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鑫品生醫科技 (興) 公司公告
公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:102/08/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳建榮/前永豐銀行副總經理陳世雄/安侯企業管理(股)副總經理彭美珠/日盛金控稽核4.新任者姓名及簡歷:張…
本公司依據「生技新藥產業發展條例」第3條第2款及其相關規定，經
本公司依據「生技新藥產業發展條例」第3條第2款及其相關規定，經由經濟部審定為「生技新藥公司」1.事實發生日:102/07/292.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬…
本公司專利申請「生產免疫細胞之方法及誘發產生免疫作用細胞的方
本公司專利申請「生產免疫細胞之方法及誘發產生免疫作用細胞的方法」，獲中華民國經濟部智慧財產局審定授與專利。1.事實發生日:102/07/012.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸…
公告本公司102年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:(1)承認一0一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一0一年度虧損撥補案。(3)通過修正本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。(4)通過修正…
公告本公司102年股東常會全面改選董監
1.發生變動日期:102/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事:潘俊佑/本公司董事長董事:蔡世星/中華航空股份有限公司資深協理董事:吳當益/誠益光學(廈門)有限公司創辦董事:新加坡商英諾瓦科學股份有…
公告本公司薪酬委員會委員因董事全面改選，任期屆滿。
1.發生變動日期:102/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳建榮/前永豐銀行副總經理陳世雄/安侯企業管理(股)副總經理彭美珠/日盛金控稽核4.新任者姓名及簡歷:尚…
公告本公司董事會選任本公司董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/282.舊任者姓名及簡歷:潘俊佑/本公司董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:潘俊佑/本公司董事長兼任總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、…
公告本公司102年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:102/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)獨立董事王玉杯(二)獨立董事張國華3.許可從事競業行為之項目:(一)獨立董事王玉杯(1)南光化學製藥股份有限公司總經理…
公告本公司新選任獨立董事名單
1.發生變動日期:102/06/282.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(一)獨立董事王玉杯(1)南光化學製藥股份有限公司總經理(2)中華無菌製劑協會 理事(3)中華民國生物產業發展協會 …
本公司董事請辭，將於102股東常會全面改選
1.發生變動日期:102/06/202.舊任者姓名及簡歷:新加坡商英諾瓦科學股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因…
公告本公司102年股東常會獨立董事候選人名單
1.事實發生日:102/05/162.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據法令規…
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:102/05/132.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣60,000…
本公司受理獨立董事候選人提名(補公告)
1.事實發生日:102/05/062.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司受理…
澄清經濟日報102年5月3日C6版報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:102/05/033.報導內容:詳102年5月3日經濟日報C6版相關報導。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該預估數字及年底申…
修正公告本公司董事會決議一○二年股東常會召集事由
公告序號：1主旨：修正公告本公司董事會決議一○二年股東常會召集事由股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：1…
修正公告本公司董事會決議一○二年股東常會召集事由
1.事實發生日:102/04/262.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議…
本公司董事請辭將於102股東常會全面改選
1.發生變動日期:102/04/262.舊任者姓名及簡歷:蔡世星及吳當益3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人公務繁重，自…
鑫品董事會決議召開102年股東常會公告
3、其他應敘明事項：無/*TL 47 4170 鑫品生醫 102/04/15 鑫品董事會決議召開102年股東常會公告公告序號：1主旨：鑫品董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會…
公告本公司內部稽核主管變動。
1.事實發生日:102/04/102.發生緣由:人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 舊任者姓名、級職及簡歷:魏鴻光/稽核資深經理 新任者…
本公司董事會通過薪酬委員會委員名單。
1.事實發生日:102/03/292.發生緣由:為落實公司治理，本公司完成薪酬委員會之設置。3.因應措施:本公司於民國102年3月25日董事會通過設立薪酬委員會，第一屆薪酬委員會委員由獨立董事陳世雄…
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