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公告本公司董事會決議辦理分割減資新設公司案(修改原 108年9月26日重大訊息之分割減資金額及暫訂分割減資基準日)1.事實發生日:109/05/122.發生緣由:(1)本分割減資案於109年5月12日經本公司董事會議決議通過修正分割計畫書。3.因應措施:(1)分割減資金額：新台幣3,740,000,000元。(2)銷除股份：374,000,000股。(3)減資比率：約94.104%。(4)減資後實收資本額為新台幣234,306,000元，分為23,430,600股，每股面額10元。4.其他應敘明事項:(1)本分割減資基準日暫訂為民國109年12月25日，如有調整之必要時，則授權董事長訂定之。(2)本分割減資案之其他相關事宜或因主管機關行政指導或相關法令變動或因客觀環境須變更時，將再提請股東會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:109/04/302.發生緣由:係因會計師財務簽證查核後調整合併營收所致，故更正「12月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下：(1)12月營業收入淨額：更正前207,849仟元，更正後224,070仟元。(2)本年累計營業收入淨額：更正前2,561,542仟元，更正後2,577,763仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/09/262.發生緣由:(1)本公司為進行專業分工以強化經營體質、提升經營績效，增進股東權益。(2)本分割減資案於108年9月26日經本公司董事會議決議通過。3.因應措施:(1)分割減資金額：新台幣3,600,000,000元。(2)銷除股份：360,000,000股。(3)減資比率：約90.58%。(4)減資後實收資本額為新台幣374,306,000元，分為37,430,600股，每股面額10元。4.其他應敘明事項:(1)本分割減資基準日暫訂為民國109年8月31日，如有調整之必要時，則授權董事長訂定之。(2)本分割減資案之其他相關事宜或因主管機關行政指導或相關法令變動或因客觀環境須變更時，將再提請股東會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:108/06/062.發生緣由:一、本公司107年度合併及個體財務報告因採用權益法之被投資公司-利百代建設股份有限公司，係依被投資公司同期間未經會計師查核之財務報表衡量而得，會計師對此無法採用其他查核程序獲得足夠及適切之證據，於民國108年4月30日出具保留意見之查核報告。二、嗣後，該採用權益法之投資所認列之關聯企業及合資損益之份額，業已依會計師查核後之財務報表衡量而得。因此，會計師於民國108年5月13日對本公司107年度之財務報表所表示之意見已予更新為無保留意見加其他事項段，且與前次所表示者不同。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/302.發生緣由:係因會計師財務簽證查核後調整合併營收所致，故更正「12月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下：(1)12月營業收入淨額：更正前235,050仟元，更正後238,418仟元。(2)本年累計營業收入淨額：更正前2,589,568仟元，更正後2,592,936仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/302.發生緣由:係因會計師財務簽證查核後調整合併營收所致，故更正「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下：(1)當月營業收入淨額：更正前230,534仟元，更正後261,556仟元。(2)本年累計營業收入淨額：更正前2,537,516仟元，更正後2,568,538仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事：李琦玲 神農山莊實業(股)公司董事長董事：李奇庭 明谷開發企業(股)公司董事長董事：劉嘉誠 共好有限公司董事長董事：張光貝 正忠服裝有限公司董事長董事：神農山莊實業(股)公司 法人代表人:黃明俊董事：友聯國際(股)公司 法人代表人:趙美紅董事：傳奇土木包工業(股)公司 法人代表人:陳傳義監察人：捷偉企業(股)公司 法人代表人:劉俊雄監察人：三芯國際(股)公司 法人代表人:徐慶祥3.新任者姓名及簡歷:董事：捷偉企業(股)公司代表人-李琦玲董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭董事：鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠董事：張光貝 正忠服裝有限公司董事長董事：神農山莊實業(股)公司 法人代表人:黃明俊董事：友聯國際(股)公司 法人代表人:趙美紅董事：傳奇土木包工業(股)公司 法人代表人:陳傳義監察人：中建開發事業(股)公司 法人代表人:劉俊雄監察人：三芯國際(股)公司 法人代表人:徐慶祥4.異動原因:任期到期全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：捷偉企業(股)公司代表人-李琦玲 32,990,047股董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭 43,037,000股董事：鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠 18,290,000股董事：張光貝 1,142,400股董事：神農山莊實業(股)公司 520,100股董事：友聯國際(股)公司 7,169,850股董事：傳奇土木包工業(股)公司 5,797,000股監察人：中建開發事業(股)公司 4,212,532股監察人：三芯國際(股)公司 11,900,088股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/20~106/05/197.新任生效日期:106/06/158.同任期董事變動比率:無9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司102年度盈餘分配之除息基準日相關事宜公告內容：一、本公司於103年5月20日業經股東常會決議通過，以102年度未分配盈餘新台幣238,458,360元分派現金股息，每股配發新台幣0.6元，謹訂於103年6月24日為現金股息除息基準日。二、依公司法第165條規定，自103年6月20日至103年6月24日依法停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於103年6月19日下午四點三十分前，親洽或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構-元大寶來證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續。(地址：10366台北市大同區承德路3段210號地下一樓，電話：02-25865859)三、現金股息發放日：103年7月3日。四、特此公告。

