宣捷幹細胞生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/03/192.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)本公司109年第1次現金增資發行普通股10,000,000股，每股發行價格新台幣30元， 實收股款總金額新台幣300,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定110年3月19日為本次增資基準日。

1.事實發生日:110/01/252.發生緣由:依本公司「審計委員會組織規程」規定設置審計委員會， 並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷： 洪榮一/台灣土地開發(股)公司獨立董事 楊博閔/海德博資本(股)公司董事 許惠月/捷泰法律事務所合署律師3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)新任之審計委員會委員任期與本屆董事會任期相同，自110年1月 15日起至113年1月14日止。(2)本公司於110年1月25日董事會決議通審計委員會組織規程。

1.事實發生日:110/01/182.發生緣由:(1)依據「發行人募集與發行有價證券辦理專戶存儲應注意事項」之規定辦理， 於股款開始收取前與代收及專戶存儲價款行庫，分別訂立委託代收價款合約 書及委託存儲價股合約書，且於訂約之日起二日內，將訂約行庫名稱、訂約 日期等相關資訊予以公告。(2)訂約日期:110/01/18(3)委託代收股款機構:聯邦商業銀行西湖分行暨全國各分行。(4)委託存儲股款機構:聯邦商業銀行內湖分行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/01/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:宣捷細胞生物製藥股份有限公司法人代表人：宣昶有/宣捷幹細胞生技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:宣捷細胞生物製藥股份有限公司法人代表人：宣昶有/宣捷幹細胞生技股份有限公司董事長5.異動原因:110年第一次股東臨時會全面改選董事6.新任生效日期:110/01/157.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:110/01/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智莊國泰陳柏同獨立董事：洪榮一楊博閔許惠月3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內之業務4.許可從事競業行為之期間:110/01/15~113/01/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 上海宣捷生物科技有限公司執行董事兼總經理 通化聯合膠囊有限責任公司董事(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智 通化聯合膠囊有限責任公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)上海宣捷生物科技有限公司之地址：上海市金山工業區月工路888號7幢3區。(2)通化聯合膠囊有限責任公司之地址：通化縣聚鑫開發區河鮮村二組。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)上海宣捷生物科技有限公司之營業項目： 皮膚細胞分離、擴增和移植技術的研發、自有技術成果轉讓；甲魚粉、益生菌製品、 食品的批發、佣金代理、進出口，提供相關配套服務；醫藥研究；醫藥科技產品領域 內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓及技術服務；高新技術開發應用。(2)通化聯合膠囊有限責任公司之營業項目： 食品用、藥用膠囊、藥用輔料生產及銷售；膠囊生產設備租賃及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年第一次股東臨時會提前全面改選董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:110/01/152.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有/宣捷幹細胞 生技(股)公司董事長(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：林衛理/宣捷細胞生 物製藥(股)公司執行長(3)莊國泰/四季台安醫院院長(4)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事監察人：(1)宣明智/宣捷細胞生物製藥(股)公司董事(2)曾倩怡/宣捷細胞生物製藥(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有/宣捷幹細胞 生技(股)公司董事長(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智/宣捷細胞生 物製藥(股)公司董事(3)莊國泰/四季台安醫院院長(4)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事獨立董事：(1)洪榮一/台灣土地開發(股)公司獨立董事(2)楊博閔/海德博資本(股)公司董事(3)許惠月/捷泰法律事務所合署律師4.異動原因:全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 10,866,793股(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智 10,866,793股(3)莊國泰 743,504股(4)陳柏同 60,000股獨立董事：(1)洪榮一 0股(2)楊博閔 0股(3)許惠月 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/257.新任生效日期:110/01/158.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/01/152.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項1).股東臨時會日期:110/01/152).重要決議事項一、 (1)通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。 (2)通過本公司「資金貸與他人處理程序」部份條文修訂案。 (3)通過本公司「背書保證作業處理程序」部份條文修訂案。 (4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 (5)通過本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文修訂案。 (6)通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。 (7)通過本公司「董事及監察人選任程序」部份條文修訂案。 (8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。2).重要決議事項二、董監事選舉:全面改選董事七席(一般董事四席及獨立董事三席)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/01/122.發生緣由:(1)增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。(2)發行股數：10,000,000股。(3)每股面額：新台幣10元。(4)發行總金額：100,000,000元。(5)發行價格：每股新台幣30元。(6)員工認購股數：依公司法第267條規定，提撥增資發行股數之10%，即 1,000,000股由本公司員工認購。(7)公開銷售股數：無。(8)原股東認購比例：增資發行股數之90%，即9,000,000股，由原股東按認股基 準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例認購之，每仟股暫定認購170.5307 股。原股東認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日起五日內，逕向本 公司股務代理機構(凱基證券股務代理部，電話：02-2389-2999，地址：台北 市重慶南路一段2號5樓)辦理併湊。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：併湊不足一股之畸零股及原股東與員工 放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部份，授權董事長洽特定人認購之。(10)本次發行新股之權利義務：本次現金增資發行之新股之權利義務與原有股份 相同。(11)本次增資資金用途：充實營運資金。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司現金增資案，於110年1月12日業經金融監督管理委員會金管證發字第　1090379691號函申報生效。本次現金增資認股基準日等相關日程如下：(1)最後過戶日：110年1月20日。(2)停止過戶期間：110年1月21日~110年1月25日止。(3)認股基準日：110年1月25日。(4)原股東及員工認股繳款期間：110/02/17~110/03/16。(5)特定人認股繳款期間：110/03/17~110/03/18。(6)委託代收股款機構：待與銀行簽訂合約後公告。(7)委託存儲股款機構：待與銀行簽訂合約後公告。(8)委託代收及存儲股款合約之訂約日：待與銀行簽訂合約後公告。

