台灣矽科宏晟科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/03/29

2.公司名稱:台灣矽科宏晟科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司董事會決議分派111年度董事酬勞新台幣1,092,640元及

員工酬勞新台幣10,926,403元，並全部以現金發放。

上述決議金額與111年度認列費用無差異。

本案經112年3月29日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請112年股東常會報告。

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會審查報告案

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)申請股票上櫃案

(2)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月31日至

112年6月27日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)

(2)本公司受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提出股東常會議案及

提名董事(含獨立董事)候選人，受理處所為「新竹縣竹北市縣政九路145號8樓」，

受理期間於112年4月21日至112年5月2日止。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,192,086

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):230,458

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):122,975

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,544

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):110,978

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110,978

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.36

11.期末總資產(仟元):1,358,375

12.期末總負債(仟元):792,352

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):566,023

14.其他應敘明事項:

有關111年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內

完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準

1.事實發生日:112/03/29

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):424,517

(4)原背書保證之餘額(仟元):984,826

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):52,644

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,037,470

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,055

(8)本次新增背書保證之原因:

授信保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):61,051

(2)累積盈虧金額(仟元):-145

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

保證到期

(2)日期:

保證到期失效日

6.背書保證之總限額(仟元):

849,035

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,037,470

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

183.29

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

183.29

10.其他應敘明事項:

無

1.發生變動日期:112/03/29

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:李麗鶴

6.新任者簡歷:

萬寶證券投資顧問(股)公司-副總經理

康和證券投資顧問(股)公司-基金總代理部門主管

康和證券分公司負責人

台大財金系校友會第九屆會長

萬寶證券投資顧問(股)公司-美國普徠仕基金總代理總經理

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會第九屆境外基金業務委員會委員

台大EMBA校友基金會榮譽董事/榮譽顧問

逢甲大學金融操作實務課程講師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補行委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~112/06/11

10.新任生效日期:112/03/29

11.其他應敘明事項:經112/03/29董事會決議通過

1. 董事會擬議日期：112/03/29

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,100,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.契約種類:

遠期契約及交換

2.事實發生日:112/1/16

3.契約金額:

交換契約:美金513,493.25元

遠期契約1:美金500,000.00元

遠期契約2:美金500,000.00元

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別(全部)契約損失最高限額以不超過個別(全部)交易合

約金額10%為上限

6.從事衍生性商品交易原因:

以避險為目的

7.被避險項目:

應收款項

8.被避險項目部位之金額:

日幣207,4000,000元

9.被避險項目之損益狀況:

未實現損失美金152,325.40元

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

未實現損失美金152,325.40元

11.損失發生原因及對公司之影響:

損失發生原因：因近期匯率波動產生之評價損失

對公司影響：因屬避險交易，故對公司財務及實際營運並無重大影響

12.契約期間:

交換契約:111/7/29~112/7/31

遠期契約1:111/10/12~112/10/16

遠期契約2:111/11/11~112/11/15

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:111/12/29

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年12月29日

證櫃審字第11101021352號函核准在案。

3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：112年1月9日。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/07/07

2.發生緣由:

(1)配發現金股利金額:新台幣33,000,000元,每股配發新台幣1元

(2)股票停止過戶期間:111年07月25日至111年07月29日

(3)最後過戶日為111年07月24日

(4)現金股利配息基準日:111年07月29日

(5)現金股利發放日期:111年08月18日

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)獨立董事：翁榮隨

(2)獨立董事：徐景星

(3)獨立董事：林樹源

3.許可從事競業行為之項目:

(1)獨立董事：翁榮隨

達航科技公司 董事長

韶瑞開發公司 董事長

合機電線電纜公司 獨立董事/審委會主委

新光鋼鐵公司 獨立董事/審委會、薪酬會主委

台灣銘板公司 獨立董事/審委會、薪酬會主委

(2)獨立董事：徐景星

懋霖國際法律事務所 律師兼所長

聯穎國際投資開發有限公司 負責人

富霖國際資產管理開發有限公司 負責人

(3)獨立董事：林樹源

淡江大學商管學院財務金融學系 兼任助理教授

傑智環境科技股份有限公司 獨立董事/審委會召集人/薪酬會委員

炎洲集團新洲全球股份有限公司 法人董事之代表人

聯嘉光電股份有限公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:111/06/23~112/06/11

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東同意照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/23

2.發生緣由:本公司成立審計委員會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期:111/06/23