1.董事會決議日:103/05/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:神農山莊實業(股)公司 代表人:李琦玲4.新任者姓名及簡歷:李琦玲5.異動原因:任期到期改選6.新任生效日期:103/05/207.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/05/202.舊任者姓名及簡歷:董事：神農山莊實業(股)公司 代表人:李琦玲董事：明谷開發企業(股)公司 代表人:李奇庭董事：友聯國際(股)公司 代表人:劉嘉誠董事：中傑開發(股)公司 代表人:趙美紅董事：張光貝 正忠服裝有限公司董事長董事：共好村有限公司 代表人:黃明俊董事：傳奇土木包工業(股)公司 代表人:陳傳義監察人：捷偉企業(股)公司 代表人:劉俊雄監察人：三芯國際(股)公司 代表人:徐慶祥3.新任者姓名及簡歷:董事：李琦玲 神農山莊實業(股)公司董事長董事：李奇庭 明谷開發企業(股)公司董事長董事：劉嘉誠 共好有限公司董事長董事：張光貝 正忠服裝有限公司董事長董事：神農山莊實業(股)公司 代表人:黃明俊董事：友聯國際(股)公司 代表人:趙美紅董事：傳奇土木包工業(股)公司 代表人:陳傳義監察人：捷偉企業(股)公司 代表人:劉俊雄監察人：三芯國際(股)公司 代表人:徐慶祥4.異動原因:任期到期全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：李琦玲 32,649,193股董事：李奇庭 1,188,000股董事：劉嘉誠 2,764,776股董事：張光貝 1,142,400股董事：神農山莊實業(股)公司 520,100股董事：友聯國際(股)公司 7,169,850股董事：傳奇土木包工業(股)公司 5,797,000股監察人：捷偉企業(股)公司 32,990,047股監察人：三芯國際(股)公司 5,899,460股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/28_103/06/277.新任生效日期:103/05/208.同任期董事變動比率:無9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司103年股東常會相關事宜。股東會種類：股東常會開會日期：103/05/20停止過戶日期起日：103/03/22停止過戶日期迄日：103/05/20公告內容：一、主旨：公告召開本公司103年股東常會相關事宜。二、依據：依公司法及證券交易法相關規定，及本公司第8屆第18次董事會決議事項辦理。三、公告事項：(一)開會日期：民國103年5月20日（星期二）(二)停止股票過戶起訖日期：103年3月22日至103年5月20日(三)開會時間：上午10時整(四)開會地點：台中市北區三民路三段161號（中友百貨股份有限公司-台中分公司C棟13樓）(五)會議召集事由：１、報告事項（1）本公司102年度營業報告。（2）監察人查核本公司102年度決算表冊報告。２、承認事項（1）承認本公司102年度決算表冊（營業報告書、財務報表）案。（2）承認本公司102年度盈餘分配案。３、討論暨選舉事項（1）討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（2）討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3) 討論修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。（4）改選本公司董事、監察人案。（5）討論解除新任董事競業禁止之限制案。４、臨時動議四、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：103年3月21日16：30前(二)辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話：02-25865859(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於103年3月21日(星期五)下午4點30分前駕臨或掛號郵寄（以103年3月21日郵戳日期為憑）本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可行使出席股東會之權利。五、其他應公告事項：(一)開會通知書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢，電話：02-25865859。(二)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿1000股之股東，其股東會之召集通知以此公告辦理，如欲參加開會者，請股東攜帶身份證及印鑑至股東會會場辦理出席事宜。(三)本公司受理持股百分之一以上股東之提案權者期間為103年3月14日起至103年3月24日止（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註"股東會提案函件字樣"），凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：中友百貨股份有限公司股務【收件地址：40446台中市北區三民路三段161號】(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。(五)本公司103年股東常會議事錄以公告方式為之。並於股東會後20日內公告於「公開資訊觀測站」網址http：//mops.twse.com.tw，請持有本公司記名股票之股東自行上網查看。六、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。七、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。八、特此公告。

