有量科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/01/042.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年現金增資認股繳款期限已於102/01/04截止，惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。 6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。 股款催繳期間自民國102年01月04日至102年02月04日止。 (2)尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書至台灣中小企業銀行 東桃園分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利， 並授權董事長洽特定人認購之。 (3)若於催繳期間繳款之股東及員工，本公司於催告期滿後，儘速將 貴股東所認購之 股份，依貴股東及員工所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。 7.其他應敘明事項:以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢永豐金證券股份有限公司 股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：02-23816288)。

公告序號：1主旨：公告本公司101年現金增資發行新股公告內容：一、本公司於101年11月23日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股3,200,000股。並經行政院金融監督管理委員會證券期貨局於101年11月16日金管證發字第1010051402號函核准在案。二、茲依公司法第273條之規定，將增資發行新股有關事項公告於左：（一）公司名稱：有量科技股份有限公司。（二）所營事業：a、F113010 機器設備批發業。b、F113020 電器批發業。c、F113070 電信器材批發業。d、F119010 電子材料批發業。e、F213010 電器零售業。f、F213060 電信器材零售業。g、F219010 電子材料零售業。h、F401010 國際貿易業。i、CB01990 其他機械製造業(機械零組件)。j、CB01010 機械設備製造業。k、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。l、CC01090 電池製造業。m、CD01030 汽車及其零件製造業。n、CD01040 機車及其零件製造業。o、CD01050 自行車及其零件製造業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）原有股份總數及每股金額：額定資本額新台幣（以下同）1,000,000,000元，實收資本額425,265,000元，為記名式普通股42,526,500股，每股面額10元。（四）本公司所在地：桃園縣龜山鄉茶專路六號。（五）公司章程訂定日期：民國89年04月14日訂立，最後一次修訂於民國101年06月28日。（六）公告方式：登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」。（七）董事人數及任期：董事5-7人，任期均為3年，連選均得連任。（八）發行新股總額、每股金額及發行條件：１、本次現金增資發行新股3,200,000股，均為記名式普通股，每股面額10元，以每股新台幣16元溢價發行。２、依公司法第267條規定，保留發行股數10%計320,000股由本公司員工認購；其餘2,880,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購，每仟股可認購約67.72247892股。認購不足一股之畸零股由股東自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊，逾期未辦理及逾期認購不足部分，授權董事長按發行價格洽特定人認購。３、本次現金增資認購之新股其權利義務與原股份相同。（九）增資後股份總額：增資後實收資本額457,265,000元，為記名式普通股45,726,500股，每股面額10元。（十）增資計劃用途：充實營運資金、償還銀行借款。（十一）股款繳納日期：自101年12月22日至101年12月28日止。（十二）代收股款銀行：台灣中小企業銀行 東桃園分行。（十三）儲存專戶銀行：台灣中小企業銀行 桃園分行。（十四）股票簽證機構：不適用(本次增資新股採無實體發行)。（十五）股票過戶機構：永豐金證券股份有限公司 股務代理部。（十六）本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。三、茲訂民國101年12月17日為增資認股基準日，依公司法第165條規定，自民國101年12月13日至民國101年12月17日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國101年12月12日下午4時以前親臨或掛號郵寄（郵戳為準）至本公司股務代理機構-永豐金證券股份有限公司 股務代理部（地址：台北市博愛路17號3樓）辦妥過戶手續。

1.董事會決議或公司決定日期:101/11/232.發行股數:3,200,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:新台幣32,000,000元。5.發行價格:新臺幣16元。6.員工認購股數:發行股份總數10%，計320,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股份總數90%計2,880,000 股，每仟股可認購67.72247892股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購新股不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者，其畸零股、認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款、充實營運資金。12.現金增資認股基準日:101/12/1713.最後過戶日:101/12/1214.停止過戶起始日期:101/12/1315.停止過戶截止日期:101/12/1716.股款繳納期間:101/12/22-101/12/2817.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:101/11/1918.委託代收款項機構:台灣中小企業銀行 東桃園分行。19.委託存儲款項機構:台灣中小企業銀行 桃園分行。20.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/10/242.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,200,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣32,000,000元。6.發行價格:暫定新臺幣16元。7.員工認購股數或配發金額:發行股份總數10%，計320,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股份總數90%計2,880,000 股，每仟股可認購67.72247892股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購新股不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者，其畸零股、認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應法令及事實需要而須修正時，擬授權董事長全權處理。(2)本次現金增資案俟呈奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准後授權董事長另訂認股基準日、繳款期間及增資基準日等增資發行新股相關事項。

