欣訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:108/11/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長 松鈺財務顧問有限公司 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/11/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:詹錦宏 聯勤財務署/少尉財務預官 新光紡織公司/營業二部副管理師 和泰汽車公司/副管理師/課長/經銷商課課長 長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代 主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任 /EMBA執行長/台塑管理個案中心主任 一品光學公司/獨立董事/董事 國票綜合證券公司/獨立董事 易發精機公司/獨立監察人 尚茂電子材料公司/獨立董事/薪酬委員會召集人 長庚大學/商管專業學院執行長 尚茂電子材料公司/薪酬委員會委員 新至陞科技公司/獨立董事/薪酬委員會 堡達實業公司/獨立監察人4.新任者姓名及簡歷:吳子祺 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/04 ~ 111/06/258.新任生效日期:108/11/279.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/11/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:詹錦宏 聯勤財務署/少尉財務預官 新光紡織公司/營業二部副管理師 和泰汽車公司/副管理師/課長/經銷商課課長 長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代 主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任 /EMBA執行長/台塑管理個案中心主任 一品光學公司/獨立董事/董事 國票綜合證券公司/獨立董事 易發精機公司/獨立監察人 尚茂電子材料公司/獨立董事/薪酬委員會召集人 長庚大學/商管專業學院執行長 尚茂電子材料公司/薪酬委員會委員 新至陞科技公司/獨立董事/薪酬委員會 堡達實業公司/獨立監察人4.新任者姓名及簡歷:吳子祺 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/04 ~ 111/06/258.新任生效日期:108/11/279.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:108/11/272.重要決議事項:討論暨選舉事項：第一案：通過修訂本公司『董事選舉辦法』部分條文案。第二案：通過修訂本公司『股東會議事規範』部分條文案。第三案：通過修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。第四案：通過修訂本公司『資金貸與他人或背書保證處理辦法』部份條文案。第五案：通過修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。第六案：補選一席獨立董事案。第七案：通過解除新任董事競業限制案。3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/10/072.股東臨時會召開日期:108/11/273.股東臨時會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓4.召集事由:(一).報告事項1.修訂本公司『防範內線交易管理作業辦法』部份條文案。2.修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。3.修訂本公司『員工道德行為準則』部份條文案。4.修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案。(二).討論事項(一)1.修訂本公司『董事選舉辦法』部份條文案。2.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。3.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。4.修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。5.修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。(三).選舉事項1.補選一席獨立董事案。(四).討論事項(二)1.解除新任董事競業限制案。(五).臨時動議5.停止過戶起始日期:108/10/296.停止過戶截止日期:108/11/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/072.公司名稱:欣訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事(1)補選一席獨立董事案。(2)本公司108年第1次召開股東臨時會時間地點案。(3)本公司獨立董事候選人提名案。(4)修訂本公司『防範內線交易管理作業辦法』部份條文案。(5)修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。(6)修訂本公司『員工道德行為準則』部份條文案。(7)修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案。(8)修訂本公司『董事選舉辦法』部份條文案。(9)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。(10)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。(11)修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。(12)修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。(13)修訂本公司『內部控制自行評估作業辦法』、『內部稽核實施細則』、『集團企業特定公司及關係人交易管理辦法』、『薪酬委員會組織規程』、『獨立董事之職責範疇規則』、『審計委員會組織規程』部份條文案。(14)配合興櫃公司股票買賣作業，增訂『申請暫停及恢復興櫃股票櫃買賣作業程序』案。(15)解除新任董事競業限制案。(16)擬訂本公司 108 年股東臨時會召集事由案。(17)少數股東書面提名之公告案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/09/272.舊任者姓名及簡歷:詹錦宏本公司獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:待補選。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙請辭獨立董事一職。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/26~111/06/257.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於108年9月27日接獲獨董詹錦宏先生之辭任書，辭任生效日期108年11月27日。本公司獨立董事缺額將於近期召開股東臨時會辦理補選事宜。