1.事實發生日:102/04/192.發生緣由:本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記，業經經濟部民國102年4月17日經授商字第10201069050號函核准註銷庫藏股新台幣507,640,000元、已發行股份總數 397,430,600股及實收資本總額新台幣3,974,306,000元變更登記完成。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司民國102年股東常會相關事宜。股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：一、主旨：公告召開本公司民國102年股東常會相關事宜。二、依據：公司法、證交法相關規定及本公司第8屆第13次董事會決議辦理。三、公告事項：（一）開會日期：民國102年6月25日（星期二）（二）停止股票過戶起訖日期：102年4月27日至102年6月25日（三）開會時間：上午10時30分開會地點：台中市北區三民路三段161號（中友百貨股份有限公司-台中分公司C棟13樓）（四）會議召集事由：１、報告事項（1）本公司101年度營業報告。（2）監察人查核本公司101年度決算表冊報告。（3）修正本公司「董事會議事規則」報告。２、承認事項（1）承認本公司101年度決算表冊（營業報告書、財務報表）案。（2）承認本公司101年度盈餘分配案。３、討論暨選舉事項（1）討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。（2）討論修正本公司「背書保證作業程序」案。（3）討論修正本公司「公司章程」案。（4）討論制定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。（5）補選本公司董事案。（6）討論解除新任董事競業禁止之限制案。４、臨時動議四、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年4月26日16：30前（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話：02-25865859（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於102年4月26日(星期五)下午4點30分前駕臨或掛號郵寄（以102年4月26日郵戳日期為憑）本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可行使出席股東會之權利。五、其他應公告事項：（一）開會通知書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢，電話：02-25865859。（二）依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿1000股之股東，其股東會之召集通知以此公告辦理，如欲參加開會者，請股東攜帶身份證及印鑑至股東會會場辦理出席事宜。（三）本公司受理持股百分之一以上股東之提案權者期間為102年4月19日起至102年4月29日止（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註"股東會提案函件字樣"），凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：中友百貨股份有限公司股務【收件地址：40446台中市北區三民路三段161號】（四）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。（五）本公司102年股東常會議事錄以公告方式為之。並於股東會後20日內公告於「公開資訊觀測站」網址http：//newmops.twse.com.tw，請持有本公司記名股票之股東自行上網查看。六、特此公告。

本公司註銷自買回日起滿六個月逾期未轉讓之庫藏股及減資基準日公告事宜。1.事實發生日:102/03/262.發生緣由:本公司依法買回本公司普通股股份50,764仟股，係依公司法第185條第1項第2款之規定於民國99年5月26日經股東會表決通過在案，然本公司中華電線電纜股份有限公 司等股東依公司法第186條規定，請求本公司以公平價格，收買其所有之股份。 3.因應措施:一、本公司已於民國102年3月26日召開董事會，決議通過庫藏股50,764仟股逾期未出售 ，計減少資本額新台幣507,640仟元整，註銷已發行普通股股份50,764仟股，每股面額新 台幣10元整，並訂定減資基準日為民國102年3月28日。減資前已發行股份為448,194,600 股，減資前實收資本額為新台幣4,481,946仟元整。 二、本公司經此註銷庫藏股份後，減資後已發行股份總數為普通股397,430,600股，每股 面額新台幣10元整，減資後實收資本額為新台幣3,974,306仟元整。 4.其他應敘明事項:無

本公司之董事在任期中轉讓超過選任當時所持有之本公司 股份數額二分之一，該董事當然解任。1.發生變動日期:101/09/042.舊任者姓名及簡歷:中華電線電纜(股)公司3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:本公司之董事在任期中轉讓其選任當時所持有之本公司股份全部數額，該董事當然解任。5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/28~103/06/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:14.29%9.其他應敘明事項:無

