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歐都納(興)公司公告
公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項)
1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項)
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：113年6月25日(星期二)上午十時整。
二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。
三、股東常會召開方式：實體股東會。
四、股票停止過戶期間：113年4月27日至113年6月25日。
五、召集事由：
壹、報告事項：
(一)112年度營業報告。
(二)112年度監察人審查報告。
(三)112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)修訂「董事會議事規範」報告。
(六)修訂「道德行為準則」報告。(新增)
(七)修訂「誠信經營守則」報告。(新增)
(八)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
貳、承認事項：
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分配案。
參、討論及選舉事項：
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂「背書保證作業程序」案。
(五)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(六)修訂「股東會議事規則」案。
(七)增選董事及獨立董事案。
肆、臨時動議
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項)
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：113年6月25日(星期二)上午十時整。
二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。
三、股東常會召開方式：實體股東會。
四、股票停止過戶期間：113年4月27日至113年6月25日。
五、召集事由：
壹、報告事項：
(一)112年度營業報告。
(二)112年度監察人審查報告。
(三)112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)修訂「董事會議事規範」報告。
(六)修訂「道德行為準則」報告。(新增)
(七)修訂「誠信經營守則」報告。(新增)
(八)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
貳、承認事項：
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分配案。
參、討論及選舉事項：
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂「背書保證作業程序」案。
(五)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(六)修訂「股東會議事規則」案。
(七)增選董事及獨立董事案。
肆、臨時動議
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/26
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：113年6月25日(星期二)上午十時整。
二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。
三、股東常會召開方式：實體股東會。
四、受理股東提案及提名：
受理方式：以書面方式提出。
受理期間：自113年3月29日起至113年4月8日止。
受理處所：歐都納股份有限公司管理事業處(地址：台中市西屯區台灣大道四段
839號17樓，電話：(04)23583456)。
五、股票停止過戶期間：113年4月27日至113年6月25日。
六、召集事由：
壹、報告事項：
(一)112年度營業報告。
(二)112年度監察人審查報告。
(三)112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)修訂「董事會議事規範」報告。
貳、承認事項：
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分配案。
參、討論及選舉事項：
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂「背書保證作業程序」案。
(五)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(六)修訂「股東會議事規則」案。
(七)增選董事及獨立董事案。
肆、臨時動議
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：113年6月25日(星期二)上午十時整。
二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。
三、股東常會召開方式：實體股東會。
四、受理股東提案及提名：
受理方式：以書面方式提出。
受理期間：自113年3月29日起至113年4月8日止。
受理處所：歐都納股份有限公司管理事業處(地址：台中市西屯區台灣大道四段
839號17樓，電話：(04)23583456)。
五、股票停止過戶期間：113年4月27日至113年6月25日。
六、召集事由：
壹、報告事項：
(一)112年度營業報告。
(二)112年度監察人審查報告。
(三)112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)修訂「董事會議事規範」報告。
貳、承認事項：
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分配案。
參、討論及選舉事項：
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂「背書保證作業程序」案。
(五)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(六)修訂「股東會議事規則」案。
(七)增選董事及獨立董事案。
肆、臨時動議
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:112/11/17
2.發生緣由:本公司於112年08月10日董事會決議通過股票全面換發無實體案，另經112年
09月28日股東臨時會決議通過現金減資案，該現金減資案業經金融監督管理委員會申
報生效在案，並奉經濟部核准變更登記在案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)原實收資本額為新台幣307,842,690元，分為30,784,269股，每股面額新台幣10元。
(2)本次現金減資新台幣56,000,000元，銷除已發行股份5,600,000股，每股面額新台幣
10元，減資比例為18.191109%。依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別
計算，每仟股換發818.08891股(每仟股減少181.91109股)，每股退還現金1.8191109
元。
(3)減資後實收資本總額為新台幣251,842,690元，分為25,184,269股，每股面額新台幣
10元。
(4)本次現金減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
