有量科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:103/09/242.減資緣由:為彌補虧損、改善股東權益結構，擬辦理減資彌補虧損。3.減資金額:202,906,000元4.消除股份:20,290,600股5.減資比率:40%6.減資後實收資本額:304,359,000元7.預定股東會日期:103/11/138.其他應敘明事項:一、本公司資本總額為新台幣1,000,000,000元，實收資本額新台幣507,265,000元，分為50,726,500股，每股面額新台幣10元。二、本次減資股款計新台幣202,906,000元，計銷除股份20,290,600股，減資比率為40%。普通股股東每仟股換發600股(即每仟股減少400股)。三、減資後資本總額仍為新台幣1,000,000,000元，實收資本額減為新台幣304,359,000元，分為30,435,900股。四、減資後之畸零股請股東向本公司股務代理機構於減資停止過戶日起五日內辦理併湊，股東放棄併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，將授權本公司董事長洽特定人以面額承購該股份。五、本案嗣後如因轉換公司債執行轉換、或因買回本公司股份轉讓員工、註銷或其他情形致影響流通在外股份數量，股東減資換股比例因而發生變動者，擬請股東臨時會授權董事會全權處理之。六、本次換發新股將依規定採無實體發行，其權利義務與原有股份相同。七、本案俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，另訂減資基準日、減資換股基準日、換發股票作業計劃及其他相關事宜，前述如因法令規定，或經主管機關核示亦或因客觀環境而需修正時，擬提請股東臨時會授權董事會全權處理之。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/08/253.報導內容:法人評估有量科技，今年整體營運雖僅損平附近，由於該專案毛利率接近30%，將帶動整體損益正式獲利，金額約可達2億元4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司並未對外發佈財務預測，報載所提相關財務數字係為法人善意推估值，特此澄清說明。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明，並且有關公司財務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/08/112.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)、報告上次會議紀錄及執行情形。(二)、報告稽核室提報稽核計畫執行報告案。(三)、報告營運報告案。(四)、決議通過變更簽證會計師案。(五)、決議通過本公司融資案。(六)、決議通過本公司民國103年上半年度合併財務報表承認案。(七)、決議通過委任薪酬委員案。(八)、決議通過電動車廠共同投資案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):103/08/112.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蕭金木4.舊任簽證會計師姓名2:梁華玲5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:蕭金木7.新任簽證會計師姓名2:王方瑜8.變更會計師之原因:本公司簽證會計師事務所_資誠聯合會計師事務所由於內部組織調整，預計於103年度第二季起，第二位簽證會計師由原梁華玲會計師更換為王方瑜會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/07/2811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無此情形。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/08/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:【舊任委員姓名】　　　　　　　　　　　　　　　 【簡　歷】薪酬委員 李繁男 有量科技股份有限公司獨立董事薪酬委員 黃文宏 恆諾會計師事務所執業會計師薪酬委員 楊嘉? 有量科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:【舊任委員姓名】　　　　　　　　　　　　　　　 【簡　歷】薪酬委員 黃文宏 恆諾會計師事務所執業會計師薪酬委員 程建人 有量科技股份有限公司獨立董事薪酬委員 鍾毓東 康全工程顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第一屆薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/09 ~ 103/06/278.新任生效日期:103/08/119.其他應敘明事項:薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效，與本屆董事會任期相同至106/06/24止。

公告本公司董事會決議進行投資計畫達本公司實收資本額百分之二十且新台幣一億元以上事宜1.董事會或股東會決議日期:103/08/112.投資計劃內容:增加長期投資股權3.預計投資投入日期:自103年第三季起陸續投入。4.資金來源:自有資金及銀行借款。5.具體目的:整合集團資源及提升營運管理效能。6.其它應敘明事項:經主席徵詢全體出席董事決議授權董事長在不影響公司正常營運資金情況下，繼續參與該項投資案洽商以新台幣3,500萬為投資上限，並取得一席董事。

