悠遊卡公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 重要決議事項

1.股東會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選三席董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 補選董事三席

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 林宜男

(2)董事 阮茂益

(3)董事 陳柏同

6.新任者簡歷:

(1)董事 林宜男:淡江大學國際企業學系教授兼人資長、公平交易委員會委員。

(2)董事 阮茂益:中華電信台東營運處行政管理科長、交通部電信總局關山電

信局局長。

(3)董事 陳柏同:財團法人厚生基金會執行長、承鋆生醫股份有限公司董事長、

宣捷幹細胞生技股份有限公司董事、國際厚生數位科技股份有限公司董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:補選三席董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/17~114/01/16

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:27%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告112年股東常會 通過解除新任董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 陳柏同

3.許可從事競業行為之項目:

財團法人厚生基金會執行長、承鋆生醫股份有限公司董事長、

宣捷幹細胞生技股份有限公司董事、國際厚生數位科技股份有限公司董事。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/28

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣52,602,837元，

每股配發0.7514691元

4.除權（息）交易日:112/07/14

5.最後過戶日:112/07/17

6.停止過戶起始日期:112/07/18

7.停止過戶截止日期:112/07/22

8.除權（息）基準日:112/07/22

9.現金股利發放日期:112/08/11

10.其他應敘明事項:

本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過戶

起始日一營業日前(即112年07月17日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」

(網址stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記

同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知，環保減碳愛地球！

(112年07月18日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)

1.發生變動日期:112/06/27

2.法人名稱:臺北市政府、台北大眾捷運股份有限公司

3.舊任者姓名:

(1)臺北市政府法人董事代表人:林志盈

(2)台北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人:詹文滔

4.舊任者簡歷:

(1)林志盈:悠遊卡(股)公司董事長、悠遊卡投資控股(股)公司董事長、

臺中捷運(股)公司董事長、悠遊卡公司(股)公司總經理、

臺北市政府交通局局長、臺中市政府交通局局長。

(2)詹文滔:臺北捷運公司副總經理兼任人力資源處處長、臺北捷運公司委管處處長、

事業處處長、財務處處長。

5.新任者姓名:

(1)臺北市政府法人董事代表人:陳淑娟

(2)台北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人:林志盈

6.新任者簡歷:

(1)陳淑娟:美國紐約梅隆銀行臺北分行臺灣區總經理、副總裁、德國商業銀行

台北辦事處首席代表暨臺灣負責人、國票金融控股(股)公司獨立董事、

協易機械工業(股)公司獨立董事、富智康集團有限公司獨立非執行董事。

(2)林志盈:悠遊卡(股)公司董事長、悠遊卡投資控股(股)公司董事長、

臺中捷運(股)公司董事長、悠遊卡公司(股)公司總經理、

臺北市政府交通局局長、臺中市政府交通局局長。

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/17~114/01/16

9.新任生效日期:悠遊卡投控(股)公司於112年6月27日接獲臺北市政府及台北大眾

捷運股份有限公司法人董事改派函，其法人董事代表人改派自112年6月30日下午

4時第5屆第10次董事會起生效。

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/27

2.法人名稱:台北大眾捷運股份有限公司

3.舊任者姓名:

台北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人：李志仁

4.舊任者簡歷:

悠遊卡股份有限公司代理總經理、資深副總經理、悠遊卡投資控股股份有限公司總經理

5.新任者姓名:

台北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人：陳淑娟

6.新任者簡歷:

美國紐約梅隆銀行臺北分行臺灣區總經理、副總裁、德國商業銀行台北辦事處

首席代表暨臺灣負責人、國票金融控股(股)公司獨立董事、協易機械工業(股)

公司獨立董事、富富智康集團有限公司獨立非執行董事。

7.異動原因:台北大眾捷運股份有限公司改派法人董事代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/04/27~115/04/26

9.新任生效日期:法人董事代表人異動自112年6月27日生效。

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:林志盈

4.舊任者簡歷:悠遊卡股份有限公司董事長

5.新任者姓名:林志盈

6.新任者簡歷:悠遊卡股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事後選任

9.新任生效日期:112年4月27日

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/04/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)羅子亮

(2)黃于珊

(3)李浩傑

(4)羅孝賢

(5)陳松興

4.舊任者簡歷:

