台灣矽科宏晟科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/10/312.發生緣由:董事會決議修正107年度盈餘轉增資發行新股案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:108/10/31(2)增資資金來源:盈餘轉增資(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股(4)每股面額:新台幣10元(5)發行總金額:新台幣50,000,000元(6)發行價格:不適用(7)員工認購股數或配發金額:無(8)公開銷售股數:不適用(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發250股(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股以面額折算現金發放至元為止，其產生之股份差額授權董事長洽特定人按面額認購(11)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。(12)本次增資資金用途:充實營運資金。(13)其他應敘明事項:若除權基準日前，因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動（如：本公司買回公司股份轉讓或註銷、辦理國內現金增資及行使員工認股權等），致股東配股率因此發生變動者，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:108/10/312.發生緣由:董事會決議日期：108/10/31股東會召開日期：108/12/02股東會召開地點：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。召集事由：(一)報告事項:1.本公司監察人查核107年度盈餘分派修正案查核報告。(二)承認事項:1.本公司107年度盈餘分派修正案。(三)討論事項:1.修正本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議股票停止過戶期間:自108/11/03起至108/12/02止。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於108年11月1日下午5時前(因最後過戶日11月2日適逢假日故提前至11月1日)親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(地址: 台北市重慶南路1段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年11月2日（最後過戶日）郵戳日期為憑。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/262.發生緣由:董事會決議日期：108/04/26股東會召開日期：108/06/28股東會召開地點：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。召集事由：(一)報告事項:1.本公司107年度營業報告。2.本公司107年度監察人查核報告。3.本公司107年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(二)承認事項:1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。2.本公司107年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。2.本公司「背書保證作業程序」修訂案。3.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。4.本公司盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議股票停止過戶期間:自108/04/30起至108/06/28止。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於108年4月29日下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(地址: 台北市重慶南路1段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(一)受理股東書面提案相關事項如下:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自108年4月29日至108年5月8日下午五點止，受理股東提案申請，受理提案地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓。本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入理由。

1.事實發生日:108/04/262.發生緣由:董事會決議通過107年度員工及董監事酬勞3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司107年度擬提列員工酬勞新台幣8,000,000元及董監事酬勞新台幣672,000元，並全部以現金發放

1.事實發生日:108/04/262.發生緣由:董事會決議107年度盈餘分配3.因應措施:(1)董事會決議日期：108/04/26(2)發放股利種類及金額：股東股票股利新台幣20,000,000元，每股配發新台幣1元；股東現金股利新台幣30,000,000元，每股配發新台幣1.5元。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/262.發生緣由:董事會決議盈餘轉增資發行新股3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:108/04/26(2)增資資金來源:盈餘轉增資(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,000股(4)每股面額:新台幣10元(5)發行總金額:新台幣20,000,000元(6)發行價格:不適用(7)員工認購股數或配發金額:無(8)公開銷售股數:不適用(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股以面額折算現金發放至元為止，其產生之股份差額授權董事長洽特定人按面額認購(11)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。(12)本次增資資金用途:充實營運資金。(13)其他應敘明事項:若除權基準日前，因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動（如：本公司買回公司股份轉讓或註銷、辦理國內現金增資及行使員工認股權等），致股東配股率因此發生變動者，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:108/04/122.發生緣由:本公司研發主管辭職3.因應措施:(1)發生變動日期：108/04/12(2)舊任者姓名、職級及簡歷:李國鉎、經理、台灣矽科宏晟科技股份有 限公司設計部經理。(3)新任者姓名、職級及簡歷:無。(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。(5)異動原因:辭職。(6)生效日期:108/04/12。(7)新任者聯絡電話:無。4.其他應敘明事項:無。