佳得股份有限公司公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/11/252.公司名稱:佳得股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司於110/11/25收到協辦輔導證券商及興櫃推薦證券商宏遠證券股份有限公司函 文，因其業務考量，擬終止與本公司之輔導股票上櫃契約，並辭任本公司之協辦輔導 證券商及興櫃推薦證券商。 辭任後本公司僅餘一家主辦輔導推薦證券商，依『證券商營業處所買賣興櫃股票審查 準則』第38條第1項第2款規定，財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心得停止本公司興 櫃股票櫃檯買賣，實際停止交易日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公 告為準。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司協辦輔導推薦證券商，對於股 東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:蘋果新聞網 / 民視新聞網2.報導日期:110/10/223.報導內容: 一、蘋果新聞網報載：「…。另外，冠宇國際電訊負責人陳銘宏因與吳明郎為共犯， 被依《貪污治罪條例》圖利等罪，…。」 二、民視新聞網報載：「…，冠宇國際電訊負責人陳銘宏和吳明郎是共犯，以30萬元 交保、…。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述媒體報導內容「…為共犯…。」純屬媒 體臆測及報導，本案尚在審理中，依刑事訴訟法第245條第1項規定：「偵查，不公 開之。」本公司不便發表任何意見。6.因應措施:有關本案之審理結果，請依公開資訊觀測站公告為準。7.其他應敘明事項:無。