(1)羅子亮 研華科技商務開發總監、Pchome online Inc 副總經理

(2)黃于珊 長慧法律事務所主持律師

(3)李浩傑 富邦金融控股(股)公司資深副總經理

(4)羅孝賢 台北市交通局局長、淡江大學運輸管理學系教授

(5)陳松興 東華大學兼任副教授、永豐銀行資深副總

5.新任者姓名:

(1)鄭漪茜

(2)羅孝賢

(3)李浩傑

(4)陳定國

(5)樓永堅

6.新任者簡歷:

(1)鄭漪茜 尚諺群佳聯合會計師事務所共同創辦人及執業會計師

(2)羅孝賢 台北市交通局局長、淡江大學運輸管理學系教授

(3)李浩傑 富邦金融控股(股)公司資深副總經理

(4)陳定國 財團法人中華企業研究院學術教育基金會創會榮譽董事長

社團法人中華民國企業經理協進會榮譽理事長

(5)樓永堅 政治大學企業管理學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合112年第一次股東臨時會董事全面改選，重新委任第二屆薪資報酬委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/15~114/11/14

10.新任生效日期:112/4/27

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/04/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:羅子亮

(2)獨立董事:黃于珊

(3)獨立董事:李浩傑

(4)獨立董事:羅孝賢

(5)獨立董事:陳松興

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:羅子亮/研華科技商務開發總監、Pchome online Inc 副總經理

(2)獨立董事:黃于珊/長慧法律事務所主持律師

(3)獨立董事:李浩傑/富邦金融控股(股)公司資深副總經理

(4)獨立董事:羅孝賢/台北市交通局局長、淡江大學運輸管理學系教授

(5)獨立董事:陳松興/東華大學兼任副教授、永豐銀行資深副總

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:吳柏宏

(2)獨立董事:鄭漪茜

(3)獨立董事:沈昇勳

(4)獨立董事:羅孝賢

(5)獨立董事:李浩傑

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:吳柏宏/沛然律師事務所主持律師、鼎禎國際律師事務所主持律師

(2)獨立董事:鄭漪茜/尚諺群佳聯合會計師事務所共同創辦人及執業會計師

(3)獨立董事:沈昇勳/洽吧智能股份有限公司合夥人暨技術長

(4)獨立董事:羅孝賢/台北市交通局局長、淡江大學運輸管理學系教授

(5)獨立董事:李浩傑/富邦金融控股(股)公司資深副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合112年第一次股東臨時會董事全面改選，

由新任獨立董事組成審計委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/03~114/11/02

10.新任生效日期:112/4/27

11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/27

2.公司名稱:悠遊卡股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

修正本公司民國111年度會計師查核報告。

6.更正資訊項目/報表名稱:會計師查核報告

7.更正前金額/內容/頁次:

金額:不適用

內容:新增內容故不適用

8.更正後金額/內容/頁次:

金額:不適用

內容:於會計師查核報告增列關鍵查核事項及與公司治理單位溝通之說明。

9.因應措施:發佈重大訊息後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:112/04/27

2.重要決議事項:

一、討論事項

(1)通過訂定本公司股東會議事規則案。

(2)通過訂定本公司董事選任程序案。

二、選舉事項

(1)全面改選董事21席(含獨立董事5席)案。

三、其他議案

(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無

公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/04/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：林志盈

(2)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：吳詣泓

(3)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李志仁

(4)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李耀中

(5)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳榮明

(6)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：鄒開蓮

(7)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：龍?雲

(8)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：范大維

(9)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：洪滄浪

(10)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李婷娜

(11)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：蘇亮

(12)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳翔中

(13)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：許英傑

(14)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：洪大慶

(15)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：郭清泓

(16)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃文涼

(17)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：羅子亮

(18)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃于珊

(19)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李浩傑

(20)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：羅孝賢

(21)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳松興

4.舊任者簡歷:

(1)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：林志盈

臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、

臺北市政府交通局局長

(2)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：吳詣泓

Vpon威朋創辦人暨執行長

(3)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李志仁

悠遊卡投資控股股份有限公司總經理

(4)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李耀中

理律法律事務所合夥律師

(5)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳榮明

臺北市政府交通局副局長

(6)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：鄒開蓮

Verizon Media 國際事業董事總經理

(7)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：龍?雲

中興大業巴士股份有限公司顧問

(8)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：范大維

欣欣客運股份有限公司董事長

(9)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：洪滄浪

首都客運(股)公司顧問

(10)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李婷娜

大都會客運股份有限公司董事

(11)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：蘇亮

神通資訊科技股份有限公司董事長

(12)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳翔中

三商電腦股份有限公司董事長

(13)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：許英傑

群策法律事務所主持律師

(14)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：洪大慶

國泰金控財務處副總經理

(15)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：郭清泓

北富銀創業投資股份有限公司總經理

(16)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃文涼

玉山創業投資股份有限公司總經理

(17)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：羅子亮

研華科技商務開發總監

(18)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃于珊

長慧法律事務所主持律師

(19)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李浩傑

富邦金融控股(股)公司資深副總經理

(20)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：羅孝賢

臺北市交通局局長

(21)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳松興

東華大學兼任副教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：台北市政府代表人：林志盈

(2)董事：台北大眾捷運股份有限公司代表人：陳榮明

(3)董事：台北大眾捷運股份有限公司代表人：李志仁

(4)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：吳詣泓

(5)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：鄒開蓮

(6)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李耀中

(7)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃文涼

(8)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：龍?雲

(9)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：范大維

(10)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：許英傑

(11)董事：首都客運(股)有限公司代表人：李婷娜

(12)董事：臺北汽車客運(股)有限公司代表人：洪滄浪

(13)董事：國泰世華商業銀行(股)有限公司代表人：洪大慶

(14)董事：神通電腦(股)有限公司代表人：蘇亮

(15)董事：台北富邦商業銀行(股)有限公司代表人：郭清泓

(16)董事：三商電腦(股)有限公司代表人：陳翔中

(17)獨立董事：吳柏宏

(18)獨立董事：鄭漪茜

(19)獨立董事：沈昇勳

(20)獨立董事：羅孝賢

(21)獨立董事：李浩傑

6.新任者簡歷:

(1)董事：臺北市政府代表人：林志盈

臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、

臺北市政府交通局局長

(2)董事：台北大眾捷運股份有限公司代表人：陳榮明

臺北市政府交通局副局長

(3)董事：台北大眾捷運股份有限公司代表人：李志仁

悠遊卡股份有限公司資深副總經理、悠遊卡投資控股股份有限公司總經理

(4)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：吳詣泓

Vpon威朋創辦人暨執行長

(5)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：鄒開蓮

Verizon Media 國際事業董事總經理

(6)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李耀中

理律法律事務所合夥律師

(7)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃文涼

玉山創業投資股份有限公司總經理

(8)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：龍?雲

中興大業巴士股份有限公司顧問

(9)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：范大維

欣欣客運股份有限公司董事長

(10)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：許英傑

群策法律事務所主持律師

(11)董事：首都客運(股)有限公司代表人：李婷娜

大都會客運股份有限公司董事

(12)董事：臺北汽車客運(股)有限公司代表人：洪滄浪

首都客運(股)公司顧問

(13)董事：國泰世華商業銀行(股)有限公司代表人：洪大慶

國泰金控財務處副總經理

(14)董事：神通電腦(股)有限公司代表人：蘇亮

神通資訊科技股份有限公司董事長

(15)董事：台北富邦商業銀行(股)有限公司代表人：郭清泓

北富銀創業投資股份有限公司總經理

(16)董事：三商電腦(股)有限公司代表人：陳翔中

三商電腦股份有限公司董事長

(17)獨立董事：吳柏宏

沛然律師事務所主持律師

(18)獨立董事：鄭漪茜

尚諺群佳聯合會計師事務所共同創辦人及執業會計師

(19)獨立董事：沈昇勳

洽吧智能股份有限公司/合夥人暨技術長

(20)獨立董事：羅孝賢

臺北市交通局局長

(21)獨立董事：李浩傑

富邦金融控股(股)公司資深副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:臺北市政府代表人:林志盈 3,298,597股

