桐寶公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/10/152.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司103年09月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:59.15% B.流動比率:65.49% C.速動比率:44.02% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 103年10月 103年11月 103年12月 期初現金 35,805 31,993 25,326 現金收入 72,318 56,729 48,629 現金支出 157,284 56,619 33,579 融資借(利息) 81,154 (6,777) (6,773) 期末現金 31,993 25,326 33,603 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $910,586仟元 已動支金額 $753,510仟元 尚可使用金額 $128,601仟元

1.事實發生日:103/09/122.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司103年08月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:59.80% B.流動比率:68.42% C.速動比率:41.36% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 103年9月 103年10月 103年11月 期初現金 45,552 26,784 32,298 現金收入 44,306 71,575 65,824 現金支出 122,690 94,197 56,257 融資借(利息) 59,615 28,136 (6,915) 期末現金 26,784 32,298 34,950 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $909,424仟元 已動支金額 $693,099仟元 尚可使用金額 $205,579仟元

公告本公司103年第二次股東臨時會同意解除新任董事及其代表人競業限制案1.股東會決議日:103/09/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:和桐化學股份有限公司代表人 林大生 董事:和桐化學股份有限公司代表人 許榮輝 董事:謝榮輝3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林大生董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 林大生董事 江蘇金桐化學工業有限公司監察人 金桐石油化工有限公司監察人 金桐精細化學有限公司監察人 南京冠鑫光電有限公司監察人8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇金桐化學工業有限公司：江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆發路18號 金桐石油化工有限公司：江蘇省南京市南京經濟技術開發區堯新大道201號 金桐精細化學有限公司：江蘇省南京市南京經濟技術開發區堯新大道201號 南京冠鑫光電有限公司：江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆發路20號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 江蘇金桐化學工業有限公司：直鏈烷基苯、磺酸及副產品等之生產製造 金桐石油化工有限公司：直鏈烷基苯、磺酸及副產品等之生產製造 金桐精細化學有限公司：生產驅油劑、磺酸等精細化學產品及銷售自產產品 南京冠鑫光電有限公司：PMMA sheet、導光板、 一般板材、壓克力板材10.對本公司財務業務之影響程度:以上公司均為母公司或其子公司轉投資之公司, 對本公司財務業務無直接影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無 (一）.董事:和桐化學股份有限公司代表人 林大生 　　　和桐化學股份有限公司董事 (二）.董事:和桐化學股份有限公司代表人 許榮輝 　　　和桐化學股份有限公司副總經理 　　　和益化工股份有限公司董事 (三）.董事:謝榮輝 　　　和桐化學股份有限公司顧問 　　　中華全球石油股份有限公司董事

1.發生變動日期:103/09/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)余珊蓉：現任本公司獨立董事、中銀律師事務所合夥律師 (2)陸英琳：現任高蓋茨法律事務所法律顧問 (2)廖碧春：現任本公司監察人鼎鴻投資有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選6.異動原因:配合董事、監察人全面改選，第一屆薪資報酬委員會任期與董事會 任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/11/14~104/11/138.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:103/09/022.舊任者姓名及簡歷:楊猷傑 和桐化學股份有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:林大生 和桐化學股份有限公司代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 全面改選5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:103/09/027.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:103/09/022.重要決議事項: 討論暨選舉事項 (一).改選董事及監察人案:當選名單如下 董事:和桐化學股份有限公司代表人 林大生 董事:和桐化學股份有限公司代表人 陳怡如 董事:和桐化學股份有限公司代表人 許榮輝 董事:謝榮輝 獨立董事:余珊蓉 獨立董事:蘇文憲 獨立董事:張榮元 監察人:鼎鴻投資有限公司代表人 劉如文 監察人:鼎鴻投資有限公司代表人 廖碧春 監察人:施國榮 (二).同意通過解除新任董事及其代表人競業限制案3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/09/022.舊任者姓名及簡歷: 董事:和桐化學股份有限公司代表人 楊猷傑 董事:和桐化學股份有限公司代表人 陳威宇 董事:和桐化學股份有限公司代表人 劉健成 董事:和桐化學股份有限公司代表人 許榮輝 董事:和桐化學股份有限公司代表人 謝榮輝 監察人:鼎鴻投資有限公司代表人 劉如文 監察人:施國榮3.新任者姓名及簡歷: 董事:和桐化學股份有限公司代表人 林大生 董事:和桐化學股份有限公司代表人 陳怡如 董事:和桐化學股份有限公司代表人 許榮輝 董事:謝榮輝 獨立董事:余珊蓉 獨立董事:蘇文憲 獨立董事:張榮元 監察人:鼎鴻投資有限公司代表人 劉如文 監察人:鼎鴻投資有限公司代表人 廖碧春 監察人:施國榮4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事:和桐化學股份有限公司代表人 林大生，持有股數:30,958,535股 董事:和桐化學股份有限公司代表人 陳怡如，持有股數:30,958,535股 董事:和桐化學股份有限公司代表人 許榮輝，持有股數:30,958,535股 董事:謝榮輝，持有股數:0股 獨立董事:余珊蓉，持有股數:0股 獨立董事:蘇文憲，持有股數:0股 獨立董事:張榮元，持有股數:0股 監察人:鼎鴻投資有限公司代表人 劉如文，持有股數:464,000股 監察人:鼎鴻投資有限公司代表人 廖碧春，持有股數:464,000股 監察人:施國榮，持有股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/11/14~104/11/138.新任生效日期:103/09/02~106/09/019.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/152.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司103年07月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:60.91% B.流動比率:74.62% C.速動比率:50.87% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 103年8月 103年9月 103年10月 期初現金 43,167 32,913 31,693 現金收入 59,171 53,665 62,549 現金支出 65,102 114,281 55,415 融資借(利息) (4,322) 59,396 (6,739) 期末現金 32,913 31,693 32,088 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $760,017仟元 已動支金額 $695,860仟元 尚可使用金額 $64,151仟元

