中友百貨公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告召開本公司民國100年股東常會事宜。股東會種類：股東常會開會日期：100/06/28停止過戶日期起日：100/04/30停止過戶日期迄日：100/06/28公告內容：一、主旨：公告召開本公司民國100年股東常會事宜。二、依據：公司法、證交法相關規定及本公司第七屆第十四次董事會決議辦理。三、公告事項：（一）開會日期：民國100年6月28日（星期二）（二）停止股票過戶起訖日期：100年4月30日至100年6月28日（三）開會時間：上午10時00分開會地點：台中市北區三民路三段161號（中友百貨股份有限公司-台中分公司C棟13樓）（四）會議召集事由：１、報告事項（1）本公司九十九年度營業報告。（2）監察人查核本公司九十九年度決算表冊報告。（3）本公司對外背書保證金額報告。２、承認事項（1）承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。（2）承認本公司九十九年度虧損撥補案。３、選舉事項改選本公司董事及監察人案。４、討論事項（1）討論解除新任董事競業禁止之限制案。（2）討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。５、臨時動議四、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：100年4月29日16：30前（二）辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話：02-25865859（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於100年4月29日(星期五)下午4點30分前駕臨或掛號郵寄（以100年4月29日郵戳日期為憑）本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可行使出席股東會之權利。五、其他應公告事項：（一）開會通知書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部查詢，電話：02-25865859。（二）依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿1000股之股東，其股東會之召集通知以此公告辦理，如欲參加開會者，請股東攜帶身份證及印鑑至股東會會場辦理出席事宜。（三）本公司受理持股百分之一以上股東之提案權者期間為100年4月22日起至100年5月2日止（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註"股東會提案函件字樣")，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：中友百貨股份有限公司股務【收件地址：40446台中市北區三民路三段161號】（四）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。（五）茲依公司法第183條及本公司股東會議事規則第18條規定，對於持有本公司記名股票未滿1000股（即999股以下）之股東，將本公司100年股東常會議事錄之分發以公告方式為之。本公司100年股東常會議事錄將於股東會後20日內公告於「公開資訊觀測站」網址http：//newmops.tse.com.tw，請持有本公司記名股票未滿1000股之股東自行上網查看。六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。七、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。八、特此公告。

主旨： 補充公告召開本公司民國九十九年股東常會事宜。 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/26 停止過戶日期起日：99/03/28 停止過戶日期迄日：99/05/26 公告內容： 一、主旨：補充公告召開本公司民國九十九年股東常會事宜。二、依據：公司法、證交法相關規定及本公司第七屆第八次、第十次董事會、第二次臨時董事會決議辦理。三、公告事項：（一）開會日期：民國99年5月26日（星期三）（二）停止股票過戶起訖日期：99年3月28日至99年5月26日（三）開會時間：上午 10時30分開會地點：台中市北區三民路三段161號（中友百貨股份有限公司-台中分公司C棟13樓）（四）會議召集事由：１、報告事項：（1）本公司九十八年度營業報告。（2）監察人查核本公司九十八年度決算表冊報告。（3）本公司對外背書保證金額報告。２、承認事項：（1）承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。（2）承認本公司九十八年度虧損撥補案。３、討論事項：(1) 討論修正本公司「公司章程」。(2) 討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」。(3) 討論修正本公司「背書保證作業程序」。(4) 討論為辦理本公司「台新國際商業銀行受託經管中友百貨大樓不動產資產信託」案，擬將本公司所有之中友百貨大樓信託讓與予台新國際商業銀行，依公司法第一百八十五條第一項第二款之規定。４、其他議案：●無 ○有５、臨時動議：四、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：99年3月27日16：30前（二）辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話：02-25865859（三）辦理過戶方式：因本次股東常會最後過戶日(99年3月27日)適逢星期例假日，故持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於99年3月26日(星期五)下午4點30分前駕臨或掛號郵寄（以99年3月27日郵戳日期為憑）本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可行使出席股東會之權利。五、其他應公告事項：（一）開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部查詢，電話：02-25865859。（二）依證券交易法第26 條之2規定，凡持股未滿一千股之股東，其股東會之召集通知以此公告辦理，如欲參加開會者，請股東攜帶身份證及印鑑至股東會會場辦理出席事宜。（三）本公司受理持股百分之一以上股東之提案權者期間為99年3月19日起至99年3月29日止（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註"股東會提案函件字樣")，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：中友百貨股份有限公司稽核組（股務）【收件地址：40446台中市北區三民路三段161號】（四）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。（五）茲依公司法第一八三條及本公司股東會議事規則第十八條規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股（即九九九股以下）之股東，將本公司99年股東常會議事錄之分發以公告方式為之。本公司99年股東常會議事錄將於股東會後二十日內公告於「公開資訊觀測站」網址 http：//newmops.tse.com.tw，請持有本公司記名股票未滿一千股之股東自行上網查看。六、特此公告。

