瑩碩生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:108/04/122.股東會召開日期:108/05/313.股東會召開地點:台北市中山區建國北路二段7號2樓(台北首都大飯店-上海、杭州廳)4.召集事由:(1)報告事項： 一、民國107年度營業報告。 二、審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。 三、健全營運計劃執行報告。 四、民國107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 五、訂定本公司「道德行為準則」報告。(新增) 六、訂定本公司「誠信經營守則」報告。(新增) 七、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增) 八、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(新增)(2)承認事項： 一、本公司民國107年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 二、本公司民國107年度盈餘分派案。(3)討論及選舉事項： 一、盈餘轉增資發行新股案。(新增) 二、修訂本公司『公司章程』案。 三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案。(變更) 四、修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。(新增) 五、修訂本公司『背書保證作業辦法』案。(新增) 六、修訂本公司『從事衍生性金融商品交易處理程序』案。(新增) 七、辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資暨原股東全數放棄認購案。(新增) 八、解除董事競業禁止之限制案(新增)(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/026.停止過戶截止日期:108/05/317.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/04/122. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,245,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/03/222.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.TFDA 3/2收到美國(FDA)有關印度製藥公司Hetero Labs Ltds所生產之原料藥Losartan驗出「N-亞硝基-N-甲基-4-氨基丁酸，N-nitros-N-methyl-4-aminobutyric acid」(NMBA)之不純物，該等成分雖具動物致癌性，然對人類資料尚未證明，惟TFDA基於風險考量，針對使用Hetero Labs Ltd.所產製之原料藥Losartan進行製劑生產之產品，要求先行預防性下架作業，並同步辦理抽樣檢驗。二.本公司基於民眾用藥安全，亦同步配合TFDA之要求，啟動壓寧悅膜衣錠50/12.5毫克之下架作業，並請醫療院所暫停處方。三.TFDA於3/22 通知本公司使用Hetero所生產之原料藥Losartan，部分批號之原料藥可能有品質疑慮，為保障民眾用藥安全，本公司決定自主啟動主動回收作業。6.因應措施:一.本公司於3/2已針對壓寧悅膜衣錠50/12.5毫克產品，先行啟動預防性下架作業，並請醫療院所暫停處方。二.基於民眾用藥安全之考量，本公司決定自主啟動主動回收作業。三.未來sartan產品後續生產，除要求原料藥供應商檢附符合TFDA規範之相關檢驗報告外，於原料投產前亦先行檢驗無虞後方進行生產作業，此次自主啟動主動回收，將不影響消費者往後用藥需求。7.其他應敘明事項:本公司針對回收之產品將向原料供應商進行求償作業。初步估計本藥品銷售額僅占本公司107年度自結合併營收約1.12%，相關庫存成本僅占本公司107年度自結合併營收約0.5%，故本事件對本公司財務業務尚無重大影響。若實際發生比率與前述估計有重大差異時，將另行公告。

1.董事會決議日期:108/03/132.股東會召開日期:108/05/313.股東會召開地點:台北市中山區建國北路二段7號2樓(台北首都大飯店-上海、杭州廳)4.召集事由:(1)報告事項：一、民國107年度營業報告。二、審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。三、健全營運計劃執行報告。四、民國107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(2)承認事項：一、本公司民國107年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。二、本公司民國107年度盈餘分派案。(3)討論事項：一、修訂本公司『公司章程』案。二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/026.停止過戶截止日期:108/05/317.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未通過9.其他應敘明事項:本公司民國108年股東常會，受理持有百分之一以上股東得提案相關事宜如下：1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，向本公司提出民國108年股東常會議案。提案限一項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入會議案。2.受理股東提案處所：瑩碩生技醫藥股份有限公司，地址：台北市中山區南京東路2段206號8樓之3。3.受理股東提案期間：民國108年3月23日起至108年4月2日下午五時止。4.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。5.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於108年4月2日下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會審查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。6.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

1.事實發生日:108/03/132.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過向彰化銀行-竹東分行申請授信額度案(2)通過向兆豐商業銀行-南三重分行申請授信額度案(3)通過向第一商業銀行-安和分行申請授信額度案(4)通過召開108年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜案(5)通過108年股東常會，受理持有百分之一以上股東得提案相關事宜案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

