桐寶公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2014/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：3,960,0003. 董監酬勞(元)：1,640,4004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：546,800　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告序號：1主旨：公告本公司102年第二次現金增資新股發放暨興櫃買賣日期公告內容：壹、本公司於102年11月11日日董事會決議通過現金增資發行普通股4,800,000股，每股面額新台幣10元，總計新台幣48,000仟元整，業經金融監督管理委員會102年11月28日金管證發字第1020049202號函核准生效在案，並奉新北市政府103年02月12日北府經司字第1035128059號函核准變更登記在案，變更後實收資本額為新台幣396,000,000元。貳、茲將本次增資新股之有關事項公告如后：一、原發行股份總額及每股金額：額定資本總額為500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額新台幣10元整，實收資本總額為348,000,000元，分為34,800,000股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。二、本次增資發行新股：普通股4,800,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣48,000,000元。三、增資發行新股後之股份總額及每股金額：合計普通股39,600,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣396,000,000元整。四、本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股股份相同。五、股票簽證機構：不適用。(本次增資新股採無實體方式發行)。六、辦理股務機構：本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(地址：台北市建國北路一段96號B1電話：(02)2504-8125)。參、本次增資股票，擬訂於103年03月07日（星期五）採無實體發行並上興櫃買賣，茲將領取方式說明如下：一、已提供增資股票劃撥集保帳號之股東，本公司將於發放日當日直接撥入 貴股東指定之集保帳戶，請逕洽該證券商登入存摺，免再辦理手續。二、尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「六七一登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印鑑及提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」辦理劃撥。未曾繳交印鑑卡及身分證影本之股東，請攜帶股東本人及代領人之身份證明文件及印鑑提出申請，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。肆、除分函各股東外，特此公告。

1.董事會決議日期:102/12/112.股東臨時會召開日期:103/01/283.股東臨時會召開地點:新北市五股區中興路一段六號八樓4.召集事由: (1)、選舉事項 補選第三屆監察人 (2)、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/12/306.停止過戶截止日期:103/01/287.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司102年第二次現金增資發行新股公告內容：壹、本公司於102年11月11日董事會決議通過現金增資發行普通股4,800,000股，每股面額新台幣10元，總計新台幣48,000仟元整，業經金融監督管理委員會102年11月28日金管證發字第1020049202號函核准生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將現金增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：桐寶股份有限公司。二、所營事業：1.C901030水泥製造業。2.C901050水泥及混凝土製品製造業。3.C901990其它非金屬礦物製品製造業。4.G801010倉儲業。5.F111090建材批發業。6.ZZ99999除許可業務除外，得經營法令非禁止或限制之業務。7.C801020石油化工原料製造業。8.C802090清潔用品製造業。9.C803990其他石油及煤製品製造業。10.F107030清潔用品批發業。11.F107990其他化學製品批發業。12.F112040石油製品批發業。13.F401010國際貿易業。14.C801010基本化學工業。三、公司所在地：新北市五股區中興路一段六號八樓。四、公告方式：公告於「公開資訊觀測站」。五、董事及監察人之人數及任期：董事五至九人，監察人二至三人，任期三年，連選得連任。六、本章程訂立於中華民國七十六年八月二十九日，第十次修正於中華民國一百零二年二月一日。七、原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣500,000,000元正，分為50,000,000股，每股面額10元，分次發行。實收資本總額計新台幣348,000,000元正，分為34,800,000股，每股面額10元，均為記名式普通股股票。八、本次發行新股總數、每股金額及發行條件如下：1.本次現金增資總額新台幣48,000,000元，計發行新股4,800,000股，每股面額10元，每股以新台幣25元溢價發行。2.發行條件：除依法保留發行新股總額百分之十計 480,000股由本公司員工認購，其餘百分之九十計 4,320,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例認購之，每仟股可認購124.1379股，不足一股之畸零股及若認購不足一股者，授權董事長洽特定人認購之。3.本次增資發行新股之權利義務與已發行股份相同。4.本次增資發行新股採無實體方式發行。5.原股東及員工股款繳納期間:自102/12/23起至103/01/23止。九、本次增資資金用途:充實營運資金並強化財務結構。十、委託代收價款行庫：第一銀行五股分行。十一、委託存儲專戶行庫：第一銀行劍潭分行。十二、本公司現金增資認股基準日為102年12月21日，依公司法第165條規定自102年12月17日至102年12月21日停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請於102年12月16日下午五時前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)逕至本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」 電話：(02)2504-8125辦理過戶手續，俾具認股之權利。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。十三、有價證券之發放：增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准資本額變更登記後三十日內以無實體發放，增資股票發放日期將另行公告。參、特此公告。

