新穎生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/12/022.舊任者姓名及簡歷: (1)董事：曾錙翎 新穎生醫股份有限公司董事長兼總經理 (2)董事：魏啟林 新穎生醫股份有限公司副董事長 (3)董事：林微雅 新穎生醫股份有限公司副總經理 (4)董事：柳德明 長興材料工業股份有限公司專案經理 (5)董事：遠鼎創業投資股份有限公司代表人-張情福 (6)董事：遠鼎創業投資股份有限公司代表人-陳建宇 (7)董事：華鼎國際創業投資股份有限公司 (8)監察人：黃亭融 (9)監察人：九鼎創業投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：曾錙翎 新穎生醫股份有限公司董事 (2)董事：凱悅資產管理有限公司 (3)董事：遠鼎創業投資股份有限公司 (4)董事：楊垂勳 國泰綜合醫院主任醫師及講座教授 (5)獨立董事：許嘉棟 中信金融管理學院 講座教授 (6)獨立董事：侯宜秀 侯宜秀律師事務所主持律師 (7)獨立董事：魏耀揮 彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」院長4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)5.新任董事選任時持股數: (1)董事：曾錙翎 1,444,912股 (2)董事：凱悅資產管理有限公司 150,000股 (3)董事：遠鼎創業投資股份有限公司 1,971,162股 (4)董事：楊垂勳 72,000股 (5)獨立董事：許嘉棟 0股 (6)獨立董事：侯宜秀 0股 (7)獨立董事：魏耀揮 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/10/19~109/10/187.新任生效日期:109/12/028.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年第二次股東臨時會通過 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/12/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事-遠鼎創業投資股份有限公司 (2)董事-凱悅資產管理有限公司 (3)獨立董事：許嘉棟 (4)獨立董事：侯宜秀 (5)獨立董事：魏耀揮3.許可從事競業行為之項目: (1)董事-遠鼎創業投資股份有限公司：台灣矽利科技(股)公司董事、 昱盛電子(股)公司董事、萊鎂醫療器材(股)公司董事、視茂(股)公司董事、 啟耀光電(股)公司董事、士宣生技(股)公司董事、來頡科技(股)公司監察人 (2)董事-凱悅資產管理有限公司：九鼎創業投資(股)公司監察人、 華鼎國際創業投資(股)公司監察人、益鼎生技創業投資(股)公司監察人、 電視王超融媒體(股)公司監察人 (3)獨立董事：許嘉棟 群益金鼎證券(股)公司獨立董事 (4)獨立董事：侯宜秀：萊鎂醫療器材(股)公司獨立董事 易飛網旅行社(股)公司獨立董事 (5)獨立董事：魏耀揮：聯亞藥業(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:109/12/02~112/12/015.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數: 25,234,500權 贊成權數: 24,107,470權，占表決權數 95.53%； 反對權數: 0權，占表決權數 0.00%； 無效權數: 0權，占表決權數 0.00%； 棄權及未投票權數： 1,127,030權，占表決權數 4.46%；本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/10/162.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一).董事會決議日期:109/10/16(二).股東臨時會召開日期:109/12/2(三).股東臨時會召開地點:台北市南港區研究院路1段130巷99號C棟212會議室 (國家生技園區C212室)(四).停止過戶日:109/11/3~109/12/2(五).召集事由 (1).報告事項： 第一案:「獨立董事之職責範疇規則」報告。 第二案:「審計委員會組織規程」報告。 (2).討論暨選舉事項： 第一案:修訂「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。 第二案:全面改選董事(含獨立董事)案。 第三案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (3).臨時動議(六).其他應公告事項： (1).開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請 書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國 際商業銀行股務代理部洽詢（電話：02-25048125)。 (2).受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國109 年10月23日上午9時起至民國109年11月2日下午5時止。受理提名獨立董事候選 人名單，詳細內容請參「採候選人提名制選任董監事相關公告」。 (3).本次股東臨時會未發放紀念品。