

悠遊卡(興)公司公告
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/27
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:陳亭如
4.舊任者簡歷:悠遊卡(股)公司董事長及總經理、 悠遊卡投資控股(股)公司總經理、
永豐商業銀行(股)公司零售業務副總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):解任
8.異動原因:法人董事代表人改派
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)配合悠遊卡投控公司法人董事改派代表人生效日期,其董事長異動生效日期為
112年3月28日。
(2)母公司悠遊卡投資控股股份有限公司近期將召開董事會推舉新任董事長。
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:陳亭如
4.舊任者簡歷:悠遊卡(股)公司董事長及總經理、 悠遊卡投資控股(股)公司總經理、
永豐商業銀行(股)公司零售業務副總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):解任
8.異動原因:法人董事代表人改派
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)配合悠遊卡投控公司法人董事改派代表人生效日期,其董事長異動生效日期為
112年3月28日。
(2)母公司悠遊卡投資控股股份有限公司近期將召開董事會推舉新任董事長。
1.發生變動日期:112/03/22
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:李紹唐
(2)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:陳志惟
(3)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:林坤正
4.舊任者簡歷:
(1)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:李紹唐 四維創新材料(股)公司董事
(2)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:陳志惟 思愛普軟體系統(股)公司董事長
(3)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:林坤正 王道商業銀行(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:缺額待補
6.新任者簡歷:待補
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/01/17~114/01/16
11.新任生效日期:NA
12.同任期董事變動比率:27%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):悠遊卡投資控股股份有限公司新任董事待
112年股東常會通過董事補選案後再行公告
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:李紹唐
(2)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:陳志惟
(3)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:林坤正
4.舊任者簡歷:
(1)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:李紹唐 四維創新材料(股)公司董事
(2)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:陳志惟 思愛普軟體系統(股)公司董事長
(3)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:林坤正 王道商業銀行(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:缺額待補
6.新任者簡歷:待補
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/01/17~114/01/16
11.新任生效日期:NA
12.同任期董事變動比率:27%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):悠遊卡投資控股股份有限公司新任董事待
112年股東常會通過董事補選案後再行公告
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東臨時會召開日期:112/04/27
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)訂定本公司股東會議事規則案。
(2)訂定本公司董事選任程序案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)選任案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/29
12.停止過戶截止日期:112/04/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1%以上股東提案之期間
及處所如下:
(1)受理期間:自112/3/19起至112/3/29下午4點止,以送達者為限。
(2)受理處所:本公司董事長室
(地址:台北市南港區園區街3-1號13樓,電話:02-2652-9946)
2.股東臨時會召開日期:112/04/27
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)訂定本公司股東會議事規則案。
(2)訂定本公司董事選任程序案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)選任案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/29
