有量科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:一、報告事項A.報告本公司九十九年度營業報告，敬請　鑒察。B.監察人審查九十九年度決算表冊報告，敬請　鑒察。C.修訂「董事會議事規則」，敬請　鑒察。D.報告九十九年度大陸投資情形，敬請　鑒察。二、承認事項A.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案，敬請　承認。B.本公司九十九年度虧損撥補案，敬請　承認。三、討論及選舉事項A.增加轉投資大陸子公司案，敬請　討論。B.修訂「公司章程」案，敬請　討論。C.修訂「董事及監察人選舉辦法」案，敬請　討論。D.改選本公司董事及監察人案，敬請　討論。E.解除本公司董事競業限制案，敬請　討論。四、臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:100/06/282.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司本次董事會推舉主席案。(2)本公司董事長選任案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:劉向春，有量科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:百翰投資(股)公司法人代表：劉向春，有量科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因: 董監事任期屆滿，全面改選，並選任董事長6.新任生效日期:100/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:【舊任董事姓名】　　　　　　　　　　　　　　　 【簡　歷】董事 劉向春 有量科技(股)公司 董事長董事 程敬義 有量科技(股)公司 執行長董事 台達電子(股)公司法人代表：張訓海 台達電子(股)公司 資深副總裁董事 台達電子(股)公司法人代表：梁榮昌 台達電子(股)公司 技術長董事 吳漢詩3.新任者姓名及簡歷:【新任董事姓名】　　　　　　　　　　　　　　 　【簡　歷】董事 百翰投資(股)公司法人代表：劉向春 有量科技(股)公司 董事長董事 台達電子(股)公司法人代表：張訓海 台達電子(股)公司 資深副總裁董事 台達電子(股)公司法人代表：梁榮昌 台達電子(股)公司 技術長董事 吳漢詩4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:【新任董事名單】　　　　　　　　　　　　 【新任董事選任時持股數】董事 百翰投資股份有限公司法人代表：劉向春 326,000董事 台達電子股份有限公司法人代表：張訓海 14,250,000董事 台達電子股份有限公司法人代表：梁榮昌 14,250,000董事 吳漢詩 600,0007.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27 ~ 100/06/268.新任生效日期:100/06/289.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:【舊任監察人姓名】　　　　　　　　　　　　　　　 【簡　歷】監察人 金山電化工業(香港)有限公司代表人：黃子恆 金山電池國際有限公司財務總監監察人 吳慧娟3.新任者姓名及簡歷:【新任監察人姓名】　　　　　　　　　　　　　　 　【簡　歷】監察人 金山電化工業(香港)有限公司代表人：林偉文 金山公司鋰電池策略單位負責人監察人 立德電子(股)公司法人代表：包忠詒 立德電子(股)公司董事長監察人 吳慧娟4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:【新任監察人名單】　　　　　　　　　　　　 【新任監察人選任時持股數】監察人 金山電化工業(香港)有限公司法人代表：林偉文 1,856,250監察人 立德電子股份有限公司法人代表：包忠詒 511,285監察人 吳慧娟 07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27 ~ 100/06/268.新任生效日期:100/06/289.同任期監察人變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:【新任董事姓名】　　　　　　　　　　　　　　 　【簡　歷】獨立董事 黃文宏 恆諾會計師事務所執業會計師獨立董事 楊嘉? 百翰投資股份有限公司 董事獨立董事 李繁男4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新增獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:100/06/288.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-百翰投資股份有限公司代表人:劉向春3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下,不受公司法第209條之限制4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事-百翰投資股份有限公司代表人:劉向春7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:香港樂榮有量有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:4th Floor,Wing Sing Commercial Centre,12-16Wing Lok Street,Hong Kong9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電池製造買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/202.發生緣由:本公司代理發言人異動3.因應措施:舊任代理發言人：李國霖副總經理；新任代理發言人：林文生副總經理。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司100年現金增資股票發放日期公告內容：一、本公司100年現金增資15,000,000元，共計發行新股1,500,000股，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年4月18日金管證發字第1000013115號函核准在案，並奉經濟部100年5月18日經授中字第10032012250號函核准變更登記在案。二、茲將發行新股事項公告於後：(一)原已發行股票：普通股41,026,500股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣410,265,000元。(二)本次發行新股：普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣15,000,000元。(三)增資後總股數：普通股42,526,500股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣425,265,000元。(四)本次發行新股之權利義務：與原已發行股份相同。(五)股票簽證機構：不適用。(本次增資新股係採無實體之方式發行)。(六)股票過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。【地址：台北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288】。三、本次增資股票預計於民國100年6月15日開始發放(採無實體發行)，茲將領取方式說明如後：請股東憑本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部寄發之「671：登錄專戶轉帳申請書」蓋妥原留印鑑併同「券商存摺影本乙份」親洽或郵寄本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。四、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：補充-本公司股票全面換發無實體發行新股公告公告內容：一、有量公司於100年5月18日申請發行新股變更登記，經核符合規定，經濟部准予登記。二、更正訊息如下(一) 本次全面換發作業應換發之股票為自發行股票日起至目前為止已發行之全部股票，共計42,526,500股，每股面額新台幣10元，總金額新台幣425,265,000元。

