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醣基生醫公司公告
1.發生變動日期:112/12/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:何弘能、錢宗良
6.新任者簡歷:
何弘能/臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
錢宗良/社團法人國家生技醫療產業策進會共同執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪酬委員辭任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:112/12/21
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:何弘能、錢宗良
6.新任者簡歷:
何弘能/臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
錢宗良/社團法人國家生技醫療產業策進會共同執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪酬委員辭任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:112/12/21
11.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/09/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6第一項第二款規定及金融監督管理委
員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
(2)應募人名單：
應募人名單 與本公司關係
------------------ ----------------
以馬內利投資有限公司 無
聯鼎資本投資有限合夥 無
蔡翁美慧 本公司董事配偶
4.私募股數或張數:30,000,000股
5.得私募額度:不超過30,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募定價為民國112年9月21日，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價
點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交
股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價
(76.45元)；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨
值(6.94元)，以上列二基準計算價格較高者為參考價格(76.45元)，以不低於參
考價格之八成訂定(61.16元~76.45元)。
(2)本次實際私募價格定為62元，符合112年6月29日股東會決議之定價原則。
7.本次私募資金用途:
為充實營運資金以因應公司營運所需、支應各項臨床試驗、加速驗證平台價值及新藥
開發之時程，並有利後續授權談判，及未來長期業務發展之需求。
8.不採用公開募集之理由:
為因應公司營運所需、支應各項臨床試驗、加速驗證平台價值及新藥開發之時程，並
有利後續授權談判，及未來長期業務發展之需求。如透過公開募集發行有價證券之方
式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，並考量私募方式於籌集資本方面具有
籌資迅速簡便之時效性、較低之發行成本及股權穩定性，爰擬透過私募方式向特定人
籌募款項，以免影響公司正常營運。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:112/09/21
11.參考價格:76.45元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:62元。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日起滿三年始得自
由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定
向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間為民國112年9月21日起至民國112年10月5日止。
(2)本次私募普通股增資基準日為民國112年10月5日。
(3)本次私募發行普通股未盡事宜，擬授權董事會代表本公司簽署一切有關之契約或文
件及辦理一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令修改或主管機關規定須變更或修正
時，授權董事會全權處理之。
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6第一項第二款規定及金融監督管理委
員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
(2)應募人名單：
應募人名單 與本公司關係
------------------ ----------------
以馬內利投資有限公司 無
聯鼎資本投資有限合夥 無
蔡翁美慧 本公司董事配偶
4.私募股數或張數:30,000,000股
5.得私募額度:不超過30,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募定價為民國112年9月21日，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價
點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交
股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價
(76.45元)；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨
值(6.94元)，以上列二基準計算價格較高者為參考價格(76.45元)，以不低於參
考價格之八成訂定(61.16元~76.45元)。
(2)本次實際私募價格定為62元，符合112年6月29日股東會決議之定價原則。
7.本次私募資金用途:
為充實營運資金以因應公司營運所需、支應各項臨床試驗、加速驗證平台價值及新藥
開發之時程，並有利後續授權談判，及未來長期業務發展之需求。
8.不採用公開募集之理由:
為因應公司營運所需、支應各項臨床試驗、加速驗證平台價值及新藥開發之時程，並
有利後續授權談判，及未來長期業務發展之需求。如透過公開募集發行有價證券之方
式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，並考量私募方式於籌集資本方面具有
籌資迅速簡便之時效性、較低之發行成本及股權穩定性，爰擬透過私募方式向特定人
籌募款項，以免影響公司正常營運。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:112/09/21
11.參考價格:76.45元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:62元。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日起滿三年始得自
由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定
向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間為民國112年9月21日起至民國112年10月5日止。
(2)本次私募普通股增資基準日為民國112年10月5日。
(3)本次私募發行普通股未盡事宜，擬授權董事會代表本公司簽署一切有關之契約或文
件及辦理一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令修改或主管機關規定須變更或修正
時，授權董事會全權處理之。
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/09/13
1.召開法人說明會之日期：112/09/13
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：(1)說明本公司營運概況與成果，以及未來展望。
(2)本次法說會連結網址如下：