1.發生變動日期:102/12/03

2.舊任者姓名及簡歷:陳冠志

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任

5.異動原因:目前因轉讓持股超過選任時持股二分之一當然解任

6.新任監察人選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/11/14 _ 104/11/13

8.新任生效日期:不適用

9.同任期監察人變動比率:2/2

10.其他應敘明事項:將於臨時股東會選任之

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司102年第二次現金增資認股基準日三、依據：本公司102年11月11日董事會決議通過，業經金融監督管理委員會民國102年11月28日金管證發字第1020049202號函申報生效在案。四、股票停止過戶起訖日期：102年12月17日至102年12月21日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第2次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 50,000,000股、金額： 500,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 34,800,000股、金額： 348,000,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 34,800,000股、金額： 348,000,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂定章程日期:76.08.29最近一次修訂日期:102.02.01（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 4,800,000股，每股認購金額： 25.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 10.00c.原股東認購： 4,320,000股，佔本次現金增資比率(%)： 90.00現金增資繳款開始日：102年12月23日，現金增資繳款截止日：103年01月23日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 0.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 4,800,000股，金額： 48,000,000元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.00000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 25.00元認購●普通股○特別股 124.13790000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.00000000元，（即每壹股盈餘分配 0.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 0元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 0元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 34,800,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：詳見其他應公告事項說明＊上開權利分派內容係經102年11月11日董事會通過(免經股東會)＊其他應敘明事項：本次現金增資相關事宜如經主管機關修正或為因應客觀環境變更時，授權董事長視實際情況全權辦理。（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 396,000,000元， 39,600,000股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：102年12月21日除權/除息交易日：102年12月13日（八）增資計劃/用途：充實營運資金並強化財務結構六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年12月16日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶機構地址：台北市建國北路一段96號B1辦理過戶機構電話：(02)2504-8125（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年12月16日前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市建國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年12月16日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：本次現金增資及盈餘轉增資發行新股，經呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行並以帳簿劃撥方式交付股票，屆時除另行公告外並分函通知各股東。七、其他應公告事項：?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.董事會決議或公司決定日期:102/11/282.發行股數:4,800,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣48,000,000元5.發行價格:採溢價發行，每股發行價格新台幣25元6.員工認購股數:依公司法第二六七條規定，保留10%計 480,000股由員工認購7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行股數總額之90%， 計4,320,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例認購，暫定 每仟股可認購124.1379股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東或員工認購不足、放棄認購及拼 湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金並強化財務結構12.現金增資認股基準日:102/12/2113.最後過戶日:102/12/1614.停止過戶起始日期:102/12/1715.停止過戶截止日期:102/12/2116.股款繳納期間:自102/12/23起至103/01/23止17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告20.其他應敘明事項: (1).本公司申報現金增資發行新股4,800,000股，每股面額新台幣10元整，總額 為新台幣48,000仟元整，業經金融監督管理委員會102年11月28日金管證發 字第1020049202號函申報生效在案。 (2).本次現金增資有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或 客觀環境改變而需修正變更時，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:102/11/112.增資資金來源:擬以現金增資方式發行新股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,800,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣48,000,000元。6.發行價格:暫定每股以新台幣25元發行，並擬請董事會授權董事長於新台幣22元∼28元間，依實際發行價格俟呈主管機關申報生效後視市場狀況訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二六七條規定，保留10%計 480,000股由員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依發行新股之90%計 4,320,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例認購，每仟股暫定可認購124.1379股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日五日內，自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，其放棄認購及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金並強化財務結構。13.其他應敘明事項:(1).本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生之效益暨其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬請董事會授權董事長全權處理之。(2).本次現金增資發行新股案俟呈奉主管機關申報生效後，由董事會授權董事長於區間內決議發行價格、發行股數、發行條件、募集金額及辦理其餘增資發行相關事宜。

1.事實發生日:102/10/252.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年第一次現金增資原股東認股繳款催繳期限 自102年09月27日至102年10月27日截止。6.因應措施:未於催繳期間繳納股款之原股東，自102年10月28日起 停止繳納並喪失其權利。7.其他應敘明事項: (1)本公司102年第一次現金增資已於102年10月02日收足股款。 (2)已於催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速 將 貴股東所認購之股份，撥入 貴股東所登記之集保帳號。 (3)若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構「台新 國際商業銀行股務代理部」 (地址：台北市建國北路一段96號 B1 電話：(02)2504-8125)。

