中華全球石油公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司華鼎流通事業股份有限公司董事會通過決議辦理現金增資發行新股事宜1.事實發生日:104/08/052.發生緣由:(1)子公司因營運所需及啟動古雷相關項目，擬辦理現金增資發行新股普通股13,00,000股，每股面額10元，並以面額為發行價格，募集總金額為新台幣130,000,000元整。(2)子公司發行新股普通股13,000,000股，除依公司法第267條保留發行新股@總數10%由員工認購外，其餘90%由原股東按認股基準日之持股比例認購，限於民國104年08月10日前認購。員工及原股東放棄認購或認購不足之部分，擬授權董事長洽特定人按面額認購之。(3)股款繳納期間自民國104年08月10日起至民國104年08月25日止。(4)本次現金增資所發行之新股與原發行股份之權利義務相同。(5)擬訂定民國104年08月25日為增資配股基準日，該日期亦為本公司之增資發行新股基準日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/222.發生緣由:原對外發言人蘇清賢因工作內容異動。3.因應措施:新任發言人：楊逢春/副總經理4.其他應敘明事項:配合最終母公司和桐化學(股)公司公告之。

1.事實發生日:104/06/092.發生緣由:104年股東常會一、股東常會日期：104年6月9日二、重要決議事項：(1)承認一Ｏ三年度營業報告書及財務報表(2)承認一Ｏ三年度盈餘分配案(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案(4)通過解除新任董事競業禁止案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：王銀龍董事：謝榮輝董事：王泓文董事：黃仁治3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍內之項目4.許可從事競業行為之期間:104/06/09~105/06/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/022.發生緣由:103年股東會年報中有圖檔經壓縮解析度低至資料模糊。3.因應措施:重新轉解析度高的圖檔資料。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/262.發生緣由:董事會通過會計主管、財務主管任命如下：(1)新任會計主管：高麗芬/會計副理(2)新任財務主管：曾玉娟/財務部襄理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:配合最終母公司和桐化學(股)公司公告之。補正本公司104/03/27公告董事會通過會計主管、財務主管任命案。

1.事實發生日:104/03/262.發生緣由:本公司董事會決議一O三年度盈餘分配案3.因應措施:(1).董事會決議日期:104/03/26(2).發放股利種類及金額:股票股利:每股配發股票股利1.20元，總計新台幣60,910,080元，發行6,091,008股。4.其他應敘明事項:(1).擬配發董監事酬勞新台幣1,877,794元。(2).擬配發員工現金紅利新台幣1,877,794元。

1.事實發生日:104/03/262.發生緣由:本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1).增資資金來源:一○三年度之盈餘。(2).發行股數:6,091,008股。(3).每股面額:新台幣10元。(4).發行總金額:60,910,080元。(5).本次盈餘轉增資發行新股，擬按配股除權基準日普通股股東名冊所載持股比例分配，每仟股無償配發股票股利120股。(6).配發不足壹股之畸零股，由股東可自停止過戶日起五日內，自行辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付現金計算至元為止(元以下四捨五入)，計算後產生之畸零股份授權董事長洽特定人按面額承購。(7).本次發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。(8).本次增資發行新股相關事宜，如因事實需要或經主管機關命令而須調整變更時，提請股東常會授權董事會全權處理。(9).本次盈餘轉增資發行新股，俟股東常會通過並報請主管機關核准後，授權董事會另訂配股除權基準日分配之。

1.事實發生日:104/03/262.發生緣由:本公司董事會決議召集一○四年股東常會召開事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開時間：104年 6 月 9 日（星期二）上午九時整。二、股東會召開地點：新北市五股區中興路一段六號八樓會議室。三、召集事由：1.報告事項：(1). 一Ｏ三年度營業報告(2). 監察人審查一Ｏ三年度決算報告2.承認事項：(1).承認一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案(2).承認一Ｏ三年度盈餘分配案3.討論事項：(1).討論盈餘轉增資發行新股案(2).討論解除新任董事競業禁止案4.臨時動議四、股票停止過戶：104年 4 月 11 日起迄 6 月 9 日止。凡有本公司股票尚未辦理過戶者，請於104年04月10日(五)下午5:00前請親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構統一證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市松山區東興路8號地下1樓，電話：(02)2746-3797）五、股東提案期間：104年 4 月 7 日起迄 4 月 16 日止。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第一百七十二條之一規定，以書面向本公司提出本次股東常會之議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。六、受理處所：中華全球石油股份有限公司財務部。地址：新北市五股區中興路一段6號8F電話：89769268#8822七、本次股東會恕不發放紀念品，其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。

