中華全球石油公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/03/192.發生緣由:本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1).增資資金來源:一○二年度之盈餘。(2).發行股數:5,958,400股。(3).每股面額:新台幣10元。(4).發行總金額:59,584,000元。(5).本次增資按配股除權基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發133股。(6).配發不足壹股之畸零股，由股東自行在配股除權基準日起5日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改以現金分派之(至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購。(7).本次發行新股，其權利義務與原股份相同。(8).本案俟股東常會通過並報請主管機關核准後，授權董事會另訂除權配股基準日。(9).本增資案如因法令變更或主管機關規定而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:103/03/192.發生緣由:本公司董事會決議召集一○三年股東常會召開事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開時間：103年 6 月 10 日（星期二）上午九時整。二、股東會召開地點：新北市五股區中興路一段六號八樓會議室。三、召集事由：1.報告事項：(1). 一Ｏ二年度營業報告(2). 監察人審查一Ｏ二年度決算報告2.承認事項：(1).承認一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案(2).承認一Ｏ二年度盈餘分配案3.討論事項：(1).討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(2).討論盈餘轉增資發行新股案4.臨時動議四、股票停止過戶：103年 4 月 12 日起迄 6 月 10 日止。凡有本公司股票尚未辦理過戶者，請於102年04月11日(五)下午5:00前請親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構統一證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市松山區東興路8號地下1樓，電話：(02)2746-3797）五、股東提案期間：102年 4 月 7 日起迄 4 月 17 日止。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第一百七十二條之一規定，以書面向本公司提出本次股東常會之議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。六、受理處所：中華全球石油股份有限公司。地址：新北市五股區中興路一段6號8F電話：89769268#8822七、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。

1.董事會通過日期(事實發生日):103/03/192.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳嘉修4.舊任簽證會計師姓名2:賴麗真5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳嘉修7.新任簽證會計師姓名2:池世欽8.變更會計師之原因:安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/01/0611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/02/192.發生緣由:補充說明古雷投資案經本公司董事會通過，本公司擬透過轉投資第三地區BIG SUCCESS CO., LTD(大成股份有限公司)，轉投資EVER VICTORYGLOBAL LIMITED(恆凱環球有限公司)，再轉投資DYNAMIC EVER INVESTMENTS LIMITED(旭騰投資有限公司)以間接投資古雷聯合石油化工有限公司(預定)，主要營業項目為生產乙烯、丙烯、丁二烯及苯等產品，投資總金額為美金1,450萬元。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.本投資案已於103/01/28經經濟部投審會核准，附帶條件包括應於投審會核准投資後1年內，檢附取得特定產品經營主導權之證明文件並承諾提升國內研發能力及高值化產品投資規劃與投資之產品回運台灣等事項，本公司並已於當日公告。2.董事會通過授權董事長代表本公司與台方其他石化業者議定及簽署合資契約書，並依法令及相關主管機關規定，視實際進度需要進行投資事宜，包括與大陸業者議定及簽署合資協議，並為本投資案完成其他相關必要行為。3.詳細內容請參詳本公司取得或處分資產公告

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開102年第二次股東臨時會事宜股東會種類：股東臨時會開會日期：102/12/27停止過戶日期起日：102/11/28停止過戶日期迄日：102/12/27公告內容：股東臨時會召開時間、地點及事由訂定如下：一、時間：一Ｏ二年 12 月 27 日（星期五）上午九時整。二、地點：新北市五股區中興路一段六號八樓會議室。三、召集事由：1.討論事項：(1).討論修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案2.臨時動議四、股票停止過戶：102年 11 月 28 日起迄 12 月 27 日止。