(5)自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
(6)減資換發股票暨全面換發無實體股票基準日：112年11月30日。
舊股票最後過戶日：112年11月25日。(因最後過戶日112年11月25日適逢假日，現場
過戶請提前於112年11月24日前)
舊股票停止過戶期間：112年11月26日起至112年12月11日止。
減資全面換發新股發放日：112年12月12日。
自112年12月12日起開始受理股東申請換發股票及領取減資退還股款作業。
(7)如因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正上述條件時，授權董事
長全權處理相關事項。
(8)本次現金減資暨股票全面換發無實體作業除分函通知各股東外，特此公告。
2.發生緣由:本公司於112年08月10日董事會決議通過股票全面換發無實體案，另經112年
09月28日股東臨時會決議通過現金減資案，該現金減資案業經金融監督管理委員會申
報生效在案，並奉經濟部核准變更登記在案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)原實收資本額為新台幣307,842,690元，分為30,784,269股，每股面額新台幣10元。
(2)本次現金減資新台幣56,000,000元，銷除已發行股份5,600,000股，每股面額新台幣
10元，減資比例為18.191109%。依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別
計算，每仟股換發818.08891股(每仟股減少181.91109股)，每股退還現金1.8191109
元。
(3)減資後實收資本總額為新台幣251,842,690元，分為25,184,269股，每股面額新台幣
10元。
(4)本次現金減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
(5)自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
(6)減資換發股票暨全面換發無實體股票基準日：112年11月30日。
舊股票最後過戶日：112年11月25日。(因最後過戶日112年11月25日適逢假日，現場
過戶請提前於112年11月24日前)
舊股票停止過戶期間：112年11月26日起至112年12月11日止。
減資全面換發新股發放日：112年12月12日。
自112年12月12日起開始受理股東申請換發股票及領取減資退還股款作業。
(7)如因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正上述條件時，授權董事
長全權處理相關事項。
(8)本次現金減資暨股票全面換發無實體作業除分函通知各股東外，特此公告。
1.事實發生日:112/11/01
2.發生緣由:本公司訂定現金減資基準日112/11/01
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司經112年9月28日股東臨時會決議通過辦理現金減資新台幣56,000,000元，預計
銷除5,600,000股，業經金融監督管理委員會112年10月18日金管證發字第1120357922
號函申報生效在案。
(2)現金減資新台幣56,000,000元整，預計銷除股數5,600,000股，減資比例為18.191109
%，減資後實收資本額為新台幣251,842,690元。依減資換股基準日股東名簿記載各股
東持有股份個別計算，預計每仟股換發818.08891股(每仟股減少181.91109股)，預計
每股退還現金1.8191109元。
(3)現金減資換發新股相關事項俟奉經濟部核准變更登記後，另行公告。
2.發生緣由:本公司訂定現金減資基準日112/11/01
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司經112年9月28日股東臨時會決議通過辦理現金減資新台幣56,000,000元，預計
銷除5,600,000股，業經金融監督管理委員會112年10月18日金管證發字第1120357922
號函申報生效在案。
(2)現金減資新台幣56,000,000元整，預計銷除股數5,600,000股，減資比例為18.191109
%，減資後實收資本額為新台幣251,842,690元。依減資換股基準日股東名簿記載各股
東持有股份個別計算，預計每仟股換發818.08891股(每仟股減少181.91109股)，預計
每股退還現金1.8191109元。
(3)現金減資換發新股相關事項俟奉經濟部核准變更登記後，另行公告。
1.事實發生日:112/09/28
2.發生緣由:本公司業經112年9月28日股東臨時會決議通過辦理現金減資。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)為調整資本結構，於民國112年9月28日經股東臨時會決議通過，辦理現金減資退還部
分股款予股東，現金減資新台幣56,000,000元整，預計銷除股數5,600,000股，減資
比例為18.191109%，屆時依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算，
預計每仟股換發818.08891股(每仟股減少181.91109股)。依減資換股基準日股東名簿
記載各股東持有股份個別計算，預計每股退還現金1.8191109 元。
(2)本案於股東會通過及主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日及減資換股基準日
等相關事宜。
(3)依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，除公告外，本公司債權人倘對上開
現金減資有異議者，自公告日（民國112年9月28日）起至民國112年10月30日止，以
書面方式向本公司提出，並檢附債權證明文件，以便依法處理，逾期視為無異議。
2.發生緣由:本公司業經112年9月28日股東臨時會決議通過辦理現金減資。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)為調整資本結構，於民國112年9月28日經股東臨時會決議通過，辦理現金減資退還部
分股款予股東，現金減資新台幣56,000,000元整，預計銷除股數5,600,000股，減資
比例為18.191109%，屆時依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算，
預計每仟股換發818.08891股(每仟股減少181.91109股)。依減資換股基準日股東名簿
記載各股東持有股份個別計算，預計每股退還現金1.8191109 元。
(2)本案於股東會通過及主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日及減資換股基準日
等相關事宜。
(3)依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，除公告外，本公司債權人倘對上開
現金減資有異議者，自公告日（民國112年9月28日）起至民國112年10月30日止，以
書面方式向本公司提出，並檢附債權證明文件，以便依法處理，逾期視為無異議。
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開一一二年第一次股東臨時會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東臨時會日期：112年9月28日(星期四)上午十時整。
二、股東臨時會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。
三、股票停止過戶期間：112年8月30日至112年9月28日。
四、召集事由：
壹、討論事項：
(一)擬辦理現金減資案。
