群登科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/03/152.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年03月15日董事會重要決議事項 (01)決議通過本公司106年度營業報告書、財務報表案。 (02)決議通過本公司106年度經理人之考績獎金與發放計畫。 (03)決議通過本公司106年度虧損撥補案。 (04)決議通過本公司106年度內部控制制度有效性聲明書案。 (05)決議通過本公司收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜。 (06)決議通過國際財務報導準則第16號「租賃」(IFRS16)導入計畫及時程表案。 (07)決議通過本公司董事全面改選案。 (08)決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (09)決議通過106年度股東常會日期、時間、地點、議案及議程案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/152.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過106年度財務報表，其簡明損益資訊如下： 營業收入： 58,463仟元 營業毛利： 14,428仟元 營業利益：-53,494仟元 稅後淨利：-51,684仟元 稅後每股盈餘：-1.90元6.因應措施:擬提請107年度股東常會報告。7.其他應敘明事項: 有關106年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業， 屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為http://mops.twse.com.tw)

1.董事會決議日期:107/03/152.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館101會議室1F)4.召集事由: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.一○六年度營業報告。 2.審計委員會一○六年度審查財務報告。 (四)承認事項 1.一○六年度營業報告書及財務報表案。 2.一○六年度虧損撥補案。 (五) 討論暨選舉事項 1.改選本公司七席董事(含三席獨立董事)。 2.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 (七)散會5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項: 股東常會受理股東之提案相關事宜如下： (一)依公司法第172條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案 。 (二)提案受理期間︰107年4月16日起至107年4月25日。 (每日上午9時至下午6時) (三)受理提案處所：群登科技股份有限公司 (桃園市桃園區復興路207號3樓之1)電話：(03)286-8388。 (四)提案之審理標準及作業流程： 一、提案資料審查標準： 1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者， 均不列入議案。 2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案 3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過 戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 二、提案資料審查作業流程： 1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財務部提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。 3.董事會依上述審查標準審查股東提案。 4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰 前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。 5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通 知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之 理由。 6.於股東常會後二日內公告決議情形。

公告本公司董事會決議 收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜1.董事會決議日期:107/03/152.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，依發行辦法規定 收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣210,000元4.消除股份:21,000股5.減資比率:0.08%6.減資後實收資本額:新台幣269,865,350元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為107/03/15。

1. 董事會決議日期：107/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司註銷庫藏股暨註銷收回已發行限制員工權利新股辦理減資變更登記完成1.主管機關核准減資日期:107/01/102.辦理資本變更登記完成日期:107/01/103.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元) 減資前 272,205,350 27,220,535 21,881,535 8.33 減資後 270,075,350 27,007,535 21,806,535 8.35 註：本次為註銷因離職而未達既得條件之限制員工權利新股收買收回54,000股， 暨註銷屆期之庫藏股159,000股，每股淨值以106年第2季個別財報為計算基礎。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:本公司於107年01月10日接獲桃園市政府之變更登記核准函。

1.事實發生日:106/12/212.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年12月21日董事會重要決議事項 (1)決議通過本公司107年度稽核計畫案。 (2)決議通過本公司107年度預算案。 (3)決議通過本公司106年度經理人之年終獎金與發放計畫。 (4)決議通過本公司收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜。 (5)決議通過本公司庫藏股減資基準日案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜1.董事會決議日期:106/12/212.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，依發行辦法規定 收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣540,000元4.消除股份:54,000股5.減資比率:0.2%6.減資後實收資本額:新台幣271,665,350元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為106/12/21。

1.董事會決議日期:106/12/212.減資緣由:本公司第三次買回之庫藏股予以註銷3.減資金額:新台幣1,590,000元整4.消除股份:159,000股5.減資比率:0.59%6.減資後實收資本額:新台幣270,075,350元整7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為106/12/21

1.發生變動日期:106/10/022.舊任者姓名及簡歷:傅豪/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:傅豪先生請辭董事6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11~107/06/108.新任生效日期:無9.同任期董事變動比率:0.17%10.其他應敘明事項:本公司章程明定董事人數為5-9人， 傅豪先生辭任後，董事人數為5人，故任期內暫不補選。

1.主管機關核准減資日期:106/08/252.辦理資本變更登記完成日期:106/08/253.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元) 減資前 272,685,350 27,268,535 21,929,535 8.32 減資後 272,205,350 27,220,535 21,881,535 8.33 註：本次為註銷因離職而未達既得條件之限制員工權利新股收買收回48,000股， 每股淨值以106年第2季個別財報為計算基礎。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項: 本公司於106年08月25日接獲桃園市政府之變更登記核准函。

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年08月10日董事會重要決議事項 (1)決議通過一O六年第二季財務報告案。 (2)決議通過兆豐國際商業銀行授信擔保品說明。 (3)決議通過追認本公司董事長兼任總經理(執行長)、 新任副總經理、技術長、資深處長、產品總監案。 (4)決議通過本公司發言人變更案。 (5)決議通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 (6)決議通過本公司收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:106/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李俊毅先生/本公司技術長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經董事會通過任命7.生效日期:106/08/108.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:本公司已於106/07/14公告新任者(李俊毅先生)異動， 106/08/10經董事會通過正式任命之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳一帆先生/本公司行銷業務處印度歐美區資深處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命7.生效日期:106/08/108.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:本公司已於106/08/01公告新任者(陳一帆先生)異動， 106/08/10經董事會通過正式任命之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷: 黃坤成先生/本公司策略發展室產品總監兼任行銷業務處亞洲區主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命7.生效日期:106/08/108.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:本公司已於106/08/01公告新任者(黃坤成先生)異動， 106/08/10經董事會通過正式任命之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:106/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:許佳榮先生/本公司製造工程處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命7.生效日期:106/08/108.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:本公司已於106/07/31公告新任者(許佳榮先生)異動， 106/08/10經董事會通過正式任命之。

公告本公司董事會決議收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜1.董事會決議日期:106/08/102.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，依發行辦法規定 收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣480,000元4.消除股份:48,000股5.減資比率:0.17%6.減資後實收資本額:新台幣272,205,350元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為106/08/10。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:許佳榮/本公司行銷長4.新任者姓名、級職及簡歷: 陳一帆/本公司行銷業務處印度歐美區資深處長 黃坤成/本公司策略發展室產品總監並兼任行銷業務處亞洲區主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因: (1)本公司因組織調整，取消行銷長一職稱，由董事長兼任行銷業務處最高主管， (2)行銷業務處下區分亞洲區及印度歐美區， (3)由行銷業務處-陳一帆資深經理晉升印度歐美區資深處長， 由策略發展室-黃坤成產品總監兼任行銷業務處亞洲區主管。 (4)原行銷長許佳榮先生轉任製造工程處擔任副總經理一職。7.生效日期:10608018.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:待董事會決議後，再行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:許佳榮/副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因: 本公司組織調整，原行銷業務處行銷長許佳榮先生轉任製造工程處擔任副總經理。7.生效日期:106/08/018.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:待董事會決議後，再行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/07/312.舊任者姓名及簡歷:傅豪/本公司總經理兼任執行長3.新任者姓名及簡歷:莊行禹/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:傅豪先生因個人生涯規劃，將於106/07/31辭任本公司總經理職務。6.新任生效日期:106/07/317.其他應敘明事項: 於本公司召開董事會決議前，由莊行禹董事長代理總經理職務， 待董事會決議後，再行公告。