1.發生變動日期:108/09/272.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:詹錦宏本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員。4.新任者姓名及簡歷:待補選。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙請辭審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員一職。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於108年9月27日接獲獨董詹錦宏先生之辭任書，辭任生效日期108年11月27日。本公司獨立董事缺額將於近期召開股東臨時會辦理補選事宜，並於董事會重新委任薪資報酬委員會委員。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利新臺幣25,080,560元(每仟股配發139股)(2)現金股利新臺幣18,043,568元(每股配發新臺幣1元)4.除權（息）交易日:108/08/295.最後過戶日:108/08/306.停止過戶起始日期:108/08/317.停止過戶截止日期:108/09/048.除權（息）基準日:108/09/049.其他應敘明事項:(1)本次發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。(2)現金及股票股利預計發放日期為108/09/30

1.董事會決議日或發生變動日期:108/07/042.舊任者姓名及簡歷:黃道明-欣訊科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:黃道明-欣訊科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合108年股東常會改選董事，並由董事會推選黃道明先生擔任董事長。6.新任生效日期:108/07/047.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/07/042.舊任者姓名及簡歷:黃道明-欣訊科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:黃道明-欣訊科技股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:配合108年股東常會改選董事，並由董事會推選黃道明先生續任總經理。6.新任生效日期:108/07/047.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/07/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡建文 金寶電子股份有限公司/董事/副總 立德電子股份有限公司/華南區總經理堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司/董事/副總/高級顧問詹錦宏 聯勤財務署/少尉財務預官 新光紡織公司/營業二部副管理師 和泰汽車公司/副管理師/課長/經銷商課課長 長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代 主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任 /EMBA執行長/台塑管理個案中心主任 一品光學公司/獨立董事/董事 國票綜合證券公司/獨立董事 易發精機公司/獨立監察人 尚茂電子材料公司/獨立董事/薪酬委員會召集人 長庚大學/商管專業學院執行長 尚茂電子材料公司/薪酬委員會委員 新至陞科技公司/獨立董事/薪酬委員會 堡達實業公司/獨立監察人4.新任者姓名及簡歷:蔡建文 本公司獨立董事堵一強 本公司獨立董事詹錦宏 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27 ~ 109/06/268.新任生效日期:108/07/049.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:蔡建文 金寶電子股份有限公司/董事/副總 立德電子股份有限公司/華南區總經理堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司/董事/副總/高級顧問詹錦宏 聯勤財務署/少尉財務預官 新光紡織公司/營業二部副管理師 和泰汽車公司/副管理師/課長/經銷商課課長 長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代 主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任 /EMBA執行長/台塑管理個案中心主任 一品光學公司/獨立董事/董事 國票綜合證券公司/獨立董事 易發精機公司/獨立監察人 尚茂電子材料公司/獨立董事/薪酬委員會召集人 長庚大學/商管專業學院執行長 尚茂電子材料公司/薪酬委員會委員 新至陞科技公司/獨立董事/薪酬委員會 堡達實業公司/獨立監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/06/269.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/262.重要決議事項:承認事項：第一案：承認本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。第二案：承認本公司107年度盈餘分配案。討論暨選舉事項：第一案：通過本公司盈餘轉增資發行新股案。第二案：通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。第三案：通過修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。第四案：通過修訂本公司『資金貸與他人或背書保證處理辦法』部份條文案。第五案：本公司全面改選董事案。第六案：通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/262.舊任者姓名及簡歷:黃道明 欣訊科技股份有限公司 董事長/總經理 (模里西斯)Soaring Heights Limited.董事 香港欣訊科技股份有限公司 董事 東莞欣訊電子有限公司 董事鄭心樑 欣訊科技股份有限公司 董事 (模里西斯)Soaring Heights Limited.董事 香港欣訊科技股份有限公司 董事 東莞欣訊電子有限公司 董事 原信科技股份有限公司 董事陳雅輝 欣訊科技股份有限公司 董事/副總經理陳興雯 欣訊科技股份有限公司 董事/業務處處長許杏暖 欣訊科技股份有限公司 董事/資材處經理黃隆光 欣訊科技股份有限公司 監察人林正輝 欣訊科技股份有限公司 監察人3.新任者姓名及簡歷:黃道明 欣訊科技股份有限公司 董事 (模里西斯)Soaring Heights Limited.董事 香港欣訊科技股份有限公司 董事 東莞欣訊電子有限公司 董事鄭心樑 欣訊科技股份有限公司 董事 (模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事 香港欣訊科技股份有限公司 董事 東莞欣訊電子有限公司 董事 原信科技股份有限公司 董事余志宏 欣訊科技股份有限公司 董事/資訊副總經理 東莞欣訊電子有限公司 董事 聯技信息科技(上海)有限公司 董事 原信科技股份有限公司 董事長/總經理丁鴻勛 訊芯科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 建漢科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 應用奈米醫材股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 全台晶像股份有限公司 監察人 欣訊科技股份有限公司 董事蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總 立德電子股份有限公司 華南區總經理 欣訊科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員會召集人堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問 欣訊科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員會委員詹錦宏 聯勤財務署 少尉財務預官 新光紡織公司 營業二部副管理師 和泰汽車公司 副管理師/課長/經銷商課課長 長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代 主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任 /EMBA執行長/台塑管理個案中心主任 一品光學公司 獨立董事/董事 國票綜合證券公司 獨立董事 易發精機公司 獨立監察人 尚茂電子材料公司 獨立董事/薪酬委員會召集人 長庚大學 商管專業學院執行長 尚茂電子材料公司 薪酬委員會委員 新至陞科技公司 獨立董事/薪酬委員會 堡達實業公司 獨立監察人 欣訊科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員會委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前改選6.