1.事實發生日:110/01/122.契約相對人:Orilitia Biopharma Limited3.與公司關係:Orilitia Biopharma Limited，該公司負責人宣明智先生， 為本公司監察人，且與本公司董事長為公司法所訂之關係人。4.契約起迄日期(或解除日期):110/01/125.主要內容(解除者不適用):本技術「臍帶間質幹細胞新藥UMC119-01應用於 小兒支氣管肺發育不全症 (BPD)」專屬授權予宣捷幹細胞生技股份有限公 司。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):以基於本公司間質幹細胞純化 、擴增、凍存平台串聯幹細胞新藥臨床應用，開發高品質、具競爭力的 間質幹細胞新藥用於新生兒併發急重症的治療，成為完整產品鏈，以母 嬰客戶為服務導向，建立完整服務模式。8.具體目的(解除者不適用):本技術之取得未來可開發多項細胞相關產品， 開發高品質、具競爭力的間質幹細胞新藥用於新生兒併發急重症的治療， 符合公司婦幼呵護為基礎的理念。9.其他應敘明事項:(1)本技術授權案經董事會通過後，擬授權董事長簽訂合約。(2)待合約簽訂後再補公告。

1.事實發生日:109/12/182.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股案3.因應措施:(1)董事會決議日期:109/12/18(2)增資資金來源:現金增資。(3)發行股數:發行普通股10,000,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:新台幣300,000,000元。(6)發行價格:暫定每股新台幣30元。(7)員工認購股數或配發金額:增資發行股數之10%，計1,000,000股。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購比例:增資發行股數之90%，計9,000,000股，由原股東按認股基準日 股東名簿記載之股東及其持有股份比例認購之，每仟股暫定認購170.5307股。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股，得由股 東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一 股之畸零股及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部份，擬 授權董事長洽特定人認購之。(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。(12)本次增資資金用途:充實營運資金。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫所訂之每股發行價格、發行股數、募集金額、資金來源、計 畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如因主管機關 核定修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估變更時，於法令許可範圍內 ，授權董事長辦理。(2)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事 項，董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。

1.事實發生日:109/09/152.發生緣由:本公司自109年11月1日起，將股務代理作業委由凱基證券股份有限公司 股務代理部辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:凡本公司股東自109年11月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變 更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事 宜，敬請駕臨臺北市重慶南路一段2號5樓，或郵寄至台北郵局第11973號信箱凱基 證券股份有限公司股務代理部辦理。電話：(02)23892999。

1.事實發生日:109/07/012.發生緣由:本公司發言人及營運長異動人員變動別:發言人、營運長舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:蔡建芳/營運長營運長:蔡建芳/營運長新任者姓名、級職及簡歷:發言人:宣昶有/董事長暨總經理營運長:無異動情形:職務調整異動原因:因應本公司組織調整生效日期:109/07/01新任者聯絡電話:02-8978-77773.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/232.舊任者姓名及簡歷:鄭忠政/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因業務繁忙自即日起辭去董事職務。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/257.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/032.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項1).股東常會日期:109/06/032).重要決議事項一、營業報告書及財務報告: 承認本公司108年度營業報告書及財務報告案。3).重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司108年度虧損撥補案。4).重要決議事項三、董監事選舉:補選董事1席5).重要決議事項四、其他事項: (1)通過修訂本公司股東會議事規則部分條文案。 (2)通過修訂本公司資金貸與他人處理程序部分條文案。 (3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/032.舊任者姓名及簡歷:李俊逸/茂盛醫院執行長3.新任者姓名及簡歷:陳柏同/財團法人彰濱秀傳紀念醫院董事4.異動原因:因舊任辭任，故補選董事一席。5.新任董事選任時持股數:60,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/257.新任生效日期:109/06/038.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-陳柏同3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內之業務4.許可從事競業行為之期間:109/06/03~110/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/202.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利事宜(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/202.發生緣由:本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依法提交109年股東常會報告4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/10/212.舊任者姓名及簡歷:李俊逸/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因個人因素自即日起辭去董事一職。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/257.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/282.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議事項1).股東常會日期:108/06/282).重要決議事項一、營業報告書及財務報告: 承認本公司107年度營業報告書及財務報告案。3).重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司107年度虧損撥補案。4).重要決議事項三、其他事項: (1)通過修訂本公司背書保證作業處理程序。 (2)通過修訂本公司資金貸與他人處理程序。 (3)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。 (4)通過修訂本公司衍生性商品交易處理程序。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無