1.事實發生日:103/07/312.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年股東會議事錄，討論及選舉事項的第二案，改選董監事的選舉結果，補上當選法人之代表人。6.因應措施:將103年股東會議事錄電子檔，重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/07/113.報導內容:(1)法人評估有量6月份正式認列營收，推升單月營收衝上1.91億元，相較於前月的1,100萬元暴增15倍。(2)法人估算有量上半年至少就可達損益兩平，甚至不排除轉正。由於北京有色金屬研究總院的訂單時間長達2年，今年下半年也還會認列一次業績，因此全年EPS有機會來到1∼2元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司並未對外發佈財務預測，報載所提相關財務數字係為法人善意推估值，特此澄清說明。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明，並且有關公司財務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項:一、報告事項A.102年度營業報告。B.102年度監察人審查報告。C.102年度大陸地區投資情形報告。D.累積虧損達實收資本二分之一報告。二、承認事項A.本公司102年度營業報告書及財務報表。B.本公司102年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項A.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。B.改選本公司董事及監察人案。C.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷: 【舊任董事姓名】　　　　　　　　　　　　　　　 【簡　歷】董事 百翰投資(股)公司法人代表：劉向春 有量科技(股)公司 董事長董事 台達電子(股)公司法人代表：張訓海 台達電子(股)公司 資深副總裁董事 台達電子(股)公司法人代表：畢祖明 台達資本股份有限公司 協理董事 吳漢詩3.新任者姓名及簡歷: 【新任董事姓名】　　　　　　　　　　　　　　 【簡　歷】董事 百翰投資(股)公司法人代表：劉向春 有量科技(股)公司 董事長董事 台達電子(股)公司法人代表：畢祖明 台達資本股份有限公司 協理董事 吳漢詩 長玖光電(股)公司 董事長董事 邱國瑞 一唐工程服務(股)公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 【新任董事名單】　　　　　　　　　　　　 【新任董事選任時持股數】董事 百翰投資股份有限公司法人代表：劉向春 348,077董事 台達電子股份有限公司法人代表：畢祖明 13,662,000董事 吳漢詩 640,633董事 邱國瑞 07.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/28 _ 103/06/278.新任生效日期:103/06/259.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷: 【舊任監察人姓名】　　　　　　　　　　　　　　 　【簡　歷】監察人 金山電化工業(香港)有限公司代表人：林偉文 金山公司鋰電池策略單位負責人監察人 立德電子(股)公司法人代表：包忠詒 立德電子(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:監察人 金山電化工業(香港)有限公司代表人：林偉文 金山公司鋰電池策略單位負責人監察人 立德電子(股)公司法人代表：包忠詒 立德電子(股)公司董事長沈傅佩芳4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數: 【新任監察人名單】　　　　　　　　　　　　 【新任監察人選任時持股數】監察人 金山電化工業(香港)有限公司法人代表：林偉文 1,856,250監察人 立德電子股份有限公司法人代表：包忠詒 545,910監察人 沈傅佩芳 1,883,5027.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/28 _ 103/06/278.新任生效日期:103/06/259.同任期監察人變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:【舊任董事姓名】　　　　　　　　　　　　　　 　【簡　歷】獨立董事 黃文宏 恆諾會計師事務所執業會計師獨立董事 楊嘉? 百翰投資股份有限公司 董事獨立董事 李繁男3.新任者姓名及簡歷:【新任董事姓名】　　　　　　　　　　　　　　 　【簡　歷】獨立董事 程建人獨立董事 鍾毓東 康全工程顧問獨立董事 黃文宏 恆諾會計師事務所執業會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:100/06/28 _ 103/06/277.新任生效日期:103/06/258.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/252.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司本次董事會推舉主席案。(2)本公司董事長選任案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:百翰投資(股)公司法人代表：劉向春，有量科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:百翰投資(股)公司法人代表：劉向春，有量科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選，並選任董事長6.新任生效日期:103/06/257.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:【舊任委員姓名】　　　　　　　　　　　　　　　 【簡　歷】薪酬委員 李繁男 有量科技股份有限公司獨立董事薪酬委員 黃文宏 恆諾會計師事務所執業會計師薪酬委員 楊嘉? 有量科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第一屆薪酬委員會任期與第六屆董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/09 _ 103/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。

