通用矽酮公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款及第2款之情事，自106年02月20日起停止股票在證券商營業處所買賣。1.事實發生日:106/02/142.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因主辦輔導推薦證券商福邦證券股份有限公司申請辭任，櫃檯買賣中心依興櫃審查準則第38條第1項第1款及第2款規定公告，本公司股票自106年02月20日起停止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:106/02/204.其它應敘明事項:本公司若停止股票買賣逾三個月，未依興櫃審查準則之規定消滅上述停止交易原因者，櫃檯買賣中心得終止本公司股票在證券商營業處所買賣。

1.事實發生日:106/02/082.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主辦輔導券商福邦證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票推薦證券商，依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/12/152.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○五年第四次董事會通過下列重要議案:一.本公司民國106年度稽核計劃。二.本公司薪資報酬委員會審查之民國106年董事監察人及經理人薪酬案。三.本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。四.因會計師事務所內部調整需要，更換本公司財務報表查核簽證之會計師。五.合作金庫銀行融資續約案。六.兆豐銀行融資暨背書保證續約案。七.兆豐銀行背書保證續約案。八.台灣工業銀行融資續約案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):105/12/152.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳照敏4.舊任簽證會計師姓名2:姚勝雄5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:姚勝雄7.新任簽證會計師姓名2:劉江抱8.變更會計師之原因:因勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/11/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

補充公告：代子公司豪仁貿易股份有限公司公告董事會通過 對泰國子公司SKYLINE INTERNATIONAL CO.,LTD.背書保證1.事實發生日:105/08/112.被背書保證之:(1)公司名稱:SKYLINE INTERNATIONAL CO.,LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:豪仁貿易100%轉投資子公司(3)背書保證之限額(仟元):76469(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31185(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):31185(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:為豪仁貿易子公司SKYLINE向兆豐銀行申請授信額度提供擔保。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%子公司,無需提供擔保品。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):0(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:106年8月6.背書保證之總限額(仟元):1529397.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):311858.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.399.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.4310.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○五年第三次董事會通過下列重要議案:一.通過民國一○五年第二季財務報表。二.兆豐銀行融資暨背書保證續約案。三.華泰銀行融資續約案。四.彰化銀行背書保證續約案。五.第一銀行融資續約案。六.板信銀行融資續約案。七.元大銀行融資案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

代子公司豪仁貿易股份有限公司公告董事會通過對泰國子公司SKYLINE INTERNATIONAL CO.,LTD.背書保證1.事實發生日:105/08/112.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:(1)被背書保證之公司名稱:SKYLINE INTERNATIONAL CO.,LTD.(2)與公司之關係:豪仁貿易100%轉投資子公司(3)背書保證之額度:美金壹佰萬元(4)原背書保證之金額:0(5)本次新增背書保證之金額:美金壹佰萬元(6)本次新增背書保證之原因:為豪仁貿易子公司SKYLINE向兆豐銀行申請授信額度提供擔保。3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%子公司,無需提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:被背書保證公司剛成立，尚無財務報表。5.解除背書保證責任之條件或日期:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:106年8月6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:20.39%7.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:該被背書保證之100%轉投資子公司剛成立尚無交易發生，因此無交易實績。8.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:26.43%9.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣37,074,050元4.除權（息）交易日:105/07/115.最後過戶日:105/07/126.停止過戶起始日期:105/07/137.停止過戶截止日期:105/07/178.除權（息）基準日:105/07/179.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/212.重要決議事項:(1)修正公司章程案。(2)承認本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表。(3)承認本公司民國一○四年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會日期:105/06/212.重要決議事項:(1)修正公司章程案。(2)承認本公司民國一○四年財務報表。(3)本公司一○四年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(4)本公司一○四年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:105/06/212.發放股利種類及金額:現金股利/新台幣22,000,000元。3.其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。

更正公告：本公司申報xbrl-IFRSs財務報表被投資公司名稱、所在 地區…等相關資訊，數字更正1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/4/29所申報xbrl-IFRSs財務報表被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊，豪利科技國際有限公司之被投資公司本期損益金額誤植為豪仁貿易股份有限公司之帳面金額139,635，應更正為21,197。6.因應措施:發布重大訊息更正公告內容。7.其他應敘明事項:更正後內容：豪利科技國際有限公司：被投資公司本期損益21,197。原公告內容：豪利科技國際有限公司：被投資公司本期損益139,635。

