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台灣矽科宏晟科技(興)公司公告
本公司董事會決議通過取得不動產相關事宜(補充1120518公告)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市台元段1401建號土地及地上物
2.事實發生日:112/5/18~112/5/18
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：496.62平方公尺。
建物面積：2,191.07平方公尺。
車位：20個停車位。
交易總金額：約新台幣150,000仟元~170,000仟元區間內。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:華南金資產管理股份有限公司。
與公司之關係:無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依約定付款。
契約限制條款：待實際簽約後另行公告。
其他重要約定：待實際簽約後另行公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展碁不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣152,679,180元整。
11.專業估價師姓名:
張志明
12.專業估價師開業證書字號:
(94)新北估字第000016號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年5月18日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年5月18日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
1)實際交易價格再不高於前述預計購買價格，擬授權董事長全權處理。
2)本次補充交易對象、董事會通過日期及審計委員會同意日期
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市台元段1401建號土地及地上物
2.事實發生日:112/5/18~112/5/18
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：496.62平方公尺。
建物面積：2,191.07平方公尺。
車位：20個停車位。
交易總金額：約新台幣150,000仟元~170,000仟元區間內。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:華南金資產管理股份有限公司。
與公司之關係:無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依約定付款。
契約限制條款：待實際簽約後另行公告。
其他重要約定：待實際簽約後另行公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展碁不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣152,679,180元整。
11.專業估價師姓名:
張志明
12.專業估價師開業證書字號:
(94)新北估字第000016號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年5月18日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年5月18日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
1)實際交易價格再不高於前述預計購買價格，擬授權董事長全權處理。
2)本次補充交易對象、董事會通過日期及審計委員會同意日期
1.董事會決議日期:112/05/18
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會審查報告案
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)申請股票上櫃案
(2)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
(4)修訂「股東會議事規則」案（新增議案）
(5)修訂「公司章程」案（新增議案）
(6)擬發行限制型員工權利新股案（新增議案）
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月31日至
112年6月27日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會審查報告案
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)申請股票上櫃案
(2)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
(4)修訂「股東會議事規則」案（新增議案）
(5)修訂「公司章程」案（新增議案）
(6)擬發行限制型員工權利新股案（新增議案）
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月31日至
112年6月27日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
1.董事會決議日期:112/05/18
2.預計發行價格:
(1)採無償發行。
(2)採有償發行，每股發行價格為新台幣10元。
3.預計發行總額(股):
發行總額為新臺幣5,000,000元，每股面額新臺幣10元，
共計發行普通股500,000股。(無償發行250,000股，有償發行250,000股)
4.既得條件:
員工於獲配限制員工權利新股之日起，於下列各既得期限屆滿當日仍在職，
及各年度個人績效皆須符合考績A(含)以上之個人績效評核指標，且認定未
曾有違反本公司勞動契約、員工行為守則、公司治理實務守則、誠信經營
守則、工作規則、競業禁止與保密守則或與本公司間合約約定等情事，可
分別達成既得條件之股份比例如下：
(1)獲配後任職屆滿1年之日，可既得獲配總股數30%
(2)獲配後任職屆滿2年之日，可既得獲配總股數30%
(3)獲配後任職屆滿3年之日，可既得獲配總股數40%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(1)如為無償發行者，未達既得條件者，本公司將依法無償收回所給予之股
份並辦理註銷;為有償發行者，未達既得條件者，本公司依發行價格買回所
給予之限制員工權利新股，並辦理註銷。
(2)員工因故離職、資遣：
如有未達既得條件之股份，本公司依法無償或依發行價格收回並予以註銷。
(3)受職業災害致無法繼續任職或致死亡者：
A.因受職業災害致無法繼續任職者，不受既得期間之限制，於員工離職生
效日起視同達成既得條件。
B.因受職業災害致死亡者不受既得期間之限制，於員工死亡當日視同達成
既得條件，惟應由繼承人完成必要法定程序並提供相關證明文件後，得以
