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公告本公司105年第一次股東臨時會同意解除新任董事及其代表人 競業限制案1.股東會決議日:105/10/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:和桐化學股份有限公司代表人 林大生 董事:和桐化學股份有限公司代表人 陳威宇 董事:和桐化學股份有限公司代表人 王銀龍 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 唐靜洲 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 沈欣儒3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:105/10/27~108/10/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林大生董事,陳威宇董事,唐靜洲董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 林大生董事 江蘇金桐化學工業有限公司監察人 金桐石油化工有限公司監察人 金桐精細化學有限公司監察人 南京冠鑫光電有限公司監察人 陳威宇董事 沙桐(泰興)石油化工有限公司監事 北京桐盛台貿易有限責任公司董事 智盛惠州石油化工有限公司董事長 天津天智精細化工有限公司董事 南京冠鑫光電有限公司董事 金桐石油化工有限公司董事 江蘇金桐化學工業有限公司董事 金桐精細化學有限公司董事 四川金桐石油化工有限公司董事 四川金桐精細化學有限公司董事 安徽金桐精細化學有限公司董事 江蘇金桐表面活性劑有限公司董事 上海盛台有限公司董事 唐靜洲董事 聯華氣體(大陸)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址: 林大生董事 江蘇金桐化學工業有限公司：江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆發路18號 金桐石油化工有限公司：江蘇省南京市南京經濟技術開發區堯新大道201號 金桐精細化學有限公司：江蘇省南京市南京經濟技術開發區堯新大道201號 南京冠鑫光電有限公司：江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆發路20號 陳威宇董事 沙桐(泰興)化工有限公司：江蘇省泰興市通江路一號建設銀行6樓 北京桐盛台貿易有限責任公司:北京市朝陽區建國路88號9幢1205 智盛(惠州)石油化工有限公司：惠州大亞灣澳頭安惠大道85號5樓 天津天智精細化工有限公司:天津市東麗區津赤路9號 南京冠鑫光電有限公司：江蘇南京經濟技術開發區恒發路20號 金桐石油化工有限公司：江蘇省南京市南京經濟技術開發區堯新大道201號 江蘇金桐化學工業有限公司：江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆發路18號 金桐精細化學有限公司：江蘇省南京市南京經濟技術開發區堯新大道201號 四川金桐石油化工有限公司：四川省彭山縣觀音鎮梓潼村1組 四川金桐精細化學有限公司：四川省彭山縣觀音鎮梓潼村1組 安徽金桐精細化學有限公司：安徽省馬鞍山慈湖經濟開發區中橡大道26號 江蘇金桐表面活性劑有限公司：南京化學工業園區普葛路1號 上海盛台有限公司:上海市浦東新區長柳路58號 唐靜洲董事 聯華氣體(大陸)有限公司：上海市浦東新區新金橋路27號9樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 林大生董事 江蘇金桐化學工業有限公司：直鏈烷基苯、磺酸及副產品等之生產製造 金桐石油化工有限公司：直鏈烷基苯、磺酸及副產品等之生產製造 金桐精細化學有限公司：生產驅油劑、磺酸等精細化學產品及銷售自產產品 南京冠鑫光電有限公司：PMMA sheet、導光板、 一般板材、壓克力板材 陳威宇董事 沙桐(泰興)化工有限公司：產銷焦油、粗苯 北京桐盛台貿易有限責任公司:化學品批發 智盛(惠州)石油化工有限公司：經營脂肪醇聚乙烯醚業務 天津天智精細化工有限公司: 研究、生產、銷售表面活性劑及其系列延伸產品,並提供技術咨詢服務 南京冠鑫光電有限公司：光電使用材料 金桐石油化工有限公司：產銷直鏈烷基苯、磺酸及副產品等 江蘇金桐化學工業有限公司：產銷直鏈烷基苯、磺酸及副產品等 金桐精細化學有限公司：產銷驅油劑、磺酸等精細化學產品 四川金桐石油化工有限公司：化學製品批發 四川金桐精細化學有限公司：產銷直鏈烷基苯磺酸 安徽金桐精細化學有限公司：產銷表面活性劑 江蘇金桐表面活性劑有限公司：產銷表面活性劑及副產品等 上海盛台有限公司:化學品燃料貿易 唐靜洲董事 聯華氣體(大陸)有限公司：工業氣體10.對本公司財務業務之影響程度:以上公司均為母公司或其子公司轉投資之公司, 對本公司財務業務無直接影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/10/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林大生 和桐化學股份有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:林大生 和桐化學股份有限公司代表人5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:105/10/277.