新穎生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:建物：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1、之2、之3、之5、之6(含20個停車位)。2.事實發生日:111/3/30~111/3/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：576.6930平方公尺(174.4497坪)。建物面積：2449.82平方公尺(741.08坪)。車位：20個停車位。交易總金額：董事會決議授權董事長以約新台幣157,000仟元購置。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：文生開發股份有限公司。與公司之關係：無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依雙方後續簽訂之合約約定辦理。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：雙方議價。價格決定之參考依據：參酌市場行情及專業估價報告。決策單位：董事會決議授權董事長以約新台幣157,000仟元購置。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:估價事務所：中華不動產估價師聯合事務所。估價金額：157,867,640元。11.專業估價師姓名:謝典璟。12.專業估價師開業證書字號:(99)北市估字第000149號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:因應公司未來營運發展需求。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國111年03月30日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年03月30日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:1.董事會決議授權董事長以約新台幣157,000仟元購置。2.待交易總金額議價完畢及簽約日確認後，將另行公告。

1. 董事會擬議日期：111/03/112. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/112.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣40,000,000元6.發行價格:暫訂每股新台幣38元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，提撥10%計400,000股由本公司員工承購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數之90%計3,600,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:購置廠房。13.其他應敘明事項:(1)有關本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計劃及預計進度及預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，授權董事長全權處理之。(2)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會訂定增資基準日、停止過戶期間、繳款期間等及辦理其他增資發行相關事宜。

1.事實發生日:111/03/112.公司名稱:新穎生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:將依公司法規定，於最近一次股東會報告7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/112.審計委員會通過財務報告日期:111/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8725.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7736.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(67,127)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(67,227)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(67,227)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(67,227)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.20)11.期末總資產(仟元):152,83412.期末總負債(仟元):14,89813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):137,93614.其他應敘明事項:有關110年度個別財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.傳播媒體名稱:鏡週刊2.報導日期:111/02/173.報導內容:新穎生醫....，在進入目標市場5年之後達到其5%市占率，10年之後搶占超過60%市占率。...新穎攜手知名腎臟科醫師約7年的臨床計畫步入尾聲，預計今年發表論文，...今年會申請多國認證後，隨即在全球上市。..在急性腎損傷的新發現，也將在今年的歐洲腎臟病年會（ERA-EDTA大會）上報告。.......針對新穎......，有全球專利保護。.....4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:公布澄清訊息於公開資訊觀測站6.因應措施:本公司澄清如下：1.本公司未對外公布財務預測，本公司財務報導請參考公開資訊觀測站公告內容。2.本公司與醫師合作之臨床研究，相關論文會在計畫完成後發表。3.本公司新產品目前規劃申請認證中，待通過後，隨即進行推展上市。4.急性腎損傷的新發現，已對今年的歐洲腎臟病年會（ERA-EDTA)大會投稿。5.本公司申請多國專利保護，請參考公開資訊觀測站公告相關內容。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/01/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:曾錙翎6.新任者簡歷:新穎生醫股份有限公司 總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:111/01/1910.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/01/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:凱悅資產管理有限公司及其指派行使職務代表人張泰銘4.舊任者簡歷:新穎生醫股份有限公司董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:董事長凱悅資產管理有限公司因公司經營管理規劃考量，請辭董事長及董事職務。9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:(1)本公司於111/01/19接獲凱悅資產管理有限公司辭職書，辭任本公司董事長及董事職務。(2)本公司將召開董事會推舉新任董事長。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王芝萍/新穎生醫股份有限公司 稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命7.生效日期:110/12/298.其他應敘明事項:經本公司第四屆第七次董事會通過

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/11/273.報導內容:新穎生醫......糖尿病腎病檢測試劑DNlite-IVD103，美國市場提前與.....代理商完成簽約，預期後續於各國獲得上市許可後，將拿下5％市占率，五年後年營收將上看5億元，目標明年第四季申請上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:公布澄清訊息於公開資訊觀測站6.因應措施:本公司澄清如下：1.本公司於110年11月17日與美國Eagle Bioscience簽訂代理合約，代理「學術研究專 用」(Research Use Only, RUO)美國市場。2.本公司並未對外發佈財務預測。3.本公司的上櫃時程仍在規劃中。4.本公司的業務及財務狀況請參見本公司公在公開資訊站公告。7.其他應敘明事項:無

