悠遊卡公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,927,952

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,036,180

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):244,602

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):245,939

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):201,205

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):201,205

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.87

11.期末總資產(仟元):15,368,746

12.期末總負債(仟元):14,230,034

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,138,712

14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，

屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:李志仁

4.舊任者簡歷:悠遊卡股份有限公司資深副總經理、悠遊卡公司董事、

悠遊卡投資控股股份有限公司總經理

5.新任者姓名:陳國君

6.新任者簡歷:台北市政府市府顧問、東森新聞雲社長、新北市觀光旅遊局局長、

行政院副院長辦公室主任、桃園縣觀光行銷局局長、東森新聞台總編輯、

三立新聞台協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:

(1)依專營電子支付機構負責人資格條件兼職限制及其他應遵行事項準則第6條第2項

規定，擔任專營電子支付機構總經理者，其資格應事先檢具有關文件報經主管機關

審查合格後，始得充任。

(2)本公司陳國君總經理將依前揭規定於取得主管機關核准後，始正式執行總經理

業務。

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本案於取得主管機關核准時，將辦理補充公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞分配報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「董事及經理人道德行為準則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董事選任程序」案。

(4)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1%以上之股東，得向公司

提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於113年4月20日起

至113年4月30日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。

受理股東提案處所:悠遊卡股份有限公司董事長室

(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/03/27

2.公司名稱:悠遊卡股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)員工酬勞金額:新台幣18,510,893元，以現金發放。

(2)董事酬勞金額:擬不發放。

(3)上述決議金額與112年度認列費用無異。

(4)本案經113年3月27日審計委員會及董事會決議通過，提請113年股東常會報告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1. 董事會決議日期：113/03/27

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.61773600

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：183,241,565

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管

2.發生變動日期:113/03/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:游慧芬/本公司財務暨會計部副理(暫代)

4.新任者姓名、級職及簡歷:賴美蓉/本公司財務暨會計部經理/悠遊卡投資控股(股)

公司資深副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/28

8.其他應敘明事項: 113年3月27日董事會決議通過新任財務暨會計主管委任案

自113年3月28日生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:113/02/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃祥珍/本公司財務暨會計部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:游慧芬/本公司財務暨會計部副理(暫代)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/02/07

8.其他應敘明事項:財務暨會計主管自113/2/7起由游慧芬暫代，新任

財務暨會計主管俟董事會通過任命後，另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):927,385

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):499,898

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):154,530

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):155,814

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):128,249

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128,249

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.83

11.期末總資產(仟元):13,533,823

12.期末總負債(仟元):12,473,889

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,059,934

14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，

屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/30

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:林志盈

4.舊任者簡歷:悠遊卡(股)公司董事長、悠遊卡投資控股(股)公司董事長、

臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、.

臺北市政府交通局局長、臺中市政府交通局局長

5.新任者姓名:陳淑娟

6.新任者簡歷:美國紐約梅隆銀行臺北分行臺灣區總經理、副總裁、德國商業銀行台北辦

事處首席代表暨臺灣負責人、國票金融控股(股)公司獨立董事、協易機械工業(股)

公司獨立董事、富智康集團有限公司獨立非執行董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事會推舉

9.新任生效日期:112/06/30

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議 現金股利除息基準日相關事宜

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/30

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣74,940,414元，

每股配發1.125299元

4.除權（息）交易日:NA

5.最後過戶日:112/07/30

6.停止過戶起始日期:112/07/31

7.停止過戶截止日期:112/08/04

8.除權（息）基準日:112/08/04

9.現金股利發放日期:112/08/18

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。

7.其他應敘明事項:無。

代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 重要決議事項

1.股東會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選三席董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 補選董事三席

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 林宜男

(2)董事 阮茂益

(3)董事 陳柏同

6.新任者簡歷:

(1)董事 林宜男:淡江大學國際企業學系教授兼人資長、公平交易委員會委員。

(2)董事 阮茂益:中華電信台東營運處行政管理科長、交通部電信總局關山電

信局局長。

(3)董事 陳柏同:財團法人厚生基金會執行長、承鋆生醫股份有限公司董事長、

宣捷幹細胞生技股份有限公司董事、國際厚生數位科技股份有限公司董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:補選三席董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/17~114/01/16

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:27%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 通過解除新任董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 陳柏同

3.許可從事競業行為之項目:

財團法人厚生基金會執行長、承鋆生醫股份有限公司董事長、

宣捷幹細胞生技股份有限公司董事、國際厚生數位科技股份有限公司董事。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/28

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣52,602,837元，

每股配發0.7514691元

4.除權（息）交易日:112/07/14

5.最後過戶日:112/07/17

6.停止過戶起始日期:112/07/18

7.停止過戶截止日期:112/07/22

8.除權（息）基準日:112/07/22

9.現金股利發放日期:112/08/11

10.其他應敘明事項:

本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過戶

起始日一營業日前(即112年07月17日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」

(網址stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記

同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知，環保減碳愛地球！

(112年07月18日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)

1.發生變動日期:112/06/27

2.法人名稱:臺北市政府、台北大眾捷運股份有限公司

3.舊任者姓名:

(1)臺北市政府法人董事代表人:林志盈

(2)台北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人:詹文滔

4.舊任者簡歷:

(1)林志盈:悠遊卡(股)公司董事長、悠遊卡投資控股(股)公司董事長、

臺中捷運(股)公司董事長、悠遊卡公司(股)公司總經理、

臺北市政府交通局局長、臺中市政府交通局局長。

(2)詹文滔:臺北捷運公司副總經理兼任人力資源處處長、臺北捷運公司委管處處長、

事業處處長、財務處處長。

5.新任者姓名:

(1)臺北市政府法人董事代表人:陳淑娟

(2)台北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人:林志盈

6.新任者簡歷:

(1)陳淑娟:美國紐約梅隆銀行臺北分行臺灣區總經理、副總裁、德國商業銀行

台北辦事處首席代表暨臺灣負責人、國票金融控股(股)公司獨立董事、

協易機械工業(股)公司獨立董事、富智康集團有限公司獨立非執行董事。

(2)林志盈:悠遊卡(股)公司董事長、悠遊卡投資控股(股)公司董事長、

臺中捷運(股)公司董事長、悠遊卡公司(股)公司總經理、

臺北市政府交通局局長、臺中市政府交通局局長。

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/17~114/01/16

9.新任生效日期:悠遊卡投控(股)公司於112年6月27日接獲臺北市政府及台北大眾

捷運股份有限公司法人董事改派函，其法人董事代表人改派自112年6月30日下午

4時第5屆第10次董事會起生效。

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/27

2.法人名稱:台北大眾捷運股份有限公司

3.舊任者姓名:

台北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人：李志仁

4.舊任者簡歷:

悠遊卡股份有限公司代理總經理、資深副總經理、悠遊卡投資控股股份有限公司總經理

5.新任者姓名:

台北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人：陳淑娟

6.新任者簡歷:

美國紐約梅隆銀行臺北分行臺灣區總經理、副總裁、德國商業銀行台北辦事處

首席代表暨臺灣負責人、國票金融控股(股)公司獨立董事、協易機械工業(股)

公司獨立董事、富富智康集團有限公司獨立非執行董事。

7.異動原因:台北大眾捷運股份有限公司改派法人董事代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/04/27~115/04/26

9.新任生效日期:法人董事代表人異動自112年6月27日生效。

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:林志盈

4.舊任者簡歷:悠遊卡股份有限公司董事長

5.新任者姓名:林志盈

6.新任者簡歷:悠遊卡股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事後選任

9.新任生效日期:112年4月27日

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/04/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)羅子亮

(2)黃于珊

(3)李浩傑

(4)羅孝賢

(5)陳松興

4.舊任者簡歷:

(1)羅子亮 研華科技商務開發總監、Pchome online Inc 副總經理

(2)黃于珊 長慧法律事務所主持律師

(3)李浩傑 富邦金融控股(股)公司資深副總經理

(4)羅孝賢 台北市交通局局長、淡江大學運輸管理學系教授

(5)陳松興 東華大學兼任副教授、永豐銀行資深副總

5.新任者姓名:

(1)鄭漪茜

(2)羅孝賢

(3)李浩傑

(4)陳定國

(5)樓永堅

6.新任者簡歷:

(1)鄭漪茜 尚諺群佳聯合會計師事務所共同創辦人及執業會計師

(2)羅孝賢 台北市交通局局長、淡江大學運輸管理學系教授

(3)李浩傑 富邦金融控股(股)公司資深副總經理

(4)陳定國 財團法人中華企業研究院學術教育基金會創會榮譽董事長

社團法人中華民國企業經理協進會榮譽理事長

(5)樓永堅 政治大學企業管理學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合112年第一次股東臨時會董事全面改選，重新委任第二屆薪資報酬委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/15~114/11/14

10.新任生效日期:112/4/27

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/04/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:羅子亮

(2)獨立董事:黃于珊

(3)獨立董事:李浩傑

(4)獨立董事:羅孝賢

(5)獨立董事:陳松興

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:羅子亮/研華科技商務開發總監、Pchome online Inc 副總經理

(2)獨立董事:黃于珊/長慧法律事務所主持律師

(3)獨立董事:李浩傑/富邦金融控股(股)公司資深副總經理

(4)獨立董事:羅孝賢/台北市交通局局長、淡江大學運輸管理學系教授

(5)獨立董事:陳松興/東華大學兼任副教授、永豐銀行資深副總

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:吳柏宏

(2)獨立董事:鄭漪茜

(3)獨立董事:沈昇勳

(4)獨立董事:羅孝賢

(5)獨立董事:李浩傑

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:吳柏宏/沛然律師事務所主持律師、鼎禎國際律師事務所主持律師

(2)獨立董事:鄭漪茜/尚諺群佳聯合會計師事務所共同創辦人及執業會計師

(3)獨立董事:沈昇勳/洽吧智能股份有限公司合夥人暨技術長

(4)獨立董事:羅孝賢/台北市交通局局長、淡江大學運輸管理學系教授

(5)獨立董事:李浩傑/富邦金融控股(股)公司資深副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合112年第一次股東臨時會董事全面改選，

由新任獨立董事組成審計委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/03~114/11/02

10.新任生效日期:112/4/27

11.其他應敘明事項:無