1.事實發生日:104/03/262.發生緣由:董事會通過會計主管、財務主管任命如下：(1)新任會計主管：陳麗芬/會計副理(2)新任財務主管：曾玉娟/財務部襄理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:配合最終母公司和桐化學(股)公司公告之。

1.發生變動日期:104/03/262.舊任者姓名及簡歷:(1)盛台石油股份有限公司代表人:楊猶傑(2)盛台石油股份有限公司代表人:陳威宇(3)盛台石油股份有限公司代表人:劉健成3.新任者姓名及簡歷:(1)盛台石油股份有限公司代表人:王泓文(2)盛台石油股份有限公司代表人:黃仁治(3)盛台石油股份有限公司代表人:缺額待補4.異動原因:法人股東重新指派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/11/01~105/06/177.新任生效日期:104/03/26~105/06/178.同任期董事變動比率:董事變動3/59.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/102.發生緣由:原任財務主管兼代理發言人謝國翠離職。3.因應措施:1、新任代理發言人： 曾玉娟(暫代)2、新任財務主管 ： 曾玉娟(暫代)4.其他應敘明事項:配合最終母公司和桐化學(股)公司公告之。

1.事實發生日:104/01/072.發生緣由:原任會計主管陳俊宏辭職。3.因應措施:儘速聘任符合資格之會計主管。4.其他應敘明事項:配合最終母公司和桐化學(股)公司公告之。

1.事實發生日:103/12/092.發生緣由:原任會計主管陳韻同辭職。3.因應措施:新聘任會計主管陳俊宏於103年12月9日到任，待董事會通過會計主管任命案後另行公告。4.其他應敘明事項:配合最終母公司和桐化學(股)公司公告之。

1.事實發生日:103/11/012.發生緣由:原任會計主管陳韻同離職3.因應措施:會計主管職務暫由財務主管謝國翠副理代理，待董事會通過會計主管任命案後另行公告4.其他應敘明事項:配合母公司和桐化學(股)公司公告之

公告序號：1主旨：公告本公司一Ｏ二年度除權基準日及發放日公告內容：一、本公司一Ｏ二年盈餘分配案，業經103年6月10日股東常會通過配發每股股票股利1.33元。二、103年8月4日董事會決議，訂定除權基準日：103年10月7日。自103年10月3日至103年10月7日停止股票過戶。股票股利發放日：授權董事長訂定。三、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司發放一Ｏ二年度股票股利暨盈餘轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司業經103年6月10日股東常會決議通過一Ｏ二年盈餘分配案，可分配盈餘中提撥股票股利新台幣59,584,000元，發行新股5,958,400股，每股面額新台幣10元整，本次增資按配股除權基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發133股，並經103年8月4日董事會訂定103年10月7日為除權基準日，本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內配發給各股東，股票股利發放日授權董事長訂定之。二、依公司法第165條規定，自103年10月3日至103年10月7日止停止股票過戶轉讓登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於103年10月2日(星期四)下午4時30分前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：105台北市松山區東興路8號地下一樓，電話：02-27478266辦理過戶手續。三、特此公告。

1.事實發生日:103/06/102.發生緣由:103年股東常會一.股東常會日期:103/06/10二.重要決議事項:(1)承認一Ｏ二年度營業報告書及財務報表。(2)承認一Ｏ二年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(4)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議分派股利事宜公告內容：董事會決議日期：103/03/19決議內容：擬每股配發股票股利1.33元，總計59,584,000元

1.事實發生日:103/03/192.發生緣由:本公司董事會決議一O二年度盈餘分配案3.因應措施:(1).董事會決議日期:103/03/19(2).發放股利種類及金額:股票股利:總計新台幣59,584,000元，每股配發1.33元。4.其他應敘明事項:(1).擬配發員工現金紅利新台幣1,794,595元。(2).擬配發董監事酬勞新台幣1,794,595元。