申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。
(4)留職停薪：
依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經
由公司特別核准之留職停薪員工，未達成既得條件之股份，自復職日起回
復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間，往後遞延。
(5)轉任關係企業：
因本公司營運所需，經公司核定轉任關係企業者，其未達成既得條件之股
份，仍依照本辦法既得條件之時程比例既得股份，不受轉任之影響。
(6)退休：
依規定辦理退休經公司核准者，於退休生效日起視同未達既得條件者，
本公司將依法無償或依發行價格收回所給予之股份並辦理註銷。
(7)一般死亡：
於死亡日起視同未達既得條件，本公司將依法無償或依發行價格收回所給
予之股份並辦理註銷。
6.其他發行條件:依本公司訂定之「112年度限制員工權利新股發行辦法」辦理。
7.員工之資格條件:
(1)以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司全職正式員工及符合一
定條件之控制或從屬公司員工為限，該一定條件授權董事會訂定之。
(2)實際獲配限制員工權利新股之數量，將參酌員工服務年資、職等、工作
績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長
核准，提報董事會同意後認定之，惟具董事或經理人身份之員工應先經薪
資報酬委員會同意；及非具董事或經理人身份者，應先經審計委員會同意，
再提報董事會決議。
(3)本公司給與單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工
認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，
不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六
條第一項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超
過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，
單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開
比例之限制。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才與優秀人才，並激勵員工、提升員工
向心力與生產力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，並確保公司
員工利益與股東利益相結合。
9.可能費用化之金額:
以112年1月9日興櫃掛牌後，本公司普通股第一季平均價格51.46元計算，
發行限制員工權利新股500,000股，於既得期間可能費用化之金額合計約
為新台幣23,230仟元。依既得條件，暫估112年至115年費用化金額分別約
為新台幣3,416仟元、11,794仟元、5,703仟元及2,317仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
暫估112年至115年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.00元、
0.04元、0.06元、0.00元。
11.其他對股東權益影響事項:
對每股盈餘可能之稀釋情形尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利
新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
(2)股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託保管契約執行之。
(3)除前項因受信託約定之限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新
股，於未達既得條件前，其他權利，包含但不限於：現金股息、股票股利
及資本公積之受配權、現金增資之認股權及因合併、分割、股份轉換等各
項法定事由所獲配之任何權益，與本公司已發行之普通股股份相同。
(4)既得期間內如因本公司辦理現金減資而退還現金時，因該獲配而未既
得之減資退款須交付信託，於達成既得條件及期限時，併同該既得股票無
息交付員工；惟若屆滿期限未達既得條件時，本公司將收回該等現金。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(1)如本公司評估須將員工因本辦法獲配之限制員工權利新股委託信託機
構進行信託保管時，本公司有權代理員工進行信託保管契約之商議、簽署、
修訂、展延、解除、終止，及信託保管財產（股份及現金）之移轉、處分
等，以及其他基於本辦法所為之行為。
(2)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，須於既得條件達成前，交付
本公司指定之信託機構以為保管。
14.其他應敘明事項:
(1)本案擬提請一一二年股東常會討論，自股東會決議通過後一年內一次
或分次申報，得向主管機關申報辦理，自主管機關核准申報生效通知到達
之日起二年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期授權董事
會訂定之。
(2)本次發行之限制員工權利新股如因主管機關之指示，法令規定或因應金融
市場狀況及客觀環境而需修正等未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理。
2.預計發行價格:
(1)採無償發行。
(2)採有償發行，每股發行價格為新台幣10元。
3.預計發行總額(股):
發行總額為新臺幣5,000,000元，每股面額新臺幣10元，
共計發行普通股500,000股。(無償發行250,000股，有償發行250,000股)
4.既得條件:
員工於獲配限制員工權利新股之日起，於下列各既得期限屆滿當日仍在職，
及各年度個人績效皆須符合考績A(含)以上之個人績效評核指標，且認定未
曾有違反本公司勞動契約、員工行為守則、公司治理實務守則、誠信經營
守則、工作規則、競業禁止與保密守則或與本公司間合約約定等情事，可
分別達成既得條件之股份比例如下：
(1)獲配後任職屆滿1年之日，可既得獲配總股數30%
(2)獲配後任職屆滿2年之日，可既得獲配總股數30%
(3)獲配後任職屆滿3年之日，可既得獲配總股數40%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(1)如為無償發行者，未達既得條件者，本公司將依法無償收回所給予之股
份並辦理註銷;為有償發行者，未達既得條件者，本公司依發行價格買回所
給予之限制員工權利新股，並辦理註銷。
(2)員工因故離職、資遣：
如有未達既得條件之股份，本公司依法無償或依發行價格收回並予以註銷。
(3)受職業災害致無法繼續任職或致死亡者：
A.因受職業災害致無法繼續任職者，不受既得期間之限制，於員工離職生
