佳得股份有限公司公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/232.審計委員會通過財務報告日期:110/04/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):509,0975.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,9666.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(67,335)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(4,346)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,8779.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,99510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1211.期末總資產(仟元):1,223,08412.期末總負債(仟元):415,09213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):807,99214.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/03/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:許漢昇 / 本公司董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，董事一職當然解任。7.新任者選任時持股數:不適用。8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/01-110/06/309.新任生效日期:不適用。10.同任期董事變動比率:6/1211.同任期獨立董事變動比率:不適用。12.同任期監察人變動比率:不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:同任期董事變動比率，說明如下--一、109年6月30日股東常會增選董事5席。二、110年3月22日因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，一席董事當然解任。

1.發生變動日期:110/03/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:許漢昇 / 本公司董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，董事一職自然解任。7.新任者選任時持股數:不適用。8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107//07/01-110/06/309.新任生效日期:不適用。10.同任期董事變動比率:1/1211.同任期獨立董事變動比率:不適用。12.同任期監察人變動比率:不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:110/03/173.舊任者姓名、級職及簡歷:陳淑幸經理 / 冠宇國際電訊股份有限公司財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳偉邦經理 / 冠宇國際電訊股份有限公司總經理室特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整。7.生效日期:110/03/178.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/03/052.舊任者姓名及簡歷:黃兆南 董事長暨總經理3.新任者姓名及簡歷:陳銘宏 總經理 / 冠宇國際電訊股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:為強化公司治理精神。6.新任生效日期:110/03/057.其他應敘明事項:黃兆南先生仍繼續擔任本公司董事長。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:110/03/053.舊任者姓名、級職及簡歷:陳榮裕 研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:無。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣6.異動原因:本公司因業務性質變更，有減少人員之必要，故公司進行人力調整。7.生效日期:110/03/058.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/03/052.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)陳銘宏/總經理 (2)張筌富/董事長特助3.許可從事競業行為之項目: (1-1)冠宇國際電訊股份有限公司 董事長，陳銘宏 (1-2)旭譜電子股份有限公司 董事長，陳銘宏 (1-3)富強輪胎工廠股份有限公司 獨立董事，陳銘宏 (2-1)三金投資股份有限公司 監察人，張筌富 (2-2)上金投資股份有限公司 董事 ，張筌富 (2-3)千金投資股份有限公司 監察人，張筌富4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: (1)陳銘宏總經理案:利害關係人(1席)先行離席後，經主席徵詢10席出席董事 無異議後，照案通過。 (2)張筌富董事長特助案:利害關係人(1席)先行離席後，經主席徵詢10席出席董事 無異議後，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/01/222.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。4.召集事由:1、報告事項：1.1、109年度營業報告。1.2、審計委員會審查109年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。1.3、本公司109年度員工及董事酬勞分配案。1.4、109年度股東股息紅利分派情形報告案。1.5、修訂本公司『董事會議事規則』案。2、承認事項：2.1、本公司109年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。2.2、本公司109年度盈餘分配案。3、討論事項一：3.1、擬修訂本公司『股東會議事規則』案。3.2、擬修訂本公司之『董事選舉辦法』案。3.3、擬修訂本公司『董事報酬及酬勞給付辦法』案。4、選舉事項：全面改選董事案。5、討論事項二：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。6、臨時動議7、散會5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 將於第二次例行性董事會討論決議。9.其他應敘明事項:1、依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為110年4月25日，停止股票過戶期 間自110年4月26日起至110年6月24日止。因最後過戶日110年4月25日適逢星期例假 日，故現場過戶者請提前於110年4月23日下午四時前親洽『兆豐證券股份有限公司 股務代理部』，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄 者以110年4月25日郵戳為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。2、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面 向本公司提名董事、獨立董事候選人，應選名額9名（含獨立董事3名）及股東常會 議案，各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於110年 2月22日起至110年3月3日止受理董事、獨立董事候選人提名及股東提案，凡有意提 名及提案之股東，請於110年3月3日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡 方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封 面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』或『股東常會提案函件』字樣，以利 掛號函件寄送﹞。3、受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2 電話:(02)2697-2211。佳得股份有限公司 行政管理處

