友荃科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/05/062.發生緣由:公告本公司更新108年度個體財務報告六,重要會計項目之說明第16點(第42頁)及16.其他流動負債明細表(第73頁)。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:第42頁員工福利及折舊費用功能別彙總表新增董監酬勞欄，金額為0,第73頁新增其他非流動負債明細表，財報金額不變。

1.發生變動日期:108/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事：林文章 本公司董事長兼總經理董事：游瑞明 本公司董事董事：郭百華 崧臣企業負責人董事：郭素端 本公司董事董事：張土火 本公司董事監察人：蘇琪明 畜大實業負責人監察人：莊正岳 本公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事：林文章 本公司董事長兼總經理董事：游瑞明 本公司董事董事：郭百華 崧臣企業負責人董事：郭素端 本公司董事董事：張土火 安拓集團董事長監察人：蘇琪明 畜大實業負責人監察人：莊正岳 本公司董事4.異動原因:原任董監事３年任期屆滿，全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：林文章 6,793,000股董事：游瑞明 1,416,865股董事：郭百華 388,541股董事：郭素端 2,632,211股董事：張土火 1,000,000股監察人：蘇琪明 800,000股監察人：莊正岳 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/287.新任生效日期:108/06/218.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選。9.其他應敘明事項:舊任董監事自108/06/21起解任

1.董事會決議日:108/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林文章 本公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:林文章 本公司董事長兼總經理5.異動原因:108年股東常會全面改選董事後選任。6.新任生效日期:108/06/217.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/312.發生緣由:公告本公司南科分公司通過科技部南科管理局進駐南部科學園區高雄園區投資設立，投資金額新台幣1.4億元，並建立台灣第一間氫美機GMP廠房，生產氫美氧生機，以全球首創技術電解純水，預計此產品將成為健康醫療保健的新風潮。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/252.發生緣由:公告本公司土地廠房以新台幣肆億捌佰萬出售。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/282.發生緣由:公告本公司稽核主管任命案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司稽核主管任命案為因應本公司人事調整需要，自即日起高慧娟課長轉任稽核主管。

1.事實發生日:107/12/072.發生緣由:公告本公司股東臨時會通過土地廠房出售案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司股東臨時會通過土地廠房出售案一、考量活化資產、更有效率運用資源、充實營運資金及優化財務結構等目的，擬處分 本公司廠房與土地。 建物門牌：高雄市岡山區本工五路3號(高雄市岡山區岡工段00128-001及002兩筆建 號)。 地 號：全廠土地(高雄市岡山區岡工段0075及0076兩筆地號)。二、股東臨時會通過授權董事會依據市場狀況及客觀環境，並依本公司「取得或處分資 產處理程序」之規定，授權董事會或其指定之人辦理後續作業及合約簽訂事宜。三、以上事項若有其他未盡事宜或因客觀環境、市場狀況或事實需要而須修正時，亦授 權董事會或其指定之人全權處理之。

1.事實發生日:107/10/242.發生緣由:公告本公司土地廠房出售案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.本公司土地廠房出售案(1)本公司為活化資金，健全營運資金，擬出售高雄市岡山區本工五路三號全部廠房及土(2)地，董事會通過後，授權董事長尋找廠商，公開議價並經股東會通過後執行

1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:公告本公司資金貸與他人明細3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.接受資金貸與之:(1)公司名稱: 太田水素工坊生技(股)公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):14290(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):6000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元): 6000(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉(1)公司名稱: 東莞友荃能源科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):14290(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):6000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6000(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉2.接受資金貸與企業公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元): 03.接受資金貸與企業公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元): 0(2)累積盈虧金額(仟元): 04.計息方式:無息5.還款之:(1)條件:到期清償(2)日期:一年6.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):120007.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.588.公司貸與他人資金之來源:母公司9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:施憲棋(長江和記實業TOM集團有限公司副總裁)4.新任者姓名及簡歷:林文章(友荃科技實業董事長)5.異動原因:個人因素6.新任生效日期:106/12/157.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林文章/本公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:施憲棋/長江和記實業副總裁5.異動原因:因應公司發展需要,舊任總經理林文章先生專任董事長,新聘任施憲棋先生為本公司總經理。6.新任生效日期:106/06/027.其他應敘明事項:無

代子公司-江蘇友荃公司公告法院強制執行本公司江蘇 淮安廠土地使用權及廠房建築拍賣事宜1.事實發生日:106/05/222.發生緣由:江蘇友荃子公司因興建廠房建築，而與陽光建築安裝工程有限公司及寶森建設有限公司有工程施工合同糾紛，經法院判決應付積欠之工程款共計人民幣3506.29萬元，復經淮安市經濟技術開發區人民法院執行拍賣，拍賣價款為人民幣3612.54萬元。3.因應措施:拍賣價款用以償還所欠工程款。4.其他應敘明事項:本公司早期投資江蘇友荃子公司係為配合大陸東風汽車，以計畫生產氫油節能設備為主，現因產品業務策略改變，目前產品以氫美機為主軸，又以日本及台灣市場為主要業務發展地區，對於中國大陸所需之廠房不需太大，加上大陸地區稅則繁多，經與大陸股東協議，不再投入資金至大陸。本公司及江蘇友荃子公司仍將繼續執行各項業務計畫，不影響公司目前營運狀況。