公告序號：1主旨：本公司法人股東和桐化學(股)公司為整合油品事業群進行組織重整，以股作價全數轉讓本公司股權，法人代表五席董事全部解任，監察人亞桐投資有限公司代表人陳奕雄向公司提出召集股東臨時會補選董事及監察人之提案。股東會種類：股東臨時會開會日期：102/11/01停止過戶日期起日：102/10/03停止過戶日期迄日：102/11/01公告內容：主旨：本公司法人股東和桐化學(股)公司為整合油品事業群進行組織重整，以股作價全數轉讓本公司股權予和桐化學(股)公司之子公司盛台石油(股)公司，法人代表五席董事全部解任。說明：一、本公司第四屆原董事五人，因股票轉讓於102年9月26日全部解任，擬召開股東臨時會全面補選五席董事及一席監察人，任期自102年11月1日起至105年6月17日止，任期為2年8個月。二、股東臨時會召開時間、地點及事由訂定如下：(一)、時間：102年11月1日（星期五）上午九時整。(二)、地點：新北市五股區中興路一段六號八樓會議室。(三)、召集事由：1.選舉事項：(1).董事全面補選及補選一席監察人案2.其它議案：(1).解除新任董事競業禁止案3.臨時動議(四)、股票停止過戶：102年10月3日起至102年11月1日止。

1.事實發生日:102/08/08

2.發生緣由:公告本公司董事會通過薪酬委員會委員名單

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

本公司於102年8月8日董事會通過薪酬委員會成員：

(1)陳稻松：得魚會計師事務所所長

(2)周德綱：臺灣永光化學工業股份有限公司副總及董事

(3)郭貹隆：國立勤益科技大學化工與材料工程系教授

任期自董事會決議日(102年8月8日)至本屆董事會任期屆滿之日(105年6月17日)止

1.事實發生日:102/08/08

2.發生緣由:公告撤銷原訂本公司股票全面換發無實體相關事宜案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、102年8月8日董事會決議：

原102年3月25日第三屆第十八次董事會通過本公司股票全面無實體轉換相關事宜案，

因尚未與主辦券商簽訂合約，

故未能於時限內向台灣集中保管結算所股份有限公司申請登錄股票全面無實體，

先行撤銷股票全面換發無實體相關事宜。

二、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司一Ｏ一年度除息基準日及發放日公告內容：一、本公司一Ｏ一年盈餘分配案，業經102年6月18日股東常會通過，配發1.2元/股現金股利。二、102年8月8日董事會決議，訂定除息基準日為102年10月7日。自102年10月3日至102年10月7日停止股票過戶。現金股利發放日：102年10月22日。三、特此公告。

公告序號：2主旨：本公司發放一Ｏ一年度現金股利公告公告內容：一、本公司業經102年6月18日股東常會決議通過一Ｏ一年度盈餘分配案，分派現金股利53,760,000元，並經102年8月8日董事會訂定102年10月7日為分派現金股利基準日，依分派權利基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發1.2元，匯費及郵資由股東自行負擔，並自102年10月22日起委由本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。二、依公司法第一六五條規定，自102年10月3日至102年10月7日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年10月2日下午五時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司(台北市松山區東興路8號B1，電話(02)2747-8266，辦理過戶手續。三、特此公告。