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/10/272.舊任者姓名及簡歷: 董事:和桐化學股份有限公司代表人 林大生 董事:和桐化學股份有限公司代表人 陳威宇 董事:和桐化學股份有限公司代表人 王銀龍 董事:謝榮輝 獨立董事:余珊蓉 獨立董事:蘇文憲 獨立董事:張榮元3.新任者姓名及簡歷: 董事:和桐化學股份有限公司代表人 林大生 董事:和桐化學股份有限公司代表人 陳威宇 董事:和桐化學股份有限公司代表人 王銀龍 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 唐靜洲 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 沈欣儒4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事:和桐化學股份有限公司代表人 林大生,選任時持有股數：35,076,019股 董事:和桐化學股份有限公司代表人 陳威宇,選任時持有股數：35,076,019股 董事:和桐化學股份有限公司代表人 王銀龍,選任時持有股數：35,076,019股 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 唐靜洲,選任時持有股數：22,396,000股 董事:聯華氣體工業股份有限公司代表人 沈欣儒,選任時持有股數：22,396,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/09/02~106/09/017.新任生效日期:105/10/27~108/10/268.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/09/302.發生緣由:依據公司法第192條之1規定辦理。本公司獨立董事被提名人，業經本公司105年09月30日董事會審查通過，並列入本公司105年10月27日第一次股東臨時會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下：獨立董事候選人名單一1.姓名：蘇文憲2.學歷：美國田納西理工大學化學工程碩士3.經歷：國立故宮博物院文創行銷處處長，經濟部商業司專門委員， 經濟部工業局知識服務組長4.現職：無5.持有股數：0股6.所代表政府或法人名稱：無獨立董事候選人名單二1.姓名：張榮元2.學歷：美國康乃狄克州新港大學University of New Haven會計碩士3.經歷：勤業眾信聯合會計師事務所 稅務部經理，美國康乃狄克州 Fulco, DiTommaso, McMahon & Co., P.C會計師事務所， 美國康乃狄克州PNN Enterprises Inc. 公司 會計組組長4.現職：得魚會計師事務所會計師5.持有股數：0股6.所代表政府或法人名稱：無獨立董事候選人名單三1.姓名：余珊蓉2.學歷：台灣大學法學碩士3.經歷：中銀律師事務所之合夥律師4.現職：中銀律師事務所之合夥律師5.持有股數：0股6.所代表政府或法人名稱：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:105/09/012.發生緣由:依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國105年9月1日董事會決議辦理。3.因應措施:一、開會時間：105年10月27日（星期四）上午九時整。二、開會地點：新北市五股區中興路一段6號三、會議召集事由： 1.討論暨選舉事項： (1)修訂本公司章程案 (2)全面改選董事及監察人案 (3)解除新任董事及其代表人競業限制案 2.臨時動議四、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國105年9月27日(星期二)下午五點前，親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市中山區建國北路一段九十六號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年9月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。五、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於105年9月19起至105年9月28日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達桐寶股份有限公司(新北市五股區中興路一段6號8樓)，電話：(02)8976-9358，並副知證基會。七、開會通知書及委託書將於股東常會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢（電話：(02)2504-8125 ）。八、本公司討論新任董事競業之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業之限制。有關董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。九、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。4.其他應敘明事項:本次股東臨時會未發放紀念品。

