有量科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/08/102.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:承認及討論事項(一)本公司民國110年上半年度合併財務報表案。(二)修訂本公司備抵呆帳提列政策案。(三)本公司融資案。(四)變更110年股東常會日期案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):163,7865.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-82,2466.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-179,9127.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-203,7128.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-201,3809.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-201,38010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.9411.期末總資產(仟元):7,129,62912.期末總負債(仟元):3,415,53613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,714,09314.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更民國110年股東常會日期及地點(依據 金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)1.董事會決議日期:110/08/102.股東會召開日期:110/08/263.股東會召開時間:下午2:004.股東會召開地點:桃園市龜山區茶專路6號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/116.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:列載於原訂股東會停止過戶股東名冊之股東有權出席前揭股東常會。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/283.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/272.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:上次會議保留討論事項(一)本公司110年年度預算案承認及討論事項(一)修訂本公司核決權限表案(二)本公司轉投資台船動力科技(股)公司指派董事代表人案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/262.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司109年度現金增資總發行股數130,000,000股，每股認購價格新台幣10元， 實收股款總額為新台幣1,300,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定110年03月29日為增資基準日。

1.事實發生日:110/03/182.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、本公司109年度現金增資發行普通股乙案，業奉金融監督管理委員會 109年12月31日金管證發字第1090377798號函同意申報生效在案，原 訂員工及股東繳款日自110年2月3日起至110年3月4日止，特定人繳款 日則自110年3月5日起自110年3月15日止。二、因部份原股東認購作業時間不足，經考量避免影響股東權益及資金募 集之可行性，調整原股東及員工款期間自110年2月3日起至110年3月 11日止，特定人繳款日則自110年3月12日起自110年3月19日止。以上 復經金融監督管理委員會110年3月4日金管證發字第1100334608號函 核備在案。三、然因上述所提之部分特定人，因匯款作業費時，為免延誤，擬再延長 特定人繳款日為自110年3月12日起自110年3月26日止。以上再經金融 監督管理委員會110年3月18日金管證發字第1100335910號函核備在案。6.因應措施:一、對於本補償方案公告前已繳納股款之員工及原股東，如已無認購意願 者，於申請期間截止日（110年3月24日）前填具「股款退回申請書」 ，檢附認股繳款書存查聯影本並加蓋股東原留印鑑，親自送達或掛號 郵寄(以郵戳日期為準)本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司 (地址：台北市博愛路17號3樓，電話(02) 2381-6288) 提出申請，逾 期未送（寄）達或上列文件未備齊者，視同維持原認購意願。訂定相 關補償方案如下： 1.對於本補償方案公告日前已繳款之員工及原股東如已無認購意願者 ，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股 款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×年利率(註)/365】 2.申請延長繳款期間後，若仍未能募集資金完成，將退還員工、原股 東及特定人所繳納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下： 認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×年利率(註)/365】 3.本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退 回繳交之股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。 註：年利率係依本補償方案公告日臺灣銀行一年未滿二年期定期儲蓄 存款牌告機動利率0.84％計算之。二、對於已繳款之員工及原股東要求退還之股款暨原認購股數，本公司董 事長洽特定人悉數認購。7.其他應敘明事項:一、本次現金增資募足股款時之增資基準日授權董事長依實際募款情形 另訂之。二、本次現金增資發行股數維持不變。三、 承諾書本公司110年現金增資乙案業經 貴會109年12月31日金管證發字第1090377798號函申報生效在案，復經金融監督管理委員會110年3月4日金管證發字第1100334608號函核備延長員工及原股東暨特定人繳款截止日在案。今擬申請再延長特定人繳款期限至110年3月26止，為保障投資人權益，茲承諾如下：一、對於員工及原股東已繳納之股款，如於特定人繳款期間主張退還股款 ，本公司將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第3項規 定加計利息返還，返還金額之計算方式如下：認購股款×【1＋(繳款日 至實際退款日之天數) × 年利率(註) / 365】二、申請延長繳款期間後，若仍未能募集資金完成，將退還員工、原股東 及特定人所繳納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下：認購 股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×年利率(註)/365】 註：年利率依補償方案公告日臺灣銀行一年未滿二年期定期儲蓄存款 牌告機動利率0.84％計算之。三、本公司109年12月31日申報生效之現金增資發行新股案，擬延長現金增 資洽特定人之募集期間，若因此致員工及原股東或認股人等提出合理 及具體理由主張其權利受損部分，本人願負賠償責任。此致金融監督管理委員會證券期貨局立書人：雲惟傑中華民國一一○年三月十五日

