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1.董事會決議日或發生變動日期:109/05/182.舊任者姓名及簡歷:Thanin Wanasuthanon董事長（Energy Absolute Public Company Limited法人代表）3.新任者姓名及簡歷:Thanin Wanasuthanon董事長（Energy Absolute Public Company Limited法人代表）4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選，並選任董事長6.新任生效日期:109/05/187.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/05/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:Somphote Ahunai董事。Amorn Sapthaweekul董事。Thanin Wanasuthanon董事。Chanyut Chayawattana董事。Chatrapon Sripratum董事。Chakrawut Raisaeng董事。Omsin Siri董事。(冰-水+余)維弘董事。黃文宏獨立董事。程建人獨立董事。鍾毓東獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:除對本案有利益關係之股東已迴避外，其餘出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/05/182.重要決議事項:承認事項(一)通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。(二)通過108年度虧損撥補案。討論事項(一)通過修訂本公司章程部分條文案。(二)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。(三)通過修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。(四)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。(五)通過全面改選本公司董事案。(董事11人，其中董事3人為獨立董事)(六)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/04/302.法人名稱:Energy Absolute Public Company Limited3.舊任者姓名及簡歷:Vichien Yupoonsup/董事4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:辭職6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/10 ~ 109/04/277.新任生效日期:109/05/018.其他應敘明事項:本公司於109/04/27接獲辭職書，辭職生效日為109/05/01。

1.董事會決議日期:109/03/272.股東會召開日期:109/05/183.股東會召開地點:桃園市龜山區茶專路六號4.召集事由:〈一〉報告事項1.108年度營業報告案。2.審計委員會審查108年度財務報告案。〈二〉承認事項1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案2.108年度虧損撥補案。〈三〉討論暨選舉事項1.修訂本公司章程部分條文案。(新增議案)2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。3.修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。4.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。5.全面改選本公司董事案(董事11人，其中董事3人為獨立董事)6.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案〈四〉臨時動議〈五〉散會5.停止過戶起始日期:109/03/206.停止過戶截止日期:109/05/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢（電話：(02)2381-6288）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2381-6288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部(桃園市龜山區茶專6號)，電話：(03)263-1212，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司。＊本次股東常會未發放紀念品。

1.事實發生日:109/03/272.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)修訂本公司核決權限表案。(二)修訂本公司章程部分條文案。(三)修訂109年股東常會議程案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司連任達三屆獨立董事黃文宏先生、程建人先生、 鍾毓東先生繼續提名擔任獨立董事之理由1.事實發生日:109/02/272.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司109年2月27日董事會審查第九屆董事會被提名人資格，其中獨立董事被提名人黃文宏先生自本公司第六屆董事會起擔任獨立董事，程建人先生、鍾毓東先生自本公司第七屆董事會起擔任獨立董事，均已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。(2)黃文宏先生現任恆諾會計師事務所執業會計師，在財務、會計具有豐富知識及經驗，可為本公司營運方向提供重要建議及貢獻，雖已連任本公司三屆獨立董事，然仍有需借重其專長之處，故本次董事會選舉仍擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。(3)鍾毓東先生曾任中華工程，在土木工程建設具有豐富知識及經驗，可為本公司營運方向提供重要建議及貢獻，雖已連任本公司三屆獨立董事，然仍有需借重其專長之處，故本次董事會選舉仍擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。(4)程建人先生曾任外交部及駐美大使，在公司業務具有豐富的經驗，可為本公司營運方向提供重要建議及貢獻，雖已連任本公司三屆獨立董事，然仍有需借重其專長之處，故本次董事會選舉仍擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。(5)綜上，黃文宏先生等三人經本公司109年2月27日董事會審查其資格符合，已列為第九屆董事會獨立董事候選人。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/02/272.股東會召開日期:109/05/183.股東會召開地點:桃園市龜山區茶專路六號4.召集事由:〈一〉報告事項1.108年度營業報告案。2.審計委員會審查108年度財務報告案。〈二〉承認事項1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案2.108年度虧損撥補案。〈三〉討論暨選舉事項1.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。2.修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。3.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。4.全面改選本公司董事案(董事11人，其中董事3人為獨立董事)5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案〈四〉臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/206.停止過戶截止日期:109/05/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢（電話：(02)2381-6288）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2381-6288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部(桃園市龜山區茶專6號)，電話：(03)263-1212，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司。＊本次股東常會未發放紀念品。

