藍摩半導體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:2009/03/272.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額暫訂USD600,000內4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:深圳市芯知己數碼有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣50萬6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:數碼電子產品的技術開發與銷售及其他過內商業、物資供銷業8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:O12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:013.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:014.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:015.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:016.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:017.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:018.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:019.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:020.最近三年度認列投資大陸損益金額:021.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:拓展業務通路30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:98/03/102.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林淑慧 中華開發工業銀行經理4.新任者姓名及簡歷:簡岳佐 中華開發工業銀行協理5.異動原因:辭職6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:097/06/18 ~ 100/06/177.新任生效日期:98/03/108.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/02/192.舊任者姓名及簡歷:蔡聰明3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:097/06/18 ~ 100/06/178.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:三分之一10.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):97/12/182.舊會計師事務所名稱:資誠會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李燕娜4.舊任簽證會計師姓名2:周筱姿5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李燕娜7.新任簽證會計師姓名2:薛守宏8.變更會計師之原因:為維持會計師之獨立性，並配合資誠會計師事務所內部調整需要更換簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:97/12/0511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

依據公司法第192條之1第七項規定公告本公司股東提名獨立董事候選人名單1.事實發生日:97/05/052.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:民國97年4月14日至4月23日為受理股東提名獨立董事候選人期間，應選二席。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:獨立董事候選人(一)姓名:蔡永松學歷:國立清華大學 材料科學與工程研究所 M.S./B.S.美國俄亥俄州州立大學 材料科學與工程研究所 M.S.國立台灣大學 國際企業管理研究所 MBA.經歷：國立清華大學材料科學與工程系講師美國Zilog Inc. IC構裝工程師美國EG&G Reticon IC產品工程師美國WaferScale Integration 資深IC構裝工程師敦南科技股份有限公司 共同創始人 產品/製程/工程經理 研發協理視訊產品事業部協理 發言人華登國際投資集團 投資部 副總經理持有股數:175,297股獨立董事候選人(二)姓名:楊松山學歷:逢甲大學 會計學士中華民國會計師高考及格中國大陸註冊會計師考試及格經歷:製造業(電子公司)財務副理安侯建業會計師事務所資深經理聞新會計師事務所會計師持有股數:0股

1.董事會決議日期:97/03/142.股東會召開日期:97/06/183.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區工業一路七號(會議室)4.召集事由:一、報告事項1、九十七年度營運展望2、監察人審查九十六年度決算表冊報告3、擬修訂「董事會議事規則」二、承認事項1、承認九十六年度營業報告書及財務報表案2、承認九十六年度盈餘分派案3、九十六年度內部控制制度聲明書三、討論事項(一)1、本公司股票申請上市(櫃)案2、本公司擬以現金增資發行普通股，利上市（櫃）時公開承銷案3、公司股票擬全面換發無實體案4、擬修訂「公司章程」案四、董監事改選案應選董事五席、獨立董事二席、監察人三席五、討論事項(二)1、董事競業限制解除案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:97/04/206.停止過戶截止日期:97/06/187.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/222.重要決議事項:(1)承認九十五年度決算表冊。(2)承認九十五年度盈虧撥補案。(3)通過董事會議事規則作業規範案。(4)通過本公司「公司章程」、「董事及監察人選任程序」、「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:96/03/232.發放股利種類及金額:不發放股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/03/232.股東會召開日期:96/06/223.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區工業一路七號(會議室)4.召集事由:一、報告事項1、九十六年度營運展望2、監察人審查九十五年度決算表冊報告二、承認事項1、承認九十五年度決算表冊2、承認九十五年度盈虧撥補案三、討論事項1、擬修訂「公司章程」、「董事會議事規則」、「董事及監察人選任程序」及「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/04/24~96/06/226.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/10/162.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部，自95年10月23日起遷移至台北國際商業銀行城中大樓辦公，新址為『台北市中正區博愛路17號3樓』，聯絡電話及傳真皆維持不變(代表號:(02)2381-6288，傳真:(02)2382-5666、(02)2382-6568)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:95/06/082.重要決議事項:(1)承認九十四年度決算表冊。(2)承認九十四年度盈餘分配案。配發股東紅利87,074,000元，其中46,886,000元為現金股利，40,188,000元為股票股利；另配發員工紅利9,894,772元，其中4,882,772為員工現金紅利，5,012,000元為員工股票紅利轉增資；配發董監事酬勞1,978,955元，以現金發放。(3)通過董事會議事規則作業規範案。(4)通過九十四年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(5)通過股票擬於適當時機申請上市案。(6)通過擬以現金增資發行普通股，利上市時公開承銷案。(7)通過本公司公司章程修訂案。(8)通過本公司「關係人交易之管理」、「財務報表編製之管理」作業規範案。(9)通過本公司「性騷擾防治辦法」作業規範案。(10)通過本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選任程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸予他人作業程序」、「集團企業、特定公司及關係人交易程序」及「取得或處分資產處理程序」修訂案。(11)補選一席董事,當選人蔡永松。(12)通過解除新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :Yes4.其它應敘明事項 :NO