貳、臨時動議
參、散會
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開一一二年第一次股東臨時會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東臨時會日期：112年9月28日(星期四)上午十時整。
二、股東臨時會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。
三、股票停止過戶期間：112年8月30日至112年9月28日。
四、召集事由：
壹、討論事項：
(一)擬辦理現金減資案。
貳、臨時動議
參、散會
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:為調整資本結構，擬辦理現金減資退還部分股款予股東。
3.因應措施:
(1)減資金額：新台幣56,000,000元。
(2)銷除股份：5,600,000股。
(3)減資比率：18.191109%。
(4)減資後實收資本額為新台幣251,842,690元，分為25,184,269股發行，
每股面額10元。
(5)依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算，預計每仟股
換發818.08891股(每仟股減少181.91109股)。依減資換股基準日股東名簿
記載各股東持有股份個別計算，預計每股退還現金1.8191109元，減資後不
滿一股之畸零股，由股東自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前
一日，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不
足一股之畸零股按面額以現金支付之(至元為止，元以下捨去)，其畸零股
份授權董事長洽特定人按面額認購之。
4.其他應敘明事項:
(1)本案於股東會通過及主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日及
減資換股基準日等相關事宜。
(2)嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響，致
流通在外股份數量變動，而需調整減資比率與每股退還金額者，擬提請
股東會授權董事長全權辦理相關事宜。
2.發生緣由:為調整資本結構，擬辦理現金減資退還部分股款予股東。
3.因應措施:
(1)減資金額：新台幣56,000,000元。
(2)銷除股份：5,600,000股。
(3)減資比率：18.191109%。
(4)減資後實收資本額為新台幣251,842,690元，分為25,184,269股發行，
每股面額10元。
(5)依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算，預計每仟股
換發818.08891股(每仟股減少181.91109股)。依減資換股基準日股東名簿
記載各股東持有股份個別計算，預計每股退還現金1.8191109元，減資後不
滿一股之畸零股，由股東自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前
一日，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不
足一股之畸零股按面額以現金支付之(至元為止，元以下捨去)，其畸零股
份授權董事長洽特定人按面額認購之。
4.其他應敘明事項:
(1)本案於股東會通過及主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日及
減資換股基準日等相關事宜。
(2)嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響，致
流通在外股份數量變動，而需調整減資比率與每股退還金額者，擬提請
股東會授權董事長全權辦理相關事宜。
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定標準
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第三款規定標準
3.因應措施:
一、接受資金貸與之:
(1)公司名稱:寶湖企業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):50,780
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。
二、接受資金貸與公司所提供擔保品之：
(1)內容:無。
(2)價值(仟元):0
三、接受資金貸與公司最近期財務報表之：
(1)資本(仟元):135,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-62,450
四、計息方式:依各借款合約規定計息。
五、還款之
(1)條件:依合約規定。
(2)日期：依據借款時約定日期償還。
五、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):25,000
六、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:4.29
七、公司貸與他人資金之來源:母公司
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第三款規定標準
3.因應措施:
一、接受資金貸與之:
(1)公司名稱:寶湖企業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):50,780
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。
二、接受資金貸與公司所提供擔保品之：
(1)內容:無。
(2)價值(仟元):0
三、接受資金貸與公司最近期財務報表之：
(1)資本(仟元):135,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-62,450
四、計息方式:依各借款合約規定計息。
五、還款之
(1)條件:依合約規定。
(2)日期：依據借款時約定日期償還。
五、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):25,000
六、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:4.29
七、公司貸與他人資金之來源:母公司
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:112/06/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:程鯤 歐都納(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:程鯤 歐都納(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，由新任董事會選任。
6.新任生效日期:112/06/27
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:程鯤 歐都納(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:程鯤 歐都納(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，由新任董事會選任。
6.新任生效日期:112/06/27
7.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：林賜農
(2)獨立董事：蔣文議
(3)獨立董事：曾榮孟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分