更正公告：本公司員工酬勞及董監事酬勞分派案公告內容其他 應敘明事項更正1.事實發生日:105/04/272.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/4/26所公告員工酬勞及董監事酬勞分派案之其他應敘明事項所述一○四年度員工酬勞及董監事酬勞帳列估計數，因統計金額誤計其他獎金項目，因此與實際決議數有差異，應更正為與一○四年度認列費用無差異。6.因應措施:發布重大訊息更正公告內容。7.其他應敘明事項:更正後內容：本公司董事會決議一○四年度員工酬勞及董監事酬勞，分別為員工酬勞新台幣2,740,000元，董監酬勞新台幣1,420,000元，與一○四年度認列費用無差異。員工酬勞及董監事酬勞，均以現金方式發放。原公告內容：本公司一○四年度員工酬勞及董監事酬勞帳列估計數為新台幣5,853,000元，董事會實際決議數員工酬勞新台幣2,740,000元，董監酬勞新台幣1,420,000元，相差新台幣1,693,000元。上述差異分別調整為次年度損益。員工酬勞及董監事酬勞，均以現金方式發放。

1.事實發生日:105/04/262.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○五年第二次董事會通過下列重要議案:一.一○四年度員工酬勞及董監酬勞分派案。二.一○四年度營業報告書及財務報表案。三.一○四年度盈餘分配案。四.一○四年度經理人經營酬勞案。五.本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。六.本公司向華泰商業銀行融資續約案。七.本公司為子公司向彰化商業銀行融資背書保證續約案。八.本公司為子公司向上海商業儲蓄銀行融資背書保證續約，及為子公司擔任本票發票人案。九.本公司向新光銀行融資續約案，及為子公司擔任本票發票人案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/262.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過一○四年度董監及員工酬勞6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司一○四年度員工酬勞及董監事酬勞帳列估計數為新台幣5,853,000元，董事會實際決議數員工酬勞新台幣2,740,000元，董監酬勞新台幣1,420,000元，相差新台幣1,693,000元。上述差異分別調整為次年度損益。員工酬勞及董監事酬勞，均以現金方式發放。

1. 董事會決議日期：2016/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,074,050　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○五年第一次董事會通過下列重要議案:一.通過一○四年度內部控制制度聲明書。二.本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」報告案。三.本公司向兆豐商銀融資續約，暨為子公司背書保證續約案。四.本公司為子公司向兆豐商銀融資背書保證續約案。五.本公司大陸子公司吳江通用矽酮有限公司資金貸與本公司大陸子公司東莞豪強貿易有限公司案。六.本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。七.召開一○五年股東常會相關事宜。八.一○五年度營運計劃暨預算案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」變更營業 處所相關事宜1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」自民國105年4月6日（星期三）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓。(2)電話：(02)2371-1658(3)傳真：(02)2371-56186.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自民國105年4月6日（星期三）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市中正區忠孝西路一段6號6樓」辦理。

1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)4.召集事由:(一)討論事項1.修正公司章程案。(二)報告事項1.本公司一○四年度營業報告。2.監察人審查本公司一○四年度決算表冊報告。3.本公司一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(三)承認事項1.本公司一○四年度營業報告書及財務報表。2.本公司一○四年度盈餘分配案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:一、本公司一○五年股東常會擬訂於民國一○五年六月二十一日(星期二)下午二時，受理股東開始報到時間為下午一時三十分；地點為新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。二、依法自民國一○五年四月二十三日至一○五年六月二十一日止停止股票過戶。民國一○五年四月二十二日為股票最後過戶日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於一○五年四月二十二日(星期五)下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以一○五年四月二十二日(最後過戶日)郵戳為憑。三、依公司法相關規定，受理股東提案期間自民國一○五年四月十五日至一○五年四月二十五日止(以105年4月25日下午6點以前寄(送)達為準)，受理就本次股東會之提案，凡有意提案者，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並㟲明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理處所：通用矽酮股份有限公司(林美月小姐收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181

1.事實發生日:104/12/082.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○四年第四次董事會通過下列重要議案:一.訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。二.通過本公司民國105年度稽核計劃。三.修正公司章程案。四.子公司-豪仁貿易股份有限公司投資泰國設立子公司案。五.本公司會計主管正式任命案。六.本公司為子公司向合作金庫銀行融資續約擔任本票發票人案。七.本公司向兆豐商銀融資續約，暨為子公司背書保證續約案。八.通過本公司「董事、監察人、經理人薪酬管理辦法」案。九.通過本公司薪資報酬委員會審查之民國105年董事監察人及經理人薪酬案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。