橘焱胡同國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司111年第1次股東臨時會增補選三席獨立董事名單 暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:111/02/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:　獨立董事　王思懿：舜全電子股份有限公司 執行副總　周繁湘：樂點股份有限公司 營運長　卓朝鴻：建興資訊股份有限公司 市場研究分析協理4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構5.新任董事選任時持股數:　王思懿：0股　周繁湘：0股　卓朝鴻：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/187.新任生效日期:111/02/258.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:　本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，現任董事一席辭任後補選三席獨立董事　，增補選後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會。

公告本公司111年第1次股東臨時會決議解除新任獨立董事 競業行為之限制案 1.股東會決議日:111/02/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:　(1)獨立董事：王思懿。　(2)獨立董事：周繁湘。　(3)獨立董事：卓朝鴻。3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:111/02/25~111/06/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/02/252.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:　(1)功能性委員會名稱：審計委員會　(2)舊任者姓名及簡歷：不適用　(3)新任者姓名及簡歷：　 審計委員：王思懿 舜全電子股份有限公司 執行副總　 審計委員：周繁湘 樂點股份有限公司 營運長　 審計委員：卓朝鴻 建興資訊股份有限公司 市場研究分析協理　(4)異動原因：增補選獨立董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。　(5)原任期：不適用　(6)新任生效日期：111/02/25

1.事實發生日:111/01/172.發生緣由:董事會決議3.因應措施:輸入公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:(1)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第六條規定，股票應全面改採無實體發行始得申請為興櫃股票買賣，為因應本公司申請登錄為興櫃股票作業，擬向臺灣集中保管結算所(股)公司申請本公司股票採無實體發行。(2)有關股票全面改採無實體發行，其股票換發基準日及相關換發作業事宜，擬授權董事長全權處理之。(3)本次轉換無實體發行股份之權利義務及原實體股票相同。

1.事實發生日:111/01/172.發生緣由:本公司董事會決議召集111年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：111年1月17日二、股東臨時會召集時間：111年2月25日(星期五)下午2時整三、股東臨時會召集地點：台北市松山區復興北路99號15樓[(牛牛牛)亞會議中心]四、會議召集事由：(一)報告事項：1、訂定「誠信經營守則」。2、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。3、訂定「道德行為準則」。4、訂定「永續發展實務守則」。(二)討論暨選舉事項1、修訂「公司章程」案。2、修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理準則」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「董事及監察人選舉辦法」案。3、增補選董事案。4、解除新任董事競業行為之限制案。(三)臨時動議。(四)散會。五、停止過戶日期起日：111/01/27六、停止過戶日期迄日：111/02/25