橘焱胡同國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:自立晚報

2.報導日期:111/09/13

3.報導內容:

（...預估第3季在營運貢獻下，單季獲利可望挑戰1.5元。）

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)該報導所載內容純屬推估，本公司並未正式發布相關預測性財務數據，有關本公

司財務營運資訊，請依公開資訊觀測站之公告為準。

(2)本公司特此澄清說明，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

6.因應措施:發布重大訊息澄清說明。

7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:111/08/25

3.報導內容:

（...今年4月中旬登錄興櫃，規劃2024年申請上櫃。）

（...推估今年全年每股純益可回到2元以上。）

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)該報導所載內容純屬推估，本公司並未正式發布相關預測性財務數據，有關本公

司財務營運資訊與申請上市櫃訊息，請依公開資訊觀測站之公告為準。

(2)本公司特此澄清說明，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

6.因應措施:發布重大訊息澄清說明。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/10

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:7,048,748

4.除權（息）交易日:111/08/30

5.最後過戶日:111/08/31

6.停止過戶起始日期:111/09/01

7.停止過戶截止日期:111/09/05

8.除權（息）基準日:111/09/05

9.現金股利發放日期:111/09/26

10.其他應敘明事項:上述日程如有異動及相關事宜授權董事長全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):297,957

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):133,890

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,854)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(123)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,383

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,162

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.09

11.期末總資產(仟元):676,427

12.期末總負債(仟元):365,715

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):293,857

14.其他應敘明事項:

有關111年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內

完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.發生變動日期:111/05/19

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：王思懿

(2)獨立董事：周繁湘

(3)獨立董事：卓朝鴻

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：王思懿

簡歷：舜全電子(股)公司 執行副總

(2)獨立董事：周繁湘

簡歷：樂點(股)公司 營運長

(3)獨立董事：卓朝鴻

簡歷：建興資訊(股)公司 市場研究分析協理

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：黃世賓

(2)獨立董事：林思瑜

(3)獨立董事：何承榮

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：黃世賓

簡歷：定穎電子(股)公司 業務處長

(2)獨立董事：林思瑜

簡歷：叡興投資(股)公司 負責人

寰旺有限公司 董事

金渝有限公司 負責人

香港商天洋有限公司 負責人

松角實業(股)公司 負責人

松樹角(股)公司 負責人

(3)獨立董事：何承榮

簡歷：南洋染整(股)公司 財務經理

南岩半導體(股)公司 財務經理

華曜電(股)公司 監察人

東磊科技(股)公司 監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:111年股東常會全面改選董事，審計委員會任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/25~111/06/18

10.新任生效日期:111/05/19

11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/19

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:吳念忠

4.舊任者簡歷:橘焱胡同國際(股)公司董事長

5.新任者姓名:吳念忠

6.新任者簡歷:橘焱胡同國際(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。

9.新任生效日期:111/05/19

10.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年股東常會解除新任董事及其代表人競業行為 之限制案

1.股東會決議日:111/05/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：吳念忠

(2)董事：洪明賢

(3)董事：應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬

(4)董事：應治投資(股)公司法人代表人：何志強

(5)董事：能率創新(股)公司法人代表人：周哲毅

(6)董事：能率創新(股)公司法人代表人：董恩劭

(7)獨立董事：黃世賓

(8)獨立董事：林思瑜

(9)獨立董事：何承榮

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事：吳念忠

(2)董事：洪明賢

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：吳念忠

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事

桔色(上海)餐飲管理有限公司 董事長

(2)董事：洪明賢

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司：上海市閔行區放鶴路1088號

桔色(上海)餐飲管理有限公司：上海市閔行區雙柏路1289號2幢204室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司：餐飲、餐飲管理及相關諮詢。

桔色(上海)餐飲管理有限公司：餐飲、餐飲管理及相關諮詢。

10.對本公司財務業務之影響程度:轉投資公司。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:100%。

12.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:111/05/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：吳念忠

(2)董事：洪明賢

(3)董事：應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬

(4)董事：洪旭慶

(5)獨立董事：王思懿

(6)獨立董事：周繁湘

(7)獨立董事：卓朝鴻

4.舊任者簡歷:

