中華全球石油公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/01/092.發生緣由:公告本公司109年01月09日股東臨時會決議通過停止股票公開發行案。3.因應措施:1.依公司法第156條之2規定，本公司於108年12月10日董事會及109年01月09日股東臨時會決議通過停止股票公開發行案，並授權董事長全權處理向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行相關事宜。2.本次辦理申請停止股票公開發行之相關事宜，如經主管機關修正或為因應法令變更(因應客觀環境變更)而有所修正時，授權董事長全權處理之。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過投資恆凱公司間接投資古雷投資案因新增投資人須新簽合資契約書及本公司於新合資架構下取消暫停古雷投資案。1.事實發生日:108/12/102.發生緣由:公告本公司董事會決議通過投資恆凱公司間接投資古雷投資案因新增投資人須新簽合資契約書及本公司於新合資架構下履約事宜案。3.因應措施:(1).董事會決議日期:108/12/10(2).緣和桐、李長榮、台聚、亞聚、盛台、中華全球、聯華、中鼎（「和桐」、「盛台」及「中華全球」合稱「和桐集團」；「台聚」與「亞聚」合稱「台聚集團」）於2016年9月30日簽訂「合資契約書」，約定投資於英屬維爾京群島(British VirginIslands，下稱BVI)設立之Ever Victory Global Ltd.（中文名稱為恆凱環球有限公司，下稱恆凱公司），因恆凱公司新增股東富邦金控創業投資股份有限公司及紅福投資股份有限公司，並調整股東間投資比例，需修改並重新簽署合資契約書。(3).因應新合資契約書之契約架構調整及目前市場現況，取消暫停古雷投資案。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/102.發生緣由:公告本公司108年12月10日董事會決議通過停止股票公開發行案。3.因應措施:1.依公司法第156條之2規定，董事會決議通過後擬提請股東常會或召開股東臨時會討論決議通過停止股票公開發行案，俟股東會通過後，授權董事長全權處理向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行相關事宜。2.本次辦理申請停止股票公開發行之相關事宜，如經主管機關修正或為因應法令變更因應客觀環境變更而有所修正時，授權董事長全權處理之。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/102.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會召開事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、臨時股東會召開時間：109年01月09日(星期四) 上午九點整二、臨時股東會召開地點：新北市五股區中興路一段六號八樓會議室三、召集事由： 1.討論事項：(1) 辦理本公司停止股票公開發行案。2.臨時動議四、股票停止過戶：108年12月11日起迄109年01月09日止五、本次股東臨時會不發紀念品六、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理

1.事實發生日:108/11/052.發生緣由:本公司原任會計主管高麗芬離職。由曾玉娟擔任本公司之會計主管乙職。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/162.發生緣由:原任會計主管高麗芬離職。會計主管職務由財會襄理曾玉娟擔任，待董事會通過會計主管任命案後另行公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:配合最終母公司和桐化學(股)公司公告之。