本公司中華電線電纜(股)公司等股東依公司法第186條規定， 請求本公司以公平價格，收買其所有之股份。1.事實發生日:101/08/312.發生緣由:爰依台灣台中地方法院以99年聲字第208號民事裁定，上開裁定並經台灣高等法院台中分院於101年8月3日以101年度非抗字第343號民事裁定確定，訂定股份買回契約辦理本公司購回中華電線電纜(股)公司、陳金鋑、陳麗珠、陳鶴原、潘思穎及陳岳宏等股東所持有之股份共計50,764仟股，每股股價新台幣5.4元，及依法計付法定利息年息5%自99年8月24日起至101年8月24日止。3.因應措施:本公司以營運週轉金支付購回上開少數股權價款及法定利息約新台幣301,538仟元。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司民國101年股東常會事宜。股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：一、主旨：公告召開本公司民國101年股東常會事宜。二、依據：公司法、證交法相關規定及本公司第八屆第五次董事會決議辦理。三、公告事項：（一）開會日期：民國101年6月27日（星期三）（二）停止股票過戶起訖日期：101年4月29日至101年6月27日（三）開會時間：上午10時30分開會地點：台中市北區三民路三段161號（中友百貨股份有限公司-台中分公司C棟13樓）（四）會議召集事由：１、報告事項（1）本公司100年度營業報告。（2）監察人查核本公司100年度決算表冊報告。２、承認事項（1）承認本公司100年度決算表冊案。（2）承認本公司100年度虧損撥補案。３、討論事項（1）討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。（2）討論修正本公司「背書保證作業程序」案。（3）討論修正本公司「股東會議事規則」案。４、臨時動議四、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：101年4月28日16：30前（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話：02-25865859（三）辦理過戶方式：因本次股東常會最後過戶日(101年4月28日)適逢星期例假日，故持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於101年4月27日(星期五)下午4點30分前駕臨或掛號郵寄（以101年4月28日郵戳日期為憑）本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可行使出席股東會之權利。五、其他應公告事項：（一）開會通知書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢，電話：02-25865859。（二）依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿1000股之股東，其股東會之召集通知以此公告辦理，如欲參加開會者，請股東攜帶身份證及印鑑至股東會會場辦理出席事宜。（三）本公司受理持股百分之一以上股東之提案權者期間為101年4月20日起至101年4月30日止（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註"股東會提案函件字樣")，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：中友百貨股份有限公司股務【收件地址：40446台中市北區三民路三段161號】（四）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。（五）本公司101年股東常會議事錄以公告方式為之。並於股東會後20日內公告於「公開資訊觀測站」網址http：//newmops.tse.com.tw，請持有本公司記名股票之股東自行上網查看。六、特此公告。

1.事實發生日:100/12/14 2.契約相對人:以台新國際商業銀行為管理銀行及受託機構之聯合授信銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):借款額度不超過新台幣32億元之中期擔保授信，自首次動撥 日起算5年6.限制條款(解除者不適用):依授信合約約定 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響 8.具體目的(解除者不適用):為償還既有借款及充實營運資金 9.其他應敘明事項:董事會同意本授信案並授權董事長或其指定之人代表本公司協商並 確定授信合約、金錢信託契約及不動產信託契約(包括其附件及相關文件)之最終內容，其需增刪變更者，亦授權董事長或其指定之人全權處理，同時並授權董事長或其指定之人全權代表本公司簽署各該合約並處理與本授信案相關之一切事宜(包括但不限於設定抵押權等事宜)。

1.董事會決議日:100/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:神農山莊實業(股)公司 代表人:李琦玲4.新任者姓名及簡歷:神農山莊實業(股)公司 代表人:李琦玲5.異動原因:任期到期改選6.新任生效日期:100/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事：神農山莊實業(股)公司 代表人:李琦玲董事：明谷開發企業(股)公司董事：友聯國際(股)公司董事：中傑開發(股)公司董事：中華電線電纜(股)公司董事：張光貝 台中商專國貿科、正忠服裝有限公司總經理董事：郭隆吉 中國醫藥大學、明道大學董事監察人：捷偉企業(股)公司監察人：三芯國際(股)公司3.新任者姓名及簡歷:董事：神農山莊實業(股)公司 代表人:李琦玲董事：明谷開發企業(股)公司董事：友聯國際(股)公司董事：中華電線電纜(股)公司 代表人:陳金鋑董事：中傑開發(股)公司董事：張光貝 正忠服裝有限公司董事長董事：鎮瀚建設有限公司監察人：捷偉企業(股)公司監察人：三芯國際(股)公司4.異動原因:任期到期全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：神農山莊實業(股)公司 520,100 股董事：明谷開發企業(股)公司 27,515,882 股董事：友聯國際(股)公司 7,169,850 股董事：中華電線電纜(股)公司 21,969,000 股董事：中傑開發(股)公司 10,222,644 股董事：張光貝 1,142,400 股董事：鎮瀚建設有限公司 16,462,000 股監察人：捷偉企業(股)公司 32,990,047 股監察人：三芯國際(股)公司 5,899,460 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/24~100/06/237.新任生效日期:100/06/288.同任期董事變動比率:無9.其他應敘明事項:無