1.事實發生日:110/03/112.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:承認及討論事項(一)本公司109年度財務報表及合併財務報表案(二)本公司109年度虧損撥補案(三)本公司109年度內控制度聲明書案(四)修訂本公司章程部分條文案(五)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案(六)訂定110年股東常會議程案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/03/112. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/112.審計委員會通過財務報告日期:110/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):244,2205.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-143,7676.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-324,2267.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-319,1248.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-317,1489.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-317,14810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.1511.期末總資產(仟元):5,600,92212.期末總負債(仟元):2,778,26513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,822,65714.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/112.股東會召開日期:110/05/283.股東會召開地點:桃園市龜山區茶專路六號4.召集事由:〈一〉報告事項 1.109年度營業報告案。 2.審計委員會審查109年度財務報告案。 3.修訂本公司董事、經理人道德行為準則部分條文案。 4.修訂本公司董事會議事規則部分條文案。〈二〉承認事項 1.承認本公司109年度營業報告書及財務報表案 2.109年度虧損撥補案。〈三〉討論事項 1.修訂本公司章程部分條文案 2.修訂本公司董事選舉辦法部分條文案 3.修訂本公司股東會議事規則部分條文案。〈四〉臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/306.停止過戶截止日期:110/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢（電話：(02)2381-6288）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2381-6288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部(桃園市龜山區茶專6號)，電話：(03)263-1212，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司。＊本次股東常會未發放紀念品。

1.事實發生日:110/03/052.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、本公司109年度現金增資發行新股案，經向金融監督管理委員會申請 延長現金增資之員工及原股東暨特定人繳款期間，業經金融監督管理 委員會110年03月04日金管證發字第1100334608號函核准在案。二、唯因本次增資之原股東或特定人，含有國外法人，須向投審會申報核 准後才得以匯入增資款項，然因原訂繳款時間，不足國外法人取得投 審會核准函文，致需延長繳款截止日為員工及原股東繳款日自110年 02月03日起至110年03月11日止，特定人繳款日則自110年03月12日起 自110年3月19日止。6.因應措施:一、對於本補償方案公告前已繳納股款之員工及原股東，如已無認購意願 者，於申請期間截止日（110年3月15日）前填具「股款退回申請書」 ，檢附認股繳款書存查聯影本並加蓋股東原留印鑑，親自送達或掛號 郵寄(以郵戳日期為準)本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司 (地址：台北市博愛路17號3樓，電話(02) 2381-6288) 提出申請，逾 期未送（寄）達或上列文件未備齊者，視同維持原認購意願。訂定相 關補償方案如下： 1.對於本補償方案公告日前已繳款之員工及原股東如已無認購意願者 ，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股 款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×年利率(註)/365】 2.申請延長繳款期間後，若仍未能募集資金完成，將退還員工、原股 東及特定人所繳納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下： 認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×年利率(註)/365】 3.本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退 回繳交之股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。 註：年利率係依本補償方案公告日臺灣銀行一年未滿二年期定期儲蓄 存款牌告機動利率0.84％計算之。二、對於已繳款之員工及原股東要求退還之股款暨原認購股數，本公司董 事長洽特定人悉數認購。7.其他應敘明事項:一、本次現金增資募足股款時之增資基準日授權董事長依實際募款情形 另訂之。二、本次現金增資發行股數維持不變。三、 承諾書本公司109年現金增資乙案業經金融監督管理委員會109年12月31日金管證發字第1090377798號函核備生效，復經金融監督管理委員會110年03月04日金管證發字第1100334608號函核備延長員工及原股東暨特定人繳款截止日在案。今再延長員工及原股東繳款期限至109年3月11日暨特定人繳款期限至108年3月19日止，為保障投資人權益，茲承諾如下：一、對於員工及原股東已繳納之股款，如於特定人繳款期間主張退還股款 ，本公司將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第3項規 定加計利息返還，返還金額之計算方式如下：認購股款×【1＋(繳款日 至實際退款日之天數) × 年利率(註) / 365】二、申請延長繳款期間後，若仍未能募集資金完成，將退還員工、原股東 及特定人所繳納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下：認購 股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×年利率(註)/365】 註：年利率依補償方案公告日臺灣銀行一年未滿二年期定期儲蓄存款 牌告機動利率0.84％計算之。三、本公司109年12月31日申報生效之現金增資發行新股案，擬延長現金增 資洽特定人之募集期間，若因此致員工及原股東或認股人等提出合理 及具體理由主張其權利受損部分，本人願負賠償責任。此致金融監督管理委員會證券期貨局立書人：雲惟傑中華民國一一○年二月二十六日