之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意行之。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:曾榮孟獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
希華石英晶體(東莞)有限公司副董事長
晶華光電(無錫)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
希華石英晶體(東莞)有限公司：廣東省東莞市長安鎮街口管理局(新農村)二環路
晶華光電(無錫)有限公司:江蘇省無錫市新吳區新泰路8號A樓A區207室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
希華石英晶體(東莞)有限公司:石英晶片及晶棒之銷售。
晶華光電(無錫)有限公司:石英晶片及晶棒之銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：林賜農
(2)獨立董事：蔣文議
(3)獨立董事：曾榮孟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分
之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意行之。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:曾榮孟獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
希華石英晶體(東莞)有限公司副董事長
晶華光電(無錫)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
希華石英晶體(東莞)有限公司：廣東省東莞市長安鎮街口管理局(新農村)二環路
晶華光電(無錫)有限公司:江蘇省無錫市新吳區新泰路8號A樓A區207室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
希華石英晶體(東莞)有限公司:石英晶片及晶棒之銷售。
晶華光電(無錫)有限公司:石英晶片及晶棒之銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:本公司董事會決議配發現金股利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：112/4/27
二、股利所屬年(季)度：111年 年度
三、股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
四、股東配發內容：
(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.55
(二)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(三)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,931,348
(四)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(五)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(六)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10元。
六、本公司111年度盈餘分配案業經112年3月30日董事會擬議並送請監察人查核完竣，
並於112年4月27日董事會特別決議通過111年度盈餘分配現金股利案，提請股東會報告。
2.發生緣由:本公司董事會決議配發現金股利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：112/4/27
二、股利所屬年(季)度：111年 年度
三、股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
四、股東配發內容：
(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.55
(二)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(三)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,931,348
(四)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(五)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(六)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10元。
六、本公司111年度盈餘分配案業經112年3月30日董事會擬議並送請監察人查核完竣，
並於112年4月27日董事會特別決議通過111年度盈餘分配現金股利案，提請股東會報告。
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：112年6月27日(星期二)上午十時整。
二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。
三、股東常會召開方式：實體股東會。
四、受理股東提案及提名：
受理方式：以書面方式提出。
受理期間：自112年4月7日起至112年4月17日止。
受理處所：歐都納股份有限公司管理事業處(地址：台中市西屯區台灣大道四段
839號17樓，電話：(04)23583456)。
五、股票停止過戶期間：112年4月29日至112年6月27日。
六、召集事由：
壹、報告事項：
(一)111年度營業報告。
(二)111年度監察人審查報告。
(三)111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(四)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
貳、承認事項：
(一)111年度營業報告書及財務報表案。
(二)111年度盈餘分配案。
參、選舉及討論事項：
(一)修訂「背書保證作業程序」案。
(二)全面改選董事及監察人案。
(三)解除新任董事競業禁止之限制案。
肆、臨時動議
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：112年6月27日(星期二)上午十時整。
二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。
三、股東常會召開方式：實體股東會。
四、受理股東提案及提名：
受理方式：以書面方式提出。
受理期間：自112年4月7日起至112年4月17日止。
受理處所：歐都納股份有限公司管理事業處(地址：台中市西屯區台灣大道四段
839號17樓，電話：(04)23583456)。
五、股票停止過戶期間：112年4月29日至112年6月27日。
六、召集事由：
壹、報告事項：
(一)111年度營業報告。
(二)111年度監察人審查報告。
(三)111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(四)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
貳、承認事項：
(一)111年度營業報告書及財務報表案。
(二)111年度盈餘分配案。
參、選舉及討論事項：
(一)修訂「背書保證作業程序」案。
(二)全面改選董事及監察人案。
(三)解除新任董事競業禁止之限制案。
肆、臨時動議
