佳得股份有限公司公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議或公司決定日期:109/04/072.發行股數:20,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣200,000,000元5.發行價格:新台幣10元6.員工認購股數:依公司法規定保留15%計3,000,000股由員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 增資發行股數之85%計17,000,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例認 購，每仟股約認購347.92988574股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行拼湊，並向本公司股務代 理機構辦理拼湊登記。原股東或員工認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人 按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還債務。12.現金增資認股基準日:109/04/2913.最後過戶日:109/04/2414.停止過戶起始日期:109/04/2515.停止過戶截止日期:109/04/2916.股款繳納期間:(1)原股東及員工股款繳納期間:109/05/12~109/06/12。 (2)特定人股款繳納期間:109/06/15~109/06/19。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會於109年04月07日金管證發字 第1090336277號函申報生效在案。 (2)本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關 事項，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權 處理。 (3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年04月24日前親臨本公 司股務代理機構「兆豐證券(股)公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東路二段 95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年04月24日(最後過戶日)郵戳 日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本 公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會決議日期:109/03/232.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣200,000,000元整。6.發行價格:每股新台幣10元整。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%計3,000,000股 由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 增資發行股數之85%計17,000,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例 認購，每仟股約認購347.92988574股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行拼湊，並向本公司股務 代理機構辦理拼湊登記。原股東或員工認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特 定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還債務。13.其他應敘明事項:(1)經109年2月27日董事會決議通過之增資發行新股案，近期受新冠肺炎流行致市場股 價劇烈波動, 影響現金增資發行價格偏離近期市場價格，考量公司整體規劃並為維 護原股東之權益，原定現金增資發行價格為12元，現將修訂為10元，每股面額新台 幣10元，發行新股仍為20,000,000股，募集總金額新台幣2億元。(2)為因應資本市場籌資環境變化快速，為有效掌握訂定發行條件及實際發行作業之時 效，前揭籌資計劃有關發行金額、發行股數及發行價格之訂定，倘若因客觀環境有 所改變而有修正之必要時，擬授權董事長視市場狀況議定之。(3)本案未盡事宜，亦授權董事長全權決定。

更新本公司董事會議決議召開109年股東常會 相關事宜(變更股東常會日期)。1.董事會決議日期:109/03/132.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。4.召集事由:1、報告事項：1.1、108年度營業報告。1.2、審計委員會審查108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。1.3、本公司108年度員工及董事酬勞分配案。1.4、108年度股東股息紅利分派情形報告案。1.5、增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司及捷萌科 技股份有限公司進行股份轉換，執行情形報告案。1.6、修訂本公司『董事會議事規則』案。2、承認事項：本公司108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。3、討論事項一：3.1、擬修訂本公司『公司章程』案。3.2、擬修訂本公司『股東會議事規則』案。4、選舉事項：增選董事案。5、討論事項二：擬解除本公司董事競業禁止之限制案。6、臨時動議7、散會5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 將於第六次董事會討論決議。9.其他應敘明事項:依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為109年5月01日，停止股票過戶期間自109年5月02日起至109年6月30日止。因最後過戶日109年5月01日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於109年4月30日下午四時前親洽或以掛號郵寄『兆豐證券股份有限公司股務代理部』，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以109年5月01日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

修正本公司董事會決議更新召開109年股東常會相關事宜(變更股東常會日期)。1.董事會決議日期:109/03/132.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。4.召集事由:1、報告事項：1.1、108年度營業報告。1.2、審計委員會審查108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。1.3、本公司108年度員工及董事酬勞分配案。1.4、108年度股東股息紅利分派情形報告案。1.5、增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司及捷萌科 技股份有限公司進行股份轉換，執行情形報告案。1.6、修訂本公司『董事會議事規則』案。2、承認事項：本公司108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。3、討論事項一：3.1、擬修訂本公司『公司章程』案。3.2、擬修訂本公司『股東會議事規則』案。4、選舉事項：增選董事案。5、討論事項二：擬解除本公司董事競業禁止之限制案。6、臨時動議7、散會5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 將於第六次董事會討論決議。9.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為109年5月01日，停止股票過戶期 間自109年5月02日起至109年6月30日止。因最後過戶日109年5月01日適逢星期例假 日，故現場過戶者請提前於109年4月30日下午四時前親洽或以掛號郵寄『兆豐證券 股份有限公司股務代理部』，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手 續，掛號郵寄者以109年5月01日郵戳為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。二、本年度股東常會原召開日期為109年6月11日。三、異動原因：因現金增資發行新股案之停止過戶期間為109年4月25日至4月29日與 原股東常會之停止過戶期間109年4月13日至109年6月11日重疊。四、依『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則』 第29條規定，本公司如因股東常會日期異動，而致發生交易之糾紛及買賣一方受有 損失者，均由本公司負全責。

