立宇高新科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/06/302.舊任者姓名及簡歷: 職 稱 姓　　　　名 簡 歷---------- ------------------------------ ------------------------------- 董事 尤惠法 本公司董事長 董事 林淑珍 本公司董事長室特助 董事 林淑芬 本公司總經理 董事 瑞茂投資股份有限公司 董事 李雄慶 舊振南食品有限公司董事長 獨立董事 張晉誠 眾嘉聯合會計師事務所主持會計師 獨立董事 魏宏政 威創科技(股)公司投資經理 監察人 蔡萬吉 成功大學研究發展基金會經理 監察人 林裕城 台灣松尾(股)公司董事長 監察人 胡博仁 華漢聯合會計師事務會計師兼所長3.新任者姓名及簡歷: 職 稱 姓　　　　名 簡 歷---------- ------------------------------ ------------------------------- 董事 尤惠法 本公司董事長 董事 林淑珍 本公司董事長室特助 董事 林淑芬 本公司總經理 董事 瑞茂投資股份有限公司 董事 李雄慶 舊振南食品有限公司董事長 獨立董事 張晉誠 眾嘉聯合會計師事務所主持會計師 獨立董事 黃來福 財政部高雄關稅局 監察人 銓威投資股份有限公司 監察人 林裕城 台灣松尾(股)公司董事長 監察人 胡博仁 華漢聯合會計師事務會計師兼所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 職 稱 姓　　　　名 持有股數---------- -------------------------------- ----------------- 董事 尤惠法 3,283,193 董事 林淑珍 1,118,337 董事 林淑芬 871,234 董事 瑞茂投資股份有限公司 1,500,000 董事 李雄慶 0 獨立董事 張晉誠 0 獨立董事 黃來福 0 監察人 銓威投資股份有限公司 1,650,054 監察人 林裕城 731,881 監察人 胡博仁 07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/30_103/06/298.新任生效日期:103/06/30_106/06/299.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)張晉誠:眾嘉聯合會計師事務所主持會計師,本公司獨立董事(2)蔡憲唐:中山大學企管系教授(3)吳怡諒:建昇財稅聯合會計師事務所高雄所所長4.新任者姓名及簡歷:(1)張晉誠:眾嘉聯合會計師事務所主持會計師,本公司獨立董事(2)黃來福:財政部高雄關稅局(3)吳怡諒:建昇財稅聯合會計師事務所高雄所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/11/21_103/06/298.新任生效日期:103/06/309.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/302.舊任者姓名及簡歷:尤惠法3.新任者姓名及簡歷:尤惠法4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選，並選任董事長6.新任生效日期:103/06/307.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/302.舊任者姓名及簡歷: 監察人 蔡萬吉 成功大學研究發展基金會經理 監察人 林裕城 台灣松尾(股)公司董事長 監察人 胡博仁 華漢聯合會計師事務會計師兼所長3.新任者姓名及簡歷: 監察人 銓威投資股份有限公司 監察人 林裕城 台灣松尾(股)公司董事長 監察人 胡博仁 華漢聯合會計師事務會計師兼所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數: 職 稱 姓　　　　名 持有股數---------- -------------------------------- ----------------- 監察人 銓威投資股份有限公司代表人林淑珍 1,650,054 監察人 林裕城 731,881 監察人 胡博仁 07.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/30_103/06/298.新任生效日期:103/06/30_106/06/299.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:103/05/262.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州隆登電子科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:蘇州隆登電子科技有限公司為本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):2111149(4)原背書保證之餘額(仟元):665022(5)本次新增背書保證之金額(仟元):545000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1210022(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):913183(8)本次新增背書保證之原因:協助申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):631850(2)累積盈虧金額(仟元):-1625.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期(2)日期:銀行授信合約到期6.背書保證之總限額(仟元):33346257.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):28492378.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:299.059.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:211.2210.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係102年財報2.美金及人民幣分別依台銀103/4/30即期中價匯率30.195及4.819

1.事實發生日:103/05/262.標的物名稱及性質:間接投資大陸蘇州隆登電子科技有限公司100%之股權3.交易價格:不適用4.交易相對人:不適用5.與公司關係:不適用6.預計讓與損益:不適用7.鑑價機構及價格:不適用8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:不適用10.經紀人及經紀費用:不適用11.讓與之具體目的或用途:不適用12.決策過程:待提請103年股東常會討論通過後，擬授權董事會依「取得及處份資產 處理程序」為之。13.預計對公司財務業務之影響:改善公司財務結構14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/05/262.股東會召開日期:103/06/303.股東會召開地點:高雄市左營區菜公一路62巷15號(本公司第一會議室)4.召集事由:一、報告事項： (1)本公司一○二年度營業報告 (2)監察人查核一○二年度決算表冊報告 之報告二、承認事項： (1)承認一○二年度財務報表暨營業報告書案 (2)承認一○二年度盈餘分配案三、討論及選舉案： (1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案 (2)第八屆董事及監察人改選案 (3)董事競業禁止解除案 (4)擬處分間接投資大陸蘇州隆登電子科技有限公司100%之股權5.停止過戶起始日期:103/05/026.停止過戶截止日期:103/06/307.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，提案超過一項或三 百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參 與該項議案討論。 本公司將於103年04月22日起至103年05月02日止，每日上午八點至下午五點受理 股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：立宇高 新科技股份有限公司(高雄市左營區菜公一路62巷15號)