1.事實發生日:95/06/082.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議解除新任董事競業禁止之規定，並依公司法第209條提請股東會通過。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/04/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:周百煌4.新任者姓名及簡歷:柯聰明5.異動原因:由執行副總經理柯聰明先生升任為總經理6.新任生效日期:94/05/017.其他應敘明事項:無

一、本公司於九十三年五月十一日股東常會決議通過，每股分派現金股利○．一，計六、○一○、○○○元及九十二年度盈餘分配案（每股配發股票股利○．五元），以九十二年度之股東紅利新台幣三○、○五○、○○○元及員工紅利三、四一○、○○○元，總計新台幣三三、四六○、○○○元轉增資，發行記名式普通股三、三四六、○○○股，每股新台幣一○元（含本次股東會決議屬私募有價證券之股東應配發之股數五、○○○股，每股面額一○元，計五○、○○○元。），此增資案業奉行政院金融監督管理委員會九十三年七月十二日金管證一字第O930130742號函申報生效核准在案。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將本次增資發行新股相關事項公告如后：（一）公司名稱：新東亞微電子股份有限公司（二）原已發行股份及每股金額：本公司資本總額為新台幣七億五仟萬元，分為七仟五佰股（含員工認股權憑證二、○○○、○○○股），每股新台幣一○元，其中未發行股份授權董事會分次發行；實收資本總額為新臺幣六億一佰萬元整，分為六仟一十萬股，每股面額新臺幣一○元整，均為記名式普通股。（三）本公司所在地：北市敦化南路二段七十七號七樓之二。（四）董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期均為三年，連選得連任。（五）訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國八十三年十二月十二日，第四次修正於中華民國九十三年五月十一日。（六）增資後股份總額及每股金額：增資後資本總額為新臺幣六三四、四六○、○○○元，分為六三、四四六、○○○股，每股面額新臺幣一○元整，均為記名式普通股。（七）本次發行新股總額及其發行條件：1. 本次盈餘轉增資發行新股總股數為三、三四六、○○○股（含員工紅利三四一、○○○股及私募有價證券之股東應配發之股數為五、○○○股）；另非屬私募及屬私募有價證券之股東應配發之股數為三、○○○、○○○股及五、○○○股。新股按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每仟股得無償配發股票股利五○股。配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行辦理拼湊，逾期未拼湊，授權董事長洽特定人承購，並按股票面額祈付現金。2. 增資發行新股其權利義務與原已發行之股份相同。（八）增資股票簽證機構：中國信託商業銀行信託部。（九）增資股票俟呈主管機關核准變更登記後三十日內印發，屆時當另行公告，並分函通知各股東。三、茲訂於九十三年九月三十日為除息配股基準日，依公司法第一六五條規定自九十三年九月二十六日至九十三年九月三十日止，停止股票過戶登記，持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請於九十三年九月二十四日下午四時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構建華證券股務代理部地址：台北市博愛路五十三號三樓，電話：02-23816288，辦理過戶。四、本公司現金股利以禁止背書轉讓之支票發放，郵資由現金股利中扣除，屆時以掛號郵寄各股東。五、茲將本公司最近年度經資誠會計師事務所周筱姿、王嘉瑜會計師查核簽證之資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表及盈餘分配表，公告如后。財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。六、特此公告。

新東亞微電子近期與建華證券簽訂上市（櫃）輔導契約，預計94年申請上市（櫃）。新東亞微電子為台灣第一家全製程IC智慧卡及快閃記憶卡公司，資本額為 6 億元，經營團隊係由東亞通信、敦南科技、華邦電子、中華開發、世功創投等共同投資成立。董事長周百煌表示，依據Dataquest預估，IC卡每年以38％的速度成長，西元2000年全球發出40億張，預計2005年達到 100 億張。新東亞微產品分為接觸式及非接觸式兩個範疇。接觸式IC 卡應用於電話卡、SIM 卡、電視衛星卡、金融卡、會員卡及健保卡等，非接觸式卡則應用於捷運卡、高速電子收費卡、門禁管制卡及金融預付卡等。除了提供國內60％IC卡市場外，並供應全世界40∼50％的電視衛星卡，同時獲得日本松下電子、NEC、大日本印刷等大廠品質認證，目前年產能達億張，未來展望良好。新東亞微電子於2003年7月獲得天下雜誌評定為全國100潛力公司，三年平均營收成長第一名，2003年營收自結超過 9 億元。較2002年營收2.75 億成長 329％ ，新東亞微未來幾年隨著市場需求的大幅成長、產品應用的日益增加及公司技術的成熟，兩大事業體可見地將如飛躍的羚羊般快速成長。

鉅亨網資料中心／台北．04月08日 04/08 12:01 新東亞微電子股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 600,000 保留盈餘： 24,058 股東權益： 624,058損益表： 營業收入： 256,747 營業毛利： 8,505 營業損益： -17,842 業外收入： 19,520 業外費用： 8,580 稅前損益： -6,902 稅後損益： 1,480 每股盈餘： 0.02元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。