masterlinkc001.webex.com/masterlinkc001-tc/j.php?MTID=m0d0118bed9c6210a43f628963a9ee241
會議號：2510 013 1514
密碼：6586
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.chopharma.com/
7.其他應敘明事項：相關資料將依規定登載於公開資訊觀測站及公司網站。
事實發生日：112/09/13
1.召開法人說明會之日期：112/09/13
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：(1)說明本公司營運概況與成果，以及未來展望。
(2)本次法說會連結網址如下：
masterlinkc001.webex.com/masterlinkc001-tc/j.php?MTID=m0d0118bed9c6210a43f628963a9ee241
會議號：2510 013 1514
密碼：6586
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.chopharma.com/
7.其他應敘明事項：相關資料將依規定登載於公開資訊觀測站及公司網站。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/03
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(155,241)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(150,810)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(150,810)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(150,810)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.82)
11.期末總資產(仟元):1,435,432
12.期末總負債(仟元):158,325
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,277,107
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(155,241)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(150,810)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(150,810)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(150,810)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.82)
11.期末總資產(仟元):1,435,432
12.期末總負債(仟元):158,325
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,277,107
14.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：112/08/03
2. 股利所屬年(季)度：112年 第2季
3. 股利所屬期間：112/04/01 至 112/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：112年 第2季
3. 股利所屬期間：112/04/01 至 112/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:醣基生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司111年度年報
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第4頁：二、112年度營業計畫概要
(2)第96頁：（二）個別簡明資產負債表-國際財務報導準則
(3)第99頁：（五）個別簡明綜合損益表-國際財務報導準則
(4)第101頁：（七）個別簡明資產負債表-我國財務會計準則
(5)第102頁：（八）個別簡明綜合損益表-我國財務會計準則
(6)第105頁：（二）個別財務分析-國際財務報導準則
(7)第108-109頁：（四）個別財務分析-我國財務會計準則
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第4-5頁：新增今年度的營運方針、今年度預期銷售數量及其依據及重要之
產銷政策
(2)本表刪除
(3)本表刪除
(4)本表刪除
(5)本表刪除
(6)本表刪除
(7)本表刪除
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:醣基生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司111年度年報
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第4頁：二、112年度營業計畫概要
(2)第96頁：（二）個別簡明資產負債表-國際財務報導準則
(3)第99頁：（五）個別簡明綜合損益表-國際財務報導準則
(4)第101頁：（七）個別簡明資產負債表-我國財務會計準則
(5)第102頁：（八）個別簡明綜合損益表-我國財務會計準則
(6)第105頁：（二）個別財務分析-國際財務報導準則
(7)第108-109頁：（四）個別財務分析-我國財務會計準則
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第4-5頁：新增今年度的營運方針、今年度預期銷售數量及其依據及重要之
產銷政策
(2)本表刪除
(3)本表刪除
(4)本表刪除
(5)本表刪除
(6)本表刪除
(7)本表刪除
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司獨立董事補選案(補選獨立董事2席)。
當選名單：
(1)獨立董事：何弘能
(2)獨立董事：錢宗良
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
(3)通過本公司辦理私募發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司獨立董事補選案(補選獨立董事2席)。
當選名單：
(1)獨立董事：何弘能
(2)獨立董事：錢宗良
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
(3)通過本公司辦理私募發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事/何弘能
獨立董事/錢宗良
6.新任者簡歷:
何弘能/臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
錢宗良/社團法人國家生技醫療產業策進會共同執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選獨立董事二席
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:112/06/29
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事/何弘能
獨立董事/錢宗良
6.新任者簡歷:
何弘能/臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
錢宗良/社團法人國家生技醫療產業策進會共同執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選獨立董事二席
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:112/06/29
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:112/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事：何弘能
獨立董事：錢宗良
6.新任者簡歷:
何弘能/臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