公告本公司董事會決議取消設置薪資報酬委員會並廢止薪資報酬委員會組織規程1.事實發生日:108/08/052.發生緣由:本公司目前尚不具備證券交易法第14條之6及其相關規定之條件，故經董事會決議通過取消設置薪資報酬委員會並廢止薪資報酬委員會組織規程。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/07/102.發生緣由:修正本公司民國108年4-5月營收及累計營收自結數更正前金額：108年4月營收金額22,510千元，累計金額59,680千元108年5月營收金額5,882千元，累計金額65,562千元更正後金額：108年4月營收金額15,039千元，累計金額52,209千元108年5月營收金額5,881千元，累計金額58,090千元3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：施國榮董事：陳威宇董事：李翰境董事：黃仁治董事：李倫家3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍內之項目4.許可從事競業行為之期間:108/06/17~111/06/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳威宇董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳威宇董事擔任下列大陸地區公司董監事職務:智盛惠州石油化工有限公司董事長天津天智精細化工有限公司董事金桐石油化工有限公司董事江蘇金桐化學工業有限公司董事四川金桐精細化學有限公司董事安徽金桐精細化學有限公司董事江蘇金桐表面活性劑有限公司董事上海盛台有限公司董事上海京帝化工有限公司董事廣州立智化工有限公司副董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:智盛(惠州)石油化工有限公司：惠州大亞灣澳頭安惠大道85號5樓天津天智精細化工有限公司:天津市東麗區津赤路9號金桐石油化工有限公司：江蘇省南京市南京經濟技術開發區堯新大道201號江蘇金桐化學工業有限公司：江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆發路18號四川金桐精細化學有限公司：四川省彭山縣觀音鎮梓潼村1組安徽金桐精細化學有限公司：安徽省馬鞍山慈湖經濟開發區中橡大道26號江蘇金桐表面活性劑有限公司：南京化學工業園區普葛路1號上海盛台有限公司:上海市浦東新區長柳路58號上海京帝化工有限公司：上海市閔行區龍吳路4600號廣州立智化工有限公司：廣東廣州南沙開發區黃閣鎮黃閣大道89號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:智盛(惠州)石油化工有限公司：經營脂肪醇聚乙烯醚業務天津天智精細化工有限公司:研究、生產、銷售表面活性劑及其系列延伸產品,並提供技術咨詢服務金桐石油化工有限公司：產銷直鏈烷基苯、磺酸及副產品等江蘇金桐化學工業有限公司：產銷直鏈烷基苯、磺酸及副產品等四川金桐精細化學有限公司：產銷直鏈烷基苯磺酸安徽金桐精細化學有限公司：產銷表面活性劑江蘇金桐表面活性劑有限公司：產銷表面活性劑及副產品等上海盛台有限公司:化學品燃料貿易上海京帝化工有限公司：烷基苯磺酸廣州立智化工有限公司：陽離子表面活性劑及非離子表面活性劑10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/172.發生緣由:108年股東常會一、股東常會日期：108年6月17日二、重要決議事項： (1)承認一Ｏ七年度營業報告書及財務報表 (2)承認一Ｏ七年度盈餘分配案 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)通過修訂本公司「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案 (5)本公司董監事全面改選案 選舉結果:當選名單如下: 董事:盛台石油股份有限公司代表人：施國榮 董事:盛台石油股份有限公司代表人：陳威宇 董事:盛台石油股份有限公司代表人：李翰境 董事:盛台石油股份有限公司代表人：黃仁治 董事:盛台石油股份有限公司代表人：李倫家 監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄 監察人:亞桐投資有限公司代表人:楊東學 (6)通過董事競業行為許可案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事:盛台石油股份有限公司代表人：蔡儀桐董事:盛台石油股份有限公司代表人：陳威宇董事:盛台石油股份有限公司代表人：李翰境董事:盛台石油股份有限公司代表人：黃仁治董事:盛台石油股份有限公司代表人：謝榮輝監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄監察人:暫缺3.新任者姓名及簡歷:董事:盛台石油股份有限公司代表人：施國榮董事:盛台石油股份有限公司代表人：陳威宇董事:盛台石油股份有限公司代表人：李翰境董事:盛台石油股份有限公司代表人：黃仁治董事:盛台石油股份有限公司代表人：李倫家監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄監察人:亞桐投資有限公司代表人:楊東學4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:盛台石油股份有限公司代表人：施國榮 選任時持有股數：31,995,167股董事:盛台石油股份有限公司代表人：陳威宇 選任時持有股數：31,952,152股董事:盛台石油股份有限公司代表人：李翰境 選任時持有股數：31,916,307股董事:盛台石油股份有限公司代表人：黃仁治 選任時持有股數：31,916,307股董事:盛台石油股份有限公司代表人：李倫家 選任時持有股數：31,916,307股監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄 選任時持有股數：31,939,248股監察人:亞桐投資有限公司代表人:楊東學 選任時持有股數：31,939,248股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/17~108/06/167.新任生效日期:108/06/178.同任期董事變動比率:不適用,全面改選9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/06/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:中華全球石油股份有限公司 蔡儀桐 董事長4.新任者姓名及簡歷:中華全球石油股份有限公司 施國榮 董事長5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選6.新任生效日期:108/06/177.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過與臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司簽訂土地租賃契約1.事實發生日:108/05/152.契約相對人:臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):108/06/25~128/06/245.主要內容(解除者不適用):本公司董事會通過並授權董事長或總經理與臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司簽定租用西七碼頭暨後線儲槽及附屬設施暨石化工業專區土地。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):簽訂長期土地租賃契約永續經營並進行策略性擴張興建規劃。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/212.發生緣由:本公司董事會決議一O七年度盈餘分配案3.因應措施:(1).董事會決議日期:108/03/21(2).全數盈餘不分派，繳納未分配盈餘加徵5%稅額，其餘事項無異議照案通過。4.其他應敘明事項:(1).擬分派董監酬勞新台幣436,088元。(2).擬分派員工酬勞新台幣654,133元。