1.事實發生日:101/10/242.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)報告本公司上次會議紀錄及執行情形。(二)報告本公司IFRS轉換計畫進度報告案。(三)報告本公司稽核室提報稽核計畫執行及追蹤報告案。(四)報告本公司衍生性商品報告案。(五)報告本公司營運報告案。(六)決議通過本公司修訂本公司內部控制制度案。(七)決議通過本公司融資案。(八)決議通過本公司現金增資發行新股案。(九)決議通過本公司大陸地區共同投資案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/232.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)報告本公司上次會議紀錄及執行情形。 (二)報告本公司IFRS轉換計畫進度報告案。 (三)報告本公司稽核室提報稽核計畫執行及追蹤報告案。 (四)報告本公司待出售資產迴轉案。 (五)報告本公司營運報告案。 (六)決議通過本公司民國101年上半度財務報表及合併財務報表承認案。 (七)決議通過本公司修訂本公司內部控制制度案 (八)決議通過本公司融資案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:一、報告事項 A.報告本公司100年度營業報告，敬請　鑒察。 B.監察人審查100年度決算表冊報告，敬請　鑒察。 C.報告100年度大陸投資情形，敬請　鑒察。 二、承認事項 A.本公司100年度營業報告書及財務報表案，敬請　承認。 B.本公司100年度虧損撥補案，敬請　承認。 三、討論及選舉事項 A.修訂「公司章程」案，敬請　討論。 B.修訂本公司「股東會議事規則」案，敬請　討論。 C.修訂本公司「取得貨處分資產處理程序」案，敬請　討論。 四、臨時動議：無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:101/06/282.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)上次會議紀錄及執行情形。 (2)IFRS轉換計畫進度報告案。 (3)報告本公司稽核室提報稽核計畫執行情形。 (4)報告本公司營運報告案。 (5)決議通過新任稽核主管任命案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:楊玉玲 內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:呂韋葶 內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:擬委任呂韋葶小姐擔任內部稽核主管，以遞補原內部稽核主管楊玉玲小姐離職之遺缺。 7.生效日期:101/07/018.新任者聯絡電話:(03)263-12129.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之聘任於6月28日董事會通過後，自7月1日生效。

1.發生變動日期:101/04/232.法人名稱:台達電子工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷: 梁榮昌 台達電子工業股份有限公司 技術長4.新任者姓名及簡歷: 畢祖明 台達資本股份有限公司 協理5.異動原因:梁榮昌先生因業務繁忙不克擔任。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/28 ~ 103/06/277.新任生效日期:101/04/238.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/04/232.法人名稱:台達電子工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷: 梁榮昌 台達電子工業股份有限公司 技術長4.新任者姓名及簡歷: 畢祖明 台達資本股份有限公司 協理5.異動原因:梁榮昌先生因業務繁忙不克擔任。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/28 ~ 103/06/277.新任生效日期:101/04/238.其他應敘明事項:原公告重大訊息主旨誤用”辭職”申報,故今更正申報為”辭任”

1.事實發生日:101/03/212.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)報告上次會議紀錄及執行情形。 (2)報告IFRS轉換計畫進度報告案。 (3)報告稽核室提報稽核計畫執行及追蹤報告案。 (4)報告本公司營運報告案。 (5)決議通過本公司民國100年度財務報表及合併財務報表承認案。 (6)決議通過100年虧損撥補案。 (7)決議通過100年內控制度聲明書承認案。 (8)決議通過101年年度稽核計畫修正案。 (9)決議通過修訂本公司內部控制制度案、修訂取得或處分資產處理程序案 、修訂本公司章程部分條文案以及修訂本公司股東會議事規則案。 (10)決議通過本公司第一屆第一次薪資報酬委員會決議案。 (11)決議通過委任薪酬報酬委員會成員案。 (12)決議通過本公司融資案。 (13)決議通過受理 101年股東常會股東提案事宜案。 (14)決議通過訂定101年股東常會議程案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉茶專路6號(本公司二樓會議室)4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容〈一〉報告事項 1.100年度營業報告 2.監察人審查報告 3.報告100年度大陸投資情形 〈二〉承認事項 1.承認本公司100年度營業報告書及財務報表案 2.承認本公司100年度虧損撥補案 〈三〉討論事項 1.修訂「公司章程」案 2.修訂本公司「股東會議事規則」案 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案 〈四〉臨時動議 〈五〉散會 5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/212.發放股利種類及金額:董事會決議不予分派股利3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/03/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳漢詩 長玖光電股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃文宏 恆諾會計師事務所執業會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素，不恪繼續擔任薪資報酬委員會之委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/09~103/06/278.新任生效日期:101/03/219.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:楊玉玲 內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補，新任內部稽核主管待董事會任命後，再行公告。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:內部稽核主管楊玉玲小姐因個人生涯規劃離職。7.生效日期:101/03/018.新任者聯絡電話:無。9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之聘任待董事會通過後，另行公告之。

1.事實發生日:100/12/09 2.公司名稱:有量科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)報告本公司IFRS轉換計畫進度及IFRS1各項豁免及選擇事項報告案。(2)報告本公司稽核室提報稽核計畫執行情形。(3)報告本公司營運報告案。(4)決議通過本公司融資案。(5)決議通過設置薪資報酬委員會及制定薪資報酬委員會組織規程案。(6)決議通過委任薪資報酬委員會成員案。(7)決議通過101年稽核計畫上傳公開資訊觀測站案。(8)決議通過101年預算案。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/09 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)李繁男先生：(本公司獨立董事)(2)吳漢詩先生：長玖光電股份有限公司 董事長(本公司董事)(3)楊嘉?先生：(本公司獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:首次設置薪酬委員會新任委員 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/09 9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:100/10/033.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人:林文生4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人:財會主管暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原代理發言人林文生先生因個人生涯規劃離職。7.生效日期:100/10/038.新任者聯絡電話:(03)26312129.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:2011/08/252.本次新增（減少）投資方式:公司由直接持股100％之子公司SUN FIELD INVESTMENT CO.,LTD. 受讓香港樂榮節能動力科技有限公司所持有香港樂榮有量有限公司之股權，以間接投資杭州樂榮有量鋰電科技有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額美金703,912元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:杭州樂榮有量鋰電科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金703,912元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:高科技綠色電池.鋰離子電池 等系列產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金1,703,912元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:11.51%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:8.03%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:11.56%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金1,703,912元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:11.51%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:8.03%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:11.56%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:99 年度認列投資損失1,541仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人：香港樂榮節能動力科技有限公司與公司關係：本公司透過第三地區投資事業間接投資23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無