1.事實發生日:103/08/042.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:高雄氣爆事件對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 本公司工廠位於仁武大社工業區及林園工業區，非屬高雄氣爆事件之受災區， 目前對本公司財務及業務上並無重大影響，特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配發新股 3,960,000股(每仟股無償配發 100股)4.除權（息）交易日:103/09/185.最後過戶日:103/09/216.停止過戶起始日期:103/09/227.停止過戶截止日期:103/09/268.除權（息）基準日:103/09/269.其他應敘明事項: (1).本案業經金融監督管理委員會103年07月24日金管證發字第1030028023號函申報 生效在案。 (2).新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。

公告序號：1主旨：公告本公司103年盈餘轉增資發行新股公告內容：壹、本公司於103年06月11日股東常會決議通過，擬自102年度盈餘提撥股東紅利新台幣39,600,000元，轉增資發行新股3,960,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會103年07月24日金管證發字第1030028023號函核准生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將盈餘轉增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：桐寶股份有限公司。二、所營事業：1.C901030水泥製造業。2.C901050水泥及混凝土製品製造業。3.C901990其它非金屬礦物製品製造業。4.G801010倉儲業。5.F111090建材批發業。6.ZZ99999除許可業務除外，得經營法令非禁止或限制之業務。7.C801020石油化工原料製造業。8.C802090清潔用品製造業。9.C803990其他石油及煤製品製造業。10.F107030清潔用品批發業。11.F107990其他化學製品批發業。12.F112040石油製品批發業。13.F401010國際貿易業。14.C801010基本化學工業。三、公司所在地：新北市五股區中興路一段六號八樓。四、公告方式：公告於「公開資訊觀測站」。五、董事及監察人之人數及任期：董事五至九人，監察人二至三人，任期三年，連選得連任。六、本章程訂立於中華民國七十六年八月二十九日，第十次修正於中華民國一百零二年二月一日。七、原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣500,000,000元正，分為50,000,000股，每股面額10元，分次發行。實收資本總額計新台幣396,000,000元正，分為39,600,000股，每股面額10元，均為記名式普通股股票。八、本次發行新股總數、每股金額及發行條件如下：1.本次盈餘轉增資發行新股總數為3,960,000股，每股票面金額新台幣10元，共計39,600,000元。2.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，按面額折發現金至元為止；股東亦可自行拼湊一整股，拼湊不足或未拼湊畸零股由董事長洽特定人按面額承購之。3.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股股份相同。4.本次增資發行新股採無實體方式發行。九、本次增資資金用途:業務發展需要。十、本公司股票股利配股基準日為103年09月26日，依公司法第165條規定自103年09月22日至103年09月26日停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，因最後過戶日民國103年09月21日適逢星期例假日，請提前於民國103年09月19日（星期五）17：00前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部 (地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年09月21日（最後過戶日）郵戳日期為憑，俾可享受配股之權利。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。十一、有價證券之發放：盈餘轉增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准資本額變更登記後三十日內以無實體發放。(盈餘轉增資股票發放日期擬訂於103年10月31日（星期五）採無實體發行並上興櫃買賣。)參、特此公告。