有關印度製藥公司Hetero Labs Ltd.所生產之原料藥Losartan含有 (NMBA)成分說明(補充說明1080302發布重大訊息)1.事實發生日:108/03/042.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.TFDA於108/3/2收到美國(FDA)有關印度製藥公司Hetero Labs Ltds所生產之原料藥Losartan驗出「N-亞硝基-N-甲基-4-氨基丁酸，N-nitros-N-methyl-4-aminobutyric acid」(NMBA)之不純物，該等成分雖具動物致癌性，然對人類資料尚未證明。二.TFDA基於風險考量，針對使用Hetero Labs Ltd.所產製之原料藥Losartan進行製劑生產之產品，要求先行預防性下架作業，並同步辦理抽樣檢驗，待檢測後，若符合規定，得再行上架；若不符合規定，將立即辦理回收作業。6.因應措施:一.本公司基於民眾用藥安全，壓寧悅膜衣錠50/12.5毫克自108/3/2起配合TFDA之要求，先行啟動預防性下架作業，並請醫療院所暫停處方。二.目前各國藥典皆未訂定NMBA之檢驗方法及限量標準，本公司除立即配合抽樣外，仍期TFDA盡快確認檢驗方法及限量標準，以確保國人用藥安全。三.若本公司產品檢驗後係符合TFDA所訂之標準，再行上架；若不符合規定，亦將立即辦理回收作業。四.該產品亦有向TFDA登記第二來源，本公司可立即投產，避免影響民眾要用需求。7.其他應敘明事項:依TFDA之說明，目前僅先針對產品進行下架作業，若檢驗後係符合規範，將可再行上架；若檢驗不符合規定而須進行回收作業時，本公司亦將向原料供應商進行求償作業。初步估計本藥品銷售額僅占本公司107年度自結合併營收約1.12%，相關庫存成本僅占本公司107年度自結合併營收約0.5%，故本事件對本公司財務業務尚無重大影響。若實際發生比率與前述估計有重大差異時，將另行公告。

有關印度製藥公司Hetero Labs Ltd.所生產之原料藥Losartan含有「N-亞硝基-N-甲基-4-氨基丁酸，N-nitros-N-methyl-4-aminobutyric acid」(NMBA)成分說明1.事實發生日:108/03/022.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.TFDA今日(3/2)收到美國(FDA)有關印度製藥公司Hetero Labs Ltds 所生產之原料藥Losartan驗出「N-亞硝基-N-甲基-4-氨基丁酸，N-nitros-N-methyl-4-aminobutyric acid」(NMBA)之不純物，該等成分雖具動物致癌性，然對人類資料尚未證明。二.TFDA基於風險考量，針對使用Hetero Labs Ltd.所產製之原料藥Losartan進行製劑生產之產品，要求先行預防性下架作業，並同步辦理抽樣檢驗，待檢測後，若符合規定，得再行上架；若不符合規定，將立即辦理回收作業。6.因應措施:一.本公司基於民眾用藥安全，壓寧悅膜衣錠50/12.5毫克將配合TFDA之要求，先行啟動預防性下架作業，並請醫療院所暫停處方。二.目前各國藥典皆未訂定NMBA之檢驗方法及限量標準，本公司除立即配合抽樣外，仍期TFDA盡快確認檢驗方法及限量標準，以確保國人用藥安全。三.若本公司產品檢驗後係符合TFDA所訂之標準，再行上架；若不符合規定，亦將立即辦理回收作業。四.該產品亦有向TFDA登記第二來源，本公司可立即投產，避免影響民眾要用需求。7.其他應敘明事項:依TFDA之說明，目前僅先針對產品進行下架作業，若檢驗後係符合規範，將可再行上架；若檢驗不符合規定而須進行回收作業時，本公司亦將向原料供應商進行求償作業，故本事件對本公司財務業務尚無重大影響。

1.事實發生日:108/02/272.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.本公司－瑩碩生技醫藥股份有限公司所委託生產及銷售之德壓悅膜衣錠160毫克及可德壓悅膠囊80/12.5毫克所使用之原料藥來源－浙江天宇藥業，係業經衛生福利部食品藥物管理署(以下簡稱「食藥署」)核可之供應商，製劑生產過程亦均係依相關規範辦理。二.本公司自食藥署要求針對Sartan類原料不純物「N-亞硝基二甲胺」(NDMA)及「N-亞硝基二乙胺」(NDEA)進行檢驗後，即立即採取下列步驟：(一)針對庫存原料藥及製劑產品，立即主動送檢至TFDA認定之實驗室進行檢驗(二)製劑產品未生產前，所使用之原料藥，除係採經食藥署核可之供應商所生產之原料藥外，亦先行檢驗預計投產所使用之原料藥，確認均符合食藥署所訂之規範後，再行投料生產，以維護民眾用藥安全。三.本公司為善盡風險自主管理，經公正第三方檢驗結果確認後，德壓悅膜衣錠160毫克及可德壓悅膠囊80/12.5毫克所使用的原料藥Valsartan，其中批號10200-160417、10200-160911及10200-170925，檢出NDMA超過食藥署公告標準，本公司立即通報食藥署。6.因應措施:一.本公司取得檢驗結果後，隨即檢附報告結果通報食藥署，並立即啟動上述產品之自主回收作業。二.本公司Sartan類製劑產品之後續生產，除要求原料藥供應商檢附NDMA及NDEA之檢驗報告外，於原料投產前亦先行檢驗無虞後方進行生產作業，此次自主回收，將不影響消費者往後用藥需求。7.其他應敘明事項:前述藥品銷售額占本公司合併營收甚微，對本公司財務業務尚無重大影響。