公告序號：1主旨：公告本公司102年第一次現金增資新股發放暨興櫃買賣日期公告內容：壹、本公司於102年06月10日及102年08月08日董事會決議通過現金增資發行普通股4,800,000股，每股面額新台幣10元，總計新台幣48,000仟元整，業經金融監督管理委員會102年08月26日金管證發字第1020034248號函核准生效在案，並奉新北市政府102年10月11日北府經司字第1025064515號函核准變更登記在案，變更後實收資本額為新台幣348,000,000元。貳、茲將本次增資新股之有關事項公告如后：一、原發行股份總額及每股金額：額定資本總額為500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額新台幣10元整，實收資本總額為300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。二、本次增資發行新股：普通股4,800,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣48,000,000元。三、增資發行新股後之股份總額及每股金額：合計普通股34,800,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣348,000,000元整。四、本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股股份相同。五、股票簽證機構：不適用。(本次增資新股採無實體方式發行)。六、辦理股務機構：本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(地址：台北市建國北路一段96號B1電話：(02)2504-8125)。參、本次增資股票，擬訂於102年10月25日（星期五）採無實體發行並上興櫃買賣，茲將領取方式說明如下：一、已提供增資股票劃撥集保帳號之股東，本公司將於發放日當日直接撥入 貴股東指定之集保帳戶，請逕洽該證券商登入存摺，免再辦理手續。二、尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「六七一登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印鑑及提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」辦理劃撥。未曾繳交印鑑卡及身分證影本之股東，請攜帶股東本人及代領人之身份證明文件及印鑑提出申請，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。肆、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司盈餘轉增資股票發放暨興櫃買賣日期公告內容：壹、本公司於102年05月24日股東常會決議通過，擬自101年度盈餘提撥股東紅利新台幣50,000,000元，轉增資發行新股5,000,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年08月26日金管證發字第1020034246號函核准生效在案，並奉新北市政府102年10月08日北府經司字第1025063175號函核准變更登記在案，變更後實收資本額為新台幣300,000,000元。貳、茲將本次增資新股之有關事項公告如后：一、原發行股份總額及每股金額：額定資本總額為500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額新台幣10元整，實收資本總額為250,000,000元，分為25,000,000股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。二、本次盈餘轉增資發行新股：普通股5,000,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣50,000,000元。三、盈餘轉增資發行新股後之股份總額及每股金額：合計普通股30,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣300,000,000元整。四、本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股股份相同。五、股票簽證機構：不適用。(本次增資新股採無實體方式發行)。六、辦理股務機構：本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(地址：台北市建國北路一段96號B1電話：(02)2504-8125)。參、本次盈餘轉增資股票，擬訂於102年10月25日（星期五）採無實體發行並上興櫃買賣，茲將領取方式說明如下：一、已提供增資股票劃撥集保帳號之股東，本公司將於發放日當日直接撥入 貴股東指定之集保帳戶，請逕洽該證券商登入存摺，免再辦理手續。二、尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「六七一登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印鑑及提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」辦理劃撥。未曾繳交印鑑卡及身分證影本之股東，請攜帶股東本人及代領人之身份證明文件及印鑑提出申請，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。肆、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/10/022.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司102年第一次現金增資發行總股數 4,800,000股，每股 認購價格新台幣25元，實收股款總額為新台幣120,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司並訂定102年10月03日為增資基準日。 (3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。

1.事實發生日:102/10/012.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司執行副總辭職6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司張偉群先生因個人生涯規劃請辭執行副總乙職

1.事實發生日:102/09/262.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年第一次現金增資認股繳款期限已於102年09月26日 截止，惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施: (1)依公司法第142條及第266條第3項規定，特此催告，自102年09月27日 至102年10月27日止為股款催繳期間。 (2)尚未繳納股款之股東，請於上述期間內持原繳款書至臺灣銀行東湖 分行暨全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認股權利。 (3)若於催告期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，將依 貴股 東所認購之股數待集保公司作業完備後，將新股配發至 貴股東所提 供之集保帳戶。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構 「台新國際商業銀行股務代理部」 (地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125)