1.股東會決議日:102/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:王銀龍董事:楊猷傑董事:陳威宇董事:劉健成董事:謝榮輝3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍內之項目4.許可從事競業行為之期間:102/06/18_105/06/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:楊猷傑董事、陳威宇董事、劉健成董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)楊猷傑董事擔任下列大陸地區公司董監事職務:金桐石油化工有限公司江蘇金桐化學工業有限公司江蘇金桐表面活性劑有限公司金桐精細化學有限公司四川金桐石油化工有限公司四川金桐精細化學有限公司廈門金桐合成洗滌劑有限公司安徽金桐精細化學有限公司沙桐(泰興)化工有限公司江蘇盛泰化學科技有限公司沙桐(南通)石油化工有限公司聯鼎(廣州)國際貿易有限公司天津港保稅區興桐石油化工有限公司南京和盛寶貿易有限公司北京桐盛台貿易有限責任公司(2)陳威宇董事擔任下列大陸地區公司董監事職務:金桐石油化工有限公司江蘇金桐化學工業有限公司江蘇金桐表面活性劑有限公司金桐精細化學有限公司四川金桐石油化工有限公司四川金桐精細化學有限公司安徽金桐精細化學有限公司智盛(惠州)石油化工有限公司沙桐(南通)石油化工有限公司天津天智精細化工有限公司沙桐(泰興)化學有限公司(3)劉健成董事擔任下列大陸地區公司董監事職務:南京和盛寶貿易有限公司沙桐(泰興)化工有限公司天津天智精細化工有限公司上海盛台有限公司北京桐盛台貿易有限責任公司沙桐(南通)石油化工有限公司8.所擔任該大陸地區事業地址:金桐石油化工有限公司：江蘇省南京市南京經濟技術開發區堯新大道201號江蘇金桐化學工業有限公司：江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆發路18號江蘇金桐表面活性劑有限公司：南京化學工業園區普葛路1號金桐精細化學有限公司：江蘇省南京市南京經濟技術開發區堯新大道201號四川金桐石油化工有限公司：四川省彭山縣觀音鎮梓潼村1組四川金桐精細化學有限公司：四川省彭山縣觀音鎮梓潼村1組廈門金桐合成洗滌劑有限公司：福建省廈門市長青路180號三、四樓安徽金桐精細化學有限公司：安徽省馬鞍山慈湖經濟開發區中橡大道26號沙桐(泰興)化工有限公司：江蘇省泰興市通江路一號建設銀行6樓江蘇盛泰化學科技有限公司：泰興市泰興通江路1號沙桐(南通)石油化工有限公司：如皋市長江鎮春江花苑225幢310室聯鼎(廣州)國際貿易有限公司：廣州保稅區廣保大道199.201號第二層自編219室天津港保稅區興桐石油化工有限公司：天津新港四號路中燃大廈南京和聖寶貿易有限公司：江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆發路18號智盛(惠州)石油化工有限公司：惠州大亞灣澳頭安惠大道85號5樓北京桐盛台貿易有限責任公司:北京市朝陽區建國路88號9幢1205天津天智精細化工有限公司:天津市東麗區津赤路9號上海盛台有限公司:上海市浦東新區長柳路58號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:金桐石油化工有限公司：產銷直鏈烷基苯、磺酸及副產品等江蘇金桐化學工業有限公司：產銷直鏈烷基苯、磺酸及副產品等江蘇金桐表面活性劑有限公司：產銷表面活性劑及副產品等金桐精細化學有限公司：產銷驅油劑、磺酸等精細化學產品四川金桐石油化工有限公司：化學製品批發四川金桐精細化學有限公司：產銷直鏈烷基苯磺酸廈門金桐合成洗滌劑有限公司：產銷直鏈烷基苯磺酸安徽金桐精細化學有限公司：產銷表面活性劑沙桐(泰興)化工有限公司：產銷焦油、粗苯江蘇盛泰化學科技有限公司：天然脂肪醇、脂肪醇聚氧已烯醚及甘油沙桐(南通)石油化工有限公司：化學品批發及倉儲聯鼎(廣州)國際貿易有限公司：經營化學製品批發業、燃料批發業天津港保稅區興桐石油化工有限公司：石油化工品批發南京和聖寶貿易有限公司：表面活性劑產品和副產品及系列延伸產品的批發智盛(惠州)石油化工有限公司：經營脂肪醇聚乙烯醚業務北京桐盛台貿易有限責任公司:化學品批發天津天智精細化工有限公司:研究、生產、銷售表面活性劑及其系列延伸產品,並提供技術咨詢服務上海盛台有限公司:化學品燃料貿易10.對本公司財務業務之影響程度:以上公司均為母公司或其子公司轉投資之公司,對本公司財務業務無直接影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

代重要子公司富士邁半導體精密工業(上海)有限公司公告監察人異動事宜1.事實發生日:102/05/022.發生緣由:本公司董事會決議增提一Ｏ二年股東常會選舉案及其他議案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:股東常會增提議案 (1)辦理董監事全面改選案 (2)解除新任董事競業禁止案

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議增提102年股東常會選舉案及其他議案股東會種類：股東常會開會日期：102/06/18停止過戶日期起日：102/04/20停止過戶日期迄日：102/06/18公告內容：修正後股東會召開內容如下：(一)、時間：102 年 6 月 18 日（星期二）上午九時整。(二)、地點：新北市五股區中興路一段六號八樓會議室。(三)、召集事由：1.報告事項：(1)一Ｏ一年度營業報告(2)監察人審查一Ｏ一年度決算報告(3)本公司擬提前適用國際財務報導準則(IFRSs)及轉換進度情形報告(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額情形報告2.承認事項：(1)承認一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案(2)承認一Ｏ一年度盈餘分配案3.討論事項：(1).討論修訂本公司「會計制度」案(2).討論修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案(3).討論修訂本公司「背書保證作業辦法」案(4).本公司申請登錄興櫃案(5).討論訂定本公司「董監事酬金辦法」案4.選舉事項：(1).董事及監察人全面改選案(新增)5.其它議案：(1).解除新任董事競業禁止案(新增)6.臨時動議(四)股票停止過戶：102年4月20日起迄6月18 日止。(五)股東提案期間：102年 4 月 16 日起迄 4 月 25 日止。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第一百七十二條之一規定，以書面向本公司提出本次股東常會之議案。(六)其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。