錢宗良/社團法人國家生技醫療產業策進會共同執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選獨立董事二席暨審計委員會委員就任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:112/06/29
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事：何弘能
獨立董事：錢宗良
6.新任者簡歷:
何弘能/臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
錢宗良/社團法人國家生技醫療產業策進會共同執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選獨立董事二席暨審計委員會委員就任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:112/06/29
11.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:112/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：何弘能
獨立董事：錢宗良
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事：何弘能
(1)臺北醫學大學暨附屬機構體系：總顧問
(2)臺北醫學大學細胞治療與再生醫學研究中心：主任
(3)臺北醫學大學醫學院：講座教授
(4)臺大醫學院婦產科：名譽教授
(5)樂迦再生科技股份有限公司：董事長
(6)財團法人青杏醫學文教基金會：董事長
(7)StemCyte International, Ltd.：獨立董事
(8)財團法人臺大景福基金會：董事
(9)財團法人王民寧先生紀念基金會：董事
(10)財團法人臺灣安斯泰來醫學研究發展基金會：董事
(11)醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會：董事
(12)財團法人台灣醫界聯盟基金會：董事
獨立董事：錢宗良
(1)社團法人國家生技醫療產業策進會：共同執行長
(2)臺灣大學醫學院：教授
(3)教育部精準健康跨領域人才培育計畫辦公室：主持人
(4)國家實驗研究院國家實驗動物中心：榮譽顧問
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：何弘能
獨立董事：錢宗良
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事：何弘能
(1)臺北醫學大學暨附屬機構體系：總顧問
(2)臺北醫學大學細胞治療與再生醫學研究中心：主任
(3)臺北醫學大學醫學院：講座教授
(4)臺大醫學院婦產科：名譽教授
(5)樂迦再生科技股份有限公司：董事長
(6)財團法人青杏醫學文教基金會：董事長
(7)StemCyte International, Ltd.：獨立董事
(8)財團法人臺大景福基金會：董事
(9)財團法人王民寧先生紀念基金會：董事
(10)財團法人臺灣安斯泰來醫學研究發展基金會：董事
(11)醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會：董事
(12)財團法人台灣醫界聯盟基金會：董事
獨立董事：錢宗良
(1)社團法人國家生技醫療產業策進會：共同執行長
(2)臺灣大學醫學院：教授
(3)教育部精準健康跨領域人才培育計畫辦公室：主持人
(4)國家實驗研究院國家實驗動物中心：榮譽顧問
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:經濟日報第A12版
2.報導日期:112/06/20
3.報導內容:
「…總經理吳宗益說，今年首要目標是與一家國際大藥廠完成授權。…」
「…醣基的第一個醣重組均相化抗體新藥H01已獲得美國食品藥物管理局（FDA），
以及台灣衛福部食藥署（TFDA）核可進行I／IIa期臨床試驗收案中，預計今年第3季
公布臨床數據。…」
「…醣基的H01初步規劃適應症為治療淋巴癌，一期臨床試驗已進行多個不同劑量試
驗，公司有信心其數據將更勝於一線用藥的Rituxank；至於A04及V08兩項研發中的新
藥，目標今年底前提出人體臨床試驗申請（IND）。…」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務業務及研發進度等相關事宜，請依
本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投
資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
2.報導日期:112/06/20
3.報導內容:
「…總經理吳宗益說，今年首要目標是與一家國際大藥廠完成授權。…」
「…醣基的第一個醣重組均相化抗體新藥H01已獲得美國食品藥物管理局（FDA），
以及台灣衛福部食藥署（TFDA）核可進行I／IIa期臨床試驗收案中，預計今年第3季
公布臨床數據。…」
「…醣基的H01初步規劃適應症為治療淋巴癌，一期臨床試驗已進行多個不同劑量試
驗，公司有信心其數據將更勝於一線用藥的Rituxank；至於A04及V08兩項研發中的新
藥，目標今年底前提出人體臨床試驗申請（IND）。…」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務業務及研發進度等相關事宜，請依
本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投
資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.發生變動日期:112/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:何美鄉
4.舊任者簡歷:中央研究院生物醫學科學研究所研究員
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:因本公司將聘請何美鄉獨立董事為本公司顧問，為不影響獨立董事之獨
立性，故請辭本公司獨立董事一職。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/2
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司112年6月8日接獲辭職書，辭職生
效日為112年6月12日。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:何美鄉
4.舊任者簡歷:中央研究院生物醫學科學研究所研究員
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:因本公司將聘請何美鄉獨立董事為本公司顧問，為不影響獨立董事之獨
立性，故請辭本公司獨立董事一職。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/2
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司112年6月8日接獲辭職書，辭職生
效日為112年6月12日。
1.發生變動日期:112/06/08
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:何美鄉
4.舊任者簡歷:中央研究院生物醫學科學研究所研究員
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:因本公司將聘請何美鄉獨立董事為本公司顧問，為不影響獨立性，故
請辭本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員一職。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:本公司112年6月8日接獲辭職書，辭職生效日為112年6月12日。
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:何美鄉
4.舊任者簡歷:中央研究院生物醫學科學研究所研究員
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:因本公司將聘請何美鄉獨立董事為本公司顧問，為不影響獨立性，故
請辭本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員一職。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:本公司112年6月8日接獲辭職書，辭職生效日為112年6月12日。
本公司廣效型新冠肺炎疫苗CHO-V10臨床試驗申請案， 接獲台灣衛福部來函未能同意進行第一期人體臨床試驗
