤患者三、預計進行之所有研發階段:第二期臨床試驗,後續擬授權國際大藥廠進行第三期臨床試驗。四、目前進行中之研發階段:(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗結果:於台灣及美國進行 CVM-1118第二期臨床試驗。(二)未通過目的事業主管機關許可者,公司所面臨之風險及因應措施:不適用。(三)已通過目的事業主管機關許可者,未來經營方向:不適用。(四)已投入之累積研發費用:因涉及未來國際授權談判資訊,為避免影響授權金額,以保障公司及投資人權益,故不予公開揭露。五、將再進行之下一研發階段:(一)預計完成時間:預計2021年完成治療晚期肝癌第二期臨床試驗;預計2022年完成治療晚期神經內分泌腫瘤第二期臨床試驗,惟實際需視試驗進程予以調整。(二)預計應負擔之義務:不適用。六、市場現況:根據IQVIA (IMS HEALTH)資料顯示,全球2017年在癌症治療相關支出已從2013年的960億美元成長至超過1330億美元, 預計2022年癌症治療市場將達到2000億美元。(資料來源: Global Oncology Trends 2018. IQVIA/IMS)。七、其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.董事會決議日期:108/04/082.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象,以符合證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定辦理。(1)本次私募擬參與應募之內部人或關係人名單如下:簡督憲/本公司董事長郭盛助/本公司董事台耀化學股份有限公司/本公司關係人醫睿醫藥科技股份有限公司/本公司法人董事歐加司塔投資股份有限公司/本公司法人董事李秀慧/本公司法人(歐加司塔投資股份有限公司)董事代表人南元紡織股份有限公司/本公司法人董事楊姈寬/本公司法人(南元紡織股份有限公司)董事代表人吳天賞/本公司法人(南元紡織股份有限公司)董事代表人之配偶(2)選擇方式與目的:考量其對本公司相當了解,能提供本公司營運或發展所需之各項支應。(3)法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例即與公司之關係:A.台耀化學股份有限公司程正禹(7.84%)/本公司法人董事代表人之配偶國泰人壽保險(股)公司(5.03%)李秀慧(3.30%)/本公司法人董事代表人定利開發有限公司(3.26%)摩洛加投資(股)公司(2.74%)歐加司塔投資(股)公司(2.33%)/本公司法人董事臺灣永光化學工業(股)公司(2.12%)蔡彰人(2%)方承猷(1.25%)劉怜君(1.23%)B.醫睿醫藥科技股份有限公司簡督憲(19.7%)/本公司董事長兼任總經理晟德大藥廠股份有限公司(16.0%)朱伊文(12.9%)/本公司法人董事代表人兼任資深副總經理李芳全(8.0%)宋文寧(7.5%)莊孝彰(6.4%)張維斌(5.3%)李生暉(5.3%)孫觀豐(4.0%)簡昭瑛(4.0%)C.歐加司塔投資股份有限公司李秀慧(57.13%)/本公司法人董事代表人程正禹(14.29%)/本公司法人董事代表人之配偶程大容(14.29%)程大悅(14.29%)D.南元紡織股份有限公司吳天素(19.24%)吳源次(17.09%)吳天賞(15.94%)/本公司法人董事代表人之配偶吳佳南(13.99%)吳佳霖(13.12%)趙薇花(7.07%)楊姈寬(5.46%)/本公司法人董事代表人吳佳哲(2.48%)吳佳鴻(2.43%)吳佳賢(2.05%)4.私募股數或張數:發行總數不超過30,000仟股額度內,並於股東會決議之日起ㄧ年內分次辦理。5.得私募額度:本次私募額度不超過30,000仟股額度內,每股面額10元。6.私募價格訂定之依據及合理性:(一)本公司若屬興櫃股票公司,以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價;或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以上列二基準計算價格較高者為參考價格,以不低於參考價格之八成訂定之。(二)本公司若屬上市或上櫃公司,以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價;或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,以上列二基準計算價格較高者為參考價格,以不低於參考價格之八成訂定之。(三)惟實際定價日及實際私募價格,擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內,授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。7.本次私募資金用途:因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市 場。8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市場,及未來長期業務發展之需求。如透過公開募集發行有價證券之方式籌資,恐不易於短期間內順利取得所需資金,並考量私募方式於籌集資本方面具有籌資迅速簡便之時效性,較低之發行成本,加上私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制,且三年內不得洽辦掛牌交易,流動性不足,將可確保本公司與應募人間之長期合作關係,爰擬透過私募方式向特定人籌募款項,以免影響公司正常營運。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內,授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,除符合該條文規定之轉讓對象及條件外,於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股,依相關法令規定,於發行滿三年後,依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜,擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理,未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時,亦擬請股東會授權董事會全權處理之。
1. 董事會決議日期:108/03/212. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):03. 其他應敘明事項:無4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:108/03/212.股東會召開日期:108/05/163.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)4.召集事由:股東常會召集事由及議程如下:一、宣布開會二、主席致詞三、報告事項(1)本公司民國一○七年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司民國一○七年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫執行情形報告。四、承認事項(1)本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國一○七年度虧損撥補案。五、討論事項:(1) 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。(2) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)(3) 修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增議案)(4) 為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬提請原股東放棄優先認購權利案。(新增議案)(5) 本公司辦理私募發行普通股案。(新增議案)六、選舉事項:全面改選本公司董事案。七、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。八、臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/03/186.停止過戶截止日期:108/05/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:108/03/212.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象,以符合證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定辦理。4.私募股數或張數:發行總數不超過30,000仟股額度內,並於股東會決議之日起ㄧ年內分次辦理。5.得私募額度:本次私募額度不超過30,000仟股額度內,每股面額10元。6.私募價格訂定之依據及合理性:(一)本公司若屬興櫃股票公司,以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價;或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以上列二基準計算價格較高者為參考價格,以不低於參考價格之八成訂定之。(二)本公司若屬上市或上櫃公司,以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價;或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,以上列二基準計算價格較高者為參考價格,以不低於參考價格之八成訂定之。(三)惟實際定價日及實際私募價格,擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內,授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。7.本次私募資金用途:因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市 場。8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市場,及未來長期業務發展之需求。如透過公開募集發行有價證券之方式籌資,恐不易於短期間內順利取得所需資金,並考量私募方式於籌集資本方面具有籌資迅速簡便之時效性,較低之發行成本,加上私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制,且三年內不得洽辦掛牌交易,流動性不足,將可確保本公司與應募人間之長期合作關係,爰擬透過私募方式向特定人籌募款項,以免影響公司正常營運。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內,授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,除符合該條文規定之轉讓對象及條件外,於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股,依相關法令規定,於發行滿三年後,依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜,擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理,未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時,亦擬請股東會授權董事會全權處理之。
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