1.事實發生日:105/09/012.發生緣由:依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國105年9月1日董事會決議辦理。3.因應措施:一、開會時間：105年10月27日（星期四）上午九時整。二、開會地點：新北市五股區中興路一段6號8樓(本公司會議室)三、會議召集事由： 1.討論暨選舉事項： (1)修訂本公司章程案 (2)全面改選董事及監察人案 (3)解除新任董事及其代表人競業限制案 2.臨時動議四、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國105年9月27日(星期二)下午五點前，親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市中山區建國北路一段九十六號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年9月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。五、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於105年9月19起至105年9月28日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達桐寶股份有限公司(新北市五股區中興路一段6號8樓)，電話：(02)8976-9358，並副知證基會。七、開會通知書及委託書將於股東常會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢（電話：(02)2504-8125 ）。八、本公司討論新任董事競業之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業之限制。有關董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。九、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。4.其他應敘明事項:本次股東臨時會未發放紀念品。

1.事實發生日:105/09/012.發生緣由:依公司法第192條之1規定暨本公司105年09月01日董事會決議辦理。依據:依公司法第192條之1規定暨本公司105年09月01日董事會決議辦理。(一)股東會開會日期:民國105年10月27日(二)提名股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向 公司提出獨立董事候選人名單。(三)提名受理期間:民國105年09月19日 至105年09月28日止(四)提名受理處所:桐寶股份有限公司，管理部。(地址：24872新北市五股區中 興路一段六號八樓)(五)應選名額:3名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選 不符法定資格者，不列入候選人名單。(六)應檢附資料:提名股東應檢附持股證明及被提名人姓名、學歷、經歷、當選後 願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、符合「公開發行　 公司獨立董事設置及應送循事項辦法」之聲明書正本、持股證明。未檢附前述 文件者，不列入候選人名單。(七)依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董 事會對獨立董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入獨立 董事候選人名單： (1)提名股東於公告受理期間外提出。 (2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。 (3)提名人數超過應選名額。 (4)未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。 (5)被提名人不符法定資格。(八)其他:本公司自民國105年09月19日起至民國105年09月28日止(每日上午九點至 下午五點前)，受理獨立董事候選人提名，凡有意提名之股東務請於民國105年 09月28日（星期三）17時前，寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會 審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣 ，以掛號函件寄送。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:105/07/182.發生緣由:本公司105年第一次現金增資認股繳款期限已於105年07月15日截止， 經查尚有部分原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施: (1)爰依公司法第142條及第266條第3項之規定辦理，催告繳款期間自 　　　　　105年07月18日至105年08月18日止。 (2)尚未繳納股款之原股東及員工，請於上述期間內持原繳款書至臺灣銀行　 東湖分行暨全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認股權利。 (3)若於催告期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，將依 貴股東 所認購之股數待集保公司作業完備後，將新股配發至 貴股東所提供之 集保帳戶。4.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構「台新國際商業 銀行股務代理部」(地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125)

1.事實發生日:105/03/252.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一.董事會決議日期:105/03/25 二.股東會召開日期:105/06/14 三.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號 四.召集事由: (一)討論事項:修訂本公司章程案。 (二)報告事項 (1)一○四年度營業報告書。 (2)一○四年度監察人審查報告書。 (3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (三)承認事項 (1)一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○四年度盈餘分配案。 (四)臨時動議 (五)散會 五.停止過戶起始日期:105/04/16 六.停止過戶截止日期:105/06/14 七.其他應敘明事項:無提案期間：105年4月8日起至105年4月18日止提案地點：桐寶股份有限公司(新北市五股區中興路一段6號8樓)

1.事實發生日:105/03/252.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。3.因應措施:依函文規定辦理。4.其他應敘明事項:本公司董事會通過104年度員工酬勞及董監事酬勞案。(1)員工酬勞金額:新台幣80,341元，以現金發放之。(2)董監事酬勞金額:新台幣0元。(3)員工及董監事酬勞與104年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:105/03/252.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司董事會本公司董事會決議不分派股利案。(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額：新台幣 10元