代重要子公司冠宇公告110/10/21遭法務部調查局臺北市調查處依法執行搜索事宜1.事實發生日:110/10/212.發生緣由:配合法務部調查局臺北市調查處偵查。3.因應措施:依法配合調查程序。 被通知人姓名1：陳○宏 / 冠宇國際電訊(股)公司 董事長兼總經理 被通知人姓名2：陳○均 / 冠宇國際電訊(股)公司 研發處經理 被通知人姓名3：沈○燦 / 冠宇國際電訊(股)公司 研發處經理4.對公司財務業務之影響:無。5.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、發言人2.發生變動日期:110/10/153.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管：廖明雲處長，本公司行政管理處處長/財務主管。(2)發言人：廖明雲處長，本公司行政管理處處長/財務主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管：陳偉邦處長，冠宇國際電訊股份有限公司董事及財務主管/ 德鴻科技股份有限公司業務主任。(2)發言人：陳偉邦處長，冠宇國際電訊股份有限公司董事及財務主管/ 德鴻科技股份有限公司業務主任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整、新任6.異動原因:職務調整、新任7.生效日期:110/10/158.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/152.公司名稱:佳得股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應集團營運規劃需求，業經董事會決議通過，本公司將原營業地址 「新北市汐止區新台五路一段97號22樓之2」遷移至「新北市中和區建康路156 號8樓」。6.因應措施:將向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/10/152.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)陳偉邦處長 / 本公司行政管理處處長、財務主管3.許可從事競業行為之項目: 冠宇國際電訊股份有限公司 董事及財務主管，陳偉邦先生4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/102.公司名稱:「明偉投資有限公司」3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:「明偉投資有限公司」變更公司名稱為「明偉綠能有限公司」。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):169,5025.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,2636.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(73,101)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(77,388)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(66,580)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(66,580)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.97)11.期末總資產(仟元):1,081,29412.期末總負債(仟元):343,12313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):738,17114.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 2.1)法人董事千金投資股份有限公司：三金投資股份有限公司董事。 2.2)法人董事(千金投資股份有限公司)代表人-張孫堆： 一、三金投資股份有限公司董事長。 二、匯豐國際資產管理股份有限公司董事長。 三、台灣大車隊股份有限公司法人董事代表人。 四、北科創新開發股份有限公司董事。 2.3)法人董事上金投資股份有限公司： 一、遊戲怪獸股份有限公司法人董事。 二、全新光電科技股份有限公司法人董事。 2.4)法人董事(上金投資股份有限公司)代表人-張証量： 一、上金投資股份有限公司董事長。 二、千金投資股份有限公司董事。 三、三金投資股份有限公司董事。 四、匯豐國際資產管理股份有限公司董事。 五、達邁科技股份有限公司法人董事(同惟環球股份有限公司)代表人。 六、冠宇國際電訊股份有限公司董事。 七、捷萌科技股份有限公司董事。 八、全新通科技股份有限公司董事。 九、全新光電科技股份有限公司法人董事代表人。 十、遊戲怪獸股份有限公司法人董事代表人。 2.5)董事黃兆南： 一、Pacific Bay Group L.L.C.代表人。 二、明偉投資有限公司董事長。 2.6)董事陳銘宏： 一、冠宇國際電訊股份有限公司董事長。 二、旭譜電子股份有限公司董事長。 三、富強輪胎工廠股份有限公司獨立董事。 2.7)董事蔡銘昌： 一、捷萌科技股份有限公司董事長。 二、全新通科技股份有限公司董事長。 2.8)董事歐陽毅：全新通科技股份有限公司總經理。 2.9)獨立董事張譽尹： 一、永信法律事務所合夥律師。 二、台北律師公會常務理事。 三、環境法律人協會理事長。 四、人人再生能源股份有限公司董事。 2.10)獨立董事陳昭廷： 一、喜樂健管理顧問有限公司董事。 二、岳豐科技股份有限公司獨立董事。 三、凌陽創新科技股份有限公司獨立董事。 2.11)獨立董事謝聖言：台灣大車隊股份有限公司獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/07/30~113/07/29。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權數(含電子投票)：44,635,395權。 經投票票決結果: 贊成權數43,316,257權，佔出席總表決權數97.04%； 反對權數2,741權，佔出席總表決權數0.00%； 棄權或未投票權數1,316,397權，佔出席總表決權數2.94%； 本案經投票表決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司109年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司股東會議事規則案。 (2)通過修訂本公司董事選舉辦法案。 (3)通過修訂本公司董事報酬及酬勞給付辦法案。 (4)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (5)通過修訂本公司背書保證作業程序案。 (6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 法人董事：上金投資股份有限公司，本公司法人董事。 千金投資股份有限公司，本公司法人董事。 獨立董事：潘敦崇，本公司獨立董事。 陳昭廷，本公司獨立董事。 張譽尹，本公司獨立董事。 自然人董事：黃兆南，本公司董事長。 陳銘宏，本公司董事、總經理。 蔡銘昌，本公司董事。 歐陽毅，本公司董事。 葉榮祥，本公司董事。 陳定均，本公司董事。4.新任者職稱、姓名及簡歷: 法人董事：上金投資股份有限公司，本公司法人董事。 千金投資股份有限公司，本公司法人董事。 獨立董事：謝聖言，台灣大車隊股份有限公司獨立董事。 陳昭廷，本公司獨立董事。 張譽尹，本公司獨立董事。 自然人董事：黃兆南，本公司董事長。 陳銘宏，本公司董事、總經理。 蔡銘昌，本公司董事。 歐陽毅，本公司董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。7.新任者選任時持股數: 法人董事：上金投資股份有限公司，3,000,000股。 千金投資股份有限公司，2,255,060股。 獨立董事：謝聖言，0股。 陳昭廷，0股。 張譽尹，0股。 自然人董事：黃兆南，2,385,398股。 陳銘宏，1,363,525股。 蔡銘昌， 917,988股。 歐陽毅，1,000,000股。8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/01 ~ 110/06/309.新任生效日期:110/07/3010.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。12.同任期監察人變動比率:不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:為配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措 施」之指示，本公司停止召開原訂110年6月24日之股東常會，故新任生效日期為 110/07/30。

1.發生變動日期:110/07/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 潘敦崇，本公司薪酬委員。 陳昭廷，本公司薪酬委員。 張譽尹，本公司薪酬委員。4.新任者姓名及簡歷: 謝聖言，台灣大車隊股份有限公司獨立董事。 陳昭廷，本公司薪酬委員。 張譽尹，本公司薪酬委員。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/01 ~ 110/06/308.新任生效日期:110/07/309.其他應敘明事項:為配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措 施」之指示，本公司停止召開原訂110年6月24日之股東常會，故新任生效日期為 110/07/30。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃兆南,本公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:黃兆南,本公司董事長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。7.新任生效日期:110/07/308.其他應敘明事項:為配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措 施」之指示，本公司停止召開原訂110年6月24日之股東常會，故新任生效日期為 110/07/30。

