久裕興業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:106/06/292.重要決議事項:一、報告事項(一)105年度營業報告(二)監察人審查報告二、承認事項(一)105年度營業報告書及財務報表案(二)105年度盈虧撥補案三、、討論事項(一)修正本公司「公司章程」案(二)修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案四、選舉事項改選本公司董事及監察人案選舉結果：當選名單如下:-------------------------董事姓名(含獨立董事)------------------------- 陳世偉 蔡杰原 陳松君 豐奕投資有限公司 林惠芬(獨立董事) 謝勝義(獨立董事) 王友民(獨立董事)-------------------------監察人姓名------------------------- 王琮 陳明傑 張秀菊-------------------------五、討論事項(三)解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:106/06/292.舊任者姓名及簡歷:----------------------------------------------------------------------------(舊任)董事姓名 簡歷---------------------------------------------------------------------------- 陳世偉(董事長) 久裕興業科技股份有限公司董事長 陳俊雄 前任久裕興業科技股份有限公司董事長 江碧雲 前任久裕興業科技股份有限公司副董事長 蔡杰原 久裕興業科技股份有限公司總經理 陳松君 久裕興業科技股份有限公司營銷總監 源巢投資股份有限公司 久裕興業科技股份有限公司董事----------------------------------------------------------------------------(舊任)獨立董事姓名 簡歷---------------------------------------------------------------------------- 謝勝義 桃園創新技術學院專任副教授 王友民 靜宜大學助理教授 賈俊益 宏維法律事務所所長----------------------------------------------------------------------------(舊任)監察人姓名 簡歷---------------------------------------------------------------------------- 王琮 和泰產物保險股份有限公司台中分公司顧問 張山明 金門金屬建材股份有限公司總經理 謝麟兒 里歐實業/根園建設總經理3.新任者姓名及簡歷:----------------------------------------------------------------------------(新任)董事姓名 簡歷---------------------------------------------------------------------------- 陳世偉(董事長) 久裕興業科技股份有限公司董事長 蔡杰原 久裕興業科技股份有限公司總經理 陳松君 久裕興業科技股份有限公司營銷總監 豐奕投資有限公司 久裕興業科技股份有限公司董事----------------------------------------------------------------------------(新任)獨立董事姓名 簡歷---------------------------------------------------------------------------- 謝勝義 桃園創新技術學院專任副教授 王友民 靜宜大學助理教授 林惠芬 維揚聯合會計師事務所會計師----------------------------------------------------------------------------(新任)監察人姓名 簡歷---------------------------------------------------------------------------- 王琮 和泰產物保險股份有限公司保險經紀人 陳明傑 源創產業投資顧問股份有限公司副總經理 張秀菊 中區國稅局東山稽徵所主任退休----------------------------------------------------------------------------4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:股東常會全面改選6.新任董事選任時持股數:----------------------------------------------------------------------------(新任)董事姓名 選任時持股數---------------------------------------------------------------------------- 陳世偉(董事長) 1,229,500 蔡杰原 17,700 陳松君 582,600 豐奕投資有限公司 7,250,000----------------------------------------------------------------------------(新任)獨立董事姓名 選任時持股數---------------------------------------------------------------------------- 謝勝義 0 王友民 0 林惠芬 0----------------------------------------------------------------------------(新任)監察人姓名 選任時持股數---------------------------------------------------------------------------- 王琮 370,000 陳明傑

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/292.舊任者姓名及簡歷:陳世偉/久裕興業科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳世偉/久裕興業科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合股東常會全面改選，本屆董事會推選陳世偉先生續任董事長。6.新任生效日期:106/06/297.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳世偉 董事(長)陳松君 董事林惠芬 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司行為陳世偉 董事(長) 深圳市億億富機械有限公司 總經理陳松君 董事 捷豹聯合科技股份有限公司 董事林惠芬 獨立董事 久禾光電股份有限公司 獨立董事林惠芬 獨立董事 大塚資訊科技股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳世偉 董事(長)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳世偉董事(長)/深圳市億億富機械有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市龍華新區觀瀾章閣社區老村東區73號第八棟廠房9.所擔任該大陸地區事業營業項目:加工銷售自行車配件、汽車配件、機動配件及其它五金類配件等10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(簡稱薪酬委員會)3.舊任者姓名及簡歷:謝勝義 桃園創新技術學院專任副教授(召集人)王友民 靜宜大學助理教授賈俊益 宏維法律事務所所長4.新任者姓名及簡歷:謝勝義 桃園創新技術學院專任副教授王友民 靜宜大學助理教授林惠芬 維揚聯合會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/03~106/06/258.新任生效日期:106/06/29~109/06/289.其他應敘明事項:本公司第1屆薪酬委員三人(皆俱本公司獨立董事身份)於106年6月25日任期屆滿，配合106年股東常會召開並進行全面改選，第1屆薪酬委員延長至106年6月29日股東常會改選後解任。

