能海電能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/04/282.發生緣由:公告本公司營運長暨代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:營運長、代理發言人(2)發生變動日期:111/04/28(3)舊任者姓名、級職及簡歷:營運長暨代理發言人：盧關仁/營運長(4)新任者姓名、級職及簡歷:營運長：無代理發言人：鄭國村/總經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或 「新任」）:職務調整。(6)異動原因:職務調整。(7)生效日期:111/04/284.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/04/262.契約相對人:凱勝綠能科技股份有限公司。3.與公司關係:其他關係人。4.契約起迄日期(或解除日期):111/04/26~114/12/315.主要內容(解除者不適用):因應電動機車充電樁合作案，本公司董事會決議與凱勝綠能科技股份有限公司簽訂充電設備採購合約，合約總金額約為新臺幣12.6億元(未稅)。6.限制條款(解除者不適用):依合約辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有助於本公司未來營運與業務拓展。8.具體目的(解除者不適用):確保本公司於契約期間業務所需之充電設備供應穩定，故與凱勝綠能科技股份有限公司簽訂充電設備採購採購合約。9.其他應敘明事項:實際採購數量依採購訂單為準。         

本公司董事會決議簽訂電動機車充電樁(站) 資產營業買賣及合作契約書 1.事實發生日:111/04/262.契約相對人:晟颺再生能源股份有限公司及凱勝綠能科技股份有限公司。3.與公司關係:晟颺再生能源股份有限公司：無。凱勝綠能科技股份有限公司：其他關係人。4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):本公司董事會決議擬與晟颺再生能源股份有限公司及凱勝綠能科技股份有限公司簽訂電動機車充電樁(站)資產營業買賣及合作契約書，合約總金額約為新臺幣20.7億元(含稅)。6.限制條款(解除者不適用):依合約辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有助於本公司未來營運及業務拓展。8.具體目的(解除者不適用):增加本公司未來營收及獲利。9.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/04/20

2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:本公司於111年4月20日董事會決議因110年度為待彌補虧損，

故110年度員工酬勞及董事酬勞不予發放。

1.事實發生日:111/04/20

2.發生緣由:原營收公告金額為自結數，配合本公司於公開資訊觀測站公告年度經

會計師查核後之財務報告，更正110年12月營收及110年累計營收。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

更正前資訊:

110年12月營收新台幣10,497仟元；110年累計營收新台幣61,675仟元

更正後資訊:

110年12月營收新台幣53仟元；110年累計營收新台幣35,626仟元

1.事實發生日:111/04/20

2.發生緣由:本公司董事會通過110年度合併財務報表案

(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期：111/04/20

(2)審計委員會通過財務報告日期：不適用。

(3)財務報告報導期間起訖日期：110/01/01~110/12/31

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元)：35,626

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元)：7,486

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)：(39,009)

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元)：(106,519)

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元)：(88,790)

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元)：(88,790)

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元)：(3.05)

(11)期末總資產(仟元)：388,099

(12)期末總負債(仟元)：51,140

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元)：336,959

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

本公司董事會通過110年度合併財務報表相關資訊，將於主管機關規定

期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:111/04/20

2.發生緣由:本公司董事會決議辦理111年私募發行普通股案

3.因應措施:

(一)董事會決議日期:111/04/20

(二)為因應本公司充實營運資金，擬以私募方式辦理現金增資發行新股，發行總數

以不超過15,000仟股，並於股東會決議之日起一年內分次辦理，擬提請股東會

授權董事會全權處理之。

(三)本次私募依據證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事

項之相關規定辦理，說明如下：

1.價格訂定之依據及合理性：

本次私募普通股價格之訂定，係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意

事項」之規定，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每

股淨值為參考價格。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股

東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。

2.特定人選擇之方式：

本次私募普通股之對象依據證券交易法第43條之6、原財政部證券暨期貨管理委

員會91年6月13日(91)台財證一字第 0910003455號函及110年3月31日金管證發字

第11003350235號令修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相

關函令規定之應募人資格為限並依相關規定辦理。

3.辦理私募之必要理由：

(1)不採用公開募集之理由：為充實本公司營運資金，因透過公開募集方式籌資

之時程較長，恐難迅速挹注所需資金，故擬以私募方式辦理現金增資發行普

通股股票之方案，以提高公司籌資效率。

(2)私募股數：不超過15,000仟股之普通股，每股面額10元，總額不超過新台幣

壹億伍仟萬元為限。

(3)本次私募新股之權利義務：本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司

已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8之規定，本公司私募普通股

於交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。

本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開

發行程序。

4.本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、

發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項或其他未盡事宜，擬提請股東會

授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示

修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理

之。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (增列召開股東會事由)