本公司自主回收含有Valsartan成分之高血壓藥品之說明(補充說明1080227發布重大訊息)1.事實發生日:108/02/272.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.本公司－瑩碩生技醫藥股份有限公司所委託生產及銷售之德壓悅膜衣錠160毫克及可德壓悅膠囊80/12.5毫克所使用之原料藥來源－浙江天宇藥業，係業經衛生福利部食品藥物管理署(以下簡稱「食藥署」)核可之供應商，製劑生產過程亦均係依相關規範辦理。二.本公司自食藥署要求針對Sartan類原料不純物「N-亞硝基二甲胺」(NDMA)及「N-亞硝基二乙胺」(NDEA)進行檢驗後，即立即採取下列步驟：(一)針對庫存原料藥及製劑產品，立即主動送檢至TFDA認定之實驗室進行檢驗。(二)製劑產品未生產前，所使用之原料藥，除係採經食藥署核可之供應商所生產之原料藥外，亦先行檢驗預計投產所使用之原料藥，確認均符合食藥署所訂之規範後，再行投料生產，以維護民眾用藥安全。三.本公司為善盡風險自主管理，經公正第三方檢驗結果確認後，德壓悅膜衣錠160毫克及可德壓悅膠囊80/12.5毫克所使用的原料藥Valsartan，其中批號10200-160417、10200-160911及10200-170925，檢出NDMA超過食藥署公告標準，本公司立即通報食藥署。6.因應措施:一.本公司取得檢驗結果後，隨即檢附報告結果通報食藥署，並立即啟動上述產品之自主回收作業。二.本公司Sartan類製劑產品之後續生產，除要求原料藥供應商檢附NDMA及NDEA之檢驗報告外，於原料投產前亦先行檢驗無虞後方進行生產作業，此次自主回收，將不影響消費者往後用藥需求。7.其他應敘明事項:一.本次食藥署公告亞培易德壓悅膜衣錠5/80毫克係於本公司藥證移轉予亞培前所生產銷售，本公司亦將協助亞培進行產品回收作業。二.考量本次回收之藥品係屬高血壓患者日常用藥，綜合評估上述產品目前之庫存金額及產品去化情形，估計約僅占本公司107年度自結合併營收0.16%~0.7%，故對本公司財務業務並無重大影響，若實際發生比率與前述估計有重大差異時，將另行公告。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告1.事實發生日:107/12/262.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:泰和碩藥品科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持股100%子公司(3)資金貸與之限額(仟元):230558(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):80000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:與本公司有業務往來3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1300004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.555.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:因應泰和碩公司營運發展所需，本公司於107年12月26日經董事會決議通過，同意其向本公司申請借款額度捌仟萬元展延，本次核撥之借款期限與條件與前次同，借款額度俟結清前次撥款之利息後，期限自108年2月1日起算一年，視其資金狀況一次或分次撥貸並於期限內可循環動用，約定利息為本公司平均短期借款利率2.2368%，按月計息，屆期一次償還。