1.發生變動日期:106/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(簡稱薪酬委員會)3.舊任者姓名及簡歷:謝勝義 桃園創新技術學院專任副教授(召集人)王友民 靜宜大學助理教授賈俊益 宏維法律事務所所長4.新任者姓名及簡歷:謝勝義 桃園創新技術學院專任副教授王友民 靜宜大學助理教授林惠芬 維揚聯合會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/03~106/06/258.新任生效日期:106/06/29~109/06/289.其他應敘明事項:本公司第1屆薪酬委員三人(皆俱本公司獨立董事身份)於106年6月25日任期屆滿，配合106年股東常會召開並進行全面改選，第1屆薪酬委員延長至106年6月29日股東常會改選後解任。本公司第2屆薪酬委員之任期與本屆董事會屆期相同，自106年6月29日董事會通過聘任案後開始生效至本屆董事任期屆滿日止(即106/06/29至109/06/28)。

1.事實發生日:106/06/232.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應會計師重新對財報附表一有關資金貸與他人資訊揭露修正，補正本公司105年度合併財報及個體財報。更補正財報附表一部分內容如下頁次：(1)合併財報更正頁次P.53。(2)個體財報更正頁次P.63。更補正財報附表一部分內容如下：本公司貸與對象深圳交通，期末餘額更正前$50,000/更正後0、對個別對象資金貸與限額更正前$79,472/更正後$99,340，本公司貸與對象昆山車料，期末餘額更正前$70,000/更正後20,790、對個別對象資金貸與限額更正前$79,472/更正後$99,340，以及更正註3：(2)更正前：本公司對有短期融通資金必要之單一企業，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之二十為限。/更正後：本公司對有短期融通資金必要之單一企業，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之二十五為限。6.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站財務報告專區。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/232.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應會計師重新對財報附表一有關資金貸與他人資訊揭露修正，補正本公司105年度合併財報及個體財報。更補正財報附表一部分內容如下頁次：(1)合併財報更正頁次P.53。(2)個體財報更正頁次P.63。更補正財報附表一第1頁部分內容如下：對個別對象資金貸與限額(註3)原金額$79,472 皆更正為$99,340本公司貸與對象深圳交通，期末餘額更正前$50,000/更正後0、本公司貸與對象昆山車料，期末餘額更正前$70,000/更正後20,790、註3：(2)更正前：本公司對有短期融通資金必要之單一企業，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之二十為限。/更正後：本公司對有短期融通資金必要之單一企業，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之二十五為限。6.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站財務報告專區。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :106/06/012.發生緣由:有關本公司因臺中市政府環境保護局於105年6月間派員稽查廠區熱處理製程排放管道異味檢測，檢測後數值超過標準值，經105年8月29日中市環空字第1050092380號函裁定罰鍰新臺幣20萬元整乙案，業經本公司提出訴願異議無效，於106年5月31日接獲環保局罰鍰催繳單。3.處理過程:將依環保局裁處書中所載之期限繳納罰鍰。4.預估可能損失:新臺幣20萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:已完成改善並加強管理以符合法令規範。7.其他應敘明事項:(1)對本公司財務及業務無重大影響。(2)本案係原105年8月29日中市環空字第1050092380號函裁定罰鍰之催繳單。

公告本公司106年04月份自結合併財 務報告之負債比率、流動比率及速動比 率1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年04月份自結財務報告之財務比率：負債比率=80.28%流動比率=81.20%速動比率=62.09%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :106/05/312.發生緣由:因臺中市政府環境保護局(以下簡稱環保局)派員稽查廠區熱處理製程排放管道異味檢測，檢測數值超過標準值。3.處理過程:本公司收到環保局裁定因違反空污法裁決書罰鍰新臺幣20萬元，將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰。4.預估可能損失:新臺幣20萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:已完成改善並加強管理以符合法令規範。7.其他應敘明事項:對本公司財務及業務無重大影響。