1.董事會決議日期:109/02/272.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣240,000,000元整。6.發行價格:每股新台幣12元整。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%計3,000,000股 由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 增資發行股數之85%計17,000,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例 認購，每仟股約認購347.92988574股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行拼湊，並向本公司股務 代理機構辦理拼湊登記。原股東或員工認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特 定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還債務。13.其他應敘明事項: (1)為因應資本市場籌資環境變化快速，為有效掌握訂定發行條件及實際發行作業之時 效，前揭籌資計劃有關發行金額、發行股數及發行價格之訂定，倘若因客觀環境有 所改變而有修正之必要時，擬授權董事長視市場狀況議定之。 (2)本案未盡事宜，亦授權董事長全權決定。

1.發生變動日期:109/01/202.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:佳得股份有限公司代表人：沈佳霖 / 冠宇國際電訊股份有限公司 監察人。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:修改冠宇公司章程，監察人由一人增加為二人，故本公司增指派冠宇監察 人1席。6.新任監察人選任時持股數:佳得股份有限公司代表人：沈佳霖 / 20,278,998股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/01/02 ~112/01/018.新任生效日期:109/01/209.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:新任期為109年01月20日起至112年01月01日止。

1.董事會決議日期:109/01/202.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。4.召集事由:1、報告事項：1.1、108年度營業報告。1.2、審計委員會審查108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。1.3、本公司108年度員工及董事酬勞分配案。1.4、108年度股東股息紅利分派情形報告案。1.5、增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司及捷萌科 技股份有限公司進行股份轉換，執行情形報告案。1.6、修訂本公司『董事會議事規則』案。2、承認事項：本公司108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。3、討論事項一：3.1、擬修訂本公司『公司章程』案。3.2、擬修訂本公司『股東會議事規則』案。4、選舉事項：增選董事案。5、討論事項二：擬解除本公司董事競業禁止之限制案。6、臨時動議7、散會5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 將於第三次董事會討論決議。9.其他應敘明事項:1、依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為109年4月12日，停止股票過戶期 間自109年4月13日起至109年6月11日止。因最後過戶日109年4月12日適逢星期例假 日，故現場過戶者請提前於109年4月10日下午四時前親洽或以掛號郵寄『兆豐證券 股份有限公司股務代理部』，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手 續，掛號郵寄者以109年4月12日郵戳為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。2、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面 向本公司提名董事候選人，應選名額5名及股東常會議案，各股東之提案以一項為限 ，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於109年2月3日起至109年2月12日止受理 董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於109年2月12日下午5時 前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 ﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』或『股 東常會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。3、受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2 電話:(02)2697-2211。佳得股份有限公司 行政管理處

1.董事會決議日或發生變動日期:109/01/022.舊任者姓名及簡歷:陳銘宏 / 冠宇國際電訊股份有限公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:佳得股份有限公司代表人：陳銘宏 / 冠宇國際電訊股份有限公司 董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任。5.異動原因:因與本公司(佳得)進行股份轉換，成為本公司100%持有子公司，並指派 五董一監為冠宇董事會成員。6.新任生效日期:109/01/027.其他應敘明事項:經全體出席董事無異議推舉陳銘宏先生為董事長。

1.發生變動日期:109/01/022.舊任者姓名及簡歷:蕭宇明 / 冠宇國際電訊股份有限公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:佳得股份有限公司代表人：鄭文忠 / 冠宇國際電訊股份有限公司 監察人。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:因與本公司(佳得)進行股份轉換，成為本公司100%持有子公司，並指派 五董一監為冠宇董事會成員。6.新任監察人選任時持股數:佳得股份有限公司代表人：鄭文忠 / 20,278,998股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28 ~109/06/278.新任生效日期:109/01/029.同任期監察人變動比率:100%10.其他應敘明事項:新任期為109年01月02日起至112年01月01日止。