1. 董事會擬議日期：109/02/272. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長兼發言人2.發生變動日期:109/02/273.舊任者姓名、級職及簡歷:程敬義、本公司執行長兼發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:(冰-水+余)維弘、本公司執行長兼發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/03/018.新任者聯絡電話:(03)263-12129.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/02/272.舊任者姓名及簡歷:(冰-水+余)維弘、本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:顏聰富、本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:109/03/097.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:109/02/273.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:林建(火+丁)、本公司資深副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/03/038.新任者聯絡電話:(03)263-12129.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/272.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。(二)本公司融資案。(三)本公司108年度內控制度聲明書案。(四)本公司內部控制制度修正案。(五)本公司108年度財務報表及合併財務報表案。(六)本公司108年度虧損撥補案。(七)訂定109年股東常會議程案。(八)董事會提名及審查本公司109年股東常會獨立董事候選人名單案。(九)本公司改派萬盟精機(股)公司董事代表人案。(十)本公司執行長、總經理及資深副總經理聘任案。(十一)本公司新任發言人任命案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/11/222.舊任者姓名及簡歷:程敬義、本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:(冰-水+余)維弘、本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:程敬義先生於108/11/22因個人健康因素調整職務，轉任最高顧問。6.新任生效日期:108/12/017.其他應敘明事項:總經理職務暫由(冰-水+余)維弘先生代理，新任者待董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:108/12/252.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司代理總經理聘任案。(二)本公司108年員工年終獎金討論案。(三)本公司109年年度預算案。(四)本公司200萬瓦時(3PPM)產能擴充投資金額變更案。(五)本公司組織調整案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/11/222.舊任者姓名及簡歷:程敬義、本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:(冰-水+余)維弘、本公司代理總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:程敬義先生於108/11/22因個人健康因素調整職務，轉任最高顧問。6.新任生效日期:108/11/227.其他應敘明事項:總經理職務暫由(冰-水+余)維弘先生代理，新任者待董事會通過後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長兼發言人2.發生變動日期:108/11/223.舊任者姓名、級職及簡歷:程敬義、本公司執行長兼發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:程敬義先生於108/11/22因個人健康因素調整職務，轉任最高顧問。7.生效日期:108/11/228.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:執行長兼發言人職務暫由董事長代理，新任者待董事會通過後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/11/222.舊任者姓名及簡歷:程敬義、本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:待董事會通過後另行公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:程敬義先生於108/11/22因個人健康因素調整職務，轉任最高顧問。6.新任生效日期:108/11/227.其他應敘明事項:總經理職務暫由董事長代理，新任者待董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:108/11/222.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司現金增資計劃資金用途變更案。(二)本公司109年年度預算案。(三)109年度稽核計畫及上傳公開資訊觀測站案。(四)訂定『申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序』案。(五)修訂『資金貸與他人作業程序』案。(六)修訂『背書保證作業程序』案。(七)本公司融資案。(八)本公司實施專案稽核案。(九)本公司總經理退休案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/222.原公告申報日期:108/03/253.簡述原公告申報內容:一、本公司為增加營運資金及投資泰國1GWh工廠並成立公司，已於108.03.25第八屆第十七次董事會通過辦理現金增資發行新股48,671,906股，每股面額10元整，計新台幣486,719,060元整，並以每股28元溢價發行，計總金額新台幣1,362,813,368元。其中新台幣3億元，用於增加營運資金。二、發行新股除依法保留10%，計4,867,190股予員工認購外，餘90%，計43,804,716股，由原股東按認股基準日股東名簿記載各股東之持股比例認購，預計每仟股可認購444.368299股，認購新股不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者，其畸零股、認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。4.變動緣由及主要內容:一、上述原公告保留之營運資金，分別因營運需求增加約需新台幣0.96億元；另因產能擴增至3ppm之計劃，將另增加設備購置之資金運用項目新台幣1億元。合計上項新台幣3億元，共需提高營運資金至新台幣4.96億元。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無