12.停止過戶截止日期:112/04/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1%以上股東提案之期間
及處所如下:
(1)受理期間:自112/3/19起至112/3/29下午4點止,以送達者為限。
(2)受理處所:本公司董事長室
(地址:台北市南港區園區街3-1號13樓,電話:02-2652-9946)
1.事實發生日:111/12/28
2.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期:111年12月28日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間:下午2時30分
(3)召開法人說明會之地點:台北市信義區松壽路2號(君悅酒店3F凱悅二區宴會廳)
(4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會,說明
本公司營運概況
(5)召開法人說明會簡報內容:簡報內容檔案將於當日會後公告,請至公開資訊觀測站
之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期:111年12月28日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間:下午2時30分
(3)召開法人說明會之地點:台北市信義區松壽路2號(君悅酒店3F凱悅二區宴會廳)
(4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會,說明
本公司營運概況
(5)召開法人說明會簡報內容:簡報內容檔案將於當日會後公告,請至公開資訊觀測站
之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/12/23
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年12月23日
證櫃審字第11101021072號函核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期:112年1月3日
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年12月23日
證櫃審字第11101021072號函核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期:112年1月3日
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/09
2.發生緣由:董事會決議通過本公司申請辦理股票登錄興櫃案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司自今年6月24日依法辦理公開發行後,董事會即啟動上市櫃評估規劃並決
議推動,為公司營運發展規模、吸引優秀人才並強化公司競爭力,以達永續經
營理念,本公司擬於書件齊備後向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請登
錄興櫃股票櫃檯買賣。
2.發生緣由:董事會決議通過本公司申請辦理股票登錄興櫃案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司自今年6月24日依法辦理公開發行後,董事會即啟動上市櫃評估規劃並決
議推動,為公司營運發展規模、吸引優秀人才並強化公司競爭力,以達永續經
營理念,本公司擬於書件齊備後向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請登
錄興櫃股票櫃檯買賣。
悠遊聯名卡今年表現實在亮眼,9月新發卡量破11萬張,其中以北富銀統一阪急聯名卡最為熱門,發卡至今已突破30,000張,光10月發卡量即逾20,000張,平均每天發卡千張,兆豐銀也表示,自家悠遊聯名卡數字穩定成長中。銀行業者指出,隨著uniqlo、samantha等國際知名品牌進駐,統一阪急百貨可望成為北市百貨業新熱點,因此申請件數大增。北富銀消金行銷部資深經理則表示,統一阪急聯名卡這七天發卡量突破20,000張,且以在統一阪急百貨與市政府捷運站交叉的辦卡處,辦卡量最高,約占七成,預期今年統一阪急聯名卡能達到十萬張的目標。兆豐銀則表示,身為悠遊二班成員,今年8月再度推出「原子小金剛悠遊聯名卡」,加上與JCB國際組織合作,在卡片權益中涵蓋完整的JCB白金禮遇,讓這張卡片,深受許多哈日族喜愛。卡量現在則是穩定成長中。台新銀則表示,二代悠遊聯名卡目前發卡量不錯,以第一代悠遊聯名卡有近50萬張發卡量來看,後市值得期待。悠遊卡公司表示,今年以來悠遊卡張數達2,180萬張、悠遊聯名卡9月底總發卡量為341萬張,以8月底總發卡量330萬張來看,現在約增加十萬以上的卡量。銀行主管則表示,由於悠遊聯名卡實用度高,幾乎每十人就有一張卡,但也因為競爭激烈,光現在就有高達八家銀行與悠遊卡公司合作,且以台新銀、兆豐銀及北富銀為例,就已經推出兩代悠遊聯名卡。為與其他業者作出區隔,因此銀行才會分別與卡通人物、百貨公司作連結,希望切割與其他家悠遊聯名卡的聯想。
華碩電腦(2357)、中華電信(2412)再度攜手,共同推出A10手機「悠遊版」,華碩聯合科技總經理林福能昨(6)日表示,華碩今年已賣出約40多萬支手機,A10全球目標將挑戰20萬支。華碩今年訂下100萬支目標,上半年也和歐洲、美國、澳洲等地電信業者合作M10、A50、A10等款式的產品,上半年出貨量接近40萬支,但前三季則還不到50萬支,今年目標恐難達陣。華碩在手機事業和Garmin合作推出雙品牌Garmin-Asus,Garmin財務長Kevin Rauckman上月接受專訪時表示,第二季nuvifone銷售額只有2,700萬美元,表現不如預期,如果未來幾季不能符合預期,不排除退出智慧手機市場。華碩昨天強調,目前仍和Garmin緊密合作未來的產品藍圖,A10手機已爭取到多國電信業者訂單,全球預計銷售目標要達到20萬支,年底前會再推出其他款式的Android手機。華碩昨天和中華電信、神腦國際(2450)與悠遊卡公司合作,將華碩第一款在台灣推出的Android導航手機升級為「悠遊版」,已購買的消費者可憑手機兌換「悠遊卡背蓋」,在全國超過萬家商店和捷運都可以一觸即通。
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