1.事實發生日:112/06/07
2.公司名稱:醣基生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:隨著新冠肺炎病毒已日趨流感化，目前各國也正處於朝向解除COVID-19疫
情/公衛緊急狀態。本案於執行之初，全球疫情處於緊急狀態，為加速疫苗研發，
本案經諮詢後獲CDE同意使用非單一選殖細胞(stable pool)進行臨床一期試驗產品
之GMP生產，並於臨床一期試驗期間挑選單一選殖細胞(Single clone)生產後期臨床
試驗所需之材料。然而審查期間，法規單位在考量當前台灣疫情發展後，要求本案
改使用單一選殖細胞所生產之產品進行臨床一期試驗。另因CHO-V10為全球首創之疫
苗設計，未有相關臨床試驗資料可供參考，因此對此疫苗第一次用於人體臨床試驗
(first-in-human study)，法規單位對人體試驗前的安全性佐證資料亦有更多的要
求及考量。
6.因應措施:本公司得於文到後4個月內檢附相關資料提出申覆，或另行檢齊資料後，重
新提出申請。針對人體試驗前的安全性佐證資料，CHO-V10已於GLP齧齒類動物毒理安
全性試驗中，證明其有效性及安全性。為更進一步評估疫苗之安全性，現已執行靈長
類動物的毒理安全性試驗，初步結果顯示，在完成第一劑疫苗注射後，並無安全上的
疑慮。
然而，考量當前全球疫情發展及對疫苗之需求，於此階段重新挑選單一選殖細胞進行
生產，不僅將延宕整體開發時程，亦已難取得緊急授權(EUA)。公司據此評估CHO-V10
難對公司及股東產生足夠之效益。因此將停止CHO-V10申請一期臨床試驗。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名或代號：廣效型新冠肺炎疫苗CHO-V10。
二、用途：廣效型新冠肺炎疫苗。
三、預計進行之所有研發階段：停止申請一期臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段：
(1)提出申請/ 通過核准/ 不通過核准/ 各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/
發生其他影響新藥研發之重大事件：不通過核准，台灣衛福部來函未能同意
進行第一期人體臨床試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：考量當前全球疫情發展及對疫苗之需求，於此階段重新挑選單一
選殖細胞進行生產，不僅將延宕整體開發時程，亦已難取得緊急授權(EUA)。
公司據此評估CHO-V10難對公司及股東產生足夠之效益。因此將停止CHO-V10
申請一期臨床試驗。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略及授權資訊，為保障公司
及投資人權益，暫不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(1)預計完成時間：不適用。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場狀況：考量當前全球疫情發展及對疫苗之需求，CHO-V10預估難對公司及股
東產生足夠之效益。未來將應用此一設計，針對目前無有效疫苗可用之疾病，開
發更具有市場利基之產品。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:112/06/07
2.公司名稱:醣基生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:隨著新冠肺炎病毒已日趨流感化，目前各國也正處於朝向解除COVID-19疫
情/公衛緊急狀態。本案於執行之初，全球疫情處於緊急狀態，為加速疫苗研發，
本案經諮詢後獲CDE同意使用非單一選殖細胞(stable pool)進行臨床一期試驗產品
之GMP生產，並於臨床一期試驗期間挑選單一選殖細胞(Single clone)生產後期臨床
試驗所需之材料。然而審查期間，法規單位在考量當前台灣疫情發展後，要求本案
改使用單一選殖細胞所生產之產品進行臨床一期試驗。另因CHO-V10為全球首創之疫
苗設計，未有相關臨床試驗資料可供參考，因此對此疫苗第一次用於人體臨床試驗
(first-in-human study)，法規單位對人體試驗前的安全性佐證資料亦有更多的要
求及考量。
6.因應措施:本公司得於文到後4個月內檢附相關資料提出申覆，或另行檢齊資料後，重
新提出申請。針對人體試驗前的安全性佐證資料，CHO-V10已於GLP齧齒類動物毒理安
全性試驗中，證明其有效性及安全性。為更進一步評估疫苗之安全性，現已執行靈長
類動物的毒理安全性試驗，初步結果顯示，在完成第一劑疫苗注射後，並無安全上的
疑慮。
然而，考量當前全球疫情發展及對疫苗之需求，於此階段重新挑選單一選殖細胞進行
生產，不僅將延宕整體開發時程，亦已難取得緊急授權(EUA)。公司據此評估CHO-V10
難對公司及股東產生足夠之效益。因此將停止CHO-V10申請一期臨床試驗。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名或代號：廣效型新冠肺炎疫苗CHO-V10。
二、用途：廣效型新冠肺炎疫苗。
三、預計進行之所有研發階段：停止申請一期臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段：
(1)提出申請/ 通過核准/ 不通過核准/ 各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/
發生其他影響新藥研發之重大事件：不通過核准，台灣衛福部來函未能同意
進行第一期人體臨床試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：考量當前全球疫情發展及對疫苗之需求，於此階段重新挑選單一
選殖細胞進行生產，不僅將延宕整體開發時程，亦已難取得緊急授權(EUA)。
公司據此評估CHO-V10難對公司及股東產生足夠之效益。因此將停止CHO-V10
申請一期臨床試驗。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略及授權資訊，為保障公司
及投資人權益，暫不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(1)預計完成時間：不適用。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場狀況：考量當前全球疫情發展及對疫苗之需求，CHO-V10預估難對公司及股
東產生足夠之效益。未來將應用此一設計，針對目前無有效疫苗可用之疾病，開
發更具有市場利基之產品。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.董事會決議日期:112/05/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43號之6及相關法令規定辦理，
名單如下：
應募人 與本公司之關係
以馬內利投資有限公司 無
聯鼎資本投資有限合夥 無
法人應募人其前十名股東之持股比例與本公司之關係
a.以馬內利投資有限公司
蔡承儒 100% 董事二等親
b.聯鼎資本投資有限合夥
明興投資股份有限公司 25.58% 無
迅捷投資股份有限公司 15.35% 無
京城銀國際租賃股份有限公司 10.23% 無
焱元投資股份有限公司 10.23% 無
穩懋半導體股份有限公司 10.23% 無
瀚宇彩晶股份有限公司 7.67% 無
新欣投資股份有限公司 5.12% 無
潘健成 5.12% 無
新承有限公司 2.56% 無
和鑫光電股份有限公司 2.56% 無
(2)本次私募普通股可能應募之關係人或內部人名單如下：
蔡翁美慧/董事配偶
(3)若應募人為策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外，
並可藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助公司提高技術、降低
成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。
a.必要性：有助於提高市場競爭力及本公司長期營運成長能力，故有其必要
性。
b.預計效益：將有助於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構。
4.私募股數或張數:不超過30,000,000股。
5.得私募額度:發行總股數在不超過30,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內