(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。

(3)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:翁榮隨 達航科技股份有限公司 董事長

韶瑞開發股份有限公司 董事長

合機電線電纜股份有限公司 獨立董事

新光鋼鐵股份有限公司 獨立董事

台灣銘板股份有限公司 獨立董事

獨立董事:徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長

聯穎國際投資開發有限公司 負責人

富霖國際資產管理開發有限公司 負責人

獨立董事:林樹源 淡江大學商管學院財務金融學系 兼任助理教授

炎洲集團新洲全球股份有限公司 法人董事之代表人

傑智環境科技股份有限公司 獨立董事

聯嘉光電股份有限公司 獨立董事

(4)異動原因:111年股東常會增補選獨立董事，由新任之獨立董事組成審計委員會。

(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。

(6)新任生效日期:111/06/23

(7)其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成

審計委員會。

1.事實發生日:111/06/23

2.發生緣由:董事會通過成立薪酬委員會並公告第一屆薪資報酬委員會委員名單。

3.因應措施:

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:翁榮隨 達航科技股份有限公司 董事長

韶瑞開發股份有限公司 董事長

合機電線電纜股份有限公司 獨立董事

新光鋼鐵股份有限公司 獨立董事

台灣銘板股份有限公司 獨立董事

獨立董事:徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長

聯穎國際投資開發有限公司 負責人

富霖國際資產管理開發有限公司 負責人

獨立董事:林樹源 淡江大學商管學院財務金融學系 兼任助理教授

炎洲集團新洲全球股份有限公司 法人董事之代表人

傑智環境科技股份有限公司 獨立董事

聯嘉光電股份有限公司 獨立董事

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/23

2.發生緣由:本公司111年股東會重要決議事項公告

(1)通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認本公司110年度盈餘分派案。

(3)通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。

(4)通過本公司「公司章程」修訂案。

(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(6)通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。

(7)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(8)通過增補選獨立董事三席案。

(9)通過解除新任董事競業限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年股東常會增補選獨立董事當選名單 暨董事會變動達三分之一

1.發生變動日期:111/06/23

2.舊任者姓名及簡歷:不適用。

3.新任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事:翁榮隨 達航科技股份有限公司 董事長

韶瑞開發股份有限公司 董事長

合機電線電纜股份有限公司 獨立董事

新光鋼鐵股份有限公司 獨立董事

台灣銘板股份有限公司 獨立董事

(2)獨立董事:徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長

聯穎國際投資開發有限公司 負責人

富霖國際資產管理開發有限公司 負責人

(3)獨立董事:林樹源 淡江大學商管學院財務金融學系 兼任助理教授

炎洲集團新洲全球股份有限公司 法人董事之代表人

傑智環境科技股份有限公司 獨立董事

聯嘉光電股份有限公司 獨立董事

4.異動原因:增選獨立董事。

5.新任董事選任時持股數:

(1)獨立董事:翁榮隨0股。

(2)獨立董事:徐景星0股。

(3)獨立董事:林樹源0股。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:111/06/23

8.同任期董事變動比率:3/9

9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:董事會決議110年度盈餘分配3.因應措施:(1)董事會決議日期：111/03/29(2)發放股利種類及金額：股東現金股利新台幣33,000,000元，每股配發新台幣1元。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會決議分派110年度董監事酬勞新台幣447,951元及員工酬勞新台幣4,591,130元，並全部以現金發放。

1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:董事會決議日期：111/03/29股東會召開日期：111/06/23股東會召開地點：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。(一) 報告事項：1.本公司110年度營業報告2.本公司110年度監察人查核報告3.本公司110年度董監事酬勞及員工酬勞分配報告(二) 承認事項：1.本公司110年度營業報告書及財務報表案2.本公司110年度盈餘分派案(三) 討論事項：1.本公司「董監事選任程序」修訂案2.本公司「公司章程」修訂案3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案4.本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案5.本公司「股東會議事規則」修訂案(四) 選舉事項增補選獨立董事三席案(五) 討論事項二解除新任董事競業限制案(六) 臨時動議依公司法165條規定，自111年4月25日起至111年6月23日止停止股票過戶60日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因111年4月24日適逢星期例假日，故請於111年4月22日下午4:30前親臨本公司股務代理機構「台新證券(股)公司股務代理部」(地址:台北市建國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面之提案之期間為111年4月15日至111年4月25日止，凡有意提案之股東應於111年4月25日下午5時前送達；受理處所為本公司(地址：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓)。

1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:111年3月29日本公司董事會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。(二)通過本公司110年度董監事酬勞及員工酬勞分配案。(三)通過本公司110年度盈餘分配案。(四)通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。(五)通過召開本公司111年股東常會案。(六)通過增補選獨立董事三席案。(七)通過解除新任董事競業限制案。(八)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(九)通過修訂「董監事選任程序」名稱及部分條文案。(十)通過修訂「公司章程」部分條文案。(十一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(十二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(十三)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

1.事實發生日:110/08/252.發生緣由:本公司股務原委由凱基證券股份有限公司股務代理部代理，自111年1月3日起，改委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:凡本公司股東自111年1月3日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址:台北市建國北路一段96號地下一樓電話:(02)2504-8125

1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:本公司110年股東會重要決議事項公告(1)通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司109度虧損撥補案。(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。