台灣矽科宏晟科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會決議分派110年度董監事酬勞新台幣447,951元及員工酬勞新台幣4,591,130元，並全部以現金發放。

1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:董事會決議日期：111/03/29股東會召開日期：111/06/23股東會召開地點：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。(一) 報告事項：1.本公司110年度營業報告2.本公司110年度監察人查核報告3.本公司110年度董監事酬勞及員工酬勞分配報告(二) 承認事項：1.本公司110年度營業報告書及財務報表案2.本公司110年度盈餘分派案(三) 討論事項：1.本公司「董監事選任程序」修訂案2.本公司「公司章程」修訂案3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案4.本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案5.本公司「股東會議事規則」修訂案(四) 選舉事項增補選獨立董事三席案(五) 討論事項二解除新任董事競業限制案(六) 臨時動議依公司法165條規定，自111年4月25日起至111年6月23日止停止股票過戶60日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因111年4月24日適逢星期例假日，故請於111年4月22日下午4:30前親臨本公司股務代理機構「台新證券(股)公司股務代理部」(地址:台北市建國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面之提案之期間為111年4月15日至111年4月25日止，凡有意提案之股東應於111年4月25日下午5時前送達；受理處所為本公司(地址：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓)。

1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:111年3月29日本公司董事會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。(二)通過本公司110年度董監事酬勞及員工酬勞分配案。(三)通過本公司110年度盈餘分配案。(四)通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。(五)通過召開本公司111年股東常會案。(六)通過增補選獨立董事三席案。(七)通過解除新任董事競業限制案。(八)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(九)通過修訂「董監事選任程序」名稱及部分條文案。(十)通過修訂「公司章程」部分條文案。(十一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(十二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(十三)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

1.事實發生日:110/08/252.發生緣由:本公司股務原委由凱基證券股份有限公司股務代理部代理，自111年1月3日起，改委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:凡本公司股東自111年1月3日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址:台北市建國北路一段96號地下一樓電話:(02)2504-8125

1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:本公司110年股東會重要決議事項公告(1)通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司109度虧損撥補案。(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/05/282.發生緣由:接獲金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，爰依此公告辦理股東會展延事宜。3.因應措施:一、董事會決議日期：110/05/28 二、股東會召開日期：110/08/11 三、股東會召開時間：上午10時 四、股東會召開地點：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓 本公司會議室(同原重大訊息發布之地點) 五、股東會召集事由：請查閱本公司原發布之重大訊息， 重大訊息日期：110年03月31日4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/243.因應措施:延期之日將另行公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/312.發生緣由:110年3月31日本公司董事會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。(二)通過本公司109年虧損撥補案。(三)通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」案。(四)通過召開本公司110年股東常會案。

1.事實發生日:110/03/312.發生緣由:董事會決議日期：110/03/31股東會召開日期：110/06/24股東會召開地點：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。(一)報告事項：1.本公司109年度營業報告。2.本公司109年度監察人查核報告。(二) 承認事項：1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。2.本公司109年度虧損撥補案。(三) 討論事項：1.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(四) 臨時動議股票停止過戶期間:自110/04/26起至110/06/24止。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因110年4月25日適逢星期例假日，故請於110年4月23日下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(地址: 台北市重慶南路1段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年4月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(一)受理股東書面提案相關事項如下:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自110年4月16日至110年4月26日下午五點止，受理股東提案申請，受理提案地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓。本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入理由。

1.事實發生日:110/02/192.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限已於民國110年02月19日截止，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)依據公司法第266條第3項及第142條之規定辦理，自110年2月20日起至110年03月22日下午3點30分止為催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至華南商業銀行二重分行及全省各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。4.其他應敘明事項:若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(地址: 台北市重慶南路1段2號5樓 電話:(02)2389-2999)