1.股東會決議日:103/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：百翰投資股份有限公司代表人：劉向春董 事：台達電子(股)公司法人代表：畢祖明董 事：吳漢詩董 事：邱國瑞董 事：程建人董 事：黃文宏3.許可從事競業行為之項目:董 事：百翰投資股份有限公司代表人：劉向春 ，許可項目如下 香港樂榮有量有限公司 董事(有量科技(股)公司代表人)/ 杭州樂榮有量鋰電科技有限公司 董事(有量科技(股)公司代表人)/ 統量電能(股)公司 董事(有量科技(股)公司代表人)董 事：台達電子(股)公司法人代表：畢祖明 ，許可項目如下 鋇泰電子陶瓷股份有限公司 董事 / 乾坤科技股份有限公司 董事及監察人 普訊創業投資股份有限公司 董事 / 普實創業投資股份有限公司 董事 普訊伍創業投資股份有限公司 董事 / 新能微電子股份有限公司 董事 達爾生技股份有限公司 董事及監察人 / 台達資本股份有限公司 董事及監察人 展茂光電股份有限公司 董事 / 台達綠生活股份有限公司 董事及監察人 新日光能源科技股份有限公司 董事 / 先達工控股份有限公司 董事 麗訊科技股份有限公司 董事及監察人董 事：吳漢詩 ，許可項目：長玖光電(股)公司 董事長統量電能(股)公司 董事 / 喬信電子(股)公司 董事董 事：邱國瑞 ，許可項目：一唐工程服務(股)公司 董事長董 事：程建人 ，許可項目：新光人壽保險(股)公司獨立董事董 事：黃文宏 ，許可項目：同致電子企業(股)監察人 友威科技(股)公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事-百翰投資股份有限公司代表人:劉向春7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:香港樂榮有量有限公司 董事(有量科技(股)公司代表人)/杭州樂榮有量鋰電科技有限公司 董事(有量科技(股)公司代表人)8.所擔任該大陸地區事業地址:香港樂榮有量有限公司地址:4th Floor,Wing Sing Commercial Centre,12-16Wing Lok Street,Hong Kong杭州樂榮有量鋰電科技有限公司地址:浙江杭州蕭山經濟開發區建設二路56號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電池製造買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司103年現金增資股票發放日期公告內容：一、本公司103年現金增資50,000,000元，共計發行新股5,000,000股，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會103年04月01日金管證發字第1030009779號函核准在案，並奉經濟部103年06月16日經授商字第10301108770號函核准變更登記在案。二、茲將發行新股事項公告於後：(一)原已發行股票：普通股45,726,500股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣457,265,000元。(二)本次發行新股：普通股5,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣50,000,000元。(三)增資後總股數：普通股50,726,500股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣507,265,000元。(四)本次發行新股之權利義務：與原已發行股份相同。(五)股票簽證機構：不適用。(本次增資新股係採無實體之方式發行)。(六)股票過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。【地址：台北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288】。三、本次增資股票預計於民國103年06月30日開始發放(採無實體發行)，茲將領取方式說明如後：(一)採帳簿劃撥方式領取新股之股東，本次增資股票於發放日當日直接撥入貴股東指定之集保帳戶，請逕洽該證券商登入存摺，免再辦理任何手續。(二)非經由帳簿劃撥配股之股東，請股東憑本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部寄發之「增資新股領取單」，蓋妥原留印鑑併同「券商存摺影本乙份」親洽或郵寄本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:103/05/162.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司103年度現金增資發行股數5,000,000股，每股發行價格22元，總計新台幣110,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定103年05月19日為增資基準日。

1.事實發生日:103/05/162.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年現金增資認股繳款期限已於103/05/16截止，惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。股款催繳期間自民國103年05月16日至103年06月16日止。(2)尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書至台灣中小企業銀行東桃園分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利，並授權董事長洽特定人認購之。(3)若於催繳期間繳款之股東及員工，本公司於催告期滿後，儘速將 貴股東所認購之股份，依貴股東及員工所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：02-23816288)。

1.事實發生日:103/05/122.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)報告上次會議紀錄及執行情形。(2)報告稽核室提報稽核計畫執行報告案。(3)報告本公司上市/櫃主辦推薦證券商更換報告案。。(4)決議通過本公司本公司融資案。(5)決議通過修訂本公司會計制度案。(6)決議通過本公司103年股東常會獨立董事候選人名單案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無