中華全球石油公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/10/192.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會決議通過現金減資退還股東股款每股4.35元案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 一、依集團財務部整體發展規劃，作資金更有效運用，本公司配合辦理現金減資退還 股東股款每股4.35元，共計現金減資新台幣247,294,930元，銷除股份 24,729,493股，減資比例43.5%，減資後實收股本為新台幣321,199,150元，分為 32,119,915股，每股面額新台幣10元。減資銷除普通股股數24,729,493股，依減 資基準日股東名簿記載各股東持有股份計算，每千股換發565股(每千股減少435股 )，每千股退還現金4,350元，減資後不滿一股之畸零股，股東可自行在減資換發 股票停止過戶日前5日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理湊足整 股登記，倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金，並折算至新台幣元為止，其畸 零股份則授權由董事長洽特定人按面額認購之。 二、經相關主管機關同意後授權董事會訂定減資基準日及相關事宜。 三、本次辦理減資之相關事宜，如經主管機關修正或為因應法令變更(因應客觀環境 變更)而有所修正時，授權董事長全權處理之。 四、本公司債權人對此次現金減資案如有異議者，請於公告日起三十一日內(107年 10月22日至107年11月21日)以書面向本公司表示異議，逾期未表示者即視為無異 議。 五、上述係依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理。 六、特此公告。

1.董事會決議日:107/10/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長/總經理3.舊任者姓名及簡歷:蔡儀桐代理董事長/王銀龍總經理4.新任者姓名及簡歷:蔡儀桐董事長/儘速提報總經理人選5.異動原因:經董事會推選決議通過由蔡儀桐董事任職董事長及儘速提報總經理人選。6.新任生效日期:107/10/197.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/09/172.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金減資退還股東股款每股4.35元案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 一、依集團財務部整體發展規劃，作資金更有效運用，本公司配合辦理現金減資退還 股東股款每股4.35元，共計現金減資新台幣247,294,930元，銷除股份 24,729,493股，減資比例43.5%，減資後實收股本為新台幣321,199,150元，分為 32,119,915股，每股面額新台幣10元。減資銷除普通股股數24,729,493股，依減 資基準日股東名簿記載各股東持有股份計算，每千股換發565股(每千股減少435股 )，每千股退還現金4,350元，減資後不滿一股之畸零股，股東可自行在減資換發 股票停止過戶日前5日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理湊足整 股登記，倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金，並折算至新台幣元為止，其畸 零股份則授權由董事長洽特定人按面額認購之。 二、本案俟股東臨時會通過後，並獲相關主管機關同意後授權董事會訂定減資基準日 及相關事宜。 三、本次辦理減資之相關事宜，如經主管機關修正或為因應法令變更(因應客觀環境 變更)而有所修正時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:107/09/172.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會召開事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 一、臨時股東會召開時間：107年10月19日(星期五) 上午九點整 二、臨時股東會召開地點：新北市五股區中興路一段六號八樓會議室 三、召集事由： 1.討論事項： (1) 本公司辦理現金減資退還股東股款每股4.35元案 2.臨時動議四、股票停止過戶：107年09月20日起迄10月19日止。五、本次股東臨時會不發紀念品。六、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。

有關本公司未依「台中港西七碼頭後線儲槽工程」 環境影響評估開發案內容切實執行乙案。1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:臺中市政府環境保護局發文日期：中華民國107年8月16日發文字號：中市環綜字第1070091308號2.事實發生日:107/08/203.發生原委（含爭訟標的）:本公司於106年8月21日接獲台中市政府環境保護局發函裁處書，有關101年至102年柴油營運量超過「台中港西七碼頭後線儲槽工程」第二次環境影響評估差異分析報告內容，爰處分新台幣1,305萬2,117元。4.處理過程:1.本公司於106年9月15日提出行政訴願，並於107年5月31日接獲台中市政府訴願決定書。主文：原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。2.本公司於107年8月20日收到台中市環保局來函，爰依環境影響評估法第23條規定及「違反環境影響評估法罰鍰額度裁量基準」處新臺幣30萬元整罰鍰。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:新臺幣30萬元。6.因應措施及改善情形:本公司將依來函辦理。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/132.發生緣由:一、本公司前經董事會決議通過間接投資福建古雷石化有限公司計USD14,500仟元，並簽訂古雷投資案合資契約書在案。截至目前為止本公司已投入金額計USD 4,656仟元，後續應增資金額計USD9,844仟元。二、古雷投資案優化後，本集團主要之清潔劑本業所需原料未能取得，經董事會決議暫停古雷投資案（即不再參與105年9月30日簽訂古雷投資案合資契約書之後續應增資金額USD9,844仟元）。本集團本業所需原料取得問題獲得解決，屆時重新評估依法另提董事會討論。3.因應措施:董事會授權董事長依合資契約書及相關法律規定，洽合資公司-恆凱環球有限公司辦理後續相關事宜。4.其他應敘明事項:無