公告序號：2主旨：公告本公司102年盈餘轉增資發行新股公告內容：壹、本公司於102年05月24日股東常會決議通過，擬自101年度盈餘提撥股東紅利新台幣50,000,000元，轉增資發行新股5,000,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年08月26日金管證發字第1020034246號函核准生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將盈餘轉增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：桐寶股份有限公司。二、所營事業：1.C901030水泥製造業。2.C901050水泥及混凝土製品製造業。3.C901990其它非金屬礦物製品製造業。4.G801010倉儲業。5.F111090建材批發業。6.ZZ99999除許可業務除外，得經營法令非禁止或限制之業務。7.C801020石油化工原料製造業。8.C802090清潔用品製造業。9.C803990其他石油及煤製品製造業。10.F107030清潔用品批發業。11.F107990其他化學製品批發業。12.F112040石油製品批發業。13.F401010國際貿易業。14.C801010基本化學工業。三、公司所在地：新北市五股區中興路一段六號八樓。四、公告方式：公告於「公開資訊觀測站」。五、董事及監察人之人數及任期：董事五至九人，監察人二至三人，任期三年，連選得連任。六、本章程訂立於中華民國七十六年八月二十九日，第十次修正於中華民國一百零二年二月一日。七、原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣500,000,000元正，分為50,000,000股，每股面額10元，分次發行。實收資本總額計新台幣250,000,000元正，分為25,000,000股，每股面額10元，均為記名式普通股股票。八、本次發行新股總數、每股金額及發行條件如下：1.本次盈餘轉增資發行新股總數為5,000,000股，每股票面金額新台幣10元，共計50,000,000元。2.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，按面額折發現金至元為止；股東亦可自行拼湊一整股，拼湊不足或未拼湊畸零股由董事長洽特定人按面額承購之。3.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股股份相同。4.本次增資發行新股採無實體方式發行。九、本次增資資金用途:充實營運資金並強化財務結構。十、本公司股票股利配股基準日為102年09月17日，依公司法第165條規定自102年09月13日至102年09月17日停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請於102年09月12日下午五時前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)逕至本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」 (地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125) 辦理過戶手續，俾可享受配股之權利。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。十一、有價證券之發放：盈餘轉增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准資本額變更登記後三十日內以無實體發放，盈餘轉增資股票發放日期將另行公告。參、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司102年第一次現金增資發行新股公告內容：壹、本公司於102年06月10日及102年08月08日董事會決議通過現金增資發行普通股4,800,000股，每股面額新台幣10元，總計新台幣48,000仟元整，業經金融監督管理委員會102年08月26日金管證發字第1020034248號函核准生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將現金增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：桐寶股份有限公司。二、所營事業：1.C901030水泥製造業。2.C901050水泥及混凝土製品製造業。3.C901990其它非金屬礦物製品製造業。4.G801010倉儲業。5.F111090建材批發業。6.ZZ99999除許可業務除外，得經營法令非禁止或限制之業務。7.C801020石油化工原料製造業。8.C802090清潔用品製造業。9.C803990其他石油及煤製品製造業。10.F107030清潔用品批發業。11.F107990其他化學製品批發業。12.F112040石油製品批發業。13.F401010國際貿易業。14.C801010基本化學工業。三、公司所在地：新北市五股區中興路一段六號八樓。四、公告方式：公告於「公開資訊觀測站」。五、董事及監察人之人數及任期：董事五至九人，監察人二至三人，任期三年，連選得連任。六、本章程訂立於中華民國七十六年八月二十九日，第十次修正於中華民國一百零二年二月一日。七、原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣500,000,000元正，分為50,000,000股，每股面額10元，分次發行。實收資本總額計新台幣250,000,000元正，分為25,000,000股，每股面額10元，均為記名式普通股股票。八、本次發行新股總數、每股金額及發行條件如下：1.本次現金增資總額新台幣48,000,000元，計發行新股4,800,000股，每股面額10元，每股以新台幣25元溢價發行。2.發行條件：除依法保留發行新股總額百分之十計 480,000股由本公司員工認購，其餘百分之九十計 4,320,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例認購之，每仟股可認購172.8股，不足一股之畸零股及若認購不足一股者，授權董事長洽特定人認購之。3.本次增資發行新股之權利義務與已發行股份相同。4.本次增資發行新股採無實體方式發行。5.原股東及員工股款繳納期間:自102/09/24起至102/09/26止。九、本次增資資金用途:充實營運資金並強化財務結構。十、委託代收價款行庫：臺灣銀行東湖分行。十一、委託存儲專戶行庫：臺灣銀行蘆洲分行。十二、本公司現金增資認股基準日為102年09月17日，依公司法第165條規定自102年09月13日至102年09月17日停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請於102年09月12日下午五時前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)逕至本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」 電話：(02)2504-8125辦理過戶手續，俾具認股之權利。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。十三、有價證券之發放：增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准資本額變更登記後三十日內以無實體發放，增資股票發放日期將另行公告。參、特此公告。