1.事實發生日:111/04/20

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列召開股東會事由)

3.因應措施:

一、董事會決議日期：111/04/20

二、股東會召開日期：111/06/14(星期二)上午11時00分

三、股東會召開地點：嘉義縣鹿草鄉馬稠後園區一路22號 2樓會議室

四、召開股東會事由：

(一)報告事項：

(1)110年度營業報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(5)健全營運計畫執行情形。

(6)訂定本公司「公司治理實務守則」案。(新增)

(7)訂定本公司「永續發展實務守則」案。(新增)

(8)訂定本公司「董事暨經理人道德行為準則」案。(新增)

(9)訂定本公司「誠信經營守則」案。(新增)

(二)承認事項：

(1)本公司110年度財務報表暨營業報告書案。

(2)本公司110年度盈虧撥補案。

(三)討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增)

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

(4)111年辦理私募發行普通股案。(新增)

(四)選舉事項：

(1)獨立董事之選舉案。(新增)

(五)臨時動議

4.其他應敘明事項:

一、股票過戶地點：能海電能科技股份有限公司股務室

(台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3)

二、股票最後過戶日：111年4月15日

三、股票停止過戶日：111年4月16日∼111年6月14日

四、股東提案事宜：

(一)受理時間：111年4月1日至111年4月11日止，上午8時30分至下午5時

(二)受理處所：能海電能科技股份有限公司

(台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3) 電話：04-24522967

(三)受理方式：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字

為限。凡有意提案之股東請於民國111年4月11日下午5時前寄達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。

1.事實發生日:111/04/20

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期：111/04/20

(2)增資資金來源：現金增資發行普通股

(3)本次增資資金用途：充實營運資金

(4)發行股數：5,000,000股

(5)每股面額：新台幣10元。

(6)預計募集資金總額：新臺幣125,000,000元。

(7)發行價格：暫定每股新臺幣25元。

(8)本次現金增資案依公司法第267條規定，保留發行股數10%供本公司員工認購，

計500,000股；其餘90% 計4,500,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載

之持有比例認購，原股東按每仟股認購110.95793436股，認購股數不足一股之

畸零股，由股東自行於認股基準日起5日內向本公司財務部辦理拼湊整股，逾期

未辦理認購者喪失其權利。本現金增資原股東、員工放棄認購或認購不足一股之

畸零股，擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之。

(9)本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本案經董事會決議通過後，實際發行價格、發行股數、發行條件、募集金額、計

畫內容、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關要求修正、

或有未盡事宜、或因應客觀環境、或法令變動而需要變更時，擬請董事會授權董事長

全權處理之。

(2)本次辦理現金增資案，俟呈報主管機關申報生效後，擬請董事會授權董事長訂定

增資認股基準日、停止過戶期間、繳款期間等及其他與本次增資相關事宜。

1.事實發生日:111/03/222.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：111/03/22二、股東會召開日期：111/06/14(星期二)上午11時00分三、股東會召開地點：嘉義縣鹿草鄉馬稠後園區一路22號 2樓會議室四、召開股東會事由： (一)報告事項： (1)110年度營業報告。 (2)監察人審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (5)健全營運計畫執行情形。 (二)承認事項： (1)本公司110年度財務報表暨營業報告書案。 (2)本公司110年度盈虧撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (四)臨時動議4.其他應敘明事項:一、股票過戶地點：能海電能科技股份有限公司股務室 (台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3)二、股票最後過戶日：111年4月15日三、股票停止過戶日：111年4月16日∼111年6月14日四、股東提案事宜： (一)受理時間：111年4月1日至111年4月11日止，上午8時30分至下午5時 (二)受理處所：能海電能科技股份有限公司 (台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3) 電話：04-24522967 (三)受理方式：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字 為限。凡有意提案之股東請於民國111年4月11日下午5時前寄達並敘明聯絡人 及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。

1.事實發生日:111/03/102.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:111/03/10(3)舊任者姓名、級職及簡歷:賴佳敬/內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核主管待董事會通過派任後另行公布(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或 「新任」）:辭職。(6)異動原因:原稽核主管因生涯規劃辭職，由稽核代理人毛宇欣暫行接任職務， 俟新任內部稽核主管待董事會通過派任後再行公告。(7)生效日期:111/03/104.其他應敘明事項:無。