膠原科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/11/272.發生緣由:本公司董事會通過新任內部稽核主管。3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:103/11/27(3)舊任者姓名、級職及簡歷:蘇鴻嘉經理、膠原科技內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:楊傑麟副理、膠原科技內部稽核主管(5)異動情形:新任(6)異動原因:董事會正式任命新任內部稽核主管(7)生效日期:103/11/27(8)新任者聯絡電話:02-771132994.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/262.發生緣由:本公司於103/11/26收到威巨科技(股)公司來函通知監察人法人代表人變動3.因應措施:(1)發生變動日期:103/11/26(2)法人名稱:威巨科技股份有限公司(3)舊任者姓名及簡歷:杜曜宇 威巨科技股份有限公司監察人(4)新任者姓名及簡歷:孟憲鎧 威巨科技股份有限公司董事長(5)異動原因:更換代表人(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/10/09~105/06/26(7)新任生效日期:103/11/264.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日:103/10/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:鄭凱文，膠原科技(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:新任總經理待本公司另覓適合人選提送董事會通過任命後，再另行　@公告。5.異動原因:個人生涯規劃。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:代理總經理鄭凱文於103/10/15辭任。

1.事實發生日:103/10/092.發生緣由:本公司於103/10/14收到威巨科技(股)公司來函通知監察人法人代表人變動3.因應措施:(1)發生變動日期:103/10/09(2)法人名稱:威巨科技股份有限公司(3)舊任者姓名及簡歷:孟憲鎧 威巨科技股份有限公司董事長(4)新任者姓名及簡歷:杜曜宇 威巨科技股份有限公司監察人(5)異動原因:更換代表人(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/27~105/06/26(7)新任生效日期:103/10/094.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:103/09/122.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:103/09/12(3)舊任者姓名、級職及簡歷:蘇鴻嘉經理、膠原科技內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過派任後另行公告(5)異動情形:辭職(6)異動原因:個人生涯規劃因素辭職(7)生效日期:103/09/12(8)新任者聯絡電話:不適用4.其他應敘明事項: 無

公告序號：1主旨：公告本公司103年股東常會事宜暨受理股東提案及獨立董事提名期間股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：壹、依據公司法及證交法相關規定暨本公司103年4月23日董事會決議辦理。貳、公告事項：一、開會時間：民國103年6月27日(星期五)上午9時00分受理股東開始報到時間：民國103年6月27日（星期五）上午8時30分二、開會地點：台北市復興北路99號6樓(奔亞國際會議中心)三、召開事由(一)報告事項1.一○二年度營業報告2.監察人審查一○二年度決算表冊報告(二)承認事項：1.一○二年度決算表冊案2.一○二年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項：1.『公司章程』部份條文修訂案2.『取得及處分資產作業程序』部份條文修訂案3. 選任獨立董事案(四)其他事項：解除董事（含獨立董事）競業禁止案(五)臨時動議四、其他敘明事項(一)依公司法第165條規定，本公司自103年04月29日起至103年06月27日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年04月28日(星期五)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構-中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路1段83號5樓，電話：02-23111838)查詢。(二)本公司訂於103年4月25日起至103年5月5日止，受理股東就本次股東常會之書面提案及提出獨立董事候選人名單。依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過300字者，均不列入議案，受理處所：膠原科技股份有限公司(地址：台北市大安區敦化南路二段105號26樓，電話：02-77113299)(三)受理獨立董事候選人提名公告詳情請見「公開資訊觀測站」http://newmops.twe.com.tw/公告查詢/採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。

1.事實發生日:103/02/242.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:103/02/24(3)舊任者姓名、級職及簡歷:余櫻麗 會計經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:余岳隆 會計經理(5)異動情形:辭職(6)異動原因:個人生涯規劃因素辭職(7)生效日期:103/02/24(8)新任者聯絡電話:(02)7711-32994.其他應敘明事項:待近期董事會追認

1.發生變動日期:102/09/122.舊任者姓名及簡歷:吳裕群3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因個人工作安排，故辭任獨立董事一職。5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/27_105/06/267.新任生效日期:無8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/07/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:程文龍 膠原科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:程文龍 膠原科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事會全面改選，新任董事會選任6.新任生效日期:102/07/047.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/272.發生緣由:依本公司102/06/27股東常會重大決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項::(1)通過承認本公司101年度決算表冊案(2)通過承認本公司101年虧損撥補案(3)討論通過修訂「資金貸與他人作業程序」案(4)討論通過修訂「背書保證作業程序」案(5)討論通過修訂「董事會議事規則」案(6)討論通過董事及監察人改選案(7)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案

1.股東會決議日:102/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:朱裕發董事、鄭凱文董事、孫熙文董事、沈立明獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)朱裕發董事/東哲日琦醫學(股)公司執行長、東哲國際(股)公司董事(2)鄭凱文董事/東哲日琦醫學(股)公司董事長、東哲國際(股)公司董事長、德瑪麗兒(股)公司董事長(3)孫熙文董事/梅翠思生物科技(股)公司董事、晶基(股)有限公司(4)沈立明獨立董事/葳特科技有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:102/06/27_105/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東會無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/272.發生緣由:依本公司102/06/27股東常會重大決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項::(1)通過承認本公司101年度決算表冊案(2)通過承認本公司101年虧損撥補案(3)討論通過修訂「資金貸與他人作業程序」案(4)討論通過修訂「背書保證作業程序」案(5)討論通過修訂「董事會議事規則」案(6)討論通過董事及監察人改選案

公告序號：1主旨：公告召開本公司102年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/27停止過戶日期起日：102/04/29停止過戶日期迄日：102/06/27公告內容：壹、依據公司法及證交法相關規定暨本公司102年4月24日董事會決議辦理。貳、公告事項：一、開會時間：民國102年6月27日(星期四)上午10時受理股東開始報到時間：民國102年6月27日(星期四)上午9時30分二、開會地點：台北市復興北路99號6樓(奔亞國際會議中心)三、召開事由(一)報告事項1.一○一年度營業報告2.監察人審核一○一年度決算報告(二)承認事項：1.一○一年度決算表冊案2.一○一年度虧損撥補案(三)討論及選舉事項：1.修訂資金貸與他人作業程序案2.修訂背書保證作業程序案3.修訂「董事會議事規則」案4.改選董事及監察人案(四)其他事項：解除董事（含獨立董事）競業禁止案(五)臨時動議四、其他敘明事項(一)依公司法第165條規定，本公司自102年04月29日起至102年06月27日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年04月26日(星期五)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構-中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路1段83號5樓，電話：02-23111838)查詢。(三)本公司訂於102年4月26日起至102年5月6日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過300字者，均不列入議案，受理處所：膠原科技股份有限公司(地址：台北市大安區敦化南路二段105號26樓，電話：02-77113299)(四)受理獨立董事候選人提名公告詳情請見「公開資訊觀測站」http://newmops.twe.com.tw/公告查詢/採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。

1.事實發生日:102/03/282.發生緣由:公告本公司內部稽核主管新任3.因應措施: A.人員變動別：內部稽核主管 B.舊任者姓名、級職及簡歷：無 C.新任者姓名、級職及簡歷：稽核室經理 蘇鴻嘉 D.異動原因：新任本公司內部稽核主管 4.其他應敘明事項:102/03/28董事會通過