主旨： 公告召開本公司民國九十九年股東臨時會事宜。 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/04/20 停止過戶日期起日：99/03/22 停止過戶日期迄日：99/04/20 公告內容： 一、主旨：公告召開本公司民國九十九年股東臨時會事宜。二、依據：公司法、證交法相關規定及本公司第七屆第九次董事會決議辦理。三、公告事項：（一）開會日期：民國99年4月20日（星期二）（二）停止股票過戶起訖日期：99年3月22日至99年4月20日（三）開會時間：上午10時30分開會地點：台中市台中港路三段123號11樓（四）會議召集事由：１、討論事項：討論為辦理本公司「台新國際商業銀行受託經管中友百貨大樓不動產資產信託」案，擬將本公司所有之中友百貨大樓信託讓與予台新國際商業銀行，依公司法第一百八十五條第一項第二款之規定。２、臨時動議：四、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：99年3月21日16：30前（二）辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話：02-25865859（三）辦理過戶方式：因本次股東臨時會最後過戶日(99年3月21日)適逢星期例假日，故持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於99年3月19日(星期五)下午4點30分前駕臨或掛號郵寄（以99年3月21日郵戳日期為憑）本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可行使出席股東會之權利。五、其他應公告事項：（一）開會通知書將於開會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部查詢，電話：02-25865859。（二）依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一千股之股東，其股東臨時會之召集通知以此公告辦理，如欲參加開會者，請股東攜帶身份證及印鑑至股東臨時會會場辦理出席事宜。（三）本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。（四）茲依公司法第一八三條及本公司股東會議事規則第十八條規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股（即九九九股以下）之股東，將本公司99年股東臨時會議事錄之分發以公告方式為之。本公司99年股東臨時會議事錄將於股東會後二十日內公告於「公開資訊觀測站」網址http：//newmops.tse.com.tw，請持有本公司記名股票未滿一千股之股東自行上網查看。六、特此公告。

主旨： 公告召開本公司民國九十九年股東常會事宜。 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/26 停止過戶日期起日：99/03/28 停止過戶日期迄日：99/05/26 公告內容： 一、主旨：公告召開本公司民國九十九年股東常會事宜。二、依據：公司法、證交法相關規定及本公司第七屆第八次董事會決議辦理。三、公告事項：(一)開會日期：民國99年5月26日（星期三）(二)停止股票過戶起訖日期：99年3月28日至99年5月26日(三)開會時間：午10時30分開會地點：台中市北區三民路三段161號（中友百貨股份有限公司-台中分公司C棟13樓）(四)會議召集事由：１、報告事項：(1)本公司九十八年度營業報告。(2)監察人查核本公司九十八年度決算表冊報告。(3)本公司對外背書保證金額報告。２、承認事項：(1)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。３、討論事項：(1)討論修正本公司「公司章程」。４、其他議案：●無 ○有５、臨時動議：四、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：99年3月27日16：30前(二)辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話：02-25865859(三)辦理過戶方式：因本次股東常會最後過戶日(99年3月27日)適逢星期例假日，故持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於99年3月26日(星期五)下午4點30分前駕臨或掛號郵寄（以99年3月27日郵戳日期為憑）本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可行使出席股東會之權利。五、其他應公告事項：(一)開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部查詢，電話：02-25865859。(二)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一千股之股東，其股東會之召集通知以此公告辦理，如欲參加開會者，請股東攜帶身份證及印鑑至股東會會場辦理出席事宜。(三)本公司受理持股百分之一以上股東之提案權者期間為99年3月19日起至99年3月29日止（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註"股東會提案函件字樣")，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：中友百貨股份有限公司稽核組（股務）【收件地址：40446台中市北區三民路三段161號】(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。(五)茲依公司法第一八三條及本公司股東會議事規則第十八條規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股（即九九九股以下）之股東，將本公司 99年股東常會議事錄之分發以公告方式為之。本公司99年股東常會議事錄將於股東會後二十日內公告於「公開資訊觀測站」網址 http：//newmops.tse.com.tw，請持有本公司記名股票未滿一千股之股東自行上網查看。六、特此公告。