新任董事選任時持股數:董事:黃道明936,279股董事:鄭心樑6,744,266股董事:余志宏173,419股董事:丁鴻勛0股獨立董事:蔡建文0股獨立董事:堵一強0股獨立董事:詹錦宏0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/268.新任生效日期:108/06/26~111/06/259.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃道明 (模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事 香港欣訊科技股份有限公司 董事 東莞欣訊電子有限公司 董事鄭心樑 (模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事 香港欣訊科技股份有限公司 董事 東莞欣訊電子有限公司 董事 原信科技股份有限公司 董事余志宏 東莞欣訊電子有限公司 董事 聯技信息科技(上海)有限公司 董事 原信科技股份有限公司 董事長/總經理丁鴻勛 訊芯科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 建漢科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 應用奈米醫材股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 全台晶像股份有限公司 監察人詹錦宏 尚茂電子材料公司 薪酬委員會委員 新至陞科技公司 獨立董事/薪酬委員會 堡達實業公司 獨立監察人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃道明、鄭心樑、余志宏、董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞欣訊電子有限公司、聯技信息科技(上海)有限公司、董事8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡建文 金寶電子股份有限公司/董事/副總 立德電子股份有限公司/華南區總經理堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司/董事/副總/高級顧問詹錦宏 聯勤財務署/少尉財務預官 新光紡織公司/營業二部副管理師 和泰汽車公司/副管理師/課長/經銷商課課長 長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代 主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任 /EMBA執行長/台塑管理個案中心主任 一品光學公司/獨立董事/董事 國票綜合證券公司/獨立董事 易發精機公司/獨立監察人 尚茂電子材料公司/獨立董事/薪酬委員會召集人 長庚大學/商管專業學院執行長 尚茂電子材料公司/薪酬委員會委員 新至陞科技公司/獨立董事/薪酬委員會 堡達實業公司/獨立監察人4.新任者姓名及簡歷:不適用。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:配合本公司董事提前改選，薪資報酬委員會之任期與董事相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27 ~ 109/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會聘任後另行公告。

1.事實發生日:108/04/092.公司名稱:欣訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)本公司108年度召開股東常會時間地點案。(2)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞擬分配情形案。(3)本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。(4)本公司107年度盈餘分配案。(5)本公司盈餘轉增資發行新股案。(6)本公司107年度內部控制制度聲明書案。(7)修訂本公司『公司章程部』份條文案。(8)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。(9)修訂本公司『資金貸與他人或背書保證處理辦法』部份條文案。(10)訂定本公司『獨立董事之職責範疇規則』案。(11)訂定本公司『審計委員會組織規程』案。(12)訂定本公司『誠信經營作業程序』案。(13)本公司全面改選董事案。(14)解除新任董事競業行為禁止之限制案。(15)本公司財務報告編製能力自行評估解果案。(16)本公司107年度營利事業所得稅繳納數案。(17)擬訂本公司108年股東常會召集事由案。(18)少數股東書面提案及提名之公告案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/04/092.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓4.召集事由:(一).報告事項1.107年度營業報告案。2.監察人審查107年度決算表冊報告案。3.大陸投資情形報告案。4.本公司107年度員工及董監事酬勞分配情形案。5.本公司新訂『員工道德行為準則』案。6.本公司新訂『誠信經營作業程序』案。(二).承認事項1.本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。2.本公司107年度盈餘分配案。(三).討論事項(一)1.本公司盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司『公司章程』部份條文案。3.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。4.修訂本公司『資金貸與他人或背書保證處理辦法』部份條文案。(四).選舉事項1.本公司全面改選董事案。(五).討論事項(二)1.解除新任董事競業禁止限制案。(六).臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/04/092.增資資金來源:107年盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,508,056股4.每股面額:10元5.發行總金額:25,080,560元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發139股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足一股之畸零股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會訂定盈餘轉增資基準日辦理相關事宜。(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運評估須予變更、或嗣後流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會辦理相關變更事宜。