授權董事會發行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平
均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回
減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯
示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之
八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議
成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定
之。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金以因應公司營運所需、支應各項臨床試驗、加速驗證平台價值及新
藥開發之時程，並有利後續授權談判，及未來長期業務發展之需求。
8.不採用公開募集之理由:
為因應公司營運所需、支應各項臨床試驗、加速驗證平台價值及新藥開發之時程，
並有利後續授權談判，及未來長期業務發展之需求。如透過公開募集發行有價證
券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，並考量私募方式於籌集資
本方面具有籌資迅速簡便之時效性、較低之發行成本及股權穩定性，爰擬透過私
募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內
授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
11.參考價格:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平
均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回
減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯
示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之
八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議
成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定
之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於
股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交
易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日起滿三
年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依
相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格
、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請
股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管
機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事
會全權處理之。
(2)本案於董事會決議通過後，依法提請股東會討論。
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43號之6及相關法令規定辦理，
名單如下：
應募人 與本公司之關係
以馬內利投資有限公司 無
聯鼎資本投資有限合夥 無
法人應募人其前十名股東之持股比例與本公司之關係
a.以馬內利投資有限公司
蔡承儒 100% 董事二等親
b.聯鼎資本投資有限合夥
明興投資股份有限公司 25.58% 無
迅捷投資股份有限公司 15.35% 無
京城銀國際租賃股份有限公司 10.23% 無
焱元投資股份有限公司 10.23% 無
穩懋半導體股份有限公司 10.23% 無
瀚宇彩晶股份有限公司 7.67% 無
新欣投資股份有限公司 5.12% 無
潘健成 5.12% 無
新承有限公司 2.56% 無
和鑫光電股份有限公司 2.56% 無
(2)本次私募普通股可能應募之關係人或內部人名單如下：
蔡翁美慧/董事配偶
(3)若應募人為策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外，
並可藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助公司提高技術、降低
成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。
a.必要性：有助於提高市場競爭力及本公司長期營運成長能力，故有其必要
性。
b.預計效益：將有助於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構。
4.私募股數或張數:不超過30,000,000股。
5.得私募額度:發行總股數在不超過30,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內
授權董事會發行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平
均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回
減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯
示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之
八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議
成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定
之。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金以因應公司營運所需、支應各項臨床試驗、加速驗證平台價值及新
藥開發之時程，並有利後續授權談判，及未來長期業務發展之需求。
8.不採用公開募集之理由:
為因應公司營運所需、支應各項臨床試驗、加速驗證平台價值及新藥開發之時程，
並有利後續授權談判，及未來長期業務發展之需求。如透過公開募集發行有價證
券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，並考量私募方式於籌集資
本方面具有籌資迅速簡便之時效性、較低之發行成本及股權穩定性，爰擬透過私
募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內
授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
11.參考價格:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平
均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回
減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯
示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之
八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議
成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定
之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於
股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交
易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日起滿三
年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依
相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格
、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請