公告序號：1主旨：有量科技(股)公司，股票全面換發無實體發行新股公告公告內容：一、依據本公司100年5月17日董事會決議通過全面換發無實體股票案。二、茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如後：(一)本次全面換發作業應換發之股票為自發行股票日起至目前為止已發行之全部股票，共計41,026,500股，每股面額新台幣10元，總金額新台幣410,265,000元。(二)換發新股之比率為1：1，即舊股票一股換發新股票一股，換發之新股票其權利義務與舊股票相同。(三)股票換發時程如下：1.股票停止過戶期間：民國100年5月27日至100年5月31日止。2.全面換票基準日：民國100年5月31日。3.新股票換發日期：民國100年6月1日。4.自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(四)新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券。2.股票簽證機構：無。（採無實體發行）(五)換發手續及地點：1.本公司股務代理人印製股票換發申請書及股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股票。2.已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、留存印鑑、股票換發申請書及集保帳號至本公司股務代理機構辦理。3.未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書或證券交付清單及身分證正反面影印本、印章及集保帳戶，至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發。4.換發處所：本公司股務代理機構-永豐金證券股份有限公司 股務代理部，地址：台北市博愛路17號3樓，電話：02-23816288。5.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。(六)其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。三、除另函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:100/05/062.發生緣由:本公司100年現金增資認股繳款期限已於100/05/06截止，惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，特此催告。(2)謹定自民國100年5月9日至100年6月9日為股款催繳期間，尚未繳款之股東請於上述期間內，持原繳款書至中國信託商業銀行敦南分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。4.其他應敘明事項:以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：02-23123866)。

1.事實發生日:100/05/062.發生緣由:補充本公司100年現金增資股款催繳公告。3.因應措施:更正永豐金證券股份有限公司 股務代理部，聯絡電話：02-23816288 。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司100年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/28停止過戶日期起日：100/04/30停止過戶日期迄日：100/06/28公告內容：1.董事會決議日期：100/04/252.股東會召開日期：100/06/283.股東會召開地點：桃園縣龜山鄉茶專路六號(本公司二樓會議室)。4.召集事由：議事主要內容：（一）報告事項1.九十九年度營業報告。2.監察人審查報告。3.修訂「董事會議事規則」報告。4.報告九十九年度大陸投資情形。（二）承認事項、討論及選舉事項1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司九十九年度虧損撥補案。3.增加轉投資大陸子公司案。4. 修訂「公司章程」案。5. 修訂「董事、監察人選舉辦法」案。6. 改選本公司董事及監察人案。7. 解除本公司董事競業限制案。（三）臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1) 停止過戶起始日期：100/04/30(2) 停止過戶截止日期：100/06/28(3)受理股東提案起迄日期：100/04/26-100/05/06(4)受理處所：本公司財務部(住址：桃園縣龜山鄉茶專路六號 )

公告序號：1主旨：公告本公司100年現金增資發行新股公告內容：一、本公司於100年04月25日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股1,500,000股。並經行政院金融監督管理委員會證券期貨局於100年04月18日金管證發字第1000013115號函核准在案。二、茲依公司法第273條之規定，將增資發行新股有關事項公告於左：（一）公司名稱：有量科技股份有限公司。（二）所營事業：a、F113020 電器批發業。b、F113070 電信器材批發業。c、F119010 電子材料批發業。d、F213010 電器零售業。e、F213060 電信器材零售業。f、F219010 電子材料零售業。g、F401010 國際貿易業。h、CB01990其他機械製造業(機械零組件)。i、CB01010機械設備製造業。j、CC01010發電、輸電、配電機械製造業。k、CC01090電池製造業。l、CD01030汽車及其零件製造業。m、CD01040機車及其零件製造業。n、CD01050自行車及其零件製造業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）原有股份總數及每股金額：額定資本額新台幣（以下同）1,000,000,000元，實收資本額410,265,000元，為記名式普通股41,026,500股，每股面額10元。（四）本公司所在地：桃園縣龜山鄉茶專路六號。（五）公司章程訂定日期：民國89年04月14日訂立，最後一次修訂於民國99年06月23日。（六）公告方式：登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」。（七）董事人數及任期：董事5-7人，任期均為3年，連選均得連任。（八）發行新股總額、每股金額及發行條件：１、本次現金增資發行新股1,500,000股，均為記名式普通股，每股面額10元，以每股新台幣50元溢價發行。２、依公司法第267條規定，保留發行股數10%計150,000股由本公司員工認購；其餘1,350,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購，每仟股可認購約32.9股。認購不足一股之畸零股由股東自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊，逾期未辦理及逾期認購不足部分，授權董事長按發行價格洽特定人認購。３、本次現金增資認購之新股其權利義務與原股份相同。（九）增資後股份總額：增資後實收資本額425,265,000元，為記名式普通股42,526,500股，每股面額10元。（十）增資計劃用途：充實營運資金、償還銀行借款。（十一）股款繳納日期：自100年05月05日至100年05月06日止。（十二）代收股款銀行：中國信託商業銀行敦南分行。（十三）儲存專戶銀行：中國信託商業銀行敦北分行。（十四）股票簽證機構：不適用(本次增資新股採無實體發行)。（十五）股票過戶機構：永豐金證券股份有限公司 股務代理部。（十六）本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。三、茲訂民國100年05月04日為增資認股基準日，依公司法第165條規定，自民國100年04月30日至民國100年05月04日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國100年04月29日下午4時以前親臨或掛號郵寄（郵戳為準）至本公司股務代理機構-永豐金證券股份有限公司 股務代理部（地址：台北市博愛路17號3樓）辦妥過戶手續。