1.發生變動日期:110/03/042.法人名稱:Energy Absolute Public Company Limited3.舊任者姓名及簡歷:Omsin Siri/董事4.新任者姓名及簡歷:Lee Chee Seng Christopher/董事5.異動原因（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/18 ~ 112/05/178.新任生效日期:110/03/119.同任期董事變動比率:9.09%10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:製造處副總經理2.發生變動日期:110/02/173.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇森弟/有量科技股份有限公司製造處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:個人因素決定退休7.生效日期:110/03/208.其他應敘明事項:蘇森弟副總經理於110/02/17提出辭呈，任職至110/03/19，自110/03/20起離職生效。

1.事實發生日:110/02/082.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:上次會議保留討論事項(一)T科技股份有限公司投資案選舉事項(一)改選本公司第九屆董事長案。承認及討論事項(一)本公司融資案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:110/02/082.舊任者姓名及簡歷:林松青/有量科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:雲惟傑/泰商Energy Absolute Public Company Limited法人代表4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會重新選任董事長。6.新任生效日期:110/02/087.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:110/02/042.舊任者姓名及簡歷:林松青/有量科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:配合集團策略辭任董事長職務。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:1.董事長辭任於110年02月08日生效。 2.本公司將另行召開董事會推舉新任董事長後再行公告。

1.董事會決議或公司決定日期:110/01/042.發行股數:130,000,000股。3.每股面額:新臺幣10元。4.發行總金額:新臺幣1,300,000,000元。5.發行價格:新臺幣10元。6.員工認購股數:發行股份總數10%，計13,000,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股份總數90%，計117,000,000股，每仟股可認購794.570268股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東於停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者，其畸零股、認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。11.本次增資資金用途:增加營運資金及轉投資海外子公司。12.現金增資認股基準日:110/01/2513.最後過戶日:110/01/2014.停止過戶起始日期:110/01/2115.停止過戶截止日期:110/01/2516.股款繳納期間:110/02/03~110/03/0417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/01/0418.委託代收款項機構:台灣中小企業銀行 東桃園分行。19.委託存儲款項機構:台灣中小企業銀行 桃園分行。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會109年12月31日金管證發字第　 1090377798號函申報生效在案。(2)本次現金增資有關事項，如有因市場狀況及經主管機關修正或有未盡事宜， 或因法令規定及因應客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:109/12/302.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:承認及討論事項(一)本公司109年員工年終獎金討論案。(二)修訂本公司內部控制制度案。(三)修訂內部管理規範案。(四)修訂本公司審計委員會組織規程案。(五)修訂本公司薪資報酬委員會組織規程部分條文案。(六)修訂本公司董事會議事規則部分條文案。(七)修訂本公司股東會議事規則部分條文案。(八)修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/11/162.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:黃文宏獨立董事/會計師鍾毓東獨立董事/董事程建人獨立董事/外交官4.表示反對或保留意見之議案:本公司109年第一次現金增資發行新股案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:應委託第三方獨立專家出具價格合理性意見書，以作為增資發行價格之參考。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)其他董事審慎認為，現金增資按面額新台幣10元發行是非常公平的價格，致所有股東得以享有平等的認購權益。(2)其他董事審慎認為，如果以每股新台幣10元進行現增，將能盡速完成本次現增。相對的，若未能在時間表內完成現增，則將影響正在建設中的泰國1GWh工廠進度。(3)如果可以在時間表內完成此現增，則可進行鋰電池生產，並依已確認的訂單交付電池，而這將對公司的發展產生積極正面的影響。(4)其他董事認為，第三方雖能提供參考價格，但未必能確保本次現增案得以辦理完成。