(2)董事:台北大眾捷運股份有限公司代表人:陳榮明 7,696,728股

(3)董事:台北大眾捷運股份有限公司代表人:李志仁 7,696,728股

(4)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:吳詣泓 40,499,000股

(5)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:鄒開蓮 40,499,000股

(6)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李耀中 40,499,000股

(7)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:黃文涼 40,499,000股

(8)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:龍?雲 40,499,000股

(9)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:范大維 40,499,000股

(10)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:許英傑 40,499,000股

(11)董事:首都客運(股)有限公司代表人:李婷娜 564,444股

(12)董事:臺北汽車客運(股)有限公司代表人:洪滄浪 1,197,284股

(13)董事:國泰世華商業銀行(股)有限公司代表人:洪大慶 1,374,416股

(14)董事:神通電腦(股)有限公司代表人:蘇亮 1,759,252股

(15)董事:台北富邦商業銀行(股)有限公司代表人:郭清泓 1,374,416股

(16)董事:三商電腦(股)有限公司代表人:陳翔中 618,487股

(17)獨立董事:吳柏宏 0股

(18)獨立董事:鄭漪茜 0股

(19)獨立董事:沈昇勳 0股

(20)獨立董事:羅孝賢 0股

(21)獨立董事:李浩傑 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/19 ~ 114/01/18

11.新任生效日期:112/04/27

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年第一次股東臨時會通過 解除新任董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/04/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)臺北市政府代表人:林志盈

(2)臺北大眾捷運股份有限公司:李志仁

(3)悠遊卡投資控股股份有限公司:吳詣泓

(4)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:鄒開蓮

(5)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:黃文涼

(6)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:龍貺雲

(7)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:范大維

(8)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:許英傑

(9)首都客運股份有限公司代表人:李婷娜

(10)臺北汽車客運股份有限公司代表人:洪滄浪

(11)國泰世華商業銀行股份有限公司代表人:洪大慶

(12)神通電腦股份有限公司代表人:蘇亮

(13)台北富邦商業銀行股份有限公司代表人:郭清泓

(14)三商電腦股份有限公司代表人:陳翔中

(15)獨立董事:沈昇勳

3.許可從事競業行為之項目:

(1)臺北市政府代表人:林志盈

悠遊卡投資控股股份有限公司董事長

(2)臺北大眾捷運股份有限公司:李志仁

悠遊卡投資控股股份有限公司總經理

(3)悠遊卡投資控股股份有限公司:吳詣泓

威朋大數據股份有限公司董事長/執行長

吳敵有限公司董事

(4)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:鄒開蓮

台達電子股份有限公司獨立董事

中磊電子股份有限公司獨立董事

富通證券股份有限公司董事

愛比手技股份有限公司董事

富恩投資股份有限公司董事長

(5)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:黃文涼

玉山創業投資股份有限公司總經理

玉山創業投資股份有限公司董事

磐石醫藥生技股份有限公司董事

(6)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:龍貺雲

卡通股份有限公司董事長/總經理

中興大業巴士股份有限公司顧問

(7)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:范大維

欣欣客運股份有限公司董事長

大南汽車股份有限公司董事

(8)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:許英傑

悅城科技股份有限公司獨立董事

立弘生化科技股份有限公司獨立董事

羅麗芬控股股份有限公司獨立董事

麗崴風光能源股份有限公司董事

(9)首都客運股份有限公司代表人:李婷娜

首都客運集團執行董事

大都會汽車客運股份有限公司董事

台中汽車客運股份有限公司董事

首都客運股份有限公司董事

三重汽車客運(股)公司董事

統聯汽車客運(股)公司董事

(10)臺北汽車客運股份有限公司代表人:洪滄浪

首都客運集團顧問

(11)國泰世華商業銀行股份有限公司代表人:洪大慶

國泰金融控股股份有限公司副總經理

(12)神通電腦股份有限公司代表人:蘇亮

神通電腦股份有限公司副董事長

神通電腦股份有限公司總經理

神通資訊科技股份有限公司董事長

神通資訊科技股份有限公司總經理

遠通電收股份有限公司董事

神通光通信股份有限公司董事

台灣世曦工程顧問股份有限公司董事

遠創智慧股份有限公司董事

毛寶股份有限公司獨立董事

神通(上海)企業管理諮詢有限公司董事

聯訊陸創業投資股份有限公司董事

神達投資控股股份有限公司董事

聯訊參創業投資股份有限公司董事

和利投資股份有限公司董事長

財團法人資訊工業策進會常務董事

MITAC INVESTMENT CHINA CO., LTD董事長

Aidixun Investment Co., Ltd.董事長

MITAC INFORMATION HOLDINGS LIMITED董事長

聯訊捌創業投資(股)公司董事

精聯電子股份有限公司獨立董事

肇源股份有限公司董事長

Mitac Information Technology(Singapore)Pte.Ltd董事長

(13)台北富邦商業銀行股份有限公司代表人:郭清泓

北富銀創業投資股份有限公司總經理

(14)三商電腦股份有限公司代表人:陳翔中

三商電腦股份有限公司董事長

三商投資控股股份有限公司董事

華合科技股份有限公司董事長

三商資訊股份有限公司董事

商林投資股份有限公司董事

商宏投資股份有限公司董事

南京三商電腦軟件開發有限公司董事長

三商美邦保險代理人股份有限公司董事長

洋正投資股份有限公司董事

華新麗華股份有限公司獨立董事

東元電機股份有限公司獨立董事

(15)獨立董事:沈昇勳

洽吧智能股份有限公司技術長

臺北表演藝術中心數位行銷顧問

4.許可從事競業行為之期間:112/04/27~115/04/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事:神通電腦股份有限公司代表人:蘇亮

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

神通(上海)企業管理諮詢有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市靜安區延安西路358號21樓A-1室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:企業管理諮詢

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/30

2.公司名稱:悠遊卡投資控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司

4.相互持股比例:57.86%

5.發生緣由:

(1)董事會擬議日期:112/03/30

(2)股利所屬年(季)度:111年度

(3)股利所屬期間:111/01/01至111/12/31

(4)股東配發內容:

a.盈餘分配之現金股利(元/股):每股新台幣1.125299元

b.法定盈餘公積發放之現金股利(元/股):0元

c.資本公積發放之現金股利(元/股):0元

d.股東配發之現金(股利)總金額(元):74,940,414元

e.盈餘轉增資配股(元/股):0元

f.法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0元

g.資本公積轉增資配股(元/股):0元

h.股東配股總股數(股):0股

i.其他應敘明事項:無

j.普通股每股面額欄位:新台幣10元

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓

(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)監察人查核111年度決算表冊報告

(3)111年度董監事及員工酬勞分配報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書、財務報表案

(2)本公司111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業競止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/06/01

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/29

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳亭如

4.舊任者簡歷:悠遊卡(股)公司董事長及總經理、悠遊卡投資控股(股)公司董事長及

總經理、永豐商業銀行(股)公司零售業務副總經理

5.新任者姓名:林志盈

6.新任者簡歷:臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、

臺北市政府交通局局長、臺中市政府交通局局長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事會推舉

9.新任生效日期:112年3月29日

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/29

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:邱昱凱

4.舊任者簡歷:悠遊卡(股)公司總經理、管理群資深經理、永豐銀行財務管理部副理

5.新任者姓名:李志仁

6.新任者簡歷:悠遊卡股份有限公司資深副總經理、董事、悠遊卡投資控股股份有限公司

總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:邱昱凱總經理為原董事會所聘任，負責領導經理部門執行原經營團隊所賦予

營運方針達成業務目標，為使新董事會成員組成時能夠適宜選任其所屬意之人選擔任新

任總經理以承其決議協助綜理公司事務，經董事會決議解除邱昱凱總經理之職，俾利新

任經營團隊有適足彈性選任新任人選。

9.新任生效日期:112年3月29日

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司董事會決議由李志仁資深副總經理代理總經理職務。

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞分配報告。

(4)訂定本公司集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法。

(5)修訂本公司董事及經理人道德行為準則。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1%以上之股東，得向公司

提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於112年4月24日起

至112年5月4日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。

受理股東提案處所:悠遊卡股份有限公司董事長室

(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,656,302

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):833,416

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,603

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):72,011

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,323

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,323

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86

11.期末總資產(仟元):12,968,552

12.期末總負債(仟元):11,987,506

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):981,046

14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，

屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:112/03/29

2.公司名稱:悠遊卡股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)員工酬勞金額:新台幣5,420,165元，以現金發放。

(2)董事酬勞金額:擬不發放。

(3)上述決議金額與111年度認列費用無異。

(4)本案經112年3月29日審計委員會及董事會決議通過，提請112年股東常會報告。