1.事實發生日:105/03/252.發生緣由:原任會計暨財務主管黃郁晴辭職。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計暨財務主管(2)發生變動日期:105/03/25(3)舊任者姓名:黃郁晴(4)新任者姓名:魏裕國(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:105/03/25(8)新任者聯絡電話:(02)89769358(9)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/252.發生緣由:(1).董事會決議日期:105/3/25(2).增資資金來源:現金增資發行普通股。(3).發行股數:23,000,000股。(4).每股面額:新台幣10元。(5).發行總金額:按面額計新台幣230,000,000元。(6).發行價格:暫定每股新台幣10.5元發行。(7).員工認購股數或配發金額:發行股數之10%計2,300,000股。(8).公開銷售股數:不適用。(9).原股東認購或無償配發比例:發行股數之90%計20,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購。(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。(11).本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。(12).本次增資計畫如因事實需要變更時，授權董事長依相關法令全權處理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:105/03/162.發生緣由:原任會計暨財務主管黃郁晴辭職。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)人員變動別:會計暨財務主管(2)發生變動日期:105/03/16(3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃郁晴/會計暨財務主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:魏裕國/會計暨財務主管(暫代)(5)異動情形:離職(6)異動原因:離職(7)生效日期:105/03/16(8)新任者聯絡電話:02-89769358(9)其他應敘明事項:會計暨財務主管待董事會正式任命後，另行公告

1.事實發生日:104/12/152.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 依證券櫃買中心104年12月15日公告，本公司之前因主辦輔 導推薦證券商台新綜合證券股份有限公司申請辭任，故自 104年9月11日起本公司普通股股票停止在證券商營業處所 買賣，至今已逾三個月，前述停止交易之原因仍未消滅， 依興櫃股票審查準則第40條第1項第2款及第2項規定，終止 本公司已發行之普通股44,866,800股在證券商營業處所買 賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年12月15日 證櫃審字第10401023761號函公告，自104年12月30日起 終止本公司股票在證券商營業處所買賣。4.其它應敘明事項: 無。

1.事實發生日:104/12/082.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司104年11月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:65.29% B.流動比率:29.36% C.速動比率:23.00% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 104年12月 105年01月 105年02月 期初現金 84,511 37,463 33,586 現金收入 106,113 38,091 39,091 現金支出 58,207 28,197 30,097 融資支出 (94,954) (13,772) (1,663) 期末現金 37,463 33,586 40,917 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $ 768,979仟元 已動支金額 $ 679,791仟元 尚可使用金額 $ 89,188仟元

1.事實發生日:104/11/132.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司104年10月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:55.36% B.流動比率:83.64% C.速動比率:69.25% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 104年11月 104年12月 105年01月 期初現金 90,608 48,162 63,222 現金收入 35,757 137,091 28,191 現金支出 35,335 48,077 28,197 融資支出 (42,868) (73,954) (15,022) 期末現金 48,162 63,222 48,194 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $ 737,688仟元 已動支金額 $ 721,173仟元 尚可使用金額 $ 16,516仟元

1.事實發生日:104/11/132.公司名稱:鉅景科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年12月12日證櫃審字第1010029905號辦理。(一)本公司104年10月份自結報表部份財務比率(1)負債比率：58.14%(2)流動比率：99.75%(3)速動比率：47.74%(二)銀行可供使用融資額度情形融資額度：152,842仟元已用額度：152,842仟元額度限額： 0仟元(三)未來三個月現金收支情形(仟元)項目/月份 104年11月 104年12月 105年1月現金流入合計 20,000 20,000 20,000現金流出合計 19,869 20,669 27,1696.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/142.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司104年9月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:59.62% B.流動比率:41.24% C.速動比率:29.35% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月 期初現金 72,728 73,468 59,139 現金收入 52,500 41,091 27,421 現金支出 30,776 36,937 28,197 融資支出 (20,984) (18,483) (15,127) 期末現金 73,468 59,139 43,236 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $ 753,914仟元 已動支金額 $ 722,800仟元 尚可使用金額 $ 31,114仟元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落高雄市仁武區竹工2巷1號環保溶劑廠2.事實發生日:104/10/7~104/10/73.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:環保溶劑廠交易總額:227,022仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:和桐化學股份有限公司與公司關係:為本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人之原因:整合集團資源前次移轉相關資料:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益:54,500仟元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:合約簽訂後5日內買方支付設備金額新台幣3000萬元整;餘款應於合約簽訂後30日內付清,並於轉讓款項付清後始得辦理標的資產所有權移轉9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:參考專業鑑價機構之鑑價報告董事會/股東會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:鑑價機構:中華徵信所企業股份有限公司鑑價價格:227,022仟元(有形資產172,041仟元，無形資產54,981仟元)11.專業估價師姓名:簡英傑朱鉅偉12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:整合集團資源19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:1.民國104年6月18日22.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國104年6月18日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無