橘焱胡同國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/01/172.發生緣由:董事會決議3.因應措施:輸入公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:(1)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第六條規定，股票應全面改採無實體發行始得申請為興櫃股票買賣，為因應本公司申請登錄為興櫃股票作業，擬向臺灣集中保管結算所(股)公司申請本公司股票採無實體發行。(2)有關股票全面改採無實體發行，其股票換發基準日及相關換發作業事宜，擬授權董事長全權處理之。(3)本次轉換無實體發行股份之權利義務及原實體股票相同。

1.事實發生日:111/01/172.發生緣由:本公司董事會決議召集111年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：111年1月17日二、股東臨時會召集時間：111年2月25日(星期五)下午2時整三、股東臨時會召集地點：台北市松山區復興北路99號15樓[(牛牛牛)亞會議中心]四、會議召集事由：(一)報告事項：1、訂定「誠信經營守則」。2、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。3、訂定「道德行為準則」。4、訂定「永續發展實務守則」。(二)討論暨選舉事項1、修訂「公司章程」案。2、修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理準則」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「董事及監察人選舉辦法」案。3、增補選董事案。4、解除新任董事競業行為之限制案。(三)臨時動議。(四)散會。五、停止過戶日期起日：111/01/27六、停止過戶日期迄日：111/02/25