效日起視同達成既得條件。
B.因受職業災害致死亡者不受既得期間之限制，於員工死亡當日視同達成
既得條件，惟應由繼承人完成必要法定程序並提供相關證明文件後，得以
申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。
(4)留職停薪：
依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經
由公司特別核准之留職停薪員工，未達成既得條件之股份，自復職日起回
復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間，往後遞延。
(5)轉任關係企業：
因本公司營運所需，經公司核定轉任關係企業者，其未達成既得條件之股
份，仍依照本辦法既得條件之時程比例既得股份，不受轉任之影響。
(6)退休：
依規定辦理退休經公司核准者，於退休生效日起視同未達既得條件者，
本公司將依法無償或依發行價格收回所給予之股份並辦理註銷。
(7)一般死亡：
於死亡日起視同未達既得條件，本公司將依法無償或依發行價格收回所給
予之股份並辦理註銷。
6.其他發行條件:依本公司訂定之「112年度限制員工權利新股發行辦法」辦理。
7.員工之資格條件:
(1)以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司全職正式員工及符合一
定條件之控制或從屬公司員工為限，該一定條件授權董事會訂定之。
(2)實際獲配限制員工權利新股之數量，將參酌員工服務年資、職等、工作
績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長
核准，提報董事會同意後認定之，惟具董事或經理人身份之員工應先經薪
資報酬委員會同意；及非具董事或經理人身份者，應先經審計委員會同意，
再提報董事會決議。
(3)本公司給與單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工
認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，
不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六
條第一項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超
過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，
單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開
比例之限制。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才與優秀人才，並激勵員工、提升員工
向心力與生產力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，並確保公司
員工利益與股東利益相結合。
9.可能費用化之金額:
以112年1月9日興櫃掛牌後，本公司普通股第一季平均價格51.46元計算，
發行限制員工權利新股500,000股，於既得期間可能費用化之金額合計約
為新台幣23,230仟元。依既得條件，暫估112年至115年費用化金額分別約
為新台幣3,416仟元、11,794仟元、5,703仟元及2,317仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
暫估112年至115年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.00元、
0.04元、0.06元、0.00元。
11.其他對股東權益影響事項:
對每股盈餘可能之稀釋情形尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利
新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
(2)股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託保管契約執行之。
(3)除前項因受信託約定之限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新
股，於未達既得條件前，其他權利，包含但不限於：現金股息、股票股利
及資本公積之受配權、現金增資之認股權及因合併、分割、股份轉換等各
項法定事由所獲配之任何權益，與本公司已發行之普通股股份相同。
(4)既得期間內如因本公司辦理現金減資而退還現金時，因該獲配而未既
得之減資退款須交付信託，於達成既得條件及期限時，併同該既得股票無
息交付員工；惟若屆滿期限未達既得條件時，本公司將收回該等現金。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(1)如本公司評估須將員工因本辦法獲配之限制員工權利新股委託信託機
構進行信託保管時，本公司有權代理員工進行信託保管契約之商議、簽署、
修訂、展延、解除、終止，及信託保管財產（股份及現金）之移轉、處分
等，以及其他基於本辦法所為之行為。
(2)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，須於既得條件達成前，交付
本公司指定之信託機構以為保管。
14.其他應敘明事項:
(1)本案擬提請一一二年股東常會討論，自股東會決議通過後一年內一次
或分次申報，得向主管機關申報辦理，自主管機關核准申報生效通知到達
之日起二年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期授權董事
會訂定之。
(2)本次發行之限制員工權利新股如因主管機關之指示，法令規定或因應金融
市場狀況及客觀環境而需修正等未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市台元段1401建號土地及地上物
2.事實發生日:112/5/18~112/5/18
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：496.62平方公尺。
建物面積：2,191.07平方公尺。
車位：20個停車位。
交易總金額：約新台幣150,000仟元~170,000仟元區間內。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:待實際簽約後另行公告。
與公司之關係:無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依約定付款。
契約限制條款：待實際簽約後另行公告。
其他重要約定：待實際簽約後另行公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展碁不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣152,679,180元整。
11.專業估價師姓名:
張志明
12.專業估價師開業證書字號:
(94)新北估字第000016號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
實際交易價格再不高於前述預計購買價格，擬授權董事長全權處理。
新竹縣竹北市台元段1401建號土地及地上物
2.事實發生日:112/5/18~112/5/18
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：496.62平方公尺。
建物面積：2,191.07平方公尺。
車位：20個停車位。
交易總金額：約新台幣150,000仟元~170,000仟元區間內。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:待實際簽約後另行公告。
與公司之關係:無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依約定付款。
契約限制條款：待實際簽約後另行公告。
其他重要約定：待實際簽約後另行公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展碁不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣152,679,180元整。
11.專業估價師姓名:
張志明
12.專業估價師開業證書字號:
(94)新北估字第000016號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
實際交易價格再不高於前述預計購買價格，擬授權董事長全權處理。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明賢/本公司副總經理/財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/29
8.其他應敘明事項:經本公司112年03月29日董事會決議由本公司副總經理/財會主管
陳明賢先生兼任公司治理主管。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明賢/本公司副總經理/財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/29
8.其他應敘明事項:經本公司112年03月29日董事會決議由本公司副總經理/財會主管
陳明賢先生兼任公司治理主管。
1.事實發生日:112/03/29
2.公司名稱:台灣矽科宏晟科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會決議分派111年度董事酬勞新台幣1,092,640元及
員工酬勞新台幣10,926,403元，並全部以現金發放。
上述決議金額與111年度認列費用無差異。
本案經112年3月29日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請112年股東常會報告。
2.公司名稱:台灣矽科宏晟科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會決議分派111年度董事酬勞新台幣1,092,640元及
員工酬勞新台幣10,926,403元，並全部以現金發放。
上述決議金額與111年度認列費用無差異。
本案經112年3月29日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請112年股東常會報告。
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會審查報告案
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)申請股票上櫃案
(2)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月31日至
112年6月27日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
(2)本公司受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提出股東常會議案及
提名董事(含獨立董事)候選人，受理處所為「新竹縣竹北市縣政九路145號8樓」，
受理期間於112年4月21日至112年5月2日止。
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會審查報告案
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)申請股票上櫃案
(2)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月31日至
112年6月27日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
(2)本公司受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提出股東常會議案及
提名董事(含獨立董事)候選人，受理處所為「新竹縣竹北市縣政九路145號8樓」，
受理期間於112年4月21日至112年5月2日止。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,192,086
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):230,458
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):122,975
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,544
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):110,978
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110,978
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.36
11.期末總資產(仟元):1,358,375
12.期末總負債(仟元):792,352
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):566,023
14.其他應敘明事項:
有關111年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,192,086
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):230,458
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):122,975
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,544
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):110,978