1.事實發生日:108/03/212.發生緣由:本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開時間：108年06月17日（星期一）上午九時整。二、股東會召開地點：新北市五股區中興路一段六號八樓會議室。三、召集事由：1.報告事項：(1). 107年度營業報告(2). 監察人審查107年度決算報告(3). 發放董監酬勞及員工酬勞2.承認事項：(1).承認107年度營業報告書及財務報表案(2).承認107年度盈餘分配案3.討論事項：(1).討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(2).討論修訂本公司「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。4.選舉事項：(1).本公司董監事全面改選案5.其他議案：(1).董事競業行為許可案6.臨時動議四、股票停止過戶：108年04月19日起迄06月17日止。五、股東提案期間：108年04月08日起迄04月18日止。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第172條之1規定，以書面向本公司提出本次股東常會之議案。本公司接受提案地址：新北市五股區中興路一段6號8樓承辦單位：財務部，電話：(02)89769268#8822六、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。七、本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。八、本次股東會未發紀念品。

1.董事會決議日:108/03/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蔡儀桐董事長代理4.新任者姓名及簡歷:陳怡如5.異動原因:經董事會決議通過聘任陳怡如擔任本公司總經理。6.新任生效日期:108/03/217.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:108/02/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:暫缺4.新任者姓名及簡歷:蔡儀桐董事長代理5.異動原因:經董事會決議通過由蔡儀桐董事長代理總經理職務。6.新任生效日期:108/02/217.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/11/272.發生緣由:公告本公司減資相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、本公司於107年9月17日第一次股東臨時會決議通過現金減資新台幣247,294,930元 ，銷除股份24,729,493股，業經金融監督管理委員會民國107年11月23日金管證發 字第1070120122號函核准在案，復經民國107年11月27日召開董事會決議訂定現金 減資基準日及發放日相關事宜。二、本公司辦理現金減資退還股東股款每股4.35元，共計現金減資新台幣247,294,930 元，銷除股份24,729,493股，減資比例43.5%，減資後實收股本為新台幣 321,199,150元，分為32,119,915股，每股面額新台幣10元。減資銷除普通股股數 24,729,493股，依減資基準日股東名簿記載各股東持有股份計算，每千股換發565 股(每千股減少435股)，每千股退還現金4,350元，減資後不滿一股之畸零股，股 東可自行在減資換發股票停止過戶日前5日起至停止過戶前一日止，向本公司股務 代理機構辦理湊足整股登記，倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金，並折算至 新台幣元為止，其畸零股份則授權由董事長洽特定人按面額認購之。三、減資基準日：107年12月03日。 自107年11月29日至107年12月03日停止股票過戶。四、返還現金股款、減資新股發放日及相關事宜，授權董事長全權處理之。五、減資後換發之股票其權利義務與原股票相同。六、減資後換發新股相關作業事項俟呈奉主管機關核准變更登記後，將另行公告及 分函通知各股東。七、特此公告。

1.事實發生日:107/10/192.發生緣由:原發言人王銀龍總經理因個人健康因素及家庭因素請辭及申請退休， 原代理發言人曾玉娟財務主管改任發言人。3.因應措施:新任發言人：曾玉娟/財務主管 新任代理發言人：黃聖森/廠長4.其他應敘明事項:無。

公告本公司107年第一次股東臨時會決議通過現金減資退還股東股款每股4.35元案1.事實發生日:107/10/192.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會決議通過現金減資退還股東股款每股4.35元案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 一、依集團財務部整體發展規劃，作資金更有效運用，本公司配合辦理現金減資退還 股東股款每股4.35元，共計現金減資新台幣247,294,930元，銷除股份 24,729,493股，減資比例43.5%，減資後實收股本為新台幣321,199,150元，分為 32,119,915股，每股面額新台幣10元。減資銷除普通股股數24,729,493股，依減 資基準日股東名簿記載各股東持有股份計算，每千股換發565股(每千股減少435 股)，每千股退還現金4,350元，減資後不滿一股之畸零股，股東可自行在減資換 發股票停止過戶日前5日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理湊 足整股登記，倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金，並折算至新台幣元為止， 其畸零股份則授權由董事長洽特定人按面額認購之。 二、經相關主管機關同意後授權董事會訂定減資基準日及相關事宜。 三、本次辦理減資之相關事宜，如經主管機關修正或為因應法令變更(因應客觀環境 變更)而有所修正時，授權董事長全權處理之。