1. 董事會決議日期：106/05/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達 本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。1.事實發生日:106/05/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:捷豹聯合科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:關係人(3)資金貸與之限額(仟元):20137(4)原資金貸與之餘額(仟元):27704(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):39704(8)本次新增資金貸與之原因:將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額，依中華民國會計研究發展基金會(93)基秘字第167號函規定，轉列其他應收款，視同資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):23100(2)累積盈虧金額(仟元):-395.計息方式:3.5%年利率6.還款之:(1)條件:依授信條件執行(2)日期:依授信條件執行7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):397048.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.109.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/04/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:資本公積轉增資新台幣23,800,000元(每股配發股票股利約0.6742209631元)4.除權（息）交易日:106/07/035.最後過戶日:106/07/046.停止過戶起始日期:106/07/057.停止過戶截止日期:106/07/098.除權（息）基準日:106/07/099.其他應敘明事項:(1)本次資本公積轉增資發行新股業經金融監督管理委員會於中華民國106年4月18日核准生效在案。(2)如有配發不足一股之畸零股，得由股東在配股基準日起5日內自行拼湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記，放棄拼湊或拼湊不足一股者，按票面改發現金至元為止，其股份由董事長洽特定人按票面金額認購之。(3)本次資本公積轉增資發行新股案業經本公司於105年6月29日股東常會決議通過。

公告本公司106年03月份自結合併財 務報告之負債比率、流動比率及速動比 率1.事實發生日:106/04/282.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年03月份自結財務報告之財務比率：負債比率=80.36%流動比率=119.66%速動比率=94.01%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/272.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補更正本公司106年3月資金貸與他人資訊更正前: 累計至本月 貸出資金之公司 貸與對象 止最高餘額 期末餘額------------------------ ------------------------ ------------ ----------久裕興業科技股份有限公司 捷豹聯合科技股份有限公司 39,813仟元 39,813仟元------------------------ ------------------------ ------------ ----------更正後: 累計至本月 貸出資金之公司 貸與對象 止最高餘額 期末餘額------------------------ ------------------------ ------------ ----------久裕興業科技股份有限公司 捷豹聯合科技股份有限公司 23,814仟元 23,814仟元------------------------ ------------------------ ------------ ----------6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/242.契約或承諾相對人:統籌主辦銀行團:臺灣土地銀行管理銀行:臺灣土地銀行共同主辦銀行:臺灣銀行、第一商業銀行、合作金庫商業銀行。參加銀行:華南商業銀行、永豐商業銀行、彰化商業銀行、高雄銀行。3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/04/245.主要內容(解除者不適用):不適用。6.限制條款(解除者不適用):不適用。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用。8.具體目的(解除者不適用):不適用。9.其他應敘明事項:本案係於104/05/18簽訂之五年期新台幣柒億伍仟萬元聯合授信案。本公司基於效益考量解除與聯貸銀行團之合約，償貸金額由合作金庫及第一銀行分別以自貸案辦理。

公告本公司106年02月份自結合併財 務報告之負債比率、流動比率及速動比 率1.事實發生日:106/03/312.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年02月份自結財務報告之財務比率：負債比率=80.01%流動比率=126.34%速動比率=99.32%7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/03/302.股東會召開日期:106/06/293.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室)4.召集事由:一、報告事項 (一)105年度營業報告 (二)監察人審查報告二、承認事項 (一)105年度營業報告書及財務報表案 (二)105年度盈虧撥補案三、討論事項 (一)修正本公司「公司章程」案 (二)修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案四、選舉事項 改選本公司董事及監察人案五、討論事項 (三)解除新任董事競業禁止之限制案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/05/016.停止過戶截止日期:106/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三佰字為限。受理提案期間：106年4月14日至106年4月24日下午5時止受理提案處所：久裕興業科技股份有限公司 財會部 凡有意提案之股東務請於106年4月24日下午5時前寄達或送達本公司財會部，並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 ﹝郵寄者以寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送﹞。審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。

1.事實發生日:106/03/302.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年度個體及合併財務報表案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105年度個體及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳申報作業。