1.事實發生日:109/06/122.發生緣由:本公司109年股東會重要決議事項公告(1)通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司108年度虧損撥補案。(3)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。(4)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(5)本公司減資彌補虧損案表決未通過。(6)全面改選董事及監察人案。(7)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事:郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)董事:詹國政(宏晟科技股份有限公司代表人)董事:石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)董事:劉冠雄(宏晟科技股份有限公司代表人)董事:酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)監察人:甘惠純監察人:萬久瑜3.新任者姓名及簡歷:董事:郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)董事:石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)董事:詹國政董事:劉冠雄董事:酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)董事:柯志宏董事:陳玲雪監察人:甘惠純監察人:廖文澔4.異動原因:任期屆滿，依法改選5.新任董事選任時持股數:董事:郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人) 4,987,784股董事:石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人) 4,987,784股董事:詹國政 1,337,500股董事:劉冠雄 62,500股董事:酒井秀文(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人) 1,187,500股董事:柯志宏 237,500股董事:陳玲雪 0股監察人:甘惠純 0股監察人:廖文澔 187,500股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/04/08~109/04/077.新任生效日期:109/06/128.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無

公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 之限制案1.股東會決議日:109/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 宏晟科技股份有限公司代表人:郭錦松(2)董事 宏晟科技股份有限公司代表人:石慧玉(3)董事 詹國政　(4)董事 劉冠雄(5)董事 日商關東化學Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ株式會社代表人:酒井秀文(6)董事 柯志宏(7)董事 陳玲雪　3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:109/06/12~112/06/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/06/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:郭錦松/宏晟科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:郭錦松/宏晟科技股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿於109/06/12經董事會推選6.新任生效日期:109/06/127.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:109年3月31日本公司董事會重要決議事項3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。(二)通過本公司108年虧損撥補案。(三)通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。(四)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(五)通過「股東會議事規則」修訂案。(六)通過本公司「董事會議事規範」修訂案。(七)通過全面改選董事及監察人案。(八)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。(九)通過本公司減資彌補虧損案。(十)通過召開本公司109年股東常會案。

1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:董事會決議日期：109/03/31股東會召開日期：109/06/12股東會召開地點：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。召集事由：(一)報告事項:1.本公司108年度營業報告。2.本公司108年度監察人查核報告。(二)承認事項:1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司108年度虧損撥補案。(三)討論事項一:1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。2.本公司「股東會議事規則」修訂案。3.本公司減資彌補虧損案。(四)選舉事項1.全面改選董事及監察人案(五)討論事項二 1.解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案(六)臨時動議股票停止過戶期間:自109/04/14起至109/06/12止。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於109年4月13日下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(地址: 台北市重慶南路1段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(一)受理股東書面提案相關事項如下:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自109年4月13日至109年4月22日下午五點止，受理股東提案申請，受理提案地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓。本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入理由。

1.事實發生日:108/12/182.發生緣由: 一、董事會決議日期:108/12/18 二、除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 三、發放股利種類及金額： 股東股票股利新台幣50,000,000元（每股配發股票2.5元） 四、最後過戶日：108/12/19 五、停止股票過戶期間：108/12/20日至108/12/24 六、除權基準日：108/12/243.因應措施:無4.其他應敘明事項:本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內配發予各股東，屆時除另行公告外並分函通知股東。

1.事實發生日:108/12/022.發生緣由:108年第1次股東臨時會壹、股東臨時會日期:108年12月02日貳、重要決議事項:一、報告事項:(一)本公司監察人查核107年度盈餘分派修正案查核報告。二、承認事項:(一)本公司107年度盈餘分派修正案。三、討論事項:(一)修正本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/11/082.發生緣由:更正公告從事衍生性金融商品3.因應措施:發布重大訊息，並且更正後重新申報4.其他應敘明事項:更正申報(非持有供交易-符合避險會計-交換)原申報:8月:表格格式:C(非持有供交易-符合避險會計)未沖銷契約公允價值:37,6799月:表格格式:C(非持有供交易-符合避險會計)未沖銷契約契約總金額:37,250未沖銷契約公允價值:37,778更正申報:8月:表格格式:B(非持有供交易-不符合避險會計)未沖銷契約公允價值:-139月:表格格式:B(非持有供交易-不符合避險會計)未沖銷契約契約總金額:37,692未沖銷契約公允價值:528

1.事實發生日:108/10/312.發生緣由:董事會決議修正107年度盈餘分派3.因應措施:(1)董事會決議日期：108/10/31(2)發放股利種類及金額：股票股利新台幣50,000,000元，每股配發新台幣2.5元。4.其他應敘明事項:無。