1.事實發生日:107/12/262.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項1.通過本公司108年度預算案。2.通過本公司108年度稽核計畫案。3.通過本公司向臺灣銀行-信義分行續申請授信額度案。4.通過本公司向臺灣土地銀行-蘆洲分行續申請授信額度案。5.通過本公司對子公司-泰和碩藥品科技股份有限公司資金貸與額度展延案。6.審查通過本公司經理人固定薪酬案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及三款規定公告1.事實發生日:107/12/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:泰和碩藥品科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之100%持股子公司(3)資金貸與之限額(仟元):230558(4)原資金貸與之餘額(仟元):80000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80000(8)本次新增資金貸與之原因:為前次已核貸之資金貸與額度展延，故不適用。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):141000(2)累積盈虧金額(仟元):-1350255.計息方式:為本公司平均短期借款利率2.2368%，按月計息。6.還款之:(1)條件:期限自108年2月1日起算一年，按月計息，屆期一次償還。(2)日期:期限自108年2月1日起算一年，按月計息，屆期一次償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1300008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.559.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:通過子公司資金貸與借款額度捌仟萬元展延案，因應營運發展所需，期限自108年2月1日起算一年。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款及第四款公告1.事實發生日:107/11/072.被背書保證之:(1)公司名稱:泰和碩藥品科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):576395(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:取得銀行短期授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):141000(2)累積盈虧金額(仟元):-1379765.解除背書保證責任之:(1)條件:額度到期(2)日期:額度到期6.背書保證之總限額(仟元):5763957.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):300008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.259.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.0010.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司自行編製財務報告能力評估案。(2)通過本公司107年度第二季合併財務報告案。(3)通過本公司投保「董監事或重要職員(經理人)責任保險」案。(4)通過審查本公司「薪資管理辦法」、「績效管理辦法績效管理辦法」 及「經理人薪資敘薪標準」案。(5)通過審查本公司經理人固定薪酬案。(6)通過審查本公司董事固定薪酬案。(7)通過審查本公司獨立董事固定薪酬案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/202.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年6月15日證櫃審字第1070015417號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期:107年6月27日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/06/082.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於107年6月8日成立薪資報酬委員會，說明如下:(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：許光陽先生、陳中成先生、陳純誠先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自107年6月8日起至本屆董事會任期屆滿。(3)本公司於107年6月8日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:107/06/082.發生緣由:本公司董事會決議通過設置審計委員會3.因應措施:本公司於107年5月23日107年股東常會選任三位獨立董事如下：許光陽獨立董事陳中成獨立董事陳純誠獨立董事4.其他應敘明事項:(1) 本公司於107年5月23日107年股東常會選任三位獨立董事，擬設置審計委員會，依法不再設置監察人，監察人同時當然解任。(2)本公司於107年6月8日董事會決議通過審計委員會組織規程。

1.董事會決議日:107/05/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王建治/ 瑩碩生技醫藥(股)公司董事長暨總經理4.新任者姓名及簡歷:王建治/ 瑩碩生技醫藥(股)公司董事長暨總經理5.異動原因:董事全面改選後，選任董事長6.新任生效日期:107/05/247.其他應敘明事項:無

公告本公司107年股東常會全面改選董事(含獨立董事)異動達三分之一以上1.發生變動日期:107/05/232.舊任者姓名及簡歷:董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治/瑩碩生技醫藥(股)公司董事長暨總經理董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權/瑩碩生技醫藥(股)公司董事暨執行長董事：顏文旭/國邑藥品科技(股)公司董事長董事：王建誠/歐帕生技醫藥(股)公司董事董事：陳淑君/瑩碩生技醫藥(股)公司法務智財處處長監察人 王素玲 /國邑藥品科技(股)公司監察人監察人 陳玫蓁 /泰和碩藥品科技(股)公司監察人監察人 林志亮 /泰和碩藥品科技(股)公司顧問3.新任者姓名及簡歷:董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治/瑩碩生技醫藥(股)公司董事長暨總經理董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權/瑩碩生技醫藥(股)公司董事暨執行長董事：林志亮/泰和碩藥品科技(股)公司顧問董事：陳淑君/瑩碩生技醫藥(股)公司法務智財處處長獨立董事：陳純誠/傑恩生物科技顧問(有)公司董事長獨立董事：許光陽/台北醫學大學名譽教授獨立董事：陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長4.異動原因:全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事 吉劭投資有限公司代表人：王建治/ 13,541,706股董事 富可紳投資有限公司表人：顏麟權/ 13,601,706股董事 林志亮/ 136,314股董事 陳淑君 / 29,546股獨立董事 陳純誠/ 0股獨立董事 許光陽/ 0股獨立董事 陳中成/ 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/23 ~ 110/05/227.新任生效日期:107/05/238.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/232.發生緣由:重要決議事項:一、報告事項1.民國106年度營業報告。2.監察人審查民國106年度決算表冊報告。3.健全營運計劃執行報告。4.修訂本公司『董事會議事運作管理作業辦法』並更名為『董事會議事規範』報告。二、承認事項1.本公司民國106年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。2.本公司民國106年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項1.修訂本公司『公司章程』案。2.修訂本公司『股東會議事規則』案。3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序辦法』案。4.修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。5.修訂本公司『背書保證作業辦法』案。6.修訂本公司『從事衍生性金融商品交易處理程序』案。7.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。當選名單如下：董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治富可紳投資有限公司代表人：顏麟權林志亮陳淑君獨立董事：陳純誠、許光陽、陳中成8.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議3.因應措施:年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。