1.事實發生日:102/03/272.發生緣由:原監察人王雲婷因個人公務繁忙辭任3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).發生變動日期:102/03/27。 (2).舊任者姓名及簡歷:王雲婷。 (3).新任者姓名及簡歷:不適用。 (4).新任監察人選任時持股數:NA。 (5).原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/11/23~102/10/07。 (6).新任生效日期:NA

1.事實發生日:102/03/252.發生緣由:配合母公司和桐化學(股)公司及簡化公司作業，本公司擬於民國102年起財務報告提前適用國際會計準則。 3.因應措施:本公司IFRS轉換之計畫已執行完畢。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/252.發生緣由:本公司董事會決議一○一年度盈餘分配案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：102/03/25 (2)發放股利種類及金額：現金股利 每股配發1.2元，總計53,760,000元 (3)擬配發員工現金紅利新台幣510,921元。 (4)擬配發董監事酬勞新台幣1,532,763元。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召集一○二年股東常會召開事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/18停止過戶日期起日：102/04/20停止過戶日期迄日：102/06/18公告內容：一、股東會召開時間：一Ｏ二年 6 月 18 日（星期二）上午九時整。二、股東會召開地點：新北市五股區中興路一段六號八樓會議室。三、召集事由：1.報告事項：(1). 一Ｏ一年度營業報告(2). 監察人審查一Ｏ一年度決算報告(3). 本公司擬提前適用國際財務報導準則(IFRSs)及轉換進度情形報告(4). 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額情形報告2.承認事項：(1).承認一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案(2).承認一Ｏ一年度盈餘分配案3.討論事項：(1).討論修訂本公司「會計制度」案(2).討論修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案(3).討論修訂本公司「背書保證作業辦法」案(4).本公司申請登錄興櫃案(5).討論訂定本公司「董監事酬金辦法」案4.臨時動議四、股票停止過戶：102年 4 月 20 日起迄 6 月 18 日止。凡有本公司股票尚未辦理過戶者，請於102年04月19日(五)下午5:00前請親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構統一證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市松山區東興路8號地下1樓，電話：(02)2746-3797）五、股東提案期間：102年 4 月 16 日起迄 4 月 25 日止。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第一百七十二條之一規定，以書面向本公司提出本次股東常會之議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。六、受理處所：中華全球石油股份有限公司。地址：新北市五股區中興路一段6號8F電話：89769268#8823七、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議分派股利事宜公告內容：董事會決議日期：102/03/25決議內容：擬每股配發現金股利1.2元，總計53,760,000元

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：一、依據：依據本公司102年3月25日董事會決議及相關法令規定辦理。二、公告事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下:(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股44,800,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣444,500,000元。換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。(二)自新股票開始換發日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股全數透過集保戶辦理轉撥手續。(三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：1.舊股票停止過戶期間：民國102年4月20日起至102年4月24日止。2.舊股票最後過戶日：民國102年4月19日。3.全面換票基準日：民國102年4月24日。4.開始受理無實體換發日：民國102年5月16日。(四)新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行實體股票。2.股票簽證機構：無。(五)換發無實體股票相關手續：1.欲將現股劃撥至集保帳號之股東：　 (1)請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。　 (2)請備妥下列文件至本公司股務代理處所辦理或以通訊方式辦理：　　 　(a)全部舊票　　 　(b)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑　　 　(c)原留印鑑尚未留存印鑑之股東,請檢附印鑑卡及身份證正反面影本2.舊股票尚未領取者：請股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理處所辦理。3.郵寄辦理股票劃撥者：請股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理處所辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請股東自行辦理股票掛失手續。4.無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。(六)股票換發處所：本公司股務代理機構統一證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市松山區東興路8號地下1樓，電話：(02)2746-3797）三、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。四、特此公告。