新穎生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/08/052.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/08/05 (2)股東會召開日期:110/08/30 (3)股東會召開時間:上午九時整 (4)股東會召開地點:台北市南港區研究院路1段130巷99號C棟212會議室 (國家生技園區C212室) (5)股東會召集事由:請查閱本公司原發布之110年股東常會之公告， 公告日期(x月x日):110/03/26、110/05/06 (6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體4.其他應敘明事項:(1)股票停止過戶期間、股東會召集事由及會議議程、受理股東提案期間等，已依主管機關規定公告在案不變。(2)列載於原定110年6月21日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:(1)因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司110年股東常會延至110年7月1日至8月31日間擇日召開。(2)本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/21。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過後，另行公告之。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/062.發生緣由:內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管。(2)發生變動日期:110/05/06。(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:池美君 新穎生醫股份有限公司 稽核。(4)新任者姓名、職稱及簡歷:待董事會任命後另行公告。(5)異動情形:辭職。(6)異動原因:生涯規劃。4.其他應敘明事項:暫由內部稽核職務代理人代行職務。

1.事實發生日:110/05/062.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增股東會議案)3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、召開日期：110/06/21(星期一)上午9點00分整二、召開地點：台北市南港區研究院路1段130巷99號C棟212會議室 (國家生技園區C212室)三、召集事由：(一)報告事項： 1.109年度營業報告書。 2.109年度審計委員會審查報告書。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項： 1.109年度營業報告書及財務報表案。 2.109年度虧損撥補案。(三)討論事項： 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.修訂本公司「公司章程」案。。 3.修訂本公司「董事選任程序」案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 6.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 7.申請股票上櫃案。(增列) 8.辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。(增列)(四)臨時動議：四、其他應公告事項： 其他相關事宜將另行依規定公告之。

公告本公司因會計師事務所內部職務調整更換會計師 (更正會計師姓名)1.董事會通過日期(事實發生日):110/03/262.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:江采燕4.舊任簽證會計師姓名2:林玉寬5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:江采燕7.新任簽證會計師姓名2:周筱姿8.變更會計師之原因:配合資誠聯合會計師事務所內部職務調整，自110年第2季起，本公司之簽證會計師變為江采燕會計師及周筱姿會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/02/2211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、召開日期：110/06/21(星期一)上午9點00分整二、召開地點：台北市南港區研究院路1段130巷99號C棟212會議室 (國家生技園區C212室)三、召集事由：(一)報告事項： 1.109年度營業報告書。 2.109年度審計委員會審查報告書。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項： 1.109年度營業報告書及財務報表案。 2.109年度虧損撥補案。(三)討論事項： 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.修訂本公司「公司章程」案。。 3.修訂本公司「董事選任程序」案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 6.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(四)臨時動議：四、其他應公告事項：(一)依公司法第165條規定，自110年04月23日(星期五)起至110年06月21日(星期一)止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於最後過戶日110年04月22日(星期四)下午5時00分前駕臨本公司股務代理人：台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路1段96號B1)辦理過戶手續。(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行　股務代理部洽詢（電話：02-25048125)。(三)依公司法第172條之1規定，書面提案之期間自110年4月14日起至110年4月23日止，持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案，應於110年4月23日下午5時前送達受理處所：新穎生醫股份有限公司行政財務管理處（地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1；電話03-5601916 ）。(四)本次股東常會未發放紀念品。五、特此公告

1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:本公司財務暨會計主管及代理發言人異動。3.因應措施:(1)人員變動別:財務主管、會計主管、代理發言人。(2)發生變動日期:110/03/26。(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:陳華軒處長 暫代本公司財務暨會計主管、代理發言人。(4)新任者姓名、職稱及簡歷:陳華軒 處長 本公司財務暨會計主管、代理發言人。(5)異動情形:新任。(6)生效日期:110/03/26。4.其他應敘明事項:經本公司第四屆第三次董事會通過任命。

1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會，及委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)發生變動日：110/03/26(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會。(3)舊任者姓名及簡歷：不適用。(4)新任者姓名及簡歷： 委員：許嘉棟 中信金融管理學院 講座教授 委員：侯宜秀 侯宜秀律師事務所主持律師 委員：魏耀揮 彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」院長(5)任期：本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自110年3月26日起至 本屆董事會任期屆滿時止。