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110,978
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.36
11.期末總資產(仟元):1,358,375
12.期末總負債(仟元):792,352
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):566,023
14.其他應敘明事項:
有關111年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準
1.事實發生日:112/03/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):424,517
(4)原背書保證之餘額(仟元):984,826
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):52,644
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,037,470
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,055
(8)本次新增背書保證之原因:
授信保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):61,051
(2)累積盈虧金額(仟元):-145
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證到期
(2)日期:
保證到期失效日
6.背書保證之總限額(仟元):
849,035
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,037,470
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
183.29
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
183.29
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:112/03/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):424,517
(4)原背書保證之餘額(仟元):984,826
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):52,644
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,037,470
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,055
(8)本次新增背書保證之原因:
授信保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):61,051
(2)累積盈虧金額(仟元):-145
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證到期
(2)日期:
保證到期失效日
6.背書保證之總限額(仟元):
849,035
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,037,470
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
183.29
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
183.29
10.其他應敘明事項:
無
1.發生變動日期:112/03/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李麗鶴
6.新任者簡歷:
萬寶證券投資顧問(股)公司-副總經理
康和證券投資顧問(股)公司-基金總代理部門主管
康和證券分公司負責人
台大財金系校友會第九屆會長
萬寶證券投資顧問(股)公司-美國普徠仕基金總代理總經理
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會第九屆境外基金業務委員會委員
台大EMBA校友基金會榮譽董事/榮譽顧問
逢甲大學金融操作實務課程講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~112/06/11
10.新任生效日期:112/03/29
11.其他應敘明事項:經112/03/29董事會決議通過
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李麗鶴
6.新任者簡歷:
萬寶證券投資顧問(股)公司-副總經理
康和證券投資顧問(股)公司-基金總代理部門主管
康和證券分公司負責人
台大財金系校友會第九屆會長
萬寶證券投資顧問(股)公司-美國普徠仕基金總代理總經理
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會第九屆境外基金業務委員會委員
台大EMBA校友基金會榮譽董事/榮譽顧問
逢甲大學金融操作實務課程講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~112/06/11
10.新任生效日期:112/03/29
11.其他應敘明事項:經112/03/29董事會決議通過
1. 董事會擬議日期：112/03/29
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,100,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,100,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.契約種類:
遠期契約及交換
2.事實發生日:112/1/16
3.契約金額:
交換契約:美金513,493.25元
遠期契約1:美金500,000.00元
遠期契約2:美金500,000.00元
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
個別(全部)契約損失最高限額以不超過個別(全部)交易合
約金額10%為上限
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
應收款項
8.被避險項目部位之金額:
日幣207,4000,000元
9.被避險項目之損益狀況:
未實現損失美金152,325.40元
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
未實現損失美金152,325.40元
11.損失發生原因及對公司之影響:
損失發生原因：因近期匯率波動產生之評價損失
對公司影響：因屬避險交易，故對公司財務及實際營運並無重大影響
