瑩碩生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司107年股東常會決議通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:107/05/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吉劼投資有限公司代表人：王建治/董事富可紳投資有限公司代表人：顏麟權/董事陳淑君/董事陳純誠/獨立董事許光陽/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:107/05/23~110/05/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/222.發生緣由:本公司於107年4月11日董事會決議通過全面換發無實體股票並授權董事長訂定換發基準日等相關事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。二、本公司於106年12月12日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060032557號函核准股票公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定及107年04月11日董事會決議通過全面換發無實體股票作業。三、無實體股票換發新股基準日及相關作業日期：(1)舊股票最後過戶日：107年5月24日。(2)舊股票停止過戶期間：107年5月25日起至107年5月29日止。(3)全面換發基準日：107年5月29日。(4)無實體新股開始換發日期：107年6月21日。(5)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。

1.事實發生日:107/05/182.發生緣由:更正本公司107年股東常會議事手冊第7頁更正前:106年度合併之營業收入為714,438仟元更正後:106年度合併之營業收入為704,763仟元3.因應措施:重新上傳更正後之議事手冊4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/112.發生緣由:本公司董事會決議補充公告召開一○七年股東會相關事宜3.因應措施:(1).董事會決議日期:107/04/11(2).股東常會召開日期:107/05/23(3).股東常會召開地點: 台北市南京東路二段206號7樓b室(泰和碩藥品科技股份有限公司會議室)。(4).召集事由:(一)報告事項：1.民國106年度營業報告。2.監察人審查民國106年度決算表冊報告。3.健全營運計劃執行報告。4.修訂本公司『董事會議事運作管理作業辦法』並更名為『董事會議事規範』報告。(新增)(二)承認事項：1.本公司民國106年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。2.本公司民國106年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司『公司章程』案。2.修訂本公司『股東會議事規則』案。(新增)3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序辦法』案。(新增)4.修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。(新增)5.修訂本公司『背書保證作業辦法』案。(新增)6.修訂本公司『從事衍生性金融商品交易處理程序』案。(新增)7.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。8.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議(5).停止過戶起始日期:107/03/25(6).停止過戶截止日期:107/05/234.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/142.發生緣由:董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜3.因應措施:(1).董事會決議日期:107/03/14(2).股東常會召開日期:107/05/23(3).股東常會召開地點: 台北市南京東路二段206號7樓b室 (泰和碩藥品科技股份有限公司會議室)。(4).召集事由: (一)報告事項： 1. 民國106年度營業報告。 2. 監察人審查民國106年度決算表冊報告。 3. 健全營運計劃執行報告。 (二)承認事項 1.本公司民國106年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 2.本公司民國106年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項 1.修訂本公司『公司章程』案。 2.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。 3.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議(5).停止過戶起始日期:107/03/25(6).停止過戶截止日期:107/05/234.其他應敘明事項:1). 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日107年3月24日 適逢例假日，故現場過戶提前至107年3月23日星期五下午五時前 親臨 本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重 慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年03月24日 （最後過戶日）郵戳日期為憑，郵寄地址：台北郵局第11973號信箱。(2).依據公司法第172條之1規定，擬定107年3月16日至107年3月26日為本次 股東常會之股東提案期間，受理地點為瑩碩生技醫藥股份有限公司 (地址:台北市中山區南京東路2段206號8樓之3)。(3).依據公司法第192條之1規定，擬定107年3月16日至107年3月26日，受理 股東提名獨立董事申請，受理地點為瑩碩生技醫藥股份有限公司 (地址: 台北市中山區南京東路2段206號8樓之3)。

1.事實發生日:107/03/142.發生緣由:本公司107/03/14董事會重要決議如下：(1)本公司IFRS16「租賃」導入計劃案(2)修訂本公司「公司章程」案(3)通過歐帕生技醫藥股份有限公司資金貸與案(4)通過泰和碩藥品科技股份有限公司資金貸與案(5)本公司第七屆董事(含獨立董事)改選案(6)提名獨立董事候選人名單案(7)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案(8)召開民國107年股東常會日期、地點及召集事由案(9)本公司民國107年股東常會，受理持有百分之一以上股東得 提案及獨立董事提名相關事宜(10)本公司106年度內部控制度聲明書案(11)續向金融機構申請短期授信額度案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/312.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):內部稽核主管(2)發生變動日期:107/01/31(3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳思漢/稽核副理(暫代)(4)新任者姓名、級職及簡歷:吳思漢/稽核副理(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:107/01/314.其他應敘明事項:本公司已於107/1/31經董事會決議通過新任稽核主管任命案。

1.事實發生日:107/01/292.契約相對人: H公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):107/01/295.主要內容(解除者不適用):本公司與中國大陸H公司簽訂NXR-606藥品開發合作協議，雙方擬在中國大陸地區合作，由本公司負責技術開發，H公司負責注冊申請及後續產品上市事宜。6.限制條款(解除者不適用):保密條款。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司長短期營運具有正面的影響。8.具體目的(解除者不適用):拓展海外市場，增加營運成長動能。9.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:106/12/292.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):內部稽核主管(2)發生變動日期:107/01/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷:曾坤民/稽核處長(4)新任者姓名、級職及簡歷:吳思漢/稽核副理(暫代)(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:107/01/014.其他應敘明事項:本公司新任之稽核主管，俟董事會通過後再行公告