1.發生變動日期:110/07/302.法人名稱: 一、上金投資股份有限公司。 二、千金投資股份有限公司。3.舊任者姓名及簡歷: 一、上金投資股份有限公司：張証量，本公司法人董事代表人。 二、千金投資股份有限公司：張孫堆，本公司法人董事代表人。4.新任者姓名及簡歷: 一、上金投資股份有限公司：張証量，本公司法人董事代表人。 二、千金投資股份有限公司：張孫堆，本公司法人董事代表人。5.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後，指派代表人行使董事職權。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/07/01 ~ 110/06/307.新任生效日期:110/07/308.其他應敘明事項:為配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措 施」之指示，本公司停止召開原訂110年6月24日之股東常會，故新任生效日期為 110/07/30。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/24。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/04/232.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。4.召集事由:1、報告事項：1.1、109年度營業報告。1.2、審計委員會審查109年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。1.3、本公司109年度員工及董事酬勞分配案。1.4、109年度股東股息紅利分派情形報告案。1.5、修訂本公司『董事會議事規則』案。2、承認事項：2.1、本公司109年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。2.2、本公司109年度盈餘分配案。3、討論事項一：3.1、擬修訂本公司『股東會議事規則』案。3.2、擬修訂本公司之『董事選舉辦法』案。3.3、擬修訂本公司『董事報酬及酬勞給付辦法』案。3.4、擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。(新增)3.5、擬修訂本公司『背書保證作業程序』案。(新增)3.6、擬修訂本公司『公司章程』案。(新增)4、選舉事項：全面改選董事案。5、討論事項二：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。6、臨時動議7、散會5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:1、依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為110年4月25日，停止股票過戶期 間自110年4月26日起至110年6月24日止。因最後過戶日110年4月25日適逢星期例假 日，故現場過戶者請提前於110年4月23日下午四時前親洽『兆豐證券股份有限公司 股務代理部』，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄 者以110年4月25日郵戳為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。2、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面 向本公司提名董事、獨立董事候選人，應選名額9名（含獨立董事3名）及股東常會 議案，各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於110年 2月22日起至110年3月3日止受理董事、獨立董事候選人提名及股東提案，凡有意提 名及提案之股東，請於110年3月3日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡 方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封 面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』或『股東常會提案函件』字樣，以利 掛號函件寄送﹞。3、受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2 電話:(02)2697-2211。佳得股份有限公司 行政管理處

1. 董事會決議日期：110/04/232. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:110/04/232.公司名稱:佳得股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司於110年4月23日董事會決議，因109年度稅前虧損， 故不分配員工及董事酬勞。

公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告。1.事實發生日:110/04/232.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:全新通科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為佳得100%持有之子公司, 與冠宇同屬集團公司。(3)資金貸與之限額(仟元):100,130(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):72,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因業務成長需要，需增加週轉金。(1)接受資金貸與之公司名稱:捷萌科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為佳得100%持有之子公司, 與冠宇同屬集團公司。(3)資金貸與之限額(仟元):100,130(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):28,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因業務成長需要，需增加週轉金。(1)接受資金貸與之公司名稱:冠宇國際電訊股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為佳得100%持有之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):80,799(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):64,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因業務成長需要，需增加週轉金。(1)接受資金貸與之公司名稱:旭譜電子股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為佳得100%持有之子公司, 與冠宇同屬集團公司。(3)資金貸與之限額(仟元):100,130(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):28,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因業務成長需要，需增加週轉金。(1)接受資金貸與之公司名稱:佳律通信設備(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為佳得100%持有之孫公司。(3)資金貸與之限額(仟元):80,799(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):70,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因應Covid-19疫情影響，需求減緩及內銷業務成長需要，為充實營用資金，需增加其週轉金。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):262,0004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.435.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構6.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:110/04/233.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:陳銘宏 / 總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。6.異動原因:內部職務調整。7.生效日期:110/04/238.其他應敘明事項:無。