1.事實發生日:106/03/212.發生緣由:依據106/03/21 董事會決議股東會日期:106/06/20 (星期二)上午十時三十分股東會地點:高雄市岡山區本工五路3號本公司簡報室股東常會召集事由:(一)報告事項(1).105年度營業概況報告。(2).監察人審查105年度決算表冊報告。(3).105年私募增資報告案。(4).虧損達實收資本二分之一報告案。(二)承認事項(1).105年度營業報告書及財務報告案。(2).105年度虧損撥補案。(三)討論事項(1). 擬私募方式發行普通股案，提請 討論。(四)其他事項及臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股分之股東，得以書面向本公司提出106年股東常會議案，惟每一股東之提案以一案為限，且提案內容不得超過300字(包含案由、說明及標點符號在內)，否則該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，應於 106/4/22∼106/5/3將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司(高雄市岡山區本工五路3號，董事長室收)；若股東逾越公司公告之受理提案期間,即不列入股東常會之議案毋庸再送董事會審查。本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

1.事實發生日:106/03/212.發生緣由:依據106/03/21 董事會決議<1>.本公司因考量營運資金需求及業務發展需要，依證交法第43條之6規定，擬以私募方式辦理現金增資，發行普通股。(1)私募股數:擬發行普通股一仟萬股。(2)每股面額:壹拾元。(3)私募價格:以不低於最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值為參考價格,惟實際發行價格由股東常會通過後授權董事會視當時市場狀況訂定之。實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。(4)私募總金額：依最終私募價格計算之。(5)私募對象：對符合證?交易法第43條之6第一項第一款至第三款規定之人進行之。(6)私募之必要理由：為因應市場業務發展，挹注營運資金需求，若透過公開招募發行有價證券方式，恐無法順利於短期內取得所需資金，故擬透過私募方式向特定人籌募款項，以利公司正常營運及市場業務發展，由股東常會授權董事會視實際需求辦理私募可提高業務發展及籌資靈活性與機動性.(7)資金用途及效益：供營運周轉用，以支應營業所需資金，取代向銀行融資方式，以健全財務結構並減少資金成本。<2>.本次私募有價證券之權利義務：依據證交法規定，本次私募之普通股於交付日後三年內不得自由轉讓。除其轉讓需依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相同。<3>.本次私募現金增資發行新股，由股東常會授權董事會視公司資金需求，自本次股東常會決議日起一年內得分3次辦理。<4>.本次發行新股由股東常會授權董事會另訂私募訂價日、私募繳款期間及增資發行新股基準日，如有相關未盡事宜，亦由股東常會授權董事會全權處理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/212.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)本公司擬以私募方式發行普通股案。(2)本公司105年度「內部控制聲明書」一案。(3)本公司105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。(4)本公司105年度虧損撥補案。(5)資金貸與各子公司展期案。(6)召開106年度股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事：林文章 本公司董事長兼總經理董事：游瑞明 本公司董事董事：郭百華 崧臣企業負責人董事：郭素端 本公司董事董事：莊正岳 本公司董事監察人：許義郎 建佑醫院院長監察人：胡子將 誠富集團代表人3.新任者姓名及簡歷:董事：林文章 本公司董事長兼總經理董事：游瑞明 本公司董事董事：郭百華 崧臣企業負責人董事：郭素端 本公司董事董事：張土火 安拓集團董事長監察人：紀美瑞 達業會計師事務所監察人：蘇琪明 畜大實業負責人監察人：莊正岳 本公司董事4.異動原因:原任董監事３年任期屆滿，全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：林文章 7,453,509股董事：游瑞明 1,416,865股董事：郭百華 388,541股董事：郭素端 2,632,211股董事：張土火 1,000,000股監察人：紀美瑞 500,000股監察人：蘇琪明 800,000股監察人：莊正岳 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/287.新任生效日期:105/06/298.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選。9.其他應敘明事項:舊任董監事自102/06/29起解任

1.股東會決議日:105/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事林文章、董事游瑞明、董事郭素端、董事郭百華、董事張土火3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:105/06/29~108/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事林文章7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事林文章公司名稱:友荃科技(江蘇)有限公司職務:法定代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省淮安經濟技術開發區深圳東路號91號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:氫氧車載設備、氫氧引擎除碳設備、氫氧燃料產生機等研發、製造及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事：林文章 本公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:董事：林文章 本公司董事長兼總經理5.異動原因:原任董事監察人３年任期屆滿，全面改選。6.新任生效日期:105/06/297.其他應敘明事項:本公司105年股東常會通過董監事全面改選,緊急召開董事會推選新任董事長以維持公司營運正常順利。

1.事實發生日:105/06/242.發生緣由:按業比重資料誤植3.因應措施:補申報更正年報4.其他應敘明事項:年報第41頁營業比重資料誤植1).105.06.24上傳之104年年報第41頁關於營業比重誤植為103年度資料2).補更正該資料為103年度及104年度資料3).104年年報更正後重新上傳

1.事實發生日:105/06/242.發生緣由:原預計股票交付日為105年06月30日3.因應措施:更正股票交付日為105年6月24日4.其他應敘明事項:無