1.事實發生日:111/05/112.發生緣由:更正本公司110年個體財務報表資產負債表表格日期3.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:1.事實發生日:111/05/112.公司名稱:歐都納(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年度個體財務報表之資產負債表，表格未顯示完整日期， 予以補正。6.更正資訊項目/報表名稱:表格日期/資產負債表7.更正前金額/內容/頁次: (1)110年度個體財務報告第6頁及第7頁，資產負債表表格日期未完整顯示。8.更正後金額/內容/頁次: (1)110年度個體財務報告第6頁及第7頁，資產負債表表格日期已更正： 一一○年十二月三十一日及一○九年十二月三十一日9.因應措施:重新上傳公開資訊觀訊站。10.其他應敘明事項:以上更正說明不影響損益。
1.事實發生日:111/04/282.發生緣由:本公司董事會決議配發現金股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：111/04/28二、股利所屬年(季)度：110年 年度三、股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31四、股東配發內容： (一)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35 (二)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (三)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,774,494 (四)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (五)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (六)股東配股總股數(股)：0五、普通股每股面額欄位：新台幣10元。六、本公司110年度盈餘分配案業經111年3月24日董事會擬議並送請監察人查核完竣，並於111年4月28日董事會特別決議通過110年度盈餘分配現金股利案，提請股東會報告。
1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:本公司董事會決議通過召開111年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東常會日期：111年6月23日(星期四)上午十時整。二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。三、股東常會召開方式：實體股東會。四、受理股東提案： 受理期間：自111年4月1日起至111年4月11日止。 受理處所：歐都納股份有限公司管理事業處(地址：台中市西屯區台灣大道四段 839號17樓，電話：(04)23583456)。五、股票停止過戶期間：111年4月25日至111年6月23日。六、召集事由： 壹、報告事項： (一)110年度營業報告。 (二)110年度監察人審查報告。 (三)110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (四)110年度盈餘分派現金股利情形報告。 貳、承認事項： (一)110年度營業報告書及財務報表案。 (二)110年度盈餘分配案。 參、討論事項： (一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 肆、臨時動議
1.董事會決議日:110/08/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張國進 歐都納(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:程鯤 歐都納(股)公司董事長5.異動原因:退休6.新任生效日期:110/09/017.其他應敘明事項:無
本公司董事會決議變更110年股東會日期 (依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:本公司董事會決議變更110年股東會日期3.因應措施:一、董事會決議日期：110/06/29二、股東會召開日期：110/07/15三、股東會召開時間：上午十時三十分四、股東會召開地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓(本公司會議室)五、股東會召開事由：請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日)：110/3/254.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:本公司依金管會指示停止召開原訂股東常會3.因應措施:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/29。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/062.發生緣由:本公司董事會決議配發現金股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：110/05/06二、股利所屬年(季)度：109年 年度三、股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31四、股東配發內容： (一)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5 (二)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (三)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,392,135 (四)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (五)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (六)股東配股總股數(股)：0五、普通股每股面額欄位：新台幣10元。六、本公司109年度盈餘分配案業經110年3月25日董事會擬議並送請監察人查核完竣，並於110年5月6日董事會特別決議通過109年度盈餘分配現金股利案，提請股東會報告。
1.事實發生日:110/03/252.發生緣由:本公司董事會決議通過召開110年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東常會日期：110年6月29日(星期二)上午十時三十分。二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。三、受理股東提案： 受理期間：自110年4月6日至110年4月16日止。 受理處所：歐都納股份有限公司管理事業處(地址：台中市西屯區台灣大道四段 839號17樓，電話：(04)23583456)。四、股票停止過戶期間：110年5月1日至110年6月29日。五、召集事由： 壹、報告事項： (一)109年度營業報告。 (二)109年度監察人審查報告。 (三)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (四)109年度盈餘分派現金股利情形報告。 貳、承認事項： (一)109年度營業報告書及財務報表案。 (二)109年度盈餘分配案。 參、討論事項： (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「股東會議事規則」案。 (三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 肆、臨時動議
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