更正本公司107年第2季合併財務報表附註揭露重大承諾事項文字部分資訊1.事實發生日:107/08/132.發生緣由:更正本公司107年第2季合併財務報表附註揭露 重大承諾事項文字部分資訊3.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/182.發生緣由:依會計師查核數修正本公司民國107年2-6月營收及累計營收自結數更正前金額：107年2月營收金額24,417千元，累計金額38,333千元107年3月營收金額22,307千元，累計金額60,640千元107年4月營收金額22,238千元，累計金額82,878千元107年5月營收金額24,289千元，累計金額107,167千元107年6月營收金額 9,480千元，累計金額116,647千元更正後金額：107年2月營收金額14,018千元，累計金額27,934千元107年3月營收金額14,361千元，累計金額42,295千元107年4月營收金額14,155千元，累計金額56,450千元107年5月營收金額16,112千元，累計金額72,562千元107年6月營收金額 9,480千元，累計金額82,042千元3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告4.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：中華全球石油股份有限公司法院名稱：台灣台北地方法院文書案號：和解筆錄-105年度保險字第92號2.事實發生日:107/07/163.發生原委（含爭訟標的）:民國102年10月24日，本公司於台中港西七碼頭後線之石化工業專業區土地發生漏油事件，為整治清理漏油事件所汙染之土壤，本公司日前與承包廠商簽立契約書，整治清理汙染土壤之費用預計為新台幣(下同)294,793,579元，因本公司有向富邦產物保險股份有限公司(下稱富邦保險公司)辦理投保「富邦產物公共意外責任保險單」及「富邦產物公共意外責任保險意外汙染責任附加條款(D)」(下稱系爭責任保險單)，上開漏油事件為本件責任保險單之承保範圍，本公司依系爭責任保險單於民國105年7月27日向富邦保險公司提起給付保險金之訴訟(105年度保險字第92號)。4.處理過程:(1).上列當事人間105年度保險字第92號給付保險金事件於民國107年7月6日於台灣台北地方法院和解成立。(2).確認上列當事人於民國107年6月27日簽立和解契約書，對於系爭和解契約之條款均無異議。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:整治及清理相關費用以不超過收受之保險金為目標，對公司財務業務尚無重大立即影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/06/152.發生緣由:107年股東常會一、股東常會日期：107年06月15日二、重要決議事項：通過下列幾項決議承認事項： (1)承認一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案 (2)承認一Ｏ六年度盈餘分配案討論事項： (1)董事競業行為許可案選舉事項： (1)監察人補選案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：蔡儀桐董事：李翰境3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍內之項目4.許可從事競業行為之期間:106/08/25~108/06/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/162.發生緣由:本公司董事會決議一O六年度盈餘分配案3.因應措施:(1).董事會決議日期:107/03/16(2).發放股利種類及金額:每股配發現金股利0.53元，總計新台幣30,265,226元。4.其他應敘明事項:(1).擬配發董監酬勞新台幣1,045,491元。(2).擬配發員工酬勞新台幣1,568,237元。