1.事實發生日:103/07/142.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司103年06月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:61.56% B.流動比率:79.90% C.速動比率:51.15% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 103年7月 103年8月 103年9月 期初現金 43,953 32,157 31,525 現金收入 64,956 69,918 75,615 現金支出 51,796 66,453 52,839 融資支出 24,956 4,097 23,696 期末現金 32,157 31,525 30,605 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $865,584仟元 已動支金額 $718,630仟元 尚可使用金額 $144,151仟元

1.事實發生日:103/06/132.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司103年05月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:62.64% B.流動比率:75.90% C.速動比率:46.64% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 103年6月 103年7月 103年8月 期初現金 28,234 30,053 38,098 現金收入 69,987 69,542 78,214 現金支出 35,789 39,168 83,687 融資支出 32,379 22,329 2,311 期末現金 30,053 38,098 30,314

1.事實發生日:103/06/132.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司103年05月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:62.64% B.流動比率:75.90% C.速動比率:46.64% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 103年6月 103年7月 103年8月 期初現金 28,234 30,053 38,098 現金收入 69,987 69,542 78,214 現金支出 35,789 39,168 83,687 融資支出 32,379 22,329 2,311 期末現金 30,053 38,098 30,314 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $866,726仟元 已動支金額 $749,460仟元 尚可使用金額 $117,266仟元

1.股東會日期:103/06/112.重要決議事項: (1)、報告事項 1.一○二年度營業報告書。 2.一○二年度監察人審查報告書。 3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調 整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 (2)、承認事項 1.一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.一○二年度盈餘分配案。 (3)、討論事項 1.辦理一○二年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:103/06/113.舊任者姓名、級職及簡歷:楊猷傑 董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳文光 業務副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/06/118.新任者聯絡電話:02-897693589.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/06/112.股東臨時會召開日期:103/09/023.股東臨時會召開地點:新北市五股區中興路一段六號八樓4.召集事由: (一)、討論暨選舉事項 1.改選董事及監察人案 2.解除新任董事及其代表人競業限制案 (二)、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/08/046.停止過戶截止日期:103/09/027.其他應敘明事項: (一)、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日為民國103 年08月03日適逢星期例假日，請提前於民國103年08月01日（星期五） 17：00前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」 (台北市建國北路一段96號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 103年08月03日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本 公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)、受理股東提名獨立董事相關事宜如下: 1.獨立董事應選名額為三名，採候選人提名制，股東提名人數超過 獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列 入獨立董事候人名單。 2.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出獨立董事候選人名單。 3.獨立董事之提名人須檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願 任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其 他相關證明文件等。。 4.受理期間：103年07月22日至103年07月31日。 凡有意提名之股東務請於103年07月31日（星期四）17：00前，寄 (送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果 。並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛 號函件寄送。 5.受理股東提案處所：桐寶股份有限公司(地址：新北市五股區中興路 一段6號8樓)。

1.事實發生日:103/05/082.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司董事長同時擔任和桐化學(股)公司董事長，因101年間和桐化學之子 公司對台灣優力公司預付投資款新台幣6仟萬元，惟該公司無法於三個月限 期內通過財務審查查核評估，故和桐化學之子公司取消該項投資並收回預 付款。檢察官認本案涉有違反法令，而將和桐化學董事長起訴，惟和桐化 學已於公開資訊觀測站表示上開案件完全合法，將依法向法院說明，澄清 誤解。 (2)本案對本公司財務、業務無影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/03/192.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1).擬通過本公司「102年度內部控制制度聲明書」案。 (2).擬通過一○二年度營業報告書案。 (3).擬通過一○三年度營運計劃。 (4).擬通過一○二年度財務報表案。 (5).本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之 情形及特別盈餘公積提列數額案。 (6).擬通過一○二年度盈餘分配案。 (7).擬通過辦理一○二年度盈餘轉增資發行新股案。 (8).擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (9).召集本公司一○三年股東常會相關事宜案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召集一○三年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:103/03/192.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號八樓4.召集事由: (1)、報告事項 1.一○二年度營業報告書。 2.一○二年度監察人審查報告書。 3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調 整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 (2)、承認事項 1.一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.一○二年度盈餘分配案。 (3)、討論事項 1.辦理一○二年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項: (1)、受理股東提案期間：依公司法第172 條之1 規定，本公司將於 103年04月07日至103年04月16日止，受理持有本公司已發行股 份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案 。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為 限，提案內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或 委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (2)、受理股東提案處所：桐寶股份有限公司(地址：新北市五股區中 興路一段6號8樓)。