12.契約期間:
交換契約:111/7/29~112/7/31
遠期契約1:111/10/12~112/10/16
遠期契約2:111/11/11~112/11/15
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無
遠期契約及交換
2.事實發生日:112/1/16
3.契約金額:
交換契約:美金513,493.25元
遠期契約1:美金500,000.00元
遠期契約2:美金500,000.00元
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
個別(全部)契約損失最高限額以不超過個別(全部)交易合
約金額10%為上限
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
應收款項
8.被避險項目部位之金額:
日幣207,4000,000元
9.被避險項目之損益狀況:
未實現損失美金152,325.40元
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
未實現損失美金152,325.40元
11.損失發生原因及對公司之影響:
損失發生原因：因近期匯率波動產生之評價損失
對公司影響：因屬避險交易，故對公司財務及實際營運並無重大影響
12.契約期間:
交換契約:111/7/29~112/7/31
遠期契約1:111/10/12~112/10/16
遠期契約2:111/11/11~112/11/15
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無
1.事實發生日:111/12/29
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年12月29日
證櫃審字第11101021352號函核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：112年1月9日。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年12月29日
證櫃審字第11101021352號函核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：112年1月9日。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/07/07
2.發生緣由:
(1)配發現金股利金額:新台幣33,000,000元,每股配發新台幣1元
(2)股票停止過戶期間:111年07月25日至111年07月29日
(3)最後過戶日為111年07月24日
(4)現金股利配息基準日:111年07月29日
(5)現金股利發放日期:111年08月18日
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
(1)配發現金股利金額:新台幣33,000,000元,每股配發新台幣1元
(2)股票停止過戶期間:111年07月25日至111年07月29日
(3)最後過戶日為111年07月24日
(4)現金股利配息基準日:111年07月29日
(5)現金股利發放日期:111年08月18日
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司111年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：翁榮隨
(2)獨立董事：徐景星
(3)獨立董事：林樹源
3.許可從事競業行為之項目:
(1)獨立董事：翁榮隨
達航科技公司 董事長
韶瑞開發公司 董事長
合機電線電纜公司 獨立董事/審委會主委
新光鋼鐵公司 獨立董事/審委會、薪酬會主委
台灣銘板公司 獨立董事/審委會、薪酬會主委
(2)獨立董事：徐景星
懋霖國際法律事務所 律師兼所長
聯穎國際投資開發有限公司 負責人
富霖國際資產管理開發有限公司 負責人
(3)獨立董事：林樹源
淡江大學商管學院財務金融學系 兼任助理教授
傑智環境科技股份有限公司 獨立董事/審委會召集人/薪酬會委員
炎洲集團新洲全球股份有限公司 法人董事之代表人
聯嘉光電股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/06/23~112/06/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東同意照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：翁榮隨
(2)獨立董事：徐景星
(3)獨立董事：林樹源
3.許可從事競業行為之項目:
(1)獨立董事：翁榮隨
達航科技公司 董事長
韶瑞開發公司 董事長
合機電線電纜公司 獨立董事/審委會主委
新光鋼鐵公司 獨立董事/審委會、薪酬會主委
台灣銘板公司 獨立董事/審委會、薪酬會主委
(2)獨立董事：徐景星
懋霖國際法律事務所 律師兼所長
聯穎國際投資開發有限公司 負責人
富霖國際資產管理開發有限公司 負責人
(3)獨立董事：林樹源
淡江大學商管學院財務金融學系 兼任助理教授
傑智環境科技股份有限公司 獨立董事/審委會召集人/薪酬會委員
炎洲集團新洲全球股份有限公司 法人董事之代表人
聯嘉光電股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/06/23~112/06/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東同意照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:本公司成立審計委員會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:111/06/23
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:翁榮隨 達航科技股份有限公司 董事長
韶瑞開發股份有限公司 董事長
合機電線電纜股份有限公司 獨立董事
新光鋼鐵股份有限公司 獨立董事
台灣銘板股份有限公司 獨立董事
獨立董事:徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長
聯穎國際投資開發有限公司 負責人
富霖國際資產管理開發有限公司 負責人
獨立董事:林樹源 淡江大學商管學院財務金融學系 兼任助理教授
炎洲集團新洲全球股份有限公司 法人董事之代表人
傑智環境科技股份有限公司 獨立董事
聯嘉光電股份有限公司 獨立董事
(4)異動原因:111年股東常會增補選獨立董事，由新任之獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。
(6)新任生效日期:111/06/23
(7)其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成
審計委員會。
2.發生緣由:本公司成立審計委員會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:111/06/23