(1)董事：吳念忠

簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 策略長

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事

桔色(上海)餐飲管理有限公司 董事長

G YEN Co., LTD 董事長

愛胡同餐材(股)公司 董事長

應治投資(股)公司 董事長

香港商安裕得餐材貿易有限公司 董事長

台灣千房(股)公司 監察人

(2)董事：洪明賢

簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 總經理

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事長

G YEN Co., LTD 董事

明盈投資有限公司 負責人

(3)董事：應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬

簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 副總

(4)董事：洪旭慶

簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 董事

(5)獨立董事：王思懿

簡歷：舜全電子(股)公司 執行副總

(6)獨立董事：周繁湘

簡歷：樂點(股)公司 營運長

(7)獨立董事：卓朝鴻

簡歷：建興資訊(股)公司 市場研究分析協理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：吳念忠

(2)董事：洪明賢

(3)董事：應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬

(4)董事：應治投資(股)公司法人代表人：何志強

(5)董事：能率創新(股)公司法人代表人：周哲毅

(6)董事：能率創新(股)公司法人代表人：董恩劭

(7)獨立董事：黃世賓

(8)獨立董事：林思瑜

(9)獨立董事：何承榮

6.新任者簡歷:

(1)董事：吳念忠

簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 策略長

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事

桔色(上海)餐飲管理有限公司 董事長

G YEN Co., LTD 董事長

愛胡同餐材(股)公司 董事長

應治投資(股)公司 董事長

香港商安裕得餐材貿易有限公司 董事長

台灣千房(股)公司 監察人

(2)董事：洪明賢

簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 總經理

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事長

G YEN Co., LTD 董事

明盈投資有限公司 負責人

(3)董事：應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬

簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 副總

(4)董事：應治投資(股)公司法人代表人：何志強

簡歷：鈺達投資(股)公司 負責人

元滇投資有限公司 負責人

櫻順(股)公司 負責人

櫻嘉企業(股)公司 負責人

勤業投資(股)公司 監察人

(5)董事：能率創新(股)公司法人代表人：周哲毅

簡歷：誠信聯合會計師事務所 會計師

能率創新(股)公司 協理

鴻碩精密電工(股)公司 獨立董事

捷邦國際科技(股)公司 監察人

捷邦精密(股)公司 董事

應華工業(股)公司 董事

精能光學(股)公司 董事

毅金精密(股)公司 董事

潘意電子(股)公司 監察人

南洋染整(股)公司 獨立董事

(6)董事：能率創新(股)公司法人代表人：董恩劭

簡歷：能率亞洲資本管理顧問有限公司 投資部經理

佳能企業(股)公司 董事

(7)獨立董事：黃世賓

簡歷：定穎電子(股)公司 業務處長

(8)獨立董事：林思瑜

簡歷：叡興投資(股)公司 負責人

寰旺有限公司 董事

金渝有限公司 負責人

香港商天洋有限公司 負責人

松角實業(股)公司 負責人

松樹角(股)公司 負責人

(9)獨立董事：何承榮

簡歷：南洋染整(股)公司 財務經理

南岩半導體(股)公司 財務經理

華曜電(股)公司 監察人

東磊科技(股)公司 監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：吳念忠，選任時持有股數：1,034,745股

(2)董事：洪明賢，選任時持有股數：310,602股

(3)董事：應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬，選任時持有股數：1,249,473股

(4)董事：應治投資(股)公司法人代表人：何志強，選任時持有股數：1,249,473股

(5)董事：能率創新(股)公司法人代表人：周哲毅，選任時持有股數：956,526股

(6)董事：能率創新(股)公司法人代表人：董恩劭，選任時持有股數：956,526股

(7)獨立董事：黃世賓，選任時持有股數：0股

(8)獨立董事：林思瑜，選任時持有股數：0股

(9)獨立董事：何承榮，選任時持有股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18

11.新任生效日期:111/05/19

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/05/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司110年盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司110年營運報告書及財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)。

(一)董事當選名單如下：

董事 吳念忠

董事 洪明賢

董事 應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬

董事 應治投資(股)公司法人代表人：何志強

董事 能率創新(股)公司法人代表人：周哲毅

董事 能率創新(股)公司法人代表人：董恩劭

(二)獨立董事當選名單如下：

獨立董事 黃世賓

獨立董事 林思瑜

獨立董事 何承榮

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)照案通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/282.公司名稱:橘焱胡同國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司110年度合併財務報告會計師查核意見之文字說明6.更正資訊項目/報表名稱:會計師查核報告7.更正前金額/內容/頁次:查核意見依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達橘焱集團民國110年及109年12月31日之合併財務狀況，暨民國110年及109年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併現金流量。8.更正後金額/內容/頁次:查核意見查核意見依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達橘焱集團民國110年及109年12月31日之合併財務狀況，暨民國110年及109年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併現金流量。9.因應措施:更正公告本公司110年度合併財務報告電子書及iXBRL10.其他應敘明事項:無         