1.發生變動日期:109/01/022.舊任者姓名及簡歷:陳銘宏 / 冠宇國際電訊股份有限公司董事。 余遠泉 / 冠宇國際電訊股份有限公司董事。 陳偉騰 / 冠宇國際電訊股份有限公司董事。 蔡欽銘 / 冠宇國際電訊股份有限公司董事。 鄭文忠 / 冠宇國際電訊股份有限公司董事。3.新任者姓名及簡歷:佳得股份有限公司代表人：陳銘宏 / 冠宇國際電訊股份有限公司 董事。 佳得股份有限公司代表人：余遠泉 / 冠宇國際電訊股份有限公司 董事。 佳得股份有限公司代表人：陳偉邦 / 冠宇國際電訊股份有限公司 董事。 佳得股份有限公司代表人：蔡欽銘 / 冠宇國際電訊股份有限公司 董事。 佳得股份有限公司代表人：張証量 / 冠宇國際電訊股份有限公司 董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:因與本公司(佳得)進行股份轉換，成為本公司100%持有子公司，並指派 五董一監為冠宇董事會成員。6.新任董事選任時持股數:佳得股份有限公司代表人：陳銘宏 / 20,278,998股 佳得股份有限公司代表人：余遠泉 / 20,278,998股 佳得股份有限公司代表人：陳偉邦 / 20,278,998股 佳得股份有限公司代表人：蔡欽銘 / 20,278,998股 佳得股份有限公司代表人：張証量 / 20,278,998股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28 ~109/06/278.新任生效日期:109/01/029.同任期董事變動比率:100%10.其他應敘明事項:新任期為109年01月02日起至112年01月01日止。

本公司決議增資發行新股與冠宇(股)公司、全 新通(股)公司、捷萌(股)公司進行股份轉換暨 訂定股份轉換基準日相關事宜。1.事實發生日:108/12/172.公司名稱:佳得股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由: 一、本公司於108年12月02日股東臨時會通過增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限 公司、全新通科技股份有限公司、捷萌科技股份有限公司進行股份轉換，並訂 定股份轉換基準日為109年01月01日，該股份轉換案業經金融監督管理委員會 108年12月17日金管證發字第1080340048號函申報生效在案。 二、依共同轉換股份契約書及股份轉換之換股比例合理性意見書，訂定換股比例為: (一)冠宇公司普通股1.4056513股將換發佳得公司普通股1股，意即本公司發行　 20,278,998股取得冠宇公司28,505,200股。 (二)全新通公司普通股1.3546053股將換發佳得公司普通股1股，意即本公司發 行4,466,246股取得全新通公司6,050,000股。 (三)捷萌公司普通股1.4731853股將換發佳得公司普通股1股，意即本公司發行　 2,307,924股取得捷萌公司3,400,000股。 本次增資新台幣270,531,680 元，發行新股27,053,168 股，每股面額新台幣 10元，均為普通股。 三、本次股份轉換股票因實際作業需要而須變動或其他相關未盡事宜，授權董事會 依公司法或其相關法令規定全權處理之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:108/12/022.重要決議事項: 一、討論事項: 第一案:通過本公司辦理增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科 技股份有限公司、捷萌科技股份有限公司進行股份轉換案。 第二案:通過修訂本公司「公司章程」案。 二、臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。

本公司股東臨時會通過增資發行新股與冠宇國際電訊股份有 限公司、全新通科技股份有限公司、捷萌科技股份有限公司 進行股份轉換案，依法向債權人公告。1.事實發生日:108/12/022.公司名稱:佳得股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由: 本公司經108年12月02日股東臨時會通過增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司 (以下簡稱冠宇)、全新通科技股份有限公司(以下簡稱全新通公司)、捷萌科技股份 有限公司(以下簡稱捷萌公司)進行股份轉換案，股份轉換後4家公司皆為存續公司， 股份轉換基準日訂為109年1月1日，自股份轉換基準日起，冠宇公司、全新通公司 及捷萌公司同時成為本公司百分之百持股之子公司，其一切資產、負債及權利義務 均由本公司概括承受。6.因應措施:向債權人分別通知及公告。7.其他應敘明事項:(1)依企業併購法第27條第8項之規定辦理。(2)本公司債權人對上開股份轉換之決議如有異議者，請於108年12月02日至109年01 月01日檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑，郵寄地址為: 新北市22175汐止區新台五路一段97號22樓之2)向本公司提出異議，逾期即視為 無異議。(3)股份轉換基準日訂為109年01月01日，若基準日有變更(包括但不限於因法令規定 、法院裁判或主管機關命令等)之必要時，相關變更事宜授權本公司及各方當事 人之董事會全權決定。

1.事實發生日:108/12/022.公司名稱:佳得股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由: (一)董事會或股東會決議之要旨(有關本股份轉換案之詳細內容，請參閱本公司於公開 資訊觀測站)。 1.本公司108年10月15日董事會及108年12月02日股東臨時會通過辦理增資發行新 股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司、捷萌科技股份有 限公司進行股份轉換案。 2.本公司108年10月15日董事會及108年12月02日股東臨時會通過修訂本公司『公 司章程』案。 3.本公司108年12月02日股東臨時會通過股份轉換基準日為109年01月01日。 (二)股份轉換基準日將發生股權移轉之效力。 (三)本公司股票為無實體發行，股東無需另行於股份轉換基準日一日前提出股票於本 公司。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:股份轉換基準日訂為109年01月01日，若基準日有變更(包括但不限 於因法令規定、法院裁判或主管機關命令等)之必要時，相關變更事 宜授權本公司及各方當事人之董事會全權決定。