公告本公司102年度盈餘轉增資之除權基準日暨102年現增認股基準日一、公告序號：1二、主旨：公告本公司102年度盈餘轉增資之除權基準日暨102年現增認股基準日三、依據：1.本公司102年05月24日股東常會決議通過暨102年06月10日董事會決議通過， 依照公司法第273條第2項之規定辦理，將盈餘轉增資之除權基準日及現金增 資認股基準日有關事項公告。2.本公司盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會102年08月26日金管證發字第 1020034246號函申報生效在案。 3.本公司102年現金增資案業經奉金融監督管理委員會民國102年08月26日金管 發字第1020034248號函申報生效在案。四、股票停止過戶起訖日期：102年09月13日至102年09月17日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 50,000,000股、金額： 500,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 25,000,000股、金額： 250,000,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 25,000,000股、金額： 250,000,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂定章程日期:76.08.29最近一次修訂日期:102.02.01（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 4,800,000股，每股認購金額： 25.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 10.00c.原股東認購： 4,320,000股，佔本次現金增資比率(%)： 90.00現金增資繳款開始日：102年09月24日，現金增資繳款截止日：102年09月26日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 5,000,000.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 9,800,000股，金額： 98,000,000元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 2.00000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 200.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 25.00元認購●普通股○特別股 172.80000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.00000000元，（即每壹股盈餘分配 0.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 0元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 0元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 25,000,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：詳見其他應公告事項說明＊上開權利分派內容係經102年05月24日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 348,000,000元， 34,800,000股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：102年09月17日除權/除息交易日：102年09月11日（八）增資計劃/用途：充實營運資金並強化財務結構六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年09月12日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶機構地址：台北市建國北路一段96號B1辦理過戶機構電話：(02)2504-8125（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年09月12日前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市建國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年09月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配發新股 5,000,000股(每仟股無償配發 200股)4.除權（息）交易日:102/09/115.最後過戶日:102/09/126.停止過戶起始日期:102/09/137.停止過戶截止日期:102/09/178.除權（息）基準日:102/09/179.其他應敘明事項: (1).本案業經金融監督管理委員會102年08月26日金管證發字第1020034246號函申報 生效在案。 (2).股票股利俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式 交付，屆時再另行公告。 (3).新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。

1.董事會決議或公司決定日期:102/08/272.發行股數:4,800,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣48,000,000元5.發行價格:採溢價發行，每股發行價格新台幣25元6.員工認購股數:依公司法第二六七條規定，保留10%計 480,000股由員工認購7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行股數總額之90%， 計4,320,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例認購，暫定 每仟股可認購172.8股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東或員工認購不足、放棄認購及拼 湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金並強化財務結構12.現金增資認股基準日:102/09/1713.最後過戶日:102/09/1214.停止過戶起始日期:102/09/1315.停止過戶截止日期:102/09/1716.股款繳納期間:自102/09/24起至102/09/26止17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告20.其他應敘明事項: (1).本公司申報現金增資發行新股4,800,000股，每股面額新台幣10元整，總額 為新台幣48,000仟元整，業經金融監督管理委員會102年08月26日金管證發 字第1020034248號函申報生效在案。 (2).本次現金增資有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或 客觀環境改變而需修正變更時，授權董事長全權處理之。

公告本公司董事會授權董事長訂定盈餘轉增資之配股基準日及發放日等相關事宜1.董事會決議日期:102/08/082.增資資金來源:一○一年度之盈餘。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣50,000,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償 配發 200股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，按面額折發 現金至元為止；股東亦可自行拼湊一整股，拼湊不足或未拼湊畸零股由董事 長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金並強化財務結構。13.其他應敘明事項: (1).授權董事長於呈奉主管機關申報生效後，訂定盈餘轉增資之配股基準日 及發放日等相關事宜。 (2).本次增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要， 需予變更時，擬請董事會授權董事長全權處理。