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主新德科技公司公告
本公司董事會決議103年股東常會召開日期、召開地點、 召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案 時間及處所1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:台中市大雅區科雅二路6號2樓 (本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1).一○三年度營業報告。(2).監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。(3).訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(4).訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。(5).其他報告事項。(二)承認事項(1).承認一○三年度營業報告書暨財務報表案。(2).承認一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3).修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(4).訂定本公司「監察人職權範疇規則」案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:(1).受理股東提案時間：104年4月7日(星期二)至104年4月17日(星期五)(2).受理股東提案處所：主新德科技股份有限公司(地址:台中市大雅區科雅二路6號)。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:103/12/093.舊任者姓名、級職及簡歷:林真岐、稽核專員、本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林志彥、稽核組長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:配合公司業務需要及舊任者職務調整，聘任新任稽核主管。7.生效日期:103/12/098.新任者聯絡電話:04-25676767分機7119.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:103/12/092.公司名稱:主新德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103年12月9日董事會通過新現金增資案，原103年6月17日通過之現金增資案撤銷。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:103/12/092.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:100,000,000元整6.發行價格:每股溢價發行暫定新台幣10.5元7.員工認購股數或配發金額:依法保留百分之十，計1,000,000股供員工認購8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之90％，計9,000,000股由原股東按其持股比例認購，亦即每仟股可認購344.83股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資原股東、員工放棄認購、或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同12.本次增資資金用途:所募得資金用以充實營運資金及強化財務結構13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫之重要內容：包括認股權利基準日及相關日期、發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、募集資金、預計資金運用進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關本次現金增資之事項，未來如因主管機關要求及基於營運評估或因應客觀環境須修正時，擬授權董事長全權辦理。(2)本增資案奉金融監督管理委員會證券期貨局核准募集發行後，未定之發行條件及相關日期通過後，授權董事長決定再行公告之。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:103/12/093.舊任者姓名、級職及簡歷:林建勝、副總4.新任者姓名、級職及簡歷:廖縷禎、副理、本公司財務主管兼會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/12/098.新任者聯絡電話:04-25676767分機5019.其他應敘明事項:原財務及會計主管為林建勝副總經理暫代，經103.12.9董事會通過財務主管及會計主管為廖縷禎副理。
1.董事會通過日期(事實發生日):103/12/092.舊會計師事務所名稱:建智聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳貴端會計師4.舊任簽證會計師姓名2:易昌運會計師5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:郭士華會計師7.新任簽證會計師姓名2:張字信會計師8.變更會計師之原因:考量公司未來發展及內部管理需要。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任。10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/12/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是。15.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:103/11/173.舊任者姓名、級職及簡歷:粘耀仁、副理、本公司財務主管兼會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林建勝、副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:103/11/178.新任者聯絡電話:04-256767679.其他應敘明事項:(1)財務主管及會計主管一職由林建勝副總暫代。(2)待董事會決議通過後再依相關規定公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/11/173.舊任者姓名、級職及簡歷:粘耀仁、副理、本公司財務主管兼會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:廖縷禎、副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:103/11/178.新任者聯絡電話:04-256767679.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/08/052.公司名稱:主新德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數修正本公司103年6月當期營收及累計營收。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無修正前 103年6月當期營收50,067仟元，累計營收186,553仟元。修正後 103年6月當期營收45,317仟元，累計營收181,803仟元。
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/07/083.報導內容:6月創下今年以來第二高的單月營業額，預估今年將突破五億元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報載提及「6月該公司締造近5,000萬元佳績，比去年同期(4,100萬)成長近20%，創下今年以來第二高的單月營業額，預估今年將突破五億元。」等相關訊息，此報導純屬媒體臆測，與本公司無關。6.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:本公司並未公布103年度財務預測，報載所述資訊係屬市場推估，本公司實際營收金額及獲利情形，應以公開資訊觀測站之公告數字為準，特此聲明，敬請投資者審慎判斷，以保障自身權益。
1.事實發生日:103/06/302.公司名稱:主新德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股利分派申報作業中，普通股股利誤植為特別股股利。6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項:(1)承認本公司一○二年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認本公司一○二年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/06/173.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林真岐，本公司稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/06/178.新任者聯絡電話:04-25676767#8079.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:103/06/172.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,500,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:45,000,000元整6.發行價格:每股溢價發行暫定新台幣15元7.員工認購股數或配發金額:依法保留百分之十，計450,000股供員工認購8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之90％，計4,050,000股由原股東按其持股比例認購，亦即每仟股可認購155.17股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資原股東、員工放棄認購、或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同12.本次增資資金用途:所募得資金用以充實營運資金及強化財務結構13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫之重要內容：包括認股權利基準日及相關日期、發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、募集資金、預計資金運用進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關本次現金增資之事項，未來如因主管機關要求及基於營運評估或因應客觀環境須修正時，擬授權董事長全權辦理。(2)本增資案奉財政部證券暨期貨局核准募集發行後，未定之發行條件及相關日期通過後，授權董事長決定再行公告之。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:廠務處處長2.發生變動日期:103/06/033.舊任者姓名、級職及簡歷:陳志聰，本公司廠務處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:朱益成，本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/06/038.新任者聯絡電話:04-256767679.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:103/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:粘耀仁、副理、本公司財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:配合公司業務需要，會計主管一職由現任財務主管兼任。7.生效日期:103/03/318.新任者聯絡電話:04-25676767分機5019.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/03/312.公司名稱:主新德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議不分配股利6.因應措施:不分配股利7.其他應敘明事項:股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(4)盈餘轉增資配股(元/股):0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0(6)股東配股總股數(股):0董監酬勞(元):0員工紅利:(1)現金紅利金額(元):0(2)股票紅利金額(元):0普通股每股面額欄位:新台幣10元
本公司董事會決議103年股東常會召開日期、召開地點、召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所1.董事會決議日期:103/03/312.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:本公司會議室(台中市大雅區科雅二路6號2樓)。4.召集事由:(一)報告事項1.一○二年度營業報告。2.監察人審查本公司一○二年度決算表冊報告。3.採用IFRS之可分配盈餘之調整報告。4.其他報告事項。(二)承認事項1.承認一○二年度營業報告書暨財務報表案。2.承認一○二年度虧損撥補案。(三)討論事項1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:(1)受理股東提案時間：103年4月15日(星期二)至103年4月25日(星期五)(2)受理股東提案處所：主新德科技股份有限公司(地址:台中市大雅區科雅二路6號)。
1.發生變動日期:103/03/312.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:詹乾隆、東吳大學商學院院長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」及本公司「薪資報酬委員會組織章程」之規定，補委任1人。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/09/23_105/06/048.新任生效日期:103/03/319.其他應敘明事項:依薪委會職權辦法第四條規定，自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任，任期自103年3月31日起至105年6月4日止。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:林真岐、本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:賴釔蓁、本公司內部稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:配合公司業務需要及舊任者職務調整，聘任新任稽核主管7.生效日期:103/03/318.新任者聯絡電話:04-25676767分機7079.其他應敘明事項:無
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