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息 ，以利投資人區別了解。 1.事實發生日:110/11/252.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:（1）最近一個月單月資訊　項目/月份 110/10 109/10 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 219 0 100.00　稅前純益（仟元） -5,102 -5,406 -5.62　稅後純益（仟元） -5,102 -5,406 -5.62　每股盈餘（元） -0.17 -0.18 -5.56（2）最近二個月資訊　項目/月份 110/09-110/10 109/09-109/10 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 219 0 100.00　稅前純益（仟元） -10,846 -10,228 6.00　稅後純益（仟元） -10,846 -10,228 6.00 每股盈餘（元） -0.36 -0.34 5.88（3）最近一季單季資訊　項目/月份 110/07-110/09 109/07-109/09 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 75 0 100.00　稅前純益（仟元） -16,792 -15,398 9.05　稅後純益（仟元） -16,792 -15,398 9.05　每股盈餘（元） -0.55 -0.50 10.00（4）最近二季資訊　項目/月份 110/04-110/09 109/04-109/09 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 75 0 100.00　稅前純益（仟元） -33,337 -33,355 0.05　稅後純益（仟元） -33,337 -33,355 0.05　每股盈餘（元） -1.09 -1.09 0.004.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否。5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否。6.其他應敘明事項:(1)以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.發生變動日期:110/11/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:遠鼎創業投資股份有限公司 代表人：魏?林4.舊任者簡歷:遠鼎創業投資股份有限公司董事代表人5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因法人董事經營管理規劃考量，故請辭法人董事。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/02~112/12/0111.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司110年11月24日接獲辭任書(包含其代表人魏?林亦於同日 辭任)，辭職生效日為110年11月24日。

符合條款第XX款：30事實發生日：110/11/231.召開法人說明會之日期：110/11/232.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路二段85號七樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加日盛證券舉辦之聯合法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

公告本公司向巴西國家知識產權局提出之腎病專利申請案號：Brazilian Patent Application No. 1007483-0已獲核准通知1.事實發生日:110/10/282.公司名稱:新穎生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司向巴西國家知識產權局提出之專利案「腎病變相關之生物標記的應用及其中所使用的套組 」,申請案號：Brazilian Patent Application No. 1007483-0業經審查 通過，並獲通知進行繳費領證的行政手續。6.因應措施:將進行繳費領證的行政手續。7.其他應敘明事項:此新發明專利將用於保護開發中腎病新系列產品於巴西的市場。

1.事實發生日:110/10/072.公司名稱:新穎生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日(分 割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下： 地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業 處所) 聯絡電話：02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/09/253.報導內容:新穎生醫....，惟受惠歐洲多國布局經銷網，並正式進軍日本慢性病市場...第四季.......ISO17025檢測服務........，貢獻今年營收。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:公布澄清訊息於公開資訊觀測站6.因應措施:本公司澄清如下：1.本公司於109年取得 DNlite-IVD103 CE IVD Mark及馬來西亞 MDA IVD 許可。2.本公司於110年6月與日本 PreMedica 公司簽署代理 DNlite-IVD103 合約進軍日本市　 場。3.本公司於110年6月取得 DNlite-IVD103 ISO17025 增項認證可對外提供檢測服務。4.本公司未對外公布財務預測，本公司財務報導請參考公開資訊觀測站公告內容。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/08/303.報導內容:新穎生醫獲證的腎病相關專利達75件，..，新加坡即將取得上市許可證；..馬來西亞和墨西哥等地區之獨家代理權亦將陸續完成簽約。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:公布澄清訊息於公開資訊觀測站6.因應措施:本公司澄清如下：1.本公司109年送件新加坡上市許可證，目前正在審查中。2.馬來西亞和墨西哥等地區之獨家代理權洽談中。7.其他應敘明事項:有關本公司之財務與業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。

1.股東會日期:110/08/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1).通過修訂「股東會議事規則」案。(2).通過修訂本公司「董事選任程序」案。(3).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4).通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5).通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(6).通過申請股票上櫃案。(7).通過辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/202.發生緣由:更正110/06/18上傳109年度年報部分內容。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:因本公司109年度年報補正，故予以更正109年度年報第5,14,29,44,50 頁內容。

1.事實發生日:110/08/202.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之興櫃前線上法人說明會。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:公司興櫃登錄前之公司財務及經營績效說明，說明如下： (1)召開法人說明會日期:110/08/24 (2)召開法人說明會時間:14時00分 (3)召開法人說明會方式:受邀者採視訊方式進行　 (4)活動內容詢問電話:(02)25456888分機8733王小姐