橘焱胡同國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四款規定辦理公告

1.事實發生日:112/08/08

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:同賞宴股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司。

(3)背書保證之限額(仟元):60,787

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

本公司為子公司銀行融資借款提供背書保證。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):30,000

(2)累積盈虧金額(仟元):0

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信合約到期且清償借款。

(2)日期:

至銀行授信合約到期且清償借款之日。

6.背書保證之總限額(仟元):

60,787

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

30,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

9.87

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

31.53

10.其他應敘明事項:

無。

1.股東會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認111年度營運報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作

業程序」案。

(3)通過申請股票上市(櫃)案。

(4)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利

案。

7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

開丼資產項目如下：

1.商品庫存

2.開丼門市櫃位

3.會員資料

4.開丼相關商標(含全球商標)

2.事實發生日:112/6/7~112/6/7

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

新台幣50,000,000元 (未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：杰⽴餐飲股份有限公司

與公司之關係：非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約之約定

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決定方式：雙方議價

價格決定之參考依據：專業鑑價單位

決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

不適用，因同賞宴股份有限公司剛設立，尚無財務報表。

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

擴大營運規模

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

民國112年6月7日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年6月7日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

杏和聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

潘思璇

23.會計師開業證書字號:

金管會證字第6436號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

無

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:112/04/20

2.發生緣由:本公司於112/04/20收到臺北市政府府勞職字第11260583682號函，因本公

司委託創客邦有限公司提供餐廳洗滌人力服務，惟創客邦有限公司再發包予陳君，未經

許可聘僱越南籍洗滌工至本公司營業處所：四代目菊川鰻魚專賣店服務，違反就業服務

法第44條、第63條第1項之規定，處罰鍰新台幣15萬元整。

3.處理過程:本公司擬繕具訴願書逕送臺北市政府提請申訴，以維護我司之權益不受侵害

。

4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣15萬元整。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:本公司將要求店鋪加強委外承攬商許可文件之檢查，並進行

內部流程管控改善，且擬繕具訴願書逕送臺北市政府提請申訴。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/04/11

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓[(牛牛牛)亞會議中心]

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度現金股利分派情形報告。

(5)修訂「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作

業程序」案。

(3)申請股票上市(櫃)案。

(4)初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利

案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國112年04月19日起至

民國112年04月28日止。凡有意提案之股東應於民國112年04月28日17時30分前送達；

受理處所：橘焱胡同國際股份有限公司財務處(地址：新北市新店區中正路四維巷8弄7

號4樓)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/16

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/16

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):680,834

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):315,883

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):234

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,518

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,660

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,855

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.80

11.期末總資產(仟元):724,985

12.期末總負債(仟元):405,575

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):303,937

14.其他應敘明事項:

有關111年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內

完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓[(牛牛牛)亞會議中心]

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度現金股利分派情形報告。

(5)修訂「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)申請股票上市(櫃)案。

(3)初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，

擬請原股東放棄優先認股權利案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國112年04月19日起至

民國112年04月28日止。凡有意提案之股東應於民國112年04月28日17時30分前送達；

受理處所：橘焱胡同國際股份有限公司財務處(地址：新北市新店區中正路四維巷8弄7

號4樓)。

1.事實發生日:112/03/16

2.公司名稱:橘焱胡同國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據本公司章程及金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字

第1050001900號函辦理

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於112年03月16日董事會通過提撥111年度「員工酬勞」及「董事酬勞」。

(1)員工酬勞5％：計新台幣734,753元。

(2)董事酬勞3％：計新台幣440,851元。

(3)上述金額全數以現金發放。

(4)與認列費用年度估列金額無差異。

1. 董事會決議日期：112/03/16

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,458,498

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.傳播媒體名稱:財訊快報

2.報導日期:112/02/16

3.報導內容:

（...累計前三季EPS達1.14元，全年可望挑戰2元。）

（...法人估今年橘焱胡同EPS上探4-5元，獲利較去年倍增。）

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)該報導所載內容純屬推估，本公司並未正式發布相關預測性財務數據，有關本公

司財務營運資訊，請依公開資訊觀測站之公告為準。

(2)本公司特此澄清說明，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

6.因應措施:發布重大訊息澄清說明。

7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

同賞宴股份有限公司

2.事實發生日:112/2/13~112/2/13

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：2,800,000股

每單位價格：新台幣10元

交易總金額：新台幣28,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：同賞宴股份有限公司

(2)其與公司之關係：100%持股之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依同賞宴股份有限公司增資計畫時程執行，現金增資。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依本公司取得或處分資產處理程序規定，本案提審計委員會同意通過後，

並提報董事會決議。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有數量：3,000,000股

(2)累積持有金額：30,000,000元

(3)持股比例：100%

(4)權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占本公司最近期財務報表中總資產：4.13%

(2)占公司最近財務報表中歸屬母公司業主之權利：9.52%

(3)最近期財務報表中營運資金數額：181,099仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

因營運所需充實公司資金

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國111年02月13日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年02月13日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

經112年02月13日董事會決議通過，並授權董事會全權處理執行增資後續事宜。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