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:翁榮隨 達航科技股份有限公司 董事長
韶瑞開發股份有限公司 董事長
合機電線電纜股份有限公司 獨立董事
新光鋼鐵股份有限公司 獨立董事
台灣銘板股份有限公司 獨立董事
獨立董事:徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長
聯穎國際投資開發有限公司 負責人
富霖國際資產管理開發有限公司 負責人
獨立董事:林樹源 淡江大學商管學院財務金融學系 兼任助理教授
炎洲集團新洲全球股份有限公司 法人董事之代表人
傑智環境科技股份有限公司 獨立董事
聯嘉光電股份有限公司 獨立董事
(4)異動原因:111年股東常會增補選獨立董事，由新任之獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。
(6)新任生效日期:111/06/23
(7)其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成
審計委員會。
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:董事會通過成立薪酬委員會並公告第一屆薪資報酬委員會委員名單。
3.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:翁榮隨 達航科技股份有限公司 董事長
韶瑞開發股份有限公司 董事長
合機電線電纜股份有限公司 獨立董事
新光鋼鐵股份有限公司 獨立董事
台灣銘板股份有限公司 獨立董事
獨立董事:徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長
聯穎國際投資開發有限公司 負責人
富霖國際資產管理開發有限公司 負責人
獨立董事:林樹源 淡江大學商管學院財務金融學系 兼任助理教授
炎洲集團新洲全球股份有限公司 法人董事之代表人
傑智環境科技股份有限公司 獨立董事
聯嘉光電股份有限公司 獨立董事
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:本公司111年股東會重要決議事項公告
(1)通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司110年度盈餘分派案。
(3)通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。
(4)通過本公司「公司章程」修訂案。
(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(6)通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。
(7)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(8)通過增補選獨立董事三席案。
(9)通過解除新任董事競業限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司111年股東會重要決議事項公告
(1)通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司110年度盈餘分派案。
(3)通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。
(4)通過本公司「公司章程」修訂案。
(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(6)通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。
(7)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(8)通過增補選獨立董事三席案。
(9)通過解除新任董事競業限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司111年股東常會增補選獨立董事當選名單 暨董事會變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/23
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:翁榮隨 達航科技股份有限公司 董事長
韶瑞開發股份有限公司 董事長
合機電線電纜股份有限公司 獨立董事
新光鋼鐵股份有限公司 獨立董事
台灣銘板股份有限公司 獨立董事
(2)獨立董事:徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長
聯穎國際投資開發有限公司 負責人
富霖國際資產管理開發有限公司 負責人
(3)獨立董事:林樹源 淡江大學商管學院財務金融學系 兼任助理教授
炎洲集團新洲全球股份有限公司 法人董事之代表人
傑智環境科技股份有限公司 獨立董事
聯嘉光電股份有限公司 獨立董事
4.異動原因:增選獨立董事。
5.新任董事選任時持股數:
(1)獨立董事:翁榮隨0股。
(2)獨立董事:徐景星0股。
(3)獨立董事:林樹源0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:111/06/23
8.同任期董事變動比率:3/9
9.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/23
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:翁榮隨 達航科技股份有限公司 董事長
韶瑞開發股份有限公司 董事長
合機電線電纜股份有限公司 獨立董事
新光鋼鐵股份有限公司 獨立董事
台灣銘板股份有限公司 獨立董事
(2)獨立董事:徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長
聯穎國際投資開發有限公司 負責人
富霖國際資產管理開發有限公司 負責人
(3)獨立董事:林樹源 淡江大學商管學院財務金融學系 兼任助理教授
炎洲集團新洲全球股份有限公司 法人董事之代表人
傑智環境科技股份有限公司 獨立董事
聯嘉光電股份有限公司 獨立董事
4.異動原因:增選獨立董事。
5.新任董事選任時持股數:
(1)獨立董事:翁榮隨0股。
(2)獨立董事:徐景星0股。
(3)獨立董事:林樹源0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:111/06/23
8.同任期董事變動比率:3/9
9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:董事會決議110年度盈餘分配3.因應措施:(1)董事會決議日期：111/03/29(2)發放股利種類及金額：股東現金股利新台幣33,000,000元，每股配發新台幣1元。4.其他應敘明事項:無。
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