1.事實發生日:103/05/262.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司擬處分間接投資大陸蘇州隆登電子科技有限公司100%之股權6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 本公司基於營運規劃及未來經營發展之考量，於103年5月26日董事會 決議通過擬由本公司之子公司Shisong Investments(Samoa)處分其100% 持有之蘇州隆登科技有限公司全部股權，以改善公司財務結構，待提請 103年股東常會討論通過後，擬授權董事會依「取得及處份資產處理程 序」為之。

召開股東常會之公告公司代號：5229　公司名稱：立宇高新一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：立宇高新董事會決議召開103年股東常會公告(補充公告)四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年05月26日及民國103年04月11日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月30日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年5月2日至103年6月30日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：高雄市菜公一路62巷15號(本公司第一會議室)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)本公司一○二年度營業報告。(2)監察人查核一○二年度決算表冊報告　　　　2.承認事項：(1)承認一○二年度財務報表暨營業報告書案 。(2)承認一○二年度盈餘分配案　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)第八屆董事及監察人改選案。(3)董事競業禁止解除案。(4)擬處分間接投資大陸蘇州隆登電子科技有限公司100%之股權。　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第八屆董事及監察人　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年5月1日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段83號5樓　　　　　　　　　　電話：02-21811911　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月30日前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址：台北市重慶南路一段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年05月01日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。民國103年5月1日最後過戶日，因適逢例假日，故提前至103年4月30日　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月22日起至民國103年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年5月2日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：立宇高新科技股份有限公司 地址：高雄市左營區菜公一路62巷15號八、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-21811911）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。九、特此公告

本公司代子公司依公開發行公司資金貸與背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:103/05/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:立宇高新科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:Hwa Deng Investment (BVI)Limited 為本公司100% 持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):80403(4)原資金貸與之餘額(仟元):21137(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30195(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):51332(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):612379(2)累積盈虧金額(仟元):1962265.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意可提前還款(2)日期:104年5月25日(含)前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5280538.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:55.429.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.最近期財務報係102年財報2.美金及人民幣分別依台銀103/4/30即期中價匯率30.195及4.819換算

本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:103/05/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州隆登電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:Haw Deng Investment (BVI) Limited及蘇州隆登電子科技有限公司均為本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):952750(4)原資金貸與之餘額(仟元):116315(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30195(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):146510(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):631850(2)累積盈虧金額(仟元):-1615.計息方式:3.5%6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意提前還款(2)日期:104年5月20日(含)前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5401318.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.699.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.最近期財務表係102年度財報2.美金及人民幣分別依台銀103/4/30即期中價匯率30.195及4.819換算

1.事實發生日:103/05/132.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案(1)本公司董事及監察人全面改選案暨提名本公司獨立董事候選人及資格審 核案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:本公司稽核室課長 黃淑雯5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/04/118.新任者聯絡電話:07-34560119.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經103年4月11日董事會通過

1.董事會決議日期:103/04/112.股東會召開日期:103/06/303.股東會召開地點:高雄市左營區菜公一路62巷15號(本公司第一會議室)4.召集事由:一、報告事項： (1)本公司一○二年度營業報告 (2)監察人查核一○二年度決算表冊報告 之報告二、承認事項： (1)承認一○二年度財務報表暨營業報告書案 (2)承認一○二年度盈餘分配案三、討論及選舉案： (1)第八屆董事及監察人改選案 (2)董事競業禁止解除案 (3)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案5.停止過戶起始日期:103/05/026.停止過戶截止日期:103/06/307.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，提案超過一項或三 百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參 與該項議案討論。 本公司將於103年04月22日起至103年05月02日止，每日上午八點至下午五點受理 股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：立宇高 新科技股份有限公司(高雄市左營區菜公一路62巷15號)

1.事實發生日:103/04/112.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要議案(1)通過102年度內部控制制度聲明書案(2)通過102年度財務報表及合併財務報表案(3)通過102年度營業報告書(4)通過102年度盈餘分配案(5)通過民國103年股東常會召開案(6)訂定受理股東常會議案提案暨獨立董事採候選人提名之作業(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(8)通過董事及監察人改選案(9)通過解除董事競業禁止案(10)通過金融機構融資貸款額度案(11)通過本公司辦理背書保證事項，有關變更經濟部印鑑保管人(12)通過聘任內稽核主管案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/04/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:103/02/283.舊任者姓名、級職及簡歷:本公司副總經理 林碧祥4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:103/02/288.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/02/103.舊任者姓名、級職及簡歷:郭昱廷4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任後另行公布5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:103/02/108.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:由稽核代理人曾詩薇暫行接任職務，俟新任內部稽核主管待董事會通過派任後再行公告

1.事實發生日:103/01/202.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案(1)通過103年年度營運目標(含損益表)案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:102/12/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州瑞登科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:蘇州隆登電子科技有限公司與蘇州瑞登科技有限公司均為本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):951295(4)原資金貸與之餘額(仟元):29590(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24295(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):53885(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):211989(2)累積盈虧金額(仟元):862145.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意可提前還款(2)日期:103年12月22日(含)前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5554158.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:58.399.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係102年上半年度財報2.美金及人民幣分別依台銀102/11/30即期中價匯率29.59及4.859