1.事實發生日:110/03/262.發生緣由: 本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依公司法規定，於最近一次股東會報告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:本公司董事會通過民國一○九年度財務報告。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:本公司董事會通過一○九年度財務報表，相關資訊將於主管機關 規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:本公司董事會決議不分派109年度股利3.因應措施:依規定發布重大訊息公告4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期：110/03/26(二)股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　 (6)股東配股總股數(股)：0(三)其他應敘明事項：無。(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/03/262.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:江彩燕4.舊任簽證會計師姓名2:林玉寬5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:江彩燕7.新任簽證會計師姓名2:周筱姿8.變更會計師之原因:配合資誠聯合會計師事務所內部職務調整，自110年第2季起，本公司之簽證會計師變為江彩燕會計師及周筱姿會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/02/2211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/02/092.發生緣由:本公司財務暨會計主管及代理發言人異動。3.因應措施:(1)人員變動別:財務主管、會計主管、代理發言人。(2)發生變動日期:110/02/09。(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:蕭玉婷 處長 本公司財務暨會計主管、代理發言人。(4)新任者姓名、職稱及簡歷:陳華軒 處長 華燈光電股份有限公司財會行政處處長(5)異動情形:蕭玉婷處長因健康因素辭職。(6)生效日期:110/02/094.其他應敘明事項:待董事會追認。

1.董事會決議日:109/12/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長3.舊任者姓名及簡歷:魏啟林 新穎生醫股份有限公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:魏啟林 遠鼎創業投資股份有限公司指派人5.異動原因:經本公司109/12/30董事會決議續任為副董事長6.新任生效日期:109/12/307.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/12/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:曾錙翎 新穎生醫股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:曾錙翎 新穎生醫股份有限公司總經理5.異動原因:經本公司109/12/30董事會決議續任為總經理6.新任生效日期:109/12/307.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/302.發生緣由:配合審計委員會成立推選主席及召集人3.因應措施:由全體獨立董事互推擔任召集人及會議主席4.其他應敘明事項:新任審計委員會推舉由獨立董事許嘉棟先生擔任召集人及會議主席。

1.董事會決議日:109/12/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:曾錙翎 新穎生醫股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:張泰銘 凱悅資產管理有限公司指派人5.異動原因:全面改選。6.新任生效日期:109/12/097.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/022.發生緣由:本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項: 一、股東臨時會日期：109/12/02 二、重要決議事項 (一)報告事項： (1)「獨立董事之職責範疇規則」報告。 (2)「審計委員會組織規程」報告。 (二)討論暨選舉事項： (1)修訂「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。 (2)全面改選董事(含獨立董事)案。 新任董事名單如下： 1.董事：曾錙翎 2.董事：凱悅資產管理有限公司 3.董事：遠鼎創業投資(股)公司 4.董事：楊垂勳 5.獨立董事：許嘉棟 6.獨立董事：侯宜秀 7.獨立董事：魏耀揮 (3)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (三)臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/022.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日：109/12/02(2)功能性委員會名稱：審計委員會。(3)舊任者姓名及簡歷：不適用。(4)新任者姓名及簡歷： 審計委員：許嘉棟 中信金融管理學院 講座教授 審計委員：侯宜秀 侯宜秀律師事務所主持律師 審計委員：魏耀揮 彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」院長(5)異動原因：本公司於109年第二次股東臨時會全面董事改選，由新任獨立董事成立並設置審計委員會。(6)原任期：不適用。(7)新任生效日期：109/12/02

公告本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/12/022.舊任者姓名及簡歷: (1)董事：曾錙翎 新穎生醫股份有限公司董事長兼總經理 (2)董事：魏啟林 新穎生醫股份有限公司副董事長 (3)董事：林微雅 新穎生醫股份有限公司副總經理 (4)董事：柳德明 長興材料工業股份有限公司專案經理 (5)董事：遠鼎創業投資股份有限公司代表人-張情福 (6)董事：遠鼎創業投資股份有限公司代表人-陳建宇 (7)董事：華鼎國際創業投資股份有限公司 (8)監察人：黃亭融 (9)監察人：九鼎創業投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：曾錙翎 新穎生醫股份有限公司董事 (2)董事：凱悅資產管理有限公司 (3)董事：遠鼎創業投資股份有限公司 (4)董事：楊垂勳 國泰綜合醫院主任醫師及講座教授 (5)獨立董事：許嘉棟 中信金融管理學院 講座教授 (6)獨立董事：侯宜秀 侯宜秀律師事務所主持律師 (7)獨立董事：魏耀揮 彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」院長4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)5.新任董事選任時持股數: (1)董事：曾錙翎 1,444,912股 (2)董事：凱悅資產管理有限公司 150,000股 (3)董事：遠鼎創業投資股份有限公司 1,971,162股 (4)董事：楊垂勳 72,000股 (5)獨立董事：許嘉棟 0股 (6)獨立董事：侯宜秀 0股 (7)獨立董事：魏耀揮 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/10/19~109/10/187.新任生效日期:109/12/028.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。