公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告。1.事實發生日:109/08/282.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:全新通科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為佳得100%持有之子公司, 與冠宇同屬集團公司。(3)資金貸與之限額(仟元):92,719(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):74,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因業務成長需要，需增加週轉金。(1)接受資金貸與之公司名稱:捷萌科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為佳得100%持有之子公司, 與冠宇同屬集團公司。(3)資金貸與之限額(仟元):92,719(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):40,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因業務成長需要，需增加週轉金。(1)接受資金貸與之公司名稱:冠宇國際電訊股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為佳得100%持有之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):77,482(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):60,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因業務成長需要，需增加週轉金。(1)接受資金貸與之公司名稱:旭譜電子股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為佳得100%持有之子公司, 與冠宇同屬集團公司。(3)資金貸與之限額(仟元):92,719(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):40,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因業務成長需要，需增加週轉金。(1)接受資金貸與之公司名稱:佳律通信設備(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為佳得100%持有之孫公司。(3)資金貸與之限額(仟元):77,482(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):40,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因Covid-19疫情影響，需求減緩，為充實營運資金，需增加週轉金。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):254,0004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.785.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/07/082.公司名稱:佳得股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司董事更名，原陳偉騰更名為陳定均。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項: 報告事項: 一、108年度營業報告。 二、審計委員會審查108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。 三、本公司108年度員工及董事酬勞分配案。 四、108年度現金股利分派情形報告案。 五、增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司及捷萌 科技股份有限公司進行股份轉換，執行情形報告案。 六、修訂本公司『董事會議事規則』案。 承認事項： 第一案:本公司108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。 第二案:本公司108年度盈餘分配案。 討論事項一: 第一案:擬修訂本公司『公司章程』案。 第二案:擬修訂本公司『股東會議事規則』案。 選舉事項: 增選董事案。 討論事項二: 擬解除本公司董事競業禁止之限制案。 臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷: 不適用。3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：千金投資股份有限公司，本公司法人董事。(2)董事：陳銘宏，冠宇國際電訊股份有限公司董事長及總經理。(3)董事：陳偉騰，旭譜電子股份有限公司總經理。(4)董事：歐陽毅，全新通科技股份有限公司董事長及總經理。(5)董事：蔡銘昌，捷萌科技股份有限公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:增選董事五席。6.新任董事選任時持股數:(1)董事：千金投資股份有限公司，1,615,483股。(2)董事：陳銘宏，1,363,525股。(3)董事：陳偉騰，1,051,567股。(4)董事：歐陽毅，369,111股。(5)董事：蔡銘昌，606,848股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/01 ~ 110/06/308.新任生效日期:109/06/309.同任期董事變動比率:5/1210.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/302.法人名稱:千金投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:張孫堆，全新光電科技股份有限公司董事。5.異動原因:新任法人董事千金投資股份有限公司指派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/01 ~ 110/06/307.新任生效日期:109/06/308.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 2.1)法人董事千金投資股份有限公司，三金投資股份有限公司董事。 2.2)法人董事(上金投資股份有限公司)代表人：張証量， 冠宇國際電訊股份有限公司董事、 全新通科技股份有限公司董事、 捷萌科技股份有限公司董事、 達邁科技股份有限公司法人董事代表 人。 2.3)董事陳銘宏，冠宇國際電訊股份有限公司董事長、旭譜電子股份有限公司董事長。 2.4)董事陳偉騰，冠宇國際電訊股份有限公司董事、旭譜電子股份有限公司董事。 2.5)董事蔡銘昌，捷萌科技股份有限公司董事長、全新通科技股份有限公司董事長。 2.6)董事張譽尹，人人再生能源股份有限公司董事。 2.7)董事陳昭廷，岳豐科技股份有限公司獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/06/30~110/6/30。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權數(含電子投票)：32,949,452權。 經投票票決結果: 贊成權數32,102,145權，佔出席總表決權數97.42%； 反對權數1權，佔出席總表決權數0.00%； 棄權或未投票權數847,306權，佔出席總表決權數2.57%； 本案經投票表決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/192.公司名稱:佳得股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司109年度現金增資總發行股數20,000,000股，每股發行價格新台幣10元， 實收股款總金額新台幣200,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定109年06月19日為現增基準日。

公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告1.事實發生日:109/06/122.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:全新通科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為佳得100%持有之子公司, 與冠宇同屬集團公司。(3)資金貸與之限額(仟元):41,266(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):40,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因業務成長需要，需增加週轉金。(1)接受資金貸與之公司名稱:捷萌科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為佳得100%持有之子公司, 與冠宇同屬集團公司。(3)資金貸與之限額(仟元):41,266(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):40,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因業務成長需要，需增加週轉金。(1)接受資金貸與之公司名稱:冠宇國際電訊股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為佳得100%持有之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):26,490(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):26,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因業務成長需要，需增加週轉金。(1)接受資金貸與之公司名稱:旭譜電子股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為佳得100%持有之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):41,266(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):40,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因業務成長需要，需增加週轉金。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):146,0004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:55.115.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/232.公司名稱:佳得股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)與代收價款及存儲專戶行庫訂約日期：109/04/23(2)代收價款行庫：永豐商業銀行 士林分行(3)存儲專戶行庫：永豐商業銀行 長安分行

1.董事會決議日期:109/04/172.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。4.召集事由:1、報告事項：1.1、108年度營業報告。1.2、審計委員會審查108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。1.3、本公司108年度員工及董事酬勞分配案。1.4、108年度現金股利分派情形報告案。(修正)1.5、增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司及捷萌科 技股份有限公司進行股份轉換，執行情形報告案。1.6、修訂本公司『董事會議事規則』案。2、承認事項：2.1、本公司108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。2.2、本公司108年度盈餘分配案。(新增)3、討論事項一：3.1、擬修訂本公司『公司章程』案。3.2、擬修訂本公司『股東會議事規則』案。4、選舉事項：增選董事案。5、討論事項二：擬解除本公司董事競業禁止之限制案。6、臨時動議7、散會5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:1、依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為109年5月01日，停止股票過戶期 間自109年5月02日起至109年6月30日止。因最後過戶日109年5月01日適逢星期例假 日，故現場過戶者請提前於109年4月30日下午四時前親洽或以掛號郵寄『兆豐證券 股份有限公司股務代理部』，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手 續，掛號郵寄者以109年5月01日郵戳為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。2、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面 向本公司提名董事候選人，應選名額5名及股東常會議案，各股東之提案以一項為限 ，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於109年2月3日起至109年2月12日止受理 董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於109年2月12日下午5時 前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 ﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』或『股 東常會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。3、受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2 電話:(02)2697-2211。佳得股份有限公司 行政管理處

1. 董事會決議日期：109/04/172. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/04/172.公司名稱:佳得股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議。6.因應措施:本公司109年4月17日董事會決議分派108年度員工酬勞及董事酬勞。(1)董事酬勞：新台幣270,837元。(2)員工酬勞：新台幣451,395元。(3)上述酬勞均以現金發放。7.其他應敘明事項:本議案將於今年度股東常會報告。