公告本公司名稱由「橘焱國際事業股份有限公司」更名為 「橘焱胡同國際股份有限公司」 1.事實發生日:111/03/222.發生緣由:(1)公司名稱變更核准日期：民國111年03月21日(2)公司名稱變更核准文號：新北府經司字第1118019303號(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年02月25日(4)變更前公司名稱：橘焱國際事業股份有限公司(5)變更後公司名稱：橘焱胡同國際股份有限公司(6)變更前公司簡稱：橘焱(7)變更後公司簡稱：橘焱胡同3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司股票代碼未變動，仍為「2761」。本公告事實發生日依民國111年03月22日本公司取得新北市政府核准函為基準。

公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆 薪資報酬委員會委員名單 1.事實發生日:111/03/162.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員名單。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (3)新任者姓名及簡歷： 委員：王思懿 舜全電子股份有限公司 執行副總 委員：周繁湘 樂點股份有限公司 營運長 委員：卓朝鴻 建興資訊股份有限公司 市場研究分析協理 (4)異動原因:本公司111年03月16日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。 (5)原任期:不適用 (6)新任生效日期:111/03/16~111/06/18，同本屆董事會任期屆滿之日止。

1.事實發生日:111/03/162.發生緣由:董事會決議110年度之盈餘分配案。3.因應措施:　一、董事會決議日期：111/03/16　二、股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5元/股。　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：04.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/162.發生緣由:依據公司法第235條之1及本公司公司章程第19條規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:　本公司於111年03月16日董事會通過提撥110年度「員工酬勞」及「董事酬勞」。　(1)員工酬勞5％：計新台幣429,399元。　(2)董事酬勞3％：計新台幣257,639元。　(3)上述金額全數以現金發放。　(4)與認列費用年度估列金額無差異。

1.事實發生日:111/03/162.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：111年3月16日二、股東常會召集時間：111年5月19日(星期四)上午十時整三、股東常會召集地點：台北市松山區復興北路99號6樓[(牛牛牛)亞會議中心]四、開會方式：實體股東會五、會議召集事由：(一)報告事項：1、110年度營業報告案。2、110年審計委員會查核報告。3、110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4、本公司與子公司香港商一幻亞洲股份有限公司簡易合併情形報告。5、110年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項1、110年度營業報告書及財務報表案。2、110年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項1、修訂「公司章程」案。2、修訂「股東會議事規則」案。3、全面改選董事案。4、臨時動議。5、散會。六、停止過戶日期起日：111/03/21七、停止過戶日期迄日：111/05/19

1.事實發生日:111/03/092.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條規定辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司111年現金增資發行普通股2,700,000股，每股認購價格新台幣 35元，實收股款總金額新台幣94,500,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定111年03月09日為現金增資基準日。

1.事實發生日:111/02/252.發生緣由:本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作 業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「董事及監察人選舉辦法」案。(3)增補選董事案。(4)解除新任董事競業行為之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司111年第1次股東臨時會增補選三席獨立董事名單 暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:111/02/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:　獨立董事　王思懿：舜全電子股份有限公司 執行副總　周繁湘：樂點股份有限公司 營運長　卓朝鴻：建興資訊股份有限公司 市場研究分析協理4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構5.新任董事選任時持股數:　王思懿：0股　周繁湘：0股　卓朝鴻：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/187.新任生效日期:111/02/258.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:　本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，現任董事一席辭任後補選三席獨立董事　，增補選後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會。

公告本公司111年第1次股東臨時會決議解除新任獨立董事 競業行為之限制案 1.股東會決議日:111/02/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:　(1)獨立董事：王思懿。　(2)獨立董事：周繁湘。　(3)獨立董事：卓朝鴻。3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:111/02/25~111/06/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/02/252.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:　(1)功能性委員會名稱：審計委員會　(2)舊任者姓名及簡歷：不適用　(3)新任者姓名及簡歷：　 審計委員：王思懿 舜全電子股份有限公司 執行副總　 審計委員：周繁湘 樂點股份有限公司 營運長　 審計委員：卓朝鴻 建興資訊股份有限公司 市場研究分析協理　(4)異動原因：增補選獨立董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。　(5)原任期：不適用　(6)新任生效日期：111/02/25