1.董事會決議日期:108/10/152.股東臨時會召開日期:108/12/023.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議 室。4.召集事由: (一)討論事項： 1、本公司擬辦理增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有 限公司、捷萌科技股份有限公司進行股份轉換案。(註) 2、擬修訂本公司『公司章程』案。 註：股東須於決議合併之股東臨時會(108年12月02日)集會前或集會中，以書面表 示異議，或於股東臨時會中以口頭表示異議經記錄，放棄表決權，並於股東 會決議日起二十日內以書面提出，且列明請求收買價格及交存股票之憑證。 相關執行方式請向本公司洽詢，電話：(02)26972211。 (二)臨時動議 (三)散會5.停止過戶起始日期:108/11/036.停止過戶截止日期:108/12/027.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項: 因最後過戶日108年11月2日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於108年11月1日 下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市忠 孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以108年11月2日郵戳為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

董事會決議通過增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司、捷萌科技股份有限公司進行股份轉換。1.董事會決議日期:108/10/152.增資資金來源:不適用。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):本次股份轉換增發新股計 27,053,168股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:新台幣270,531,680元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:新股換發時，不滿一股之畸零股，均按面額折算 現金發放至「元」為止，並授權董事長洽特定人以面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行非受限制之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:(1)除依股份轉換契約之條款，各該公司之其他約定、或中華民國之法令或有關主管機關 之要求外，不得變更或調整。如有依股份轉換契約中所約定應予調整之情事者，則該 換股比例應由各該公司召開股東(臨)會通過變更換股比例。(2)股份轉換基準日暫定為民國109年1月1日，若基準日有變更(包括但不限於因法令規 定、法院裁判或主管機關命令等)之必要時，相關變更事宜授權本公司及各方當事 人之董事會全權決定。(3)本次股份轉換增發新股計27,053,168股，每股面額新台幣10元整，預計新發行股份 總額為新台幣270,531,680元，其權利義務與本公司已發行非受限制之普通股股份 相同。惟實際發行新股股數以股份轉換基準日前，冠宇公司、全新通公司、捷萌公 司已發行之普通股股數依換股比例計算之。(4)為達成上開欲成就之目的，擬授權董事長或其指定之人單獨或共同代表本公司處理 與本股份轉換案有關之一切必要程序，並採取相關必要之行為，包括但不限於準備 、簽署及交付股份轉換合約及向相關主管機關提出申請或申報等。(5)有關本合併案，股東得依法令規定，請求公司收買其持有之股份，股東須於決議合 併之股東臨時會(108年12月02日)集會前或集會中，以書面表示異議，或於股東臨 時會中以口頭表示異議經記錄，放棄表決權，並於股東會決議日起二十日內以書面 提出，且列明請求收買價格及交存股票之憑證。相關執行方式請向本公司洽詢， 電話：(02)26972211。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣17,445,801元，即每股現金股利新台幣0.8元。4.除權（息）交易日:108/08/295.最後過戶日:108/08/316.停止過戶起始日期:108/09/017.停止過戶截止日期:108/09/058.除權（息）基準日:108/09/059.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日為108/10/15 (2)最後過戶日108年8月31日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前 於108年8月30日，掛號郵寄者以108年8月31日(最後過戶日)郵戳 為憑。

公告本公司董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委員會組織規程」及遴選委員1.發生變動日期:108/08/092.功能性委員會名稱:併購特別委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 張譽尹 / 本公司現任獨立董事 潘敦崇 / 本公司現任獨立董事 陳昭廷 / 本公司現任獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因應辦理未來營運可能規劃。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/08/099.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 2.1)董事黃兆南, Pacific Bay Group L.L.C.代表人。 2.2)法人董事上金投資股份有限公司, 遊戲怪獸股份有限公司董事。 2.3)法人董事(上金投資股份有限公司)代表人：張証量, 上金投資股份有限公司董事長。 千金投資股份有限公司董事。 三金投資股份有限公司董事。 匯豐國際資產管理股份有限公司董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:108/06/14~110/6/30。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/142.重要決議事項: 報告事項: 一、107年度營業報告。 二、審計委員會審查107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。 三、本公司107年度員工及董事酬勞分配案。 承認事項： 第一案:承認107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。 第二案:承認107年度盈餘分配案。 討論事項: 第一案:通過修訂本公司「公司章程」案。 第二案:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 第三案:通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 第四案:通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 第五案:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 第六案:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。