1.事實發生日:107/03/162.發生緣由:本公司董事會決議召集一○七年股東常會召開事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開時間：107年06月15日（星期五）上午九時整。二、股東會召開地點：新北市五股區中興路一段六號八樓會議室。三、召集事由：1.報告事項：(1). 106年度營業報告(2). 監察人審查106年度決算報告(3). 發放董監酬勞及員工酬勞2.承認事項：(1).承認106年度營業報告書及財務報表案(2).承認106年度盈餘分配案3.討論事項：(1).董事競業行為許可案4.選舉事項：(1).監察人補選案5.臨時動議四、股票停止過戶：107年04月17日起迄06月15日止。五、股東提案期間：107年04月06日起迄04月16日止。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第172條之1規定，以書面向本公司提出本次股東常會之議案。本公司接受提案地址：新北市五股區中興路一段6號8樓承辦單位：財務部，電話：(02)89769268#8823六、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。七、本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：中華全球石油股份有限公司法院名稱：台灣新北地方法院民事庭文書案號： 不適用2.事實發生日:107/01/033.發生原委（含爭訟標的）:(1)本公司於107年1月3日收到台灣新北地方法院民事起訴狀，該訴狀先位聲明請求本公司給付新台幣55,500,000元及遲延利息。(2)本公司與台境公司於105年2月5日就「臺中市梧棲區港口段335-18地號防溢堤外整治統包工程（下稱系爭防溢堤外工程）」簽立服務合約書。合約書第十三條明文約定「本合約由雙方法定代表人簽署後，並經甲方（即本公司）提董事會通過後，甲方另行書面通知乙方合約正式生效日期，以該日期為合約正式生效日。」4.處理過程:本公司業於106年12月1日委託律師發函台境公司，明白表示本公司董事會已為不通過之決議，「系爭防溢堤外工程」已無法發生效力，台境公司要求本公司使台境公司為履行「系爭防溢堤外工程」並給付契約總價30%之報酬，顯屬無據。」等語。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對公司財務業務尚無重大立即影響。6.因應措施及改善情形:本公司已委任律師辦理。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司法人董事盛台石油股份有限公司改派代表人 及原監察人辭任1.發生變動日期:106/08/252.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：盛台石油股份有限公司代表人:陳威宇(2)董事：盛台石油股份有限公司代表人:王泓文(3)監察人：蔡儀桐3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：盛台石油股份有限公司代表人:李翰境(2)董事：盛台石油股份有限公司代表人:蔡儀桐(3)監察人：缺額待補4.異動原因:法人董事改派代表人及原監察人因職務異動辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/17~108/06/167.新任生效日期:106/08/25~108/06/168.同任期董事變動比率:董事變動2/59.其他應敘明事項:無

有關本公司未依「台中港西七碼頭後線儲槽工程」環境影響評估開發案內容切實執行乙案。1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:臺中市政府環境保護局發文日期：中華民國106年8月17日發文字號：中市環綜字第1060092087號2.事實發生日:106/08/213.發生原委（含爭訟標的）:本公司於106年8月21日接獲台中市政府環境保護局發函裁處書，有關101年至102年柴油營運量超過「台中港西七碼頭後線儲槽工程」第二次環境影響評估差異分析報告內容，爰處分新台幣1,305萬2,117元。4.處理過程:對裁處理由及金額有異議，提出行政訴願。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:爰處分新台幣1,305萬2,117元。6.因應措施及改善情形:本公司依法提出行政訴願。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/192.發生緣由:106年股東常會一、股東常會日期：106年6月19日二、重要決議事項： (1)承認一Ｏ五年度營業報告書及財務報表 (2)承認一Ｏ五年度盈餘分配案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/282.發生緣由:本公司因業務開發需求，擬於106年5月1日起聘任郭明智擔任本公司新投資開發事業處副總經理乙職，以強化組織及協助整體業務發展。3.因應措施:本公司於106年5月1日起聘任郭明智擔任本公司新投資開發事業處副總經理乙職。4.其他應敘明事項:郭明智學、經歷如下：學歷：中原大學化工系畢業經歷：和桐化學股份有限公司副總經理兼總廠長 寶智公司派駐金桐公司擔任副總經理任務：古雷投資計畫專案/新項目開發/台中保留地開發。支薪：依集團及公司規定辦理。經106年4月28日第五屆第七次董事會決議通過許可新任經理人擔任同業公司經理人之競業行為。郭明智副總經理目前擔任與公司營業範圍內有關之職務為和桐化學股份有限公司副總經理兼總廠長。

1.事實發生日:106/03/302.發生緣由:董事會決議變更本公司105年盈餘分配案3.因應措施:(1).董事會決議日期:106/03/30(2).發放股利種類及金額:變更為：現金股利:每股配發現金股利1.36元，總計配發新台幣77,315,195元。4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議刪除106年股東常會討論事項：討論盈餘轉增資發行新股案及變更106年股東常會召開日期與股票停止過戶日案。1.事實發生日:106/03/302.發生緣由:本公司董事會決議刪除106年股東常會討論事項：討論盈餘轉增資發行新股案及變更106年股東常會召開日期與股票停止過戶日案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開時間變更為：106年6月19日（星期一）上午九時整。二、股東會召開地點：新北市五股區中興路一段六號八樓會議室。三、召集事由：1.報告事項：(1). 105年度營業報告(2). 監察人審查105年度決算報告(3). 發放董監酬勞及員工酬勞2.承認事項：(1).承認105年度營業報告書及財務報表案(2).承認105年度盈餘分配案3.討論事項：無4.臨時動議四、股票停止過戶變更為：106年04月21日起迄06月19日止。五、股東提案期間維持不變：106年04月11日起迄04月21日止。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第172條之1規定，以書面向本公司提出本次股東常會之議案。本公司接受提案地址：新北市五股區中興路一段6號8樓承辦單位：財務部，電話：(02)89769268#8823六、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。七、本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。