股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管
機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事
會全權處理之。
(2)本案於董事會決議通過後，依法提請股東會討論。
公告本公司董事會決議召開112年股東常會補充公告 (新增議案)
1.董事會決議日期:112/05/18
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:國家生技研究園區C212會議室(地址：台北市南港區研究院路一段
130巷99號C棟2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、民國111年度營業報告。
2、民國111年度審計委員會審查報告。
3、民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。
2、承認本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1、討論本公司「董事選舉辦法」修訂案。
2、討論本公司辦理私募發行普通股案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
1、本公司獨立董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:
1、討論解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國112年3月21日起至民國112年3月30日止受理股東就本次股東常會之提
案，凡有意提案之股東務請於民國112年3月30日17時前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院
路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月30日
至112年6月26日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：www.stockvote.com.tw。
1.董事會決議日期:112/05/18
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:國家生技研究園區C212會議室(地址：台北市南港區研究院路一段
130巷99號C棟2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、民國111年度營業報告。
2、民國111年度審計委員會審查報告。
3、民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。
2、承認本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1、討論本公司「董事選舉辦法」修訂案。
2、討論本公司辦理私募發行普通股案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
1、本公司獨立董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:
1、討論解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國112年3月21日起至民國112年3月30日止受理股東就本次股東常會之提
案，凡有意提案之股東務請於民國112年3月30日17時前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院
路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月30日
至112年6月26日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：www.stockvote.com.tw。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:112/05/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳宗益、總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/05/18
8.其他應敘明事項:新任之資訊安全長經本公司112年5月18日董事會決議通過。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:112/05/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳宗益、總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/05/18
8.其他應敘明事項:新任之資訊安全長經本公司112年5月18日董事會決議通過。
1. 董事會決議日期：112/05/18
2. 股利所屬年(季)度：112年 第1季
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/03/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：112年 第1季
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/03/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/16
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):60
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(350,900)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(338,393)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(338,393)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(338,393)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.84)
11.期末總資產(仟元):1,602,257
12.期末總負債(仟元):173,695
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,428,562
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):60
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(350,900)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(338,393)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(338,393)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(338,393)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.84)
11.期末總資產(仟元):1,602,257
12.期末總負債(仟元):173,695
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,428,562
14.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:周依蓓、財務部主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/16
8.其他應敘明事項:新任之公司治理主管經本公司112年3月16日董事會決議通過。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:周依蓓、財務部主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/16
8.其他應敘明事項:新任之公司治理主管經本公司112年3月16日董事會決議通過。
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