同賞宴股份有限公司之股權

2.事實發生日:112/2/13~112/2/13

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：2,800,000股

每單位價格：新台幣10元

交易總金額：新台幣28,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：同賞宴股份有限公司

(2)其與公司之關係：100%持股之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依同賞宴股份有限公司增資計畫時程執行，現金增資。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依本公司取得或處分資產處理程序規定，本案提審計委員會同意通過後，

並提報董事會決議。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有數量：3,000,000股

(2)累積持有金額：30,000,000元

(3)持股比例：100%

(4)權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占本公司最近期財務報表中總資產：4.43%

(2)占公司最近財務報表中歸屬母公司業主之權利：10.20%

(3)最近期財務報表中營運資金數額：181,099仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

因營運所需充實公司資金

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國111年02月13日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年02月13日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

1.經112年02月13日董事會決議通過，並授權董事會全權處理執行增資後續事宜。

2.更正第13項最近期財務報表比率如下：

(1)占本公司最近期財務報表中總資產：4.43%

(2)占公司最近財務報表中歸屬母公司業主之權利：10.20%

1.傳播媒體名稱:時報資訊

2.報導日期:111/12/12

3.報導內容:

（...法人看好橘焱胡同明年營收有望挑戰躍增逾5成。）

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)該報導所載內容純屬推估，本公司並未正式發布相關預測性財務數據，有關本公

司財務營運資訊，請依公開資訊觀測站之公告為準。

(2)本公司特此澄清說明，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

6.因應措施:發布重大訊息澄清說明。

7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:自立晚報

2.報導日期:111/09/13

3.報導內容:

（...預估第3季在營運貢獻下，單季獲利可望挑戰1.5元。）

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)該報導所載內容純屬推估，本公司並未正式發布相關預測性財務數據，有關本公

司財務營運資訊，請依公開資訊觀測站之公告為準。

(2)本公司特此澄清說明，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

6.因應措施:發布重大訊息澄清說明。

7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:111/08/25

3.報導內容:

（...今年4月中旬登錄興櫃，規劃2024年申請上櫃。）

（...推估今年全年每股純益可回到2元以上。）

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)該報導所載內容純屬推估，本公司並未正式發布相關預測性財務數據，有關本公

司財務營運資訊與申請上市櫃訊息，請依公開資訊觀測站之公告為準。

(2)本公司特此澄清說明，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

6.因應措施:發布重大訊息澄清說明。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/10

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:7,048,748

4.除權（息）交易日:111/08/30

5.最後過戶日:111/08/31

6.停止過戶起始日期:111/09/01

7.停止過戶截止日期:111/09/05

8.除權（息）基準日:111/09/05

9.現金股利發放日期:111/09/26

10.其他應敘明事項:上述日程如有異動及相關事宜授權董事長全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):297,957

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):133,890

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,854)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(123)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,383

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,162

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.09

11.期末總資產(仟元):676,427

12.期末總負債(仟元):365,715

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):293,857

14.其他應敘明事項:

有關111年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內

完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.發生變動日期:111/05/19

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：王思懿

(2)獨立董事：周繁湘

(3)獨立董事：卓朝鴻

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：王思懿

簡歷：舜全電子(股)公司 執行副總

(2)獨立董事：周繁湘

簡歷：樂點(股)公司 營運長

(3)獨立董事：卓朝鴻

簡歷：建興資訊(股)公司 市場研究分析協理

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：黃世賓

(2)獨立董事：林思瑜

(3)獨立董事：何承榮

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：黃世賓

簡歷：定穎電子(股)公司 業務處長

(2)獨立董事：林思瑜

簡歷：叡興投資(股)公司 負責人

寰旺有限公司 董事

金渝有限公司 負責人

香港商天洋有限公司 負責人

松角實業(股)公司 負責人

松樹角(股)公司 負責人

(3)獨立董事：何承榮

簡歷：南洋染整(股)公司 財務經理

南岩半導體(股)公司 財務經理

華曜電(股)公司 監察人

東磊科技(股)公司 監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:111年股東常會全面改選董事，審計委員會任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/25~111/06/18

10.新任生效日期:111/05/19

11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/19

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:吳念忠

4.舊任者簡歷:橘焱胡同國際(股)公司董事長

5.新任者姓名:吳念忠

6.新任者簡歷:橘焱胡同國際(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。

9.新任生效日期:111/05/19

10.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年股東常會解除新任董事及其代表人競業行為 之限制案

1.股東會決議日:111/05/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：吳念忠

(2)董事：洪明賢

(3)董事：應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬

(4)董事：應治投資(股)公司法人代表人：何志強

(5)董事：能率創新(股)公司法人代表人：周哲毅

(6)董事：能率創新(股)公司法人代表人：董恩劭

(7)獨立董事：黃世賓

(8)獨立董事：林思瑜

(9)獨立董事：何承榮

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事：吳念忠

(2)董事：洪明賢

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：吳念忠

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事

桔色(上海)餐飲管理有限公司 董事長

(2)董事：洪明賢

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司：上海市閔行區放鶴路1088號

桔色(上海)餐飲管理有限公司：上海市閔行區雙柏路1289號2幢204室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司：餐飲、餐飲管理及相關諮詢。

桔色(上海)餐飲管理有限公司：餐飲、餐飲管理及相關諮詢。

10.對本公司